股票号：603993股票简称：洛阳钼业序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股分派额度：每一股派发现金红利0.08508元（价税合计）

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日（扣减公司回购专用账户里的A股股权）注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(下称“洛阳钼业”或“企业”)期终总公司可供分配利润为人民币20.45亿人民币。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派证券登记日（扣减公司回购专用账户里的A股股权）注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

1.企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.8508元（价税合计）。依据截止到2022年12月31日本公司的总市值21,599,240,583股扣减本公司回购专用型股票账户里的204,930,407总股本A股股权测算，2022年后期股利分配发放总金额预估为人民币1,820,227,909.77元（价税合计），股票分红占比大约为30%。此次后期股利分配发放的具体总金额会以具体有权利参加股票数为标准测算。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派每一股占比不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况：

我们公司于2023年3月17日举办第六届股东会第八次会议审议根据《关于本公司2022年度利润分配预案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案递交我们公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议：

公司独立董事觉得：

1、根据企业的长期和可持续发展观，在全面分析领域市场环境、公司经营状况、海内外公司股东规定、社会发展资本成本和监管措施等多种因素的前提下，企业综合考虑现阶段及将来的市场拓展、赢利经营规模、项目投资融资需求、企业资本充足率及拨备覆盖率情况等状况，均衡业务流程稳定发展与公司股东综合性收益相互关系，建立了2022本年度利润分配方案；

2、企业2022本年度利润分配方案的决策和体制完善、年底分红标准及占比确立且清楚，合乎《公司章程》以及相关决议程序流程的相关规定，并充分保障了中小股东的合法权利。不会有控股股东对冲套利等显著不科学情况以及相关公司股东滥用股东权利不合理干涉经营决策的情况。

（三）职工监事建议：

公司在2023年3月17日举行的第六届职工监事第十三次会议审议根据《关于本公司2022年度利润分配预案的议案》，职工监事觉得企业2022本年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，有利于公司的不断、平稳、持续发展，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案递交我们公司2022年年度股东大会决议。

三、风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析：此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明：此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司股东会

二零二三年三月十七日

公司代码：603993公司简称：洛阳钼业

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

销售业绩引言

2022本年度，企业摆脱大宗商品现货周期时间起伏，深入分析公司内部潜力，企业经营效益稳步增长，实现营业收入约rmb1,729.91亿人民币。全年度完成归属于母公司纯利润约元60.67亿人民币，同比增长18.82%；完成息税折摊前盈利约rmb181.47亿人民币，完成营业性净现金流约rmb154.54亿人民币。股东会提议向公司股东每10股发放股利rmb0.8508元（价税合计）。

2022本年度，企业各大板块生产运作长期保持，基本实现质量指标。圭亚那（金）铜、钴生产量分别是254,286吨和20,286吨，同比分别提升约22%和10%；中国地区完成钼、钨生产量分别是15,114吨和7,509吨；墨西哥铌、磷生产量分别是9,212吨和114万吨级；澳大利亚NPM（80%利益）铜、金生产量分别是22,706吨和16,221蛊司。IXM完成钛精矿商品贸易额（销量）311.8万吨级、精练金属品贸易额（销量）313.7万吨级。

2022年，企业重点项目建设有序推进，KFM一期工程基本建设预计于2023年第二季度建成投产，TFM混和矿新项目预计于2023年建成投产。

2022年，公司持续优化完善ESG管理能力，MSCIESG定级持续保持A级。企业制订碳排放交易科学合理路经，加入联合国合同机构，进一步提升集团战略品牌形象。企业全年度HSE主要表现平稳，完成「零工亡」、「零重要环境事件」、「零新增职业类型病案」。当年度可纪录安全事故率TRIR为0.76。

2022本年度，企业不断优化负债表，打造健康资产负债结构。报告期末，贷币余额约rmb326.48亿人民币，签约合作国有商业银行、大中型股份制银行及大型外资企业银行总共80家。金融机构综合授信超出rmb1,600亿人民币。

