证券代码：002972证券简称：科安达公示序号：2023-09

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关文件格式引导等相关规定，成都科安达电子器件科技发展有限公司（下称“我们公司”）编制截止到2022年12月31日的募资本年度储放与应用情况的专项报告如下所示：

一、募资基本概况

1、具体募资额度、资金到位时长

经中国保险监督管理委员会“证监批准[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，成都科安达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”、“我们公司”）于2019年12月27日向社会公布发售人民币普通股（A股）4,408亿港元（每股面值1元），每一股股价11.49元，募资总金额506,479,200.00元，扣减各类发行费51,989,200.00元，具体募资净收益454,490,000.00元。以上募资及时状况业经众华会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交众会字(2019)第7805号《验资报告》。

2、2022本年度募集资金使用额度及账户余额

科安达公司在2019年12月27日首次公开发行股票，截止到2022年12月31日，企业募集资金使用额度及账户余额如下所示：

二、募资储放及管理状况

进一步规范募资的管理和应用，维护债权人权益，企业按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及其本公司的章程的相关规定，建立了《募集资金管理办法》（下称“《管理制度》”），对募资推行专用账户存放规章制度。截止到2022年12月31日止，募资储放重点账户账户余额如下所示：

企业发行募资到位后，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金管理办法》等相关规定的需求，公司和平安银行股份有限责任公司深圳分行、招商银行股份有限责任公司深圳分行、兴业银行银行股份有限公司深圳科技园分行、建设银行股份有限公司深圳市益民分行、兴业银行银行股份有限公司深圳分行和成都银行股份有限公司金牛座分行六家金融机构及其承销商万里长城证券股份有限公司各自签署了《募集资金三方监管协议》，加强了对募集资金使用严格监管程序流程。

2020年6月3日，企业第五届股东会2020年第四次会议和第五届职工监事2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，允许企业提升募投项目执行地址暨应用募资对控股子公司增资扩股。独董和承销商发布了审查建议，允许企业提升募投项目执行地址暨应用募资对控股子公司增资扩股。为确保募投项目顺利推进，公司全资子公司泉州市科安达科研开发有限责任公司先后在平安银行深圳支行深圳福田分行和招商银行股份有限责任公司深圳分行荷花分行增加了募资储放重点帐户。

2021年7月12日，企业第五届股东会2021年第五次会议第五届职工监事2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，允许提升成都市科安达智能轨道交通有限责任公司（下称“成都市科安达”）为“智能化生产产业基地工程项目”的实施主体，并增加成都市科安达所在城市（成都金牛区中铁集团产业基地）为新增加募投项目的实行地址，并用“智能化生产产业基地工程项目”的募资向该项目实施主体成都市科安达实缴注册资本5,000万余元，用以执行“成都市智能化生产产业基地工程项目”。独董和承销商发布了审查建议，允许此次有关新增加一部分募投项目实施主体、执行地址并用一部分募资向控股子公司实缴注册资本的事宜。2021年7月28日企业2021年第一次股东大会决议决定已通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为确保募投项目顺利推进，公司全资子公司成都市科安达智能轨道交通有限责任公司在杭州银行股份有限公司金牛座分行增加了募资储放重点帐户。

由于企业用以“补充流动资金”的募资已用结束，储放“补充流动资金”的募集资金专户（账户：337010100101654724）账户余额为零，所以该募集资金专户已停止使用，为了便于银行账户管理，降低人力成本，公司在2022年8月15日将这个募资重点账号注销。

截至2022年12月31日，企业严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的相关规定及要求，对募资的储放与使用进行合理的监管和管理方法，以保证用以募集资金投资项目的建立。使用募资时，认真履行对应的申请与相关手续，与此同时立即通知承销商，随时随地接纳保荐代表人的监管。

三、年度募资的具体应用情况

（1）截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募资实际应用情况如下：

2020年4月13日，企业第五届股东会2020年第二次会议第五届职工监事2020年第二次大会审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，允许公司使用此次发行募资6,579.12万余元更换截止到2020年1月16日事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费。独董和承销商发布了审查建议，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费。以上应用募集资金置换募投项目事先花费的自筹经费状况早已众华会计事务所（特殊普通合伙）出示《关于深圳科安达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2021年1月20日举办第五届股东会2021年第一次会议、第五届职工监事2021年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。允许企业在保证不受影响正常运作和募集资金投资项目基本建设的情形下，应用不得超过3亿人民币闲置募集资金和不得超过2亿自筹资金开展现金管理业务，选购的项目投资理财品种为安全系数高、流动性好、单项工程商品投资周期一般不超过12月、发售主体为银行的项目投资理财品种，包含存定期、保本理财、通知存款等商品。以上信用额度自股东会表决通过生效日12月内合理，在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时将及时归还至募集资金专户。股东会受权公司董事长或老总受权人员在相关信用额度内签定有关合同文本。

