证券代码：688083证券简称：中望软件公示序号：2023-010
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广州中望企密安手机软件有限责任公司（下称“企业”）2022年股权激励计划第一次持有者大会于2023年3月17日选用通讯表决的形式举办（下称“此次会议”），会议由董事会受权人事部唐婵女性集结及组织，例会应参加持有者117名，具体参加持有者113名，意味着2022年股权激励计划市场份额9,548,262.52份，占公司2022年股权激励计划总金额的97.22%。大会的集结、举行和决议程序流程合乎有关法律法规以及公司股权激励计划的相关规定。大会一致审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保企业股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，依据《广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，允许成立公司2022年股权激励计划管委会，承担此次股权激励计划日常生活的监管，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。管理方法委员会委员的履行职责时限自入选日起至此次股权激励计划停止，管理方法委员会委员产生变化时，由持有者大会再次竞选。
决议结论：允许9,548,262.52份，占参加持有者大会的持有者所持有效市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
二、审议通过了《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选李振非、薛克亮、徐嘉玲为公司发展2022年股权激励计划管理方法委员会委员，以上工作人员任职期与此次股权激励计划婚姻存续期间一致。
决议结论：允许9,548,262.52份，占参加持有者大会的持有者所持有效市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
三、审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为顺利进行企业2022年股权激励计划相关工作，允许对管委会开展下列受权：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决定；
（2）意味着整体持有者监管股权激励计划的日常监管，包含但是不限于：
①申请办理股权激励计划股票数的初始登记、工商变更等事项；
②锁住期届满后出售股票开展转现；
③依据持有者代表会议的决策申请办理持股计划投资回报现金资产的分派；
④申请办理持有者持仓转让工商变更事项。
（3）申请办理股权激励计划市场份额申购事项；
（4）负责股权激励计划财产；
（5）管理决策是不是聘用对口专业机构为股权激励计划日常监管给予管理方法、咨询等服务项目，承担和专业咨询管理公司的对接工作；
（6）意味着或授权管理方法委员会主任意味着股权激励计划对外开放签定相关协议或合同书（如有）；
（7）意味着整体持有者行使股东权利；
（8）持有者大会授权其他岗位职责。
以上授权有效期自此次持有者会议审议根据生效日，至此次股权激励计划期满才行。
决议结论：允许9,548,262.52份，占参加持有者大会的持有者所持有效市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
特此公告。
广州中望企密安手机软件有限责任公司股东会
2023年3月18日
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