2022年，企业「万里钼」领航计划一期顺利收官，遮盖集中采购、市场销售、产供和工程管理等主要业务，完工全球统一的「ERP+OA+采购网+销售网站+费控+财务共享中心」的数智化转型服务平台。总公司组织升级圆满完成，职责基本建设健全及时，发展战略确保牢固提高。

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所www.sse.com.cn、香港联合交易所有限责任公司www.hkex.com.hk网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

股东会提议向公司股东每10股发放股利0.8508（价税合计），不执行派股及转赠。

该应急预案尚要递交股东大会审议准许。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）主营业务

我们公司归属于有色金属矿选冶业，主要是针对基本金属、有色金属的采、选、冶等矿山开采开采及生产加工业务矿产资源贸易业务。现阶段公司主要业务分布在亚洲地区、非州、非洲地区、美洲地区与欧洲，是世界领先的钨、钴、铌、钼制造商和关键的铜制造商，也是墨西哥领先的磷钾肥制造商，同时公司基本上金属贸易业务流程稳居全世界前端。企业稳居《2022福布斯》全世界上市企业2000强第918位，2022全世界矿山公司40强（总市值）排名榜第20位。

1、矿山开采开采及生产业务流程

（1）我国境内

报告期，公司在我国境内关键经营三道庄钼钨矿区与合伙制企业所属下房沟钼铁矿山，主要是针对钼、钨金属的选冶、冶炼厂、生产加工、科学研究等，有着开采、选矿厂、冶炼厂、化工厂等上中下游一体化业务流程，主要产品包括钼铁、仲钨酸铵、钨精矿及其它钼钨产品类别，与此同时回收利用副产铁、铜、莹石、铼等矿物质。

（2）中国境外

于圭亚那(金)地区经营的TFM铜钴矿和KFM铜钴矿

企业简接拥有TFM铜钴矿80%利益，该矿矿山面积超过1,500平方千米，经营范围遮盖铜、钴矿石的勘查、采掘、提炼出、生产加工与销售，有着从采矿到生产加工的全套工艺步骤，主要产品为阴极铜和氢氧化钴。

企业简接拥有KFM铜钴矿71.25%利益。圭亚那(金)KFM开发规划（氧化矿、混和矿）工程项目（一期）计划于2023年第二季度建成投产。

于墨西哥地区经营CIL铁矿和NML铌矿

企业简接拥有墨西哥CIL铁矿业务流程100%利益，该矿经营范围遮盖磷产业链，铁矿开采方式为矿山开采工作，主要产品包括：浓度较高的磷钾肥（MAP、GTSP）、较低浓度的磷钾肥（SSG、SSP粉末状等）、饲料原料补充品(DCP）、中间品硫酸铵和盐酸（盐酸关键自购）和相关副产物（熟石膏、氟硅酸）等。

企业简接拥有墨西哥NML铌矿100%利益，该矿经营范围遮盖铌铁矿石的勘查、采掘、提炼出、生产加工与销售，主要产品为铌铁。

于澳洲地区经营NPM铜金矿

企业简接拥有NPM铜金矿80%利益。该矿经营范围遮盖铜金属的采、选，主要产品为铜精矿，副产物为黄金和白银。

2、矿产资源贸易业务

公司在2019年7月24日成功并购IXM并进行交收。IXM公司总部德国瑞士日内瓦，是全世界第三大基本金属贸易公司，IXM以及领导小组组成全球金属商贸互联网，业务流程遍布全球80多个国家，主营业务地域包含我国、拉丁美洲、北美地区与欧洲，与此同时打造了经济全球化的物流和仓储物流管理体系，产品主要远销亚洲和欧洲。多年以来IXM深耕细作矿产资源贸易行业，积累了丰富的经验，设立了比较好的信誉，打造了一定的技术壁垒。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:亿港元

