公司代码：600168公司简称：武汉控股

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2022年度暂时不执行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

1、污水处理行业

近些年，污水处理行业也获得了政府部门的高度重视，《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等一系列文档相继下达，乡镇污水系统软件开始向具备更高效化、更高水平的标准化方式变化。从城市水环境系统软件的总体整治角度出发，有效开展污水处理站的提标改造，针对性地明确污水处理站提标改造的出水量规范成为未来污水处理行业发展趋势关键总体目标。在新趋势下，污水处理项目已经开始延伸至以管道网、污水处理站、河堤、海岸线园林景观等构成河段自然环境单元“系统软件方式”，并且与信息化管理产业协同发展，完成智能化、数字化、智能化系统，变成污水处理行业增加量提质增效创新发展的突破口。将来，为推进环境保护基础设施建设一体化、智能化系统、生态化发展趋势，污水处理行业将向着“规范性”及“城镇化”方面发展，逐步完善由大城市向辖县和乡村拓宽覆盖自然环境基础设施网络，有效推动减污降碳协同增效。

2、供水公司建设行业

伴随着社会经济的不断进步及其城镇化进程的持续推动，国家对于城市基础设施建设重视度不断提高，为推动社会经济持续发展，改进社会经济及城市人居环境，加强城市综合服务能力，我国陆续出台了一系列现行政策促进公共基础设施提高。报告期，中办国办于2022年2月分享国家发改委等相关部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》（下称《指导意见》），布署加速推进城区自然环境基础建设，助推稳投资和深层次做好污染防治攻坚战。《指导意见》中明确提出了大力开展污染防治攻坚战工作中，进一步提升自然环境基础建设水准，改进生态环境，健全当代环境治理体系；2022年4月，中间财经委第十一次明确提出要加快建设国家水网主骨架和主动脉，提升农牧业农村产业发展基本建设，执行产业化供水工程，提升乡村废水处理设施基本建设；2022年7月，国家发改委颁布《关于印发“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知》，紧紧围绕建立系统完善、高效率好用、智能化翠绿色、可靠的智能化基础设施建设管理体系，明确提出了推动公共基础设施体系化建设、促进公共基础设施资源共享、推动城市绿色低碳发展、推动大城市智能化转型升级等四条发展规划，水务工程基本建设已经成为平稳宏观经济政策提高的重要方面。将来，为解决公共基础设施行业发展不均衡、不全面等诸多问题，全面建设系统完备、高效率好用、智能化翠绿色、可靠的智能化公共基础设施管理体系将刻不容缓，供水公司工程建设行业依然会具有较大发展机会。

3、饮用水加工行业

饮用水生产与供货市场在传统式制度下大部分为地域自然垄断行业，总体来说，传统式城镇供水销售市场趋于饱和，乡村及城乡供水一体化销售市场依然具有较大发展机会。报告期，国家发改委于2022年6月出台了《“十四五”新型城镇化实施方案》，该计划明确提出到2025年乡村自来水普及率将提高到88%，如果有条件地域推动城乡供水一体化、推动市政工程公用设施智能化更新改造、提升智能化供水公司与终端设备等。将来，农村供水、城乡供水一体化及智慧水务建设无疑是饮用水生产与供货领域关键发展前景。

4、隧道施工经营业务流程

随着现代经济的快速发展，高速公路建设过程的不断推进，现阶段我国铁路隧道逐渐从经营期逐步进入运营期，中国特长隧道的数量和里程数皆在不断增长，隧道施工经营业务流程对管理能力规定也会跟着日益提升。将来，系统化隧道施工经营业务市场室内空间逐渐释放出来，专业化企业经营无疑是必定发展趋向，选用加盟方法将会成为隧道施工经营的关键方式之一。

