证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-025

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月17日召开第八届股东会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。原董事、董事长助理、副总杨健先生此次任期届满后辞去企业一切职位。杨健先生立即持有公司股份610,024股，占公司总股份的0.02%，卸任之后将严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、政策法规中有关股权锁住的相关规定。董事会对杨健先生则在就职执行董事、董事长助理、副总期内所做的事情表示衷心感谢！

为确保董事会的日常运作以及公司信息公开等工作的实施，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，企业将尽快聘用一个新的董事长助理，企业在没有宣布聘用一个新的董事长助理期内，暂由公司董事长薛向东老先生暂代股东会秘书职责。公司独立董事对老总暂代股东会秘书职责事项发布了赞同的单独建议。企业将根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，尽快完成董事长助理的聘用并立即公示。公司董事长薛向东老先生暂代股东会秘书职责阶段的联系电话如下所示：

手机：010-62662188发传真：010-62662299

电子邮件：zhangwen_cw@dhcc.com.cn邮编：100190

通讯地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园东华合创商务大厦16层

特此公告。

东华软件股份有限公司

股东会

二零二三年三月十八日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-024

东华软件股份有限公司

第八届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

东华软件股份有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第一次会议于2023年3月14日以电子邮件形式传出会议报告和提案，大会于2023年3月17日早上10:30以实地方法举办。大会需到公司监事3人，实到3人，会议由第七届职工监事召集人苏根继老先生组织。此次会议的举办及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议参会公司监事通过用心决议，根据如下所示决定：

1、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

竞选李泽先生为企业第八届监事长。自本次职工监事根据生效日任职期三年。李泽老先生个人简历详见附件。

三、备查簿文档

第八届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司职工监事

二零二三年三月十八日

配件：

东华软件股份有限公司

第八届监事长个人简历

李泽老先生：中国籍，1971年出世，本科文凭，曾经在我国电子器材公司总部工作中，在职企业监督管理部门经理、国家商务部副总。

截止到此次公布日，李泽老先生未持有公司股份。李泽先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李泽老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-023

东华软件股份有限公司第八届股东会

第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

东华软件股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”）第八届股东会第一次会议，于2023年3月14日以电子邮件形式传出会议报告和提案，大会于2023年3月17日早上11:00以当场与通信相结合的举办。大会需到执行董事9人，实到9人，会议由老总薛向东组织，3名公司监事出席。此次会议的举办及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议表决，建立如下所示决定：

1、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

由于企业2023年第二次股东大会决议已竞选构成第八届股东会，依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为了保证企业第八届董事会的各项任务顺利进行，竞选薛向东先生为企业第八届股东会老总，吕波先生为企业第八届股东会副董，任职期与此届股东会一致。薛向东老先生、吕波老先生个人简历详见附件。

2、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

提名委员会委员会：薛向东、肖土盛（独董）、王以朋（独董），肖土盛任召集人；

发展战略委员会委员：薛向东、吕波、潘长勇（独董），薛向东任召集人；

审计委员会委员会：潘长勇（独董）、林文平、肖土盛（独董），肖土盛任召集人；

薪酬与考核委员会委员会：薛向东、潘长勇（独董）、肖土盛（独董）、王以朋（独董），王以朋任召集人。

各专门委员会委员会个人简历详见附件。

3、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经老总薛向东老先生候选人，股东会提名委员会核查，聘用吕波先生为总经理，任职期与此届股东会一致。吕波老先生个人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

4、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》；

经老总薛向东老先生候选人，股东会提名委员会核查，聘用侯志国先生为企业CEO（CEO），任职期与此届股东会一致。侯志国老先生个人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

5、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经经理吕波老先生候选人，股东会提名委员会核查，聘用李建国老先生、林文平先生、王佺老先生、任安彪老先生、郭浩哲老先生、佟金辉先生为公司副总经理，任职期与此届股东会一致。公司副总经理个人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

6、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》；

具体内容详细发表在2023年3月18日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公示序号：2023-025）。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

