证券代码：002203证券简称：海亮股份公示序号：2023-016
债卷编码：128081证券简称：海亮可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提醒
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
浙江海亮有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公布了《浙江海亮股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-013），企业将定为2023年3月17日以当场决议与网上投票相结合的举办2023年第二次股东大会决议。
1、现场会议举办时长：2023年3月17日（星期五）在下午2:30
网上投票时长：2023年3月17日—2023年3月17日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月17日早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年3月17日早上9:15至晚上3:00。
2、会议地点：浙江诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。
3、会议召开的形式：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：公司董事长曹建国老先生。
6、此次股东会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议的整体情况：参加此次股东大会决议股东及公司股东委托代理人(含网上投票)共13名，持有（意味着）股权数865,885,535股，占公司有投票权股权总量的43.6207%。
2、现场会议参加状况：参加现场会议股东及股东代表共8人，意味着合理投票权的股权数707,369,609股，占公司有投票权股权总量的35.6351%。
3、网上投票状况：根据网上投票股东总共5名，意味着合理投票权的股权数158,515,926股，占公司有投票权股权总量的7.9855%。
4、中小股东参加状况出席本次股东会股东及股东代表中，中小股东（除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）共5人，意味着股权7,616,026股，占公司有投票权股权总量的0.3837%。
企业一部分执行董事、公司监事参加了此次会议，高管人员及其印证侓师出席了此次会议。此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政规章的有关规定。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。参会公司股东及股东委托代理人逐一决议提案，从而形成如下所示决定：
（一）表决通过《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》
决议结论：允许865,885,535股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
在其中列席会议的中小股东（除企业的执行董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议结论：允许7,616,026股，占出席本次股东会的中小股东所持有效投票权股份的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会的中小股东所持有效投票权股份的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会的中小股东所持有效投票权股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（杭州市）公司刘红、刘浏侓师出席本次股东会经印证并提交了《法律意见书》，觉得：浙江海亮有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、浙江海亮有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、国浩律师（杭州市）公司有关浙江海亮有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告
浙江海亮有限责任公司
股东会
二二三年三月十八日
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