2021年12月21日举办第五届股东会2021年第八次大会、第五届职工监事2021年第七次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。允许企业在保证不受影响正常运作和募集资金投资项目基本建设的情形下，运用不得超过2.6亿人民币闲置募集资金和不得超过3亿人民币自筹资金开展现金管理业务，以上信用额度自股东会表决通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时将及时归还至募集资金专户。股东会受权公司董事长或老总受权人员在相关信用额度内签定有关合同文本。

今天应用闲置募集资金开展现金管理业务得到的投资收益为6,843,013.49元，截至2022年12月31日应用闲置募集资金开展现金管理业务资金已经全部偿还至募集资金专户。

（2）截止到2022年12月31日，企业该次募集资金使用状况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

2021年7月12日，企业第五届股东会2021年第五次会议第五届职工监事2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，允许提升成都市科安达智能轨道交通有限责任公司（下称“成都市科安达”）为“智能化生产产业基地工程项目”的实施主体，并增加成都市科安达所在城市（成都金牛区中铁集团产业基地）为新增加募投项目的实行地址，并用“智能化生产产业基地工程项目”的募资向该项目实施主体成都市科安达实缴注册资本5,000万余元，用以在杭州执行“智能化生产产业基地工程项目”。独董和承销商发布了审查建议，允许此次有关新增加一部分募投项目实施主体、执行地址并用一部分募资向控股子公司实缴注册资本的事宜。2021年7月28日企业2021年第一次股东大会决议决定已通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为确保募投项目顺利推进，公司全资子公司成都市科安达智能轨道交通有限责任公司在杭州银行股份有限公司金牛座分行增加了募资储放重点帐户。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已公布的有关募集资金使用有关信息立即、真正、精确、详细，募资的使用和管理不到位存有违反规定状况。

六、公司存在2次之上股权融资且当初存有募资使用的，需在专项报告各自表明。

企业不会有2次之上股权融资且当初存有募资应用的情况。

附注1：募集资金使用状况一览表

附注2：变动募集资金投资项目登记表

成都科安达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

附注1：募集资金使用状况一览表

（额度企业：万余元）

附注2：变动募集资金投资项目登记表

（额度企业：万余元）

证券代码：002972证券简称：科安达公示序号：2023-11

成都科安达电子器件科技发展有限公司

有关2023年度执行董事、高管人员

薪酬方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据企业2022本年度生产经营情况，制订2023年度执行董事、高管人员薪酬方案如下所示：

一、薪资/津贴标准

1、董事薪酬方案

（1）公司董事长基础工资为70-100万余元/年，分月派发。

（2）别的在企业出任管理方法职位的执行董事，依照所出任的监管职位领到薪资，不会再独立领到执行董事补贴；未出任管理方法职位的执行董事不领到薪资。

（3）企业独立董事津贴为8万余元/年（税前工资）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

基本年薪按照目前岗位级别、任职年限、岗位职责等给予明确，分月派发，详细如下：

二、绩效薪酬

每一年年底依据股东会薪酬与考核委员会的考评，公司高级管理人员的薪资可以从以上薪资标准均值上下起伏30%的范围内进行绩效考评，确认其最后具体薪资。

三、别的

1、执行董事、高管人员因换届选举、换选、任期内离职等因素卸任的，按实际任职期测算其应得薪资或补贴。

2、以上薪资或补贴均是含税收入。

3、本计划方案解释权，根据国家政策法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定执行；本计划方案如和国家今后出台的政策法规、行政规章、行政法规、行政规章和经合理合法程序流程修订后的《公司章程》相排斥时，依照相关法律规定、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》实行。

4、本计划方案经公司股东大会审议成功后执行。

特此公告。

成都科安达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：002972证券简称：科安达公示序号：2023-12

成都科安达电子器件科技发展有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都科安达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第五届股东会2023年第一次会议和第五届职工监事2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟再次聘用众华会计事务所（特殊普通合伙）（下称“众华所”）为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织，聘用期一年。现就详细情况公告如下：