企业主要业务包含废水处理、水务工程基本建设、饮用水生产制造、隧道施工运营等。报告期，公司从事的主要业务情况如下：

1、废水处理业务流程

企业灵活运用自己在废水处理业务区位优势，向武汉主城区给予废水处理服务项目。企业下级排水公司为武汉市区给予废水处理服务项目，是武汉废水处理行业的龙头企业。依据它与武汉市政府签署的《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》以及合同补充协议，排水公司自2012年4月25日起，得到30年废水处理服务项目特许权，对特许经营项目下各种大城市污水收集、运送、管理等有关设备具有运营管理、运行管理和重设升级，在其服务项目地区给予符合要求的城镇污水处理公共文化服务，并得到有效服务费的许可支配权。武汉市政府方作为唯一买家在加盟期限内，向排水公司购置废水处理服务项目并支付废水处理附加费。报告期，东海龙王嘴污水处理站改建工程（四期）于2022年12月30日进行土建施工，具有试压水平。截止到报告期末，排水公司下级黄浦路厂（10万吨级/日）、二郎庙厂（24万吨级/日）、东海龙王嘴厂（40万吨级/日）、汤逊湖厂（20万吨级/日）、南太子湖厂（35万吨级/日）、黄家湖厂（40万吨级/日）、三金潭厂（50万吨级/日）、落步嘴厂（12万吨级/日）、北湖厂（80万吨级/日）等九座污水处理站，总设计方案处理量为311万吨级/日，对应的自管污水泵站27座、自管污水收集管道网204千米。

除排水公司外，企业积极主动在全国范围内扩展供水公司销售市场，根据公开市场操作招标会、股权并购等形式，先后获得下列污水处理项目：

（1）武汉市东西湖区污水处理站一期工程，解决规模达10万吨级/日，设计方案处理效果实行国家一级A环保标准。依据与武汉市东西湖区水利局签署的《东西湖区污水处理厂一期建设工程BOT特许经营协议》，此项目选用BOT模式，加盟期是21年，已经在2018年逐渐建成投产运作。

（2）湖北宜都城西地区污水处理站BOT新项目，解决经营规模1万吨级/日。依据与宜都市政府部门签署的《宜都市城西污水处理厂特许经营BOT协议书》，此项目选用BOT模式，加盟期是29年，已经在2019年逐渐建成投产运作。

（3）湖北省仙桃市城镇生活污水PPP新项目，解决规模达4.5万吨级/日。依据与仙桃市住房城乡建设联合会签署的《仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目合同》，此项目选用PPP策略，加盟期是30年。2020年12月，仙桃市城镇生活污水PPP新项目经本地市人民政府宣布批复同意于2020年12月12日转到商业运营。

（4）黄梅县乡镇污水处理设备PPP新项目，解决规模达1.08万吨级/日，依据与黄梅县住房和城乡建设局签署的《黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目协议》，此项目选用PPP策略，加盟期是30年，新项目获准于2021年1月1日宣布转到商业运营。

（5）海南澄迈县农村污水治理新项目（第一批18个村、第二批42个村），新项目选用EPCO方式，企业子公司武汉市供水公司自然环境承担以上废水处理工程的经营。截止至报告期末，18村新项目接受自然村13个，设计方案解决水流量0.21万吨级/日；42村新项目接受自然村22个，设计方案解决水流量0.31万吨级/日。

（6）海南澄迈镇域污水处理站新项目，由澄迈水利局将11座镇域污水处理站（解决经营规模1.38万吨级/日）交由武汉市供水公司自然环境，武汉市供水公司自然环境承担以上废水处理工程的运行管理，并扣除委托运营费。截止至报告期末，企业已接收并批准运营项目里的10座污水处理站及各类管道网，已接收建设规模1.3万吨级/日。

（7）红安县城镇生活污水治理PPP新项目，解决规模达1.36万吨级/日。依据与红安县住房和城乡建设局签署的《红安县乡镇生活污水治理PPP项目特许经营协议》，此项目选用PPP策略，加盟期是30年。报告期，企业以现金结算方法投资了水务集团所持有的红安既济企业84%股份（详细上交所网站www.sse.com.cn2022年6月28日企业有关公示）。

（8）海南澄迈县乡村生活污水治理PPP新项目，总计解决经营规模1.27万吨级/日，PPP工程总投资200,965.65万余元。公司在2022年12月30日接到由澄迈水利局公布的《中标通知书》。

截至报告期末，公司总废水处理创意能力提升12.33万吨级/日（含委托运营提升0.97万吨级/日），做到330.76万吨级/日（含委托运营1.82万吨级/日）。各污水处理站运营平稳，共处理废水94,970.93万吨级，较去年同期同比增长2.14%。

