证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-012
债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、债卷编码：128056
2、债卷通称：今飞可转债
3、转股价格：6.68元/股
4、股权转让起始时间：2019年9月6日至2025年2月28日
5、依据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在随意20个持续交易时间中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。此次开启转股价格调整标准期间从2023年3月13日开始计算，截止到2023年3月17日，企业已经有5个交易日内的收盘价格小于“今飞可转债”本期转股价格6.68元/股的90%，即6.01元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将根据深圳交易所有关规定及募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国保险监督管理委员会“证监批准[2018]2191号文”审批，浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司于2019年2月28日发行了368引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额3.68亿人民币。本次发行的可转换公司债券向外国投资者在除权日收盘后在册的股东推行优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用线下向投资者配股和线上向公众投资人根据深交所（下称“深圳交易所”）交易软件开售的形式进行。对申购额度不够3.68亿由主承销商承销。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上[2019]119号”文允许，公司本次公开发行3.68亿人民币可转换公司债券于2019年3月22日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“今飞可转债”，债卷编码“128056”。
本次发行的可转换债券的初始转股价格为6.80元/股，不少于募集说明书公示此前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价与前1个交易日内企业A股股票买卖交易平均价。
因为公司实行了2018年度权益分派：以总市值376,550,000股为基准，向公司股东每10股派0.18人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.78元/股，变更后的转股价格自2019年5月23日起效。
因为公司实行了2019年度权益分派：以权益分派除权日的总市值376,574,582股为基准，向公司股东每10股派0.16人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.76元/股，变更后的转股价格自2020年4月29日起效。
因为公司向特定对象公开增发人民币普通股(A股)个股93,312,582股，有关股权已经在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，此次新增加股权于2020年12月15日在深圳交易所发售，发行价为6.43元/股。“今飞可转债”的转股价格调整至6.70元/股，变更后的转股价格自2020年12月15日起效。
因为公司实行了2020年度权益分派：以权益分派除权日的总市值498,813,060股为基准，向公司股东每10股派0.13人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.69元/股，变更后的转股价格自2021年7月5日起效。
因为公司实行了2021年度权益分派：以权益分派除权日的总市值498,819,045股减掉公司回购专用账户股权9,703,800股后489,115,245股为基准，向公司股东每10股派0.15人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.68元/股，变更后的转股价格自2022年6月20日起效。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内平均价间的较多者。
如在上述情况20个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第1个交易日内（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的具体说明
自2023年3月13日至2023年3月17日，企业股票在持续5个交易日内中已经有5个交易日内的收盘价格小于“今飞可转债”本期转股价格6.68元/股的90%，即6.01元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业定于开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，与此同时依照《募集说明书》的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务；若企业未能开启转股价格调整标准当天召开董事会执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人对以上内容如有疑问，请致电董事会秘书办公室投资人服务热线0579-82239001进行了解。
特此公告。
浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司
股东会
2023年3月18日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有