7、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经经理吕波老先生候选人，股东会提名委员会核查，聘用叶莉女性为公司财务总监，任职期与此届股东会一致。叶莉女性个人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

8、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

允许聘用张雯女性为公司发展证券事务代表，张雯女性已经获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，任职期与此届股东会一致。张雯女性个人简历详见附件。

张雯女性联系电话如下所示：

手机：010-62662188

发传真：010-62662299

电子邮件：zhangwen_cw@dhcc.com.cn

通讯地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园东华合创商务大厦16层

9、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

经经理吕波老先生候选人，董事会审计委员会核查，聘用杨君女性为公司发展内审部主管，任职期与此届股东会一致。杨君女性个人简历详见附件。

特此公告。

东华软件股份有限公司

股东会

二零二三年三月十八日

配件：

东华软件股份有限公司第八届股东会

老总、副董、股东会专门委员会委员会、高管人员

以及相关人员简历

薛向东老先生：中国籍，1959年出世，本科文凭，工程师，主要从事行业应用软件开发及电子计算机系统集成工作中，列任中国机械设备进出口贸易公司总部进口的处工程项目经理、中国机械工业电脑应用程序技术开发公司经理助理兼经营部经理、澳大利亚ONYX企业驻华使馆谈判代表。在职公司董事长、北京市总工会商会副会长、一共北京第十二次党代会代表、北京第十三届人大代表、中国软件行业协会副会长、北京市信息化管理协会理事长、北京市软件行业协会副理事长、北京中关村高新企业协会副会长、北京中关村上市公司协会监事长、北京领导班子联欢会理事长、湖南师范大学北京市同乡会会生、北京传媒大学MBA实践活动老师、中国科学院大学MBA校外导师、中国智慧城市项目投资联合第一任轮换制现任主席。

截止到此次公布日，薛向东老先生立即持有公司股份384,755,226股，占公司总股本的12%，为公司控股股东、控股股东。薛向东先生是持有公司5%之上股权股东北京市东华诚实守信计算机科技有限公司的大股东。除了上述关联性外，薛向东先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。薛向东老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

吕波老先生：中国籍，1963年出世，研究生文凭，老师，主要从事行业应用软件开发及电子计算机系统集成工作中，曾担任澳大利亚ONYX企业北京办事处销售人员、北京市东华诚实守信电脑技术发展趋势有限公司副总经理、公司副总经理，在职董事、经理。

截止到此次公布日，吕波老先生立即持有公司股份6,076,720股，占公司总股本的0.19%。吕波先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。吕波老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

侯志国老先生：中国籍，1978年出世，本科文凭，正高级工程师，主要从事行业应用软件开发及计算机系统集成工作中。曾担任北京市东华诚实守信电脑技术发展趋势比较有限企业工程项目经理、公司副总经理，在职企业CEO（CEO）。

截止到此次公布日，侯志国老先生立即持有公司股份323,600股，占公司总股本的0.01%。侯志国先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。侯志国老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

李建国老先生：中国籍，1969年出世，研究生文凭，主要从事行业应用软件开发及电子计算机系统集成工作中，曾经在联想公司公司上班，在职董事、副总。

截止到此次公布日，李建国老先生立即持有公司股份2,628,572股，占公司总股本的0.08%。李建国先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李建国老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任共董事、高管人员的情况。

郑晓清女性：中国籍，1971年出世，研究生文凭，曾经在中国东南文化贸易公司总部、北京市三金电子集团工作中，在职董事、市场经理。

截止到此次公布日，郑晓清女性立即持有公司股份187,650股，占公司总股本的0.01%。郑晓清女性与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。郑晓清女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

林文平先生：中国籍，1966年出世，研究生文凭，主要从事行业应用软件开发及电子计算机系统集成工作中，并协助负责投资融资的有关事务管理。曾担任北京理工老师，在职董事、副总。

截止到此次公布日，林文平先生立即持有公司股份349,500股，占公司总股本的0.01%。林文平先生与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。林文平先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