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

5企业债券状况

5.1公司所有在年报准许给出日存续期的债卷状况

企业:亿人民币货币:rmb

注：依照《企业会计准则》的有关规定，企业将“22洛钼Y1”记入其他权益工具，不当作债务计算。

报告期债券还息兑现状况

5.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：千块货币：rmb

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，公司净利润由2021年多度54.28亿人民币增加至71.92亿人民币，提升17.64亿人民币或32.50%。在其中：归属于母公司使用者纯利润为60.67亿人民币，比2021年多度51.06亿人民币提升9.61亿人民币或18.82%。原因是今天企业主营产品钼、钨、铌、磷销售市场涨价，实现盈利同比增加。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2023年3月17日

股票号：603993股票简称：洛阳钼业序号：2023-009

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（下称“我们公司”、“企业”）第六届职工监事第十三次会议报告于2023年3月3日以邮件方法传出，大会于2022年3月17日以现场会议形式举办，例会应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。企业首席运营官、董事长助理和相关负责人出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎有关法律法规和我们公司《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。会议由监事长寇幼敏女性组织，经参会公司监事充足探讨，审议通过了下列提案：

一、表决通过有关我们公司《2022年度监事会报告》的议案。

该提案的决议结果显示：3票同意,0票抵制,0票放弃

该项提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、表决通过有关我们公司《2022年年度报告》的议案。

依据上海交易所股票上市规则、香港联合交易所有限责任公司上市规则等相关规定，职工监事对股东会编制A股2022年年报及引言、中英文版H股业绩公告展开了用心审批，参会整体公司监事一致认为：

1、公司年度报告编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》、企业内部制度的工作纪律要求；

2、公司年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业本年度的运营管理和经营情况等事宜；

3、在明确提出本建议前，没有发现参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

该提案的决议结果显示：3票同意,0票抵制,0票放弃

该项提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、表决通过有关我们公司2022本年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

职工监事觉得：企业2022本年度《财务报告》可以如实反映公司财务情况和经营业绩,德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）开具的审计报告意见与对相关事项做出的描述公正公平。

企业2022本年度《财务决算报告》可以如实反映2022本年度生产经营情况及2022年财务预算报告的实施情况，德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的财务审计报告，职工监事对该报告情况属实。

该提案的决议结果显示：3票同意,0票抵制,0票放弃

该项提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、表决通过有关我们公司2022本年度利润分配预案的议案。

职工监事觉得：2022本年度利润分配预案要在股东会综合考虑企业偿债能力、确保正常的生产运营及市场拓展所需资金和高度重视对投资的有效回报率前提下所提出的，且符合法律法规、政策法规的有关规定，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，允许股东会提议，将这一提案递交给股东大会审议。

该提案的决议结果显示：3票同意,0票抵制,0票放弃

该项提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、表决通过有关我们公司《2022年度环境、社会及管治报告》暨《2022年度社会责任报告》的议案。

职工监事觉得：该报告内容真正精确，并毫无疑问企业在承担社会责任等多个方面所作出的考试成绩。

该提案的决议结果显示：3票同意,0票抵制,0票放弃

六、表决通过有关我们公司《2022年度内部控制评价报告》的议案。

职工监事觉得：公司现有的内控制度合乎国家财政部、证监会和上海交易所有关法律法规的需求，合乎现阶段企业生产运营具体情况，在企业经营管理整个过程、重要项目投资、重大隐患等多个方面彰显了很好地控制与预防功效。公司治理结构和高层管理人员岗位职责及控制体制可以有效运行，建立决策和会议制度合乎内控制度基本上规范标准，内部控制和反馈机制基本上完善、合理。企业对人事制度、组织控制、信息公开操纵、财务会计监督控制、业务流程操纵、内部控制审计等作出了具体规定，确保企业内部控制机制有效、详细、合理，确保公司规范、安全性、畅通的运作。当前公司的内控体系基本上是完善、高效的。

该提案的决议结果显示：3票同意,0票抵制,0票放弃

七、表决通过有关我们公司《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该提案的决议结果显示：3票同意,0票抵制,0票放弃。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司职工监事

二零二三年三月十七日

股票号：603993股票简称：洛阳钼业序号：2023-011

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

有关资产重组控股子公司的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月17日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（下称“企业”）举办第六届股东会第八次大会，表决通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体情况如下：