一、聘任会计事务所的说明

众华具有的证券从业考试和为上市企业给予审计服务积累的经验和能力。众华所属出任企业2022年审计公司期内，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规、政策法规与政策的需求，勤勉尽责、细致严谨，并努力单独、客观性、公平公正的会计准则，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。为了保持内控审计持续性，公司拟再次聘用众华所做企业2023本年度审计机构与内部控制审计组织，聘用期一年，并受权老总依据公司业务经营规模、速裁水平、工作标准等多个方面要素及其年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量与众华所共同商定审计费。该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1.基本资料

众华会计事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年设立的上海社科院会计事务所，于2013年经国家财政部等相关部门准许改制变成特殊普通合伙公司。众华会计事务所(特殊普通合伙)公司注册地址为上海嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计事务所(特殊普通合伙)自1993年起从业证券业务业务流程，拥有丰富的证券业务业务流程工作经验。

2.人员名单

众华会计事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏老先生，2022年末合作伙伴人数为59人，注册会计共319人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出150人。

3.经营规模

众华会计事务所(特殊普通合伙)2021年经审计的经营收入总额为rmb5.21亿人民币，审计工作收益为人民币4.11亿人民币，证劵经营收入为人民币1.63亿人民币。

众华会计事务所(特殊普通合伙)上一年度（2022年）上市公司审计顾客总数75家，审计费用总额为rmb0.94亿人民币。众华会计事务所(特殊普通合伙)提供服务上市企业中主要领域为加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业,及其建筑行业等。众华会计事务所(特殊普通合伙)给予审计服务上市公司内与科安达同业竞争顾客共4家。

4.投资者保护水平

依照有关法律法规的相关规定，众华会计事务所（特殊普通合伙）选购职业保险总计责任限额不少于5,000万余元，可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任，符合相关要求。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

山东省雅博科技发展有限公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因雅博高新科技虚假陈述，江苏高级法院栽定众华会计事务所（特殊普通合伙）对雅博科技技术偿还责任在30%的范围之内承担责任。截止到2022年12月31日，众华会计事务所（特殊普通合伙）并未具体承担责任。

常州圣莱达家用电器有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因圣莱达虚假陈述，浙江高级法院栽定众华会计事务所（特殊普通合伙）需要与圣莱达承担责任。截止到2022年12月31日，涉及到众华会计事务所（特殊普通合伙）的赔付已执行结束。

上海市富控互动游戏娱乐有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因富控互动虚假陈述，截止到2022年12月31日，有3名上诉人提起诉讼富控互动及相关负责人时连同提起诉讼众华会计事务所（特殊普通合伙）。

浙江省尤夫高新科技化学纤维有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因尤夫股份虚假陈述，截止到2022年12月31日，有1名上诉人提起诉讼尤夫股份及相关负责人时连同提起诉讼众华会计事务所（特殊普通合伙）。

5.诚信记录

众华会计事务所（特殊普通合伙）最近三年遭受行政处分1次、行政监管措施9次、未遭到刑事处分、自律监管措施政纪处分。26名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分1次（涉及到2人）和行政监管措施17次（涉及到24人），没有从业者遭受刑事处分、自律监管措施政纪处分。

（二）项目成员信息内容

1.人员名单

项目合伙人：付声文，2015年变成注册会计。2013年从事了上市公司审计、2013年先是在众华会计事务所(特殊普通合伙)从业、2022年正在为我们公司给予审计服务；截止本公告日，近三年签定4家上市公司审计汇报。

签名注册会计：张蕾，2021年变成注册会计、2016年从事了上市公司审计、2016年先是在众华会计事务所（特殊普通合伙）从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；截止本公告日，近三年签定2家上市公司审计汇报。

质量管理复核人：戎凯宇，1992年变成注册会计、1993年从事了上市公司审计、2000年先是在众华会计事务所（特殊普通合伙）从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；截止本公告日，近三年核查8家上市公司审计汇报。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年（近期三个详细自然年度及当初）存有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。详细情况详细下列：

3.自觉性

众华会计事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》有关自觉性规定的情况。

（三）审计费用

1.审计费定价原则

审计费用主要是基于会计事务所给予专业化服务所需要的知识技能、需要专业人员的能力和工作经验、各个别专业技术人员提供帮助所需要的时间，以及提供专业化服务需要承担的风险等多种因素综合性明确。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会建议

