证券代码：688435证券简称：英方软件公示序号：2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月20日
（二）股东会举办地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15栋楼
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事会集结，老总刘小锋擎组织，采用当场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。会议的集结合举办合乎《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层出席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于变更公司注册资金、企业类型、修定《公司章程》并办理工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的相关说明
提案得到此次股东大会审议根据。提案1为特别决议议案，得到列席会议合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：沈国权、张竞博
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程、召集人及列席会议工作人员资格、会议表决程序流程、决议结论等事项，均符合《公司法》等有关法律、行政规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会根据的各种决定均合法有效。
特此公告。
上海市英方软件有限责任公司
股东会
2023-02-21
●手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
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