一、买卖简述

洛阳市环保钼钨材料有限公司（通称“洛阳市环保”）和栾川县君龙矿业有限公司（通称“君龙煤业”）均是企业全资子公司。为进一步优化企业管理架构，提高管理效率，提升运营效率，公司拟依法定条件资产重组洛阳市环保和君龙煤业。

此次资产重组事宜不构成关联方交易，亦不组成资产重组。依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，此次资产重组事宜要递交企业股东大会审议准许。

二、被并入方基本概况

1、洛阳市环保钼钨材料有限公司

企业名字：洛阳市环保钼钨材料有限公司

企业地址：洛阳市高新区辛店镇辛店村冰坊路

公司性质：有限公司（法人独资）

法人代表：张太阳光

注册资金：27,000万人民币

统一社会信用代码：914103007708665728

业务范围：生产制造、生产加工、市场销售、进口的和出口金属品、铝合金商品（不含量、银、铂族、贵重金属；没有钨、钼、锡、锑、莹石的勘察设计和开发；没有放射性物质矿产资源的勘察、采掘和选矿厂）；租赁，鉴证咨询服务项目，并且在有关附设行业提供服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否属于失信执行人：否

最近关键财务报表：

货币：人民币单位：万余元

2、栾川县君龙矿业有限公司

企业名字：栾川县君龙矿业有限公司

企业地址：河南洛阳市栾川县栾川县乡城东新区画眉鸟坡路傍河往北503

公司性质：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：邢风超

注册资金：1,000万人民币

统一社会信用代码：91410324054737892N

业务范围：铅矿调查；铅、白钨矿商品销售（危化品以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否属于失信执行人：否

关键财务报表：

货币：人民币单位：万余元

三、此次资产重组的形式、范围及有关分配

1、资产重组的形式：企业通过资产重组的形式合拼洛阳市环保所有和君龙煤业的财产、债务、工作人员及其它一切权利义务。资产重组结束后，公司存续运营，公司名字、注册资金等保持一致；洛阳市环保和君龙煤业的独立法人资格将注销。

2、资产重组结束后，洛阳市环保和君龙煤业中的所有财产、债务、工作人员及其它一切权利义务由企业依规承续。

3、合拼多方将根据相关法律法规的需求，签定相关协议、制定负债表及财产清单，执行通告债务人和公示程序流程，一同申请办理财产移交手续、所有权变动、税务清算、营业执照注销备案相关手续，及其法律法规或监管政策所规定的程序流程。

四、申请办理此次资产重组相关的事宜的受权分配

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，此次资产重组事宜尚要递交企业股东大会审议。董事会报请股东会受权公司管理人员承担实际实施此次资产重组的所有事项，包含但是不限于协议文本的签定、办理财产转移、人员安置、税务清算、公司变更、变更登记等事宜，授权有效期自股东大会审议根据日起至资产重组所有事情申请办理结束止。

五、独董建议

经核实，独董觉得：此次资产重组控股子公司的程序合法、合理，合乎我国现行法律、法规的规定以及企业的管理制度，通过此次资产重组，企业能更好的提升管理架构、提升运营效率，未危害公司及公司股东利益。因而，允许公司吸收合并控股子公司事宜，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

六、此次资产重组的效果及对企业的危害

此次资产重组有益于进一步优化管理架构，提升运营效率，提高管理效率，合乎公司战略规划。洛阳市环保和君龙煤业系企业全资子公司，生产经营活动主要来自企业，财务报告已列入企业合并报表范围内，此次资产重组归属于内部结构股份融合事宜，不会对公司的经营情况和经营业绩造成影响，亦不容易危害公司及公司股东利益。

此次资产重组不属于公司名字、注册资金、公司股权结构转变，董事会、职工监事和高管人员的构成不会改变。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司股东会