企业第五届审计委员会2023年第二次大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会觉得，众华会计事务所（特殊普通合伙）具有从业审计、内控审计的相关资质水平，与自然人股东以及企业关系人无关联性，在2022年多度内控审计中表达了较好的职业道德和职业程度，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责。因而，审计委员会允许向股东会报请众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织。

2、独董的事先认同状况和独立建议

独董事先认同建议状况：众华会计事务所（特殊普通合伙）在内控审计中，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩。大家允许聘任众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展审计工作机构与内部控制审计组织，协助负责2023年度审计报告工作中，并把该事项提交公司股东会决议。

独董单独建议状况：众华会计事务所（特殊普通合伙）在2022年度内控审计中，表现出了较好的职业道德，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩，企业聘任众华为公司2023年度审计报告组织，合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。咱们允许再次聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，有利于公司内控审计的连贯性与可靠性，有益于确保上市公司审计工作中的品质，有益于维护上市企业以及股东利益、特别是中小股东权益，大家允许该事项，并把该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

3、股东会对提议的决议和表决状况

企业第五届股东会2023年第一次会议以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任众华为集团2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，并报请股东会受权老总依据公司业务经营规模、速裁水平、工作标准等多个方面要素及其年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量与众华所共同商定审计费。

4、职工监事建议

众华会计事务所（特殊普通合伙）具有证券从业考试和为上市企业给予审计服务积累的经验和能力。在担任2022年度审计公司期内，财务审计精英团队认真细致爱岗敬业，安排详尽，派驻的内审人员具有较好的职业道德，也意思企业开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。职工监事允许聘任众华为集团2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，同时提交股东大会审议。

5、生效时间

此次聘任众华会计事务所（特殊普通合伙）事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业2022年年度股东大会表决通过生效日起效。

四、上报文档

1、第五届股东会2023年第一次会议决议；

2、第五届职工监事2023年第一次会议决议；

3、第五届审计委员会2023年第二次会议决议；

4、独董有关第五届股东会2023年第一次会议有关决议事项事先认同建议；

5、独董有关第五届股东会2023年第一次会议相关事宜独立建议。

成都科安达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：002972证券简称：科安达公示序号：2023-14

成都科安达电子器件科技发展有限公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都科安达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会任期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，企业依照相关法律法规程序执行董事会换届竞选。2023年3月16日，公司召开了第五届股东会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现就主要内容公告如下：

企业第六届股东会由9名执行董事构成，在其中独董3名，由企业第五届股东会强烈推荐，并且经过董事会提名委员会对董事长侯选人分别进行了任职要求核查。候选人郭丰明先生、张帆女性、郭泽珊女性、苏晓平女性、郑捷曾先生、孙超先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人；候选人张汉斌老先生、王千华老先生、王宁先生为公司发展第六届股东会独董侯选人，非独立董事侯选人、独董候选人简历详见附件。企业第六届董事会的执行董事任职期为三年，自股东大会审议根据之日起算。

独董侯选人张汉斌老先生、王千华老先生、王宁先生已经取得独立董事资格资格证书。在其中，张汉斌先生为会计学专业人员。以上独董侯选人任职要求需经深圳交易所备案审核情况属实后与上述非独立董事侯选人一同提交公司2022年年度股东大会决议。

以上执行董事侯选人总数合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在其中独董侯选人总数比例未小于监事会成员的三分之一，不存在续任本公司独立董事任职期超出六年的情况。此次换届不会造成董事会中担任公司高级管理人员职位的董事人数累计超出董事总量的二分之一。

企业第五届独董对董事会换届竞选新一届股东会非独立董事人选和独董侯选人的事宜发布了赞同的单独建议。公司向第五届股东会诸位执行董事任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢。

为保证董事会的正常运转，在新一届董事会董事上任前，企业第五届董事会董事依然会根据法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，切实履行董事职责。

特此公告。

成都科安达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

成都科安达电子器件科技发展有限公司

第六届非独立董事候选人简历

1、郭丰明先生

1965年8月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师。1988年7月-1990年6月任职于中亚国家开关电源电子产品有限责任公司，出任高级工程师；1990年6月-1992年5月任职于深圳易达建材有限公司，出任经理助理；1992年5月-1994年5月任职于桂林市嘉尼电子公司，出任经理；1994年6月-2006年8月任职于深圳和跃电子科技有限公司，出任董事长兼总经理；1998年7月-2008年7月，出任深圳科安达电子信息技术有限公司董事长；2008年7月迄今，出任深圳市科安达自动化科技股份有限公司董事长。