王以朋老先生，1956年出世，中国籍，无永久性境外居留权，在职中国医科院北京协和WHO疾病分类大家族我国部主任。王以朋老先生自2013年就读长江商学院，并且于2015年得到EMBA学士学位。

截止到此次公布日，王以朋老先生未持有公司股份，王以朋老先生未任职别的发售公司独立董事职位。王以朋先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。王以朋老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。王以朋老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

潘长勇老先生，1975年出世，中国籍，无永久性境外居留权，清华研究者。潘长勇老先生自1991年就读清华大学电子工程系，毕业之后留校任教迄今，主要从事信息领域的科研教学工作中，是中国计算机学会会士，IETFellow，先后获得多种国家科学技术奖励。

截止到此次公布日，潘长勇老先生未持有公司股份，潘长勇老先生未任职别的发售公司独立董事职位。潘长勇先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。潘长勇老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。潘长勇老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

肖土盛先生，1987年出世，中国籍，无永久性境外居留权，博士学历。曾担任香港科技大学研究助理、宾夕法尼亚大学公派留学出国访问学者。2013年迄今出任中央财大会计学院专家教授、财务管理教务长。

截止到此次公布日，肖土盛先生未持有公司股份，肖土盛先生还担任北京市值得买科技有限责任公司和牙木科技发展有限公司独董职位。肖土盛先生与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。肖土盛先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。肖土盛先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

王佺老先生：1974年出世，中国籍，无海外居留权，EMBA。2000年迄今任职于北京神州新桥镇科技公司，近期五年一直出任北京神州新桥镇科技公司高级副总裁，在职公司副总经理。

截止到此次公布日，王佺老先生立即持有公司股份1,581,768股，占公司总股本的0.05%。王佺先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。王佺老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

任安彪老先生：1974年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，计算机及应用专业本科，技术工程师，主要从事金融业软件开发技术及电子计算机系统集成工作中，曾经在北京民防局网络信息中心工作中，从2001年迄今在公司上班，在职公司副总经理。

截止到此次公布日，任安彪老先生立即持有公司股份72,800股，占公司总股本的0.01%。任安彪先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。任安彪老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

郭浩哲老先生：1983年出世，中国籍，本科文凭。无海外居留权，全国各地青委员会、北京市青联常委、近期五年出任企业副总裁。

截止到此次公布日，郭浩哲老先生立即持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.02%。郭浩哲先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。郭浩哲老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

佟金辉先生：1988年出世，中国籍，研究生文凭。2013年迄今任职于东华软件股份有限公司，在职企业CEO、首席人力资源官和董事长助理。

截止到此次公布日，佟金辉先生未持有公司股份。佟金辉先生与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。佟金辉先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

叶莉女性：1973年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，会计。曾担任中软股权深圳市分公司（深圳市英泰企业）财务会计，恒升集团公司财务部门经理，东华软件股份有限公司财务部经理，在职公司财务总监。

截止到此次公布日，叶莉女性立即持有公司股份271,800股，占公司总股本的0.01%。叶莉女性与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。叶莉女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

张雯女性：1990年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。自2014年7月任职我们公司证券事务部，在职企业证券事务代表。

截止到此次公布日，张雯女性未拥有企业股票。张雯女性与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。张雯女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任企业证券事务代表的情况。

杨君女性：1990年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，注册会计。杨君女性于2016年7月任职企业管理部门，在职企业内审部主管。

截止到此次公布日，杨君女性未拥有企业股票。杨君女性与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。杨君女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况。

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-026

东华软件股份有限公司有关股东会

及独立董事换届选举进行并聘用高管人员、

内审部主管、证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办企业职代会，选举产生了第八届职工监事职工代表监事；公司在2023年3月13日举办2023年第二次股东大会决议，选举产生了第八届董事会董事和第八届职工监事非职工代表监事；2023年3月17日，公司召开了第八届股东会第一次会议和第八届职工监事第一次会议，大会审议通过了竞选公司董事长、副董、监事长及股东会各专门委员会委员会和聘用公司高级管理人员、证券事务代表及内审部主管等有关提案。现就有关情况公告如下：