二零二三年三月十七日

股票号：603993股票简称：洛阳钼业序号：2023-008

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届股东会第八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）第六届股东会第八次会议报告于2023年3月3日以邮件方法传出，大会于2023年3月17日以当场融合通信方式举办，例会应参与执行董事8名，具体参与执行董事8名。企业整体公司监事、首席运营官、董事长助理和董事会办公室相关人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎有关法律法规和我们公司《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。会议由公司董事长袁宏张先生组织，经与会董事充足探讨，表决通过如下所示提案：

一、表决通过有关我们公司《2022年度总裁工作报告》的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

二、表决通过有关我们公司《2022本年度股东会汇报》的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

该项提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、表决通过有关我们公司《2022年年度报告》的议案。

股东会允许受权董事长助理依据两地上市标准公布：A股2022年年报及引言、H股2022年报及业绩公告。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

该项提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、表决通过有关我们公司2022本年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

该项提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、表决通过有关我们公司2022本年度利润分配预案的议案。

依据企业章程以及企业一贯秉持公司股东现钱回报现行政策，为了保持企业分红政策的持续长期稳定，企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.8508元（价税合计）。依据截止到2022年12月31日本公司的总市值21,599,240,583股扣减本公司回购专用型股票账户里的204,930,407总股本企业A股股权测算，2022年后期股利分配发放总金额预估为人民币1,820,227,909.77元（价税合计），股票分红占比大约为30%。此次后期股利分配发放的具体总金额会以具体有权利参加股票数为标准测算。

股东会决议日至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

该项提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细公司在上海交易所网站更新的有关公示。

六、表决通过有关我们公司《2022年度企业管治报告》的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

七、表决通过有关我们公司《2022年度环境、社会及管治报告》暨《2022年度社会责任报告》的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

八、表决通过有关我们公司《碳中和战略目标和科学路线图》的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

九、表决通过有关我们公司《2022年度内部控制评价报告》的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

十、表决通过有关我们公司《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

十一、表决通过有关我们公司2022本年度薪酬方案的议案。

该提案的决议结果显示：5票赞同,0票抵制,0票放弃。

非执行董事袁宏张先生、监事会主席李晨春老先生、孙瑞文老先生回避表决。

十二、表决通过有关修订本企业《薪酬委员会工作细则》的议案。

股东会允许修定《薪酬委员会工作细则》，详细如下：

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

十三、表决通过有关资产重组控股子公司的议案。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

详细公司在上海交易所网站更新的有关公示。

十四、表决通过有关举办我们公司2022年年度股东大会的议案。

允许受权老总依据相关法律法规、法规和《公司章程》要求确定我们公司2022年年度股东大会举办及中止申请办理H股股份过户登记期内等事宜。定于企业2022年年度股东大会上决议如下所示事宜：

1、有关我们公司《2022年度董事会报告》的议案；

2、有关我们公司《2022年度监事会报告》的议案；

3、有关我们公司《2022年年度报告》的议案；

4、有关我们公司2022年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案；

5、有关我们公司2022本年度利润分配方案的议案；

6、有关我们公司2023年度费用预算的议案；

7、有关聘任我们公司2023年度审计工作组织的议案；

8、有关我们公司应用闲置不用自筹资金选购保本理财方案的议案；

9、有关我们公司应用闲置不用自筹资金购买理财产品或由理财产品提案；

10、有关我们公司2023年对外担保分配的议案；

11、有关给与董事会决定发售债务融资工具受权的议案；

12、有关为根本董事、公司监事及高管人员选购责任险的议案；

13、有关制订、修定、健全本公司内控制度管理体系的议案；

14、有关资产重组控股子公司的议案；

15、有关收走H股公司股东未发放的2015年股利分配的议案；

16、有关给与股东会发放2023年度中后期及一季度股利分配受权的议案；

17、有关给与股东会公开增发企业A股及/或H股股权一般性受权的议案；

18、有关给与股东会复购H股股权一般性受权的议案；

19、征求公司独立董事2022年度述职报告。

该提案的决议结果显示：8票赞同,0票抵制,0票放弃。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司股东会

二零二三年三月十七日