证券代码：000809　证券简称:ST新城区　　公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

2023年3月10日，铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司股东会以手机方式传出有关举办企业第十一届股东会第十三次大会工作的通知。此次会议于2023年3月17日以通信会议方式举办，应参与执行董事9人，实参与执行董事9人，会议由公司董事长隋景宝老先生组织，大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2023年3月16日，公司召开第十一届股东会第十二次大会，审议通过了《关于为全资子公司借新还旧借款提供担保的议案》，企业定于2023年4月3日（星期一）在企业办公楼八楼会议室召开2023年第一次股东大会决议，决议该提案，主要内容详细企业同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-006）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

《第十一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：000809　证券简称：ST新城区公示序号：2023-006

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司

有关举办2023年第一次临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2.股东会召集人：企业第十一届股东会。公司在2023年3月17日举办第十一届股东会第十三次大会，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.大会合理合法、合规：此次股东会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年4月3日（星期一）14:00。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月3日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网系统网络投票的时间为2023年4月3日9:15至15:00。

5.会议召开方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（2）自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举为标准。

6.除权日：2023年3月27日（星期一）

7.大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。截至除权日2023年3月27日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8.会议召开地址：铁岭市新区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

二、会议审议事宜

1.以上提案早已企业第十一届股东会第十二次会议审议根据。具体内容详细公司在2023年3月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上公布的有关公示。

2.以上提案的决议结论必须对中小股东开展独立记票并公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1.备案方法

（1）公司股东能够当场、信件、发传真方法备案，信件、发传真以2023年4月3日前公司收到为标准。

（2）个人股股东代表持个股账户、公司法人法人授权书和出席人身份证补办登记；法人股东持个股账户、股东账户卡及个人身份证补办登记；授权委托人持本人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡及受托人股东账户卡申请办理登记；异地公司股东可以通过信件、发传真申请办理登记。

2.备案时长：2023年4月3日（9:00-11:30)。

3.备案地址：铁岭市新区金沙江路11号金鹰大厦八层。

4.大会联系电话

手机联系人：迟峰

联系方式：024-74997822

发传真：024-74997827

邮　　箱：cf0140@sina.com

大会花费：此次会议历时大半天，列席会议员工的吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳市股票交易

所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票。参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第十一届股东会第十二次会议决议；

2.企业第十一届股东会第十三次会议决议。

特此公告。

配件：1.参加网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司股东会

2023年3月17日

配件1：

参加网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360809

2.网络投票通称：铁岭市网络投票

3.建议决议

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长:2023年4月3日的股票交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票时间是在2023年4月3日9:15至15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托__________老先生/女性（身份证号码：__________________，下称“受委托人”）意味着自己/本公司参加铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司2023年第一次股东大会决议。委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议各提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。自己/本公司已经通过深圳交易所网址了解到了企业相关决议事宜及内容，决议建议如下所示：

受托人（签字）：受托人身份证号：

受托人持一般股票数：受托人股东账户号：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

授权委托时间：

注：公司股东需盖公章；受托人为企业法人，“受托人身份证号”处填好企业法人法人代表的身份证号。