证券代码：002355证券简称：兴民智通　公示序号：2023-028

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期收到独董邵世凤先生和肖亚红女士书面离职报告，具体情况如下：

邵世凤老先生个人原因，申请办理辞掉企业第五届股东会独董及董事会审计委员会主委、提名委员会委员会职位，其离职后将辞去企业一切职位；肖亚红女士个人原因，申请办理辞掉企业第五届股东会独董及股东会薪酬与考核委员会主委、审计委员会委员会职位，其离职后将辞去企业一切职位。

因为邵世凤先生和肖亚红女士离职可能导致企业独立董事人数小于监事会成员的三分之一且独董里没有会计学专业人员，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵世凤先生和肖亚红女士的离职报告将于企业股东会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前，邵世凤先生和肖亚红女士仍将根据法律法规和《公司章程》要求继续履行独董、股东会专门委员会有关岗位职责。董事会将根据法定条件尽快完成新一任独董的改选工作中。

截止到本公告公布日，邵世凤先生和肖亚红女士未持有公司股份，其亦不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。

董事会对邵世凤先生和肖亚红女士在任职期对企业所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

兴民智通（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年3月18日

证券代码：002355证券简称：兴民智通　公示序号：2023-026

兴民智通（集团公司）有限责任公司

有关2023年第二次股东大会决议提升

临时性提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-021），企业定为2023年3月29日举办2023年第二次股东大会决议。

2023年3月17日，董事会接到大股东青岛市丰启环境保护新能源科技有限公司（下称“青岛市丰启”）递交的《关于提请兴民智通（集团）股份有限公司增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》提交公司2023年第二次股东大会决议决议，提议主要内容如下所示：

由于企业监事长罗天亮老先生离职，可能导致发售公司监事会总数小于法律规定最少总数。为确保职工监事正常运转，维护保养股东利益，候选人徐桂兴先生为企业第五届职工监事股东代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第五届职工监事期满之日起计算（个人简历见附件）。

依据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。经核实，截止到本公告公布日，青岛市丰启立即持有公司6.45%的股权，实控企业25.11%的股权，其具有明确提出临时性提议资格。此次临时性提议归属于股东会的职责范围，有明确话题和实际决定事宜，并符合法律法规及《公司章程》的相关规定，故董事会允许将这些临时性提议提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

除了上述增大的临时性提议外，董事会于2023年3月14日公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的股东会举办时长、地址、除权日等其他事宜不会改变。现就企业2023年第二次临时性股东大会通知升级如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第五届股东会第四十七次会议审议根据，确定举办2023年第二次股东大会决议，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月29日（星期三）在下午15:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月29日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的时间为2023年3月29日早上9:15至在下午15:00。

5、会议召开的形式：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年3月23日。

7、参加目标：

（1）截止2023年3月23日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师或其他股东会邀约的嘉宾。

8、现场会议地址：山东省龙口市龙口开发区公司办公楼七楼会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案1早已企业第五届股东会第四十七次会议和第五届职工监事第三十二次会议审议根据，具体内容请见公司在2023年3月14日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，此次股东大会审议的议案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票并公开公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、列席会议备案方法

1、备案时长：2023年3月24日早上8:30-11:30，在下午14:00-17:00

2、备案地址：龙口市龙口开发区兴民智通（集团公司）有限责任公司证券事务部

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；授权委托人持身份证、股东账户卡、公司股东法人授权书等申请办理登记；

（2）公司股东对其法人代表列席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）申请办理登记；对其法人代表委托委托代理人参会的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）和法人代表依规开具的书面委托书申请办理登记；

（3）外地公司股东可凭之上相关有效证件根据电子邮件、信件或发传真方法备案（需在2023年3月24日在下午17:00前送到或发传真至企业证券事务部），拒绝接受手机备案。

四、参加网上投票股东的身份核实与投票程序

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。

（一）网上投票程序

1、网络投票编码：362355

2、网络投票通称：兴民网络投票

3、填写建议决议

此次股东会提议均属于非累积投票提议。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月29日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月29日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月29日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

六、其他事宜

1、大会手机联系人：王昭

联系方式：0535-8882355

传真电话：0535-8886708

电子邮箱：wz@xingmin.com

详细地址：山东省龙口市龙口开发区

邮政编码：265716

2、自然人股东参与现场会议的吃住交通出行费用自理。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第四十七次会议决议；

2、第五届职工监事第三十二次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年3月18日

配件：

法人授权书

致：兴民智通（集团公司）有限责任公司

兹委托老先生（女性）意味着自己/本公司参加兴民智通（集团公司）有限责任公司2023年第二次股东大会决议，对下列提案以记名投票方法委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/本公司担负。

（表明：请对每一决议事项建议挑选“允许”、“抵制”、“放弃”并且在相对应栏中打“√”；“允许”、“抵制”或是“放弃”只可选一项，选取视作废票解决）

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

委托期限：自签署日至此次股东会完毕

（注：法人授权书以贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必盖公章。）

配件：

公司监事候选人简历

徐桂兴：男，1982年生，中国国籍，无海外居留权。2017年得到齐鲁工业大学机电工程一体化专业大专学历。2003年出来工作，曾担任兴民智通（集团公司）有限责任公司企业管理部办事员、机器设备部长，在职兴民智通（集团公司）有限责任公司原料中心主任。

徐桂兴老先生未拥有企业股票，与公司持股5%之上公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。

证券代码：002355证券简称：兴民智通　公示序号：2023-027

兴民智通（集团公司）有限责任公司

有关拟改选公司监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月13日公布了《关于部分监事、高级管理人员辞职的公告》（公示序号：2023-018），罗天亮老先生个人原因申请办理辞掉监事职位。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗天亮先生离职可能导致公司监事会总数小于法律规定最少总数，其离职报告在企业股东会竞选新一任公司监事后才可起效。

为确保公司监事会正常运转，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东青岛市丰启环境保护新能源科技有限公司于2023年3月17日向领导递交了《关于提请兴民智通（集团）股份有限公司增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，报请企业2023年第二次股东大会决议提升决议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，拟候选人徐桂兴先生为企业第五届职工监事股东代表监事侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据日起至第五届职工监事任期届满之时才行。经核实，董事会已同意将这些提案提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

特此公告。

兴民智通（集团公司）有限责任公司

职工监事

2023年3月18日

配件：

公司监事候选人简历

徐桂兴：男，1982年生，中国国籍，无海外居留权。2017年得到齐鲁工业大学机电一体化技术技术专业大专学历。2003年出来工作，曾担任兴民智通（集团公司）有限责任公司企业管理部办事员、机器设备部长，在职兴民智通（集团公司）有限责任公司原料中心主任。

徐桂兴老先生未拥有企业股票，与公司持股5%之上公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，经在最高法院网查询并不属于失信执行人。