截止到此次公布日，郭丰明先生拥有我们公司股权91,537,190股，郭丰明先生与公司股东、执行董事、经理张帆女性为夫妻感情，与公司股东、执行董事郭泽珊女性为兄妹关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、控股股东。郭丰明先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。郭丰明先生的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，郭丰明先生并不属于“失信执行人”。

2、张帆女性

1965年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师。1987年7月-1988年6月任职于中山市工联商贸公司，出任质管部科长、车间管理；1988年6月-1990年7月任职于泉州市永发出口贸易(集团公司)有限责任公司，出任营销经理；1990年7月-1998年7月出任珠海市政府农技协市场部部长兼泉州市科技发展咨询服务中心主管；1998年7月-2008年7月，出任深圳科安达电子信息技术有限责任公司执行董事、经理；2008年7月迄今，出任深圳市科安达电子器件科技发展有限公司执行董事、经理。张帆女性目前尚出任全国各地雷电灾害防御力领域标准化委员会委员会、广东气象灾害防御研究会理事、深圳电子产业协会副会长和深圳避雷协会副会长。

截止到此次公布日，张帆女性拥有我们公司股权13,884,298股，张帆女性与公司股东、执行董事郭丰明先生为夫妻感情，与公司股东、执行董事郭泽珊女性为姑嫂关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、控股股东。张帆女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。张帆小姐的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，张帆女性并不属于“失信执行人”。

3、郭泽珊女性

1973年4月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1998年7月-2008年7月在深圳市科安达电子信息技术有限责任公司任公司监事；1999年1月-2015年10月任职于深圳永新荣包装设计有限责任公司，出任实行董事兼总经理；2008年7月迄今，出任深圳市科安达电子器件科技发展有限公司执行董事。郭泽珊女性目前尚出任金有跃高新科技公司监事、深圳市中韩汇通实业公司有限公司监事。

截止到此次公布日，郭泽珊女性拥有我们公司股权10,367,448股，郭泽珊女性与公司股东、执行董事郭丰明先生为兄妹关系，与公司股东、执行董事、经理张帆女性为姑嫂关系。郭泽珊女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。郭泽珊小姐的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，郭泽珊女性并不属于“失信执行人”。

4、郑捷曾先生

1965年6月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师。1988年-2007年依次任职于深圳赛格集团有限责任公司、深圳市金正电子公司、深圳和跃电子科技有限公司、深圳美盛电子器件品厂、中国香港中瀚科技公司；2007年3月-2008年7月任职于深圳科安达电子信息技术有限责任公司，任副总工程师；2008年7月迄今出任深圳市科安达电子器件科技发展有限公司执行董事、副总工程师。

截止到此次公布日，郑捷曾先生拥有我们公司股权404,628股，郑捷曾先生与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。郑捷曾先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。郑捷曾先生的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，郑捷曾先生并不属于“失信执行人”。

5、苏晓平女性

1964年4月出世，中国籍，无海外居留权，中专文凭。1986年-2007年任职于怀化国营造南机械公司；2007年4月-2008年7月任职于深圳科安达电子信息技术有限责任公司,任生产部经理；2008年7月迄今任职于深圳市科安达电子器件科技发展有限公司，在职企业合约管理部经理，2017年3月至2020年3月出任深圳市科安达电子器件科技发展有限公司职工代表监事，2020年3月迄今出任深圳市科安达电子器件科技发展有限公司执行董事。

截止到此次公布日，苏晓平女性未持有公司股份。苏晓平女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。苏晓平女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。苏晓平小姐的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，苏晓平女性并不属于“失信执行人”。

6、孙超老先生

1980年1月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2002年-2009年依次任职于方方正正通讯技术有限公司和北京市信达环宇安全性网络技术有限公司；2009年4月迄今任职于深圳市科安达电子器件科技发展有限公司，先后担任市场经理、副总，2017年3月迄今任深圳市科安达电子器件科技发展有限公司执行董事。

截止到此次公布日，孙超老先生拥有我们公司股权246,000股，孙超先生与别的持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。孙超老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。孙超先生任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，孙超老先生并不属于“失信执行人”。

成都科安达电子器件科技发展有限公司

第六届独董候选人简历

1、张汉斌老先生

1966年3月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，高级会计、注册会计。1987年7月-1989年6月任职于蛇口中华民族会计事务所，出任审核员；1989年7月-1991年1月任职于蛇口中华民族会计事务所，出任工程项目经理；1991年2月-1997年6月任职于蛇口中华民族会计事务所，出任主管；1997年7月-2000年3月任职于天勤会计事务所，出任主管、授薪合伙人；2000年4月-2004年7月任职于深圳注册会计师协会，出任负责人做事；2004年8月迄今任职于深圳市铭鼎会计事务所，出任执行合伙人。

