证券代码：603279证券简称：景津武器装备公示序号：2023-011
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：因景津武器装备有限责任公司（下称“企业”）《2020年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）中1名激励对象辞职，不会再具有鼓励资质，公司决定对于该激励对象持有已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计700股开展复购并销户。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、公司在2022年10月27日举办第三届股东会第二十七次（临时性）大会与第三届职工监事第二十九次（临时性）大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因为公司《激励计划》中1名激励对象辞职，公司决定对于该激励对象持有已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计700股开展回购注销。公司独立董事发布了赞同的单独建议，公司监事会审议通过了有关提案并做出了审查建议。详情敬请见公司在2022年10月28在规定新闻媒体公布的《景津装备股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2022-066）。
2、公司本次回购注销一部分已获得授但还没有解除限售的员工持股计划将涉及到减少注册资本，公司已经根据相关法律法规的相关规定就此次股权回购注销事宜执行通告债务人程序流程。主要内容详细公司在2022年10月28日在规定新闻媒体公布的《景津装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号2022-069）。截至申请期终，企业没有收到一切债务人对此次回购注销事宜所提出的质疑，也没有收到一切债务人向领导明确提出偿还债务或是提供相应担保的规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
结合公司《激励计划》“第十三章企业/激励对象产生变动的处理方法”之“二、激励对象个人基本情况产生变化”的相关规定，及《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关规定，由于企业《激励计划》中1名激励对象个人原因已离职，不会再具有员工持股计划激励对象资质，该激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划，不可解除限售，由企业回购注销。
企业《激励计划》要求：“激励对象获授的员工持股计划进行股份登记后，若企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股、分红派息等事宜，企业理应按照变更后的总数对激励对象获授但还没有解除限售的员工持股计划开展复购。”
企业2021年本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案早已执行结束，以方案实施前企业总市值411,916,500股为基准，每一股派发现金红利0.8元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股，总共派发现金红利329,533,200元，转赠164,766,600股，此次转赠后企业总市值为576,683,100股。
董事会根据《激励计划》对员工持股计划复购总数作出调整，因激励对象辞职而回购股份的认购总数由500股调整到700股。
（二）此次回购注销的相关人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到激励对象马伟猛1人，拟回购注销员工持股计划700股；此次回购注销结束后，企业《激励计划》剩下股权激励计划员工持股计划147,000股。
（三）回购注销分配
目前已经在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理设立了复购专用型股票账户（股票账户号：B884596874），同时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办了对于该激励对象已获得授但还没有解除限售的700股员工持股计划的复购过户手续，预估此次员工持股计划于2023年2月23日进行销户，企业后期将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《管理办法》的相关规定与公司《激励计划》、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
北京市君致法律事务所觉得：截止到本法律意见书出示之时，企业已就此次回购注销事项依法履行目前必须的准许与受权，并依法履行目前所必须的信息披露义务。公司本次回购注销的主要原因、总数、价钱均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划》的相关规定。企业有待依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规执行别的必需程序流程。
六、手机上网公示配件
《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜之法律意见书》
特此公告。
景津武器装备有限责任公司股东会
2023年2月21日
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