证券代码：000862 证券简称：银星能源 公示序号：2023-006
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提议的情况；
2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和参加的现象
（一）会议召开时长、地点和召集人
1.现场会议举办时长：2023年3月17日（星期五）在下午14:30。
2.网上投票时长：2023年3月17日，在其中：
①根据深圳交易所系统实现网上投票的时间为2023年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年3月17日9:15至15:00的随意时长。
3.现场会议举办地址：甘肃银川市西夏区六盘山西街166号甘肃银星能源有限责任公司写字楼202会议厅。
4.举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。
5.会议召集人：甘肃银星能源有限责任公司股东会。
6.会议主持：老总韩靖老先生。
7.大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）公司股东参加的整体情况
进行现场和网上投票股东21人，意味着股权24,369,496股，占上市企业总股份的3.4512%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权3,700股，占上市企业总股份的0.0005%。
根据网上投票股东19人，意味着股权24,365,796股，占上市企业总股份的3.4507%。
（三）董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次股东会。
二、提案决议表决状况
（一）提案的表决方式
此次会议选用当场记名投票和网上投票相结合的对此次决议提案展开了决议。
（二）提案的决议结论
此次决议的议案为普通提案，需经参加股东会股东及委托代理人所代表有投票权股份的二分之一之上赞同为根据,所以该提案为关联方交易提案，关系公司股东云铝宁夏能源投资有限公司回避表决。
决议结论如下所示：
提案：有关以非公开协议书方法现金收购云铝宁夏能源投资有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目有关资产与负债暨关联交易的议案
总决议状况：
允许24,326,696股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8244%；抵制42,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1756%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许24,326,696股，占列席会议的中小股东持有股份的99.8244%；抵制42,800股，占列席会议的中小股东持有股份的0.1756%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
关系事宜表明：
本提案涉及到公司和云铝宁夏能源投资有限公司的关联方交易，关系公司股东云铝宁夏能源投资有限公司意味着股权284,089,900股，在决议本提案时回避表决。
决议结论：根据。
以上提案早已企业第九届股东会第二次临时会议表决通过。主要内容详细公司在2023年3月2日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网站地址：www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。
三、侓师开具的法律意见
甘肃方和圆法律事务所王慧侓师、曾博荣侓师为本次股东会出具了法律意见书，其总结性建议为：公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加投票选举股东及列席会议工作的人员资质、决议流程和决议结论等相关的事宜均符合相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，此次股东会决议流程和结论真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议。
2.甘肃方和圆法律事务所为甘肃银星能源有限责任公司2023年第一次股东大会决议开具的法律意见书。
3.深圳交易所标准的其他资料。
甘肃银星能源有限责任公司股东会
2023年3月18日
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