一、企业第八届股东会和各专门委员会构成状况

（一）监事会成员

1、老总：薛向东老先生

2、副董：吕波老先生

3、非独立董事：薛向东老先生、吕波老先生、侯志国老先生、李建国老先生、郑晓清女性、林文平先生

4、独董：王以朋老先生、潘长勇老先生、肖土盛先生

企业第八届董事会任期自2023年第二次股东大会决议表决通过生效日三年。企业第八届股东会中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，独立董事人数未小于监事会成员数量的三分之一，独董的岗位职责和自觉性早已深圳交易所审批情况属实，合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）股东会各专门委员会以及构成委员会

提名委员会委员会：薛向东、肖土盛（独董）、王以朋（独董），肖土盛任召集人；

发展战略委员会委员：薛向东、吕波、潘长勇（独董），薛向东任召集人；

审计委员会委员会：潘长勇（独董）、林文平、肖土盛（独董），肖土盛任召集人；

薪酬与考核委员会委员会：薛向东、潘长勇（独董）、肖土盛（独董）、王以朋（独董），王以朋任召集人。

在其中，审计委员会召集人肖土盛先生为会计学专业人员。各专门委员会委员会任职期与这届董事会任期同样，自此次股东会表决通过日起至第八届股东会期满之日起计算。

以上监事会成员个人简历详细企业发布在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公示序号：2023-023）。

二、企业第八届职工监事构成状况

1、非职工代表监事、监事长：李泽老先生

2、职工代表监事：苏根继老先生、蒋恕慧女性

企业第八届职工监事任职期自2023年第二次股东大会决议表决通过生效日三年。企业第八届职工监事聘用的公司监事中，最近几年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一，职工代表监事的不得低于三分之一，合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

之上监事会成员个人简历详细企业发布在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届监事会第一次会议决议公告》（公示序号：2023-024）和《关于选举公司第八届职工代表监事的公告》（公示序号：2023-016）。

三、企业聘用高管人员、证券事务代表及内审部经理状况

1、经理：吕波老先生

2、CEO（CEO）：侯志国老先生

3、副总：李建国老先生、林文平先生、王佺老先生、任安彪老先生、郭浩哲老先生、佟金辉先生

4、财务经理：叶莉女性

5、证券事务代表：张雯女性

6、内审部主管：杨君女性

以上高管人员、证券事务代表及内审部经理任职期自第八届股东会第一次会议审议根据日起至第八届股东会期满之日起计算，个人简历详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公示序号：2023-023）。

证券事务代表张雯女性已经取得股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。张雯女性联系电话如下所示：

手机：010-62662188发传真：010-62662299

电子邮件：zhangwen_cw@dhcc.com.cn邮编：100190

通讯地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园东华合创商务大厦16层

四、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员任期届满卸任状况

1、执行董事任期届满卸任状况：因任期届满，企业第七届股东会非独立董事杨健先生、陈多源老先生及独董刘尔奎老先生辞去董事及股东会专门委员会有关职位，亦没有在企业出任别的职位。截止到本公告公布日，杨健先生立即持有公司股份610,024股；陈多源老先生、刘尔奎老先生未持有公司股份。

2、公司监事任期届满卸任状况：因任期届满，企业第七届职工监事股东代表监事郭玉杰老先生辞去监事，依然在企业出任别的职位。截止到本公告公布日，郭玉杰老先生立即持有公司股份70,500股。

3、高管人员任期届满卸任状况：因任期届满，公司高级管理人员金伟老先生、夏金崇老先生、杨健先生、尹继南先生辞去公司副总经理职位。截止到本公告公布日，金伟老先生立即持有公司股份638,152股；夏金崇老先生立即持有公司股份2,899,612股；杨健先生立即持有公司股份610,024股；尹继南先生立即持有公司股份90,600股。

以上工作人员卸任后，其股权变化将严格执行《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定。

企业对第七届股东会整体执行董事、第七届职工监事整体公司监事及其整体高管人员在履行职责阶段的勤勉尽职及为公司发展所作奉献表示衷心感谢！

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年三月十八日