截止到此次公布日，张汉斌老先生未持有公司股份。张汉斌先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。张汉斌老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。张汉斌先生任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，张汉斌老先生并不属于“失信执行人”。

2、王千华老先生

1972年1月出世，中国籍，无海外居留权，法学硕士文凭，律师资格证。1999年迄今任职于中山大学，出任专家教授。

截止到此次公布日，王千华老先生未持有公司股份。王千华先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。王千华老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。王千华先生任职要求合乎《公司法》、《深圳交易所上市企业自律监管引导第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，王千华老先生并不属于“失信执行人”。

3、王宁先生

1955年9月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，高级会计师。1971年-1978年任职于第四机械部国营企业第797厂工作中；1978年-1982年在人民大学一校区经济学原理技术专业念书；1983年-1990年任职于原电子工业部市场销售局，出任办公室副主任；1990年-1992年任职于全国各地家用电器管理处，出任管理办部长；1993年迄今任职于中国电子商会，出任副秘书长、理事长、常务副会长，在职会生；2016年迄今受聘用江西财经大学教授。

截止到此次公布日，王宁先生未持有公司股份。王宁先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。王宁先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。王宁先生的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，王宁先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：002972证券简称：科安达公示序号：2023-15

成都科安达电子器件科技发展有限公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都科安达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，企业依照相关法律法规程序执行职工监事换届。2023年3月16日，公司召开了第五届职工监事2023年第一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

依据《公司章程》的相关规定，企业第六届职工监事会由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。企业第五届职工监事候选人郑屹东先生、肖泽玲女性为公司发展第六届职工监事非职工代表监事侯选人。以上候选人简历详见附件。

以上非职工监事侯选人都不存有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，不会有深圳交易所评定不适宜出任发售监事的其他情形。职工代表监事会由企业职代会投票选举。非职工代表监事经公司股东会竞选成功后将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第六届职工监事。企业第六届职工监事任职期三年，自企业2023年年度股东大会表决通过之日起起效。

监事会成员近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

为保证职工监事的正常使用，在新一届监事会监事上任前，企业第五届监事会监事仍将继续根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，切实履行监事职责。

特此公告。

成都科安达电子器件科技发展有限公司职工监事

2023年3月17日

成都科安达电子器件科技发展有限公司

第六届非职工代表监事候选人简历

1、郑屹东先生

1973年4月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，高级工程师。1994年-2012年，依次任职于江西九江湘江化工企业、中国香港创乐（深圳市）精密注塑有限责任公司、震雄机械设备（深圳市）有限责任公司、深圳沃尔核材有限责任公司、杭州市捷顺科技实业公司有限责任公司；2012年4迄今任职于深圳市科安达电子器件科技发展有限公司，在职企业产品总监，2017年3月迄今出任深圳市科安达电子器件科技发展有限公司监事长。

截止到此次公布日，郑屹东先生未持有公司股份，郑屹东先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。郑屹东先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任监事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。郑屹东先生的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，郑屹东先生并不属于“失信执行人”。

2、肖泽玲女性

1976年4月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1995年-2006年，在广东省汕头市谷饶茂广初中任初三化学教师；2006-2016年从业自由职业者；2016年7月迄今任职于深圳市科安达电子器件科技发展有限公司，在职公司合同商务专员。

截止到此次公布日，肖泽玲女性未持有公司股份，肖泽玲女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。肖泽玲女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任监事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。肖泽玲小姐的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在最高法院网查询，肖泽玲女性并不属于“失信执行人”

证券代码：002972证券简称：科安达公示序号：2023-07

成都科安达电子器件科技发展有限公司

2022年本年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

R是□否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以将来执行权益分派时证券登记日的总市值扣减复购帐户股权为基准，向公司股东每10股派发现金红利6元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用□不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

我们公司重点围绕城市轨道行业提供产品、服务与整体解决方案。现阶段企业产品主要包括轨道交通信号计轴系统软件、铁路站场综合性防雷接地系统、铁路道岔融冰化雪系统软件、信号监测避雷取分柜、智能检测检测系统等商品以及相关解决方法，同时也为城市轨道行业用户提供建设工程施工和系统集成服务。

主营产品及用处如下所示：

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

无