证券代码：603396证券简称：金辰股份公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月17日
(二)股东会举办地点：营口市西市区新港街道95号企业三楼大会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长李义升老先生组织此次会议。大会采用当场投票选举和网上投票结合的表决方式，会议的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，企业一部分执行董事结合视频方法参加此次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，一部分公司监事结合视频方法参加此次股东会；
3、董事长助理杨春陈女士出席本次大会；高管人员李卓、林於辰、杨宝海、金良燕出席了此次会议，别的高管人员因国家公务缘故无法出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年向银行等金融机构申请授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1-提案3均获得此次股东大会审议根据。
在其中，提案1、提案2为特别决议议案，早已出席本次股东会有投票权股东及公司股东委托代理人持有表决权的2/3之上表决通过。提案1-提案3对此中小股东决议独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：俞铖、洪寿元
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
锦州金辰机械设备有限责任公司股东会
2023年3月17日
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