除此之外，企业正在推进南太子湖厂等废水设备改建项目的实施，相信随着以上工程项目的投入运营，将进一步提升企业污水处理能力，提升规模效益及区域经营优点。

2、水务工程基本建设业务流程

企业水务工程基本建设业务流程主要是通过下属子公司工程设计公司和武汉供水公司自然环境进行。工程设计公司具有市政公用工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设备工程专业承包贰级、道路工程施工总承包叁级、园林养护壹级等各项资质证书；获得了ISO9001质量认证体系、ISO14001质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全体系管理和GB/T50430-2007建设工程施工建筑企业质量管理制度“四标一体”产品认证证书，并且于2012年已通过武汉建筑企业安全管理体系标准化评审，变成安全管理体系规范化合格公司。工程设计公司集客户建筑施工、技术专业大中型管道安装、大中型货运站工程施工及其水行业智能化设计方案、工程施工及系统运维为一体，逐渐发展成为武汉供水公司建筑工程领域内的标杆。截至报告期末，武汉市供水公司自然环境作为公司创新科技公司，已总计得到23件实用型专利证书及1件发明专利申请，与工程设计公司产生在供水公司工程建设业务范围多元化协作发展形势。报告期，企业水务工程版块收益82,416.43万余元。

3、饮用水生产制造业务流程

企业饮用水业务流程产品是市政自来水，运营地区在武汉市汉口地域。下级宗关自来水厂、仙鹤嘴自来水厂总设计方案处理量为130万吨级/日，可以有效地达到服务项目区域社会发展自来水要求，处于地区主导性，结合公司与市水务集团企业签订的《自来水代销合同》，企业将制造的饮用水根据市水务集团企业的供水管网网络资源推广销售。

报告期，企业下级两自来水厂完成水流量31,318.83万吨级，同比增长934.97万吨级，涨幅为3.08%。

4、隧道施工经营业务流程

公司控股的长江隧道企业是武汉长江隧道的投入、建设和运营行为主体，是武汉大中型隧道施工项目投资、建设和运营企业。武汉长江隧道现在是武汉中心城区的关键湘江过江通道之一，对缓解武汉渡江交通的拥堵情况起着至关重要的作用。自2018年1月1日零时起,武汉终止征缴“九桥一隧一路”通行费，但没有明确自2018年起长江隧道企业原来经营方式及赢利体制是不是调节，该事项对企业未来经营效益产生的影响暂无法断定。（详细上交所网站www.sse.com.cn2017年9月14日企业有关公示）

报告期，长江隧道企业再次将对外开放扩展作为公司关键的发展理念。2022年8月30日，长江隧道公司和中铁隧道集团机电安装工程有限责任公司建立联合成功中标汕头海湾隧道试运行运维服务服务。（详细上交所网站www.sse.com.cn2022年9月5日企业有关公示）

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

√可用□不适合

企业分公司排水公司合营企业汉西企业对早期财务报告进行调整，公司根据企业会计准则有关规定相对应追溯调整了早期已公布的财务报告。（详细上交所网站www.sse.com.cn2023年3月14日企业有关公示）

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

√可用□不适合

5.1公司所有在年报准许给出日续存的债卷状况

企业:元货币:rmb

报告期债券还息兑现状况

报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况

□可用√不适合

5.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

√可用□不适合

企业：元货币：rmb

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现了工程设计公司100%股份及红安企业84%资产收购。（详细上交所网站www.sse.com.cn2021年12月10日、2021年12月27日、2022年1月7日、2022年1月20日、2022年6月27日企业有关公示）2022年，企业总计废水处理清算水流量95,028.63万吨级，在其中排水公司结算价为1.99元/吨，宜都供水公司自然环境结算价为1.09元/吨，武汉市济泽企业结算价为1.07元/吨，仙桃市供水公司自然环境结算价为3.20元/吨，黄梅济泽企业结算价为2.35元/吨，红安既济企业结算价为2.26元/吨，完成废水收益178,187.50万余元，占公司总主营业务收入的61.57%。水务工程收益82,416.43万余元，占公司总主营业务收入的28.48%。饮用水生产制造总计水流量31,318.83万吨级，结算价0.55元/吨，完成供电收益16,723.65万余元，占公司总主营业务收入的5.78%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023—006号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

第九届股东会第十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

武汉三镇实业公司控投有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十三次会议报告于2023年3月6日以书面材料方法通告诸位执行董事，大会于2023年3月16日在下午14:30在企业24楼会议室召开，大会需到执行董事10人，实到股东9人，执行董事周强老先生由于工作原因没法出席会议，授权委托执行董事曾云波老先生开展决议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。监事及高管人员出席了大会。

二、董事会会议决议状况

会议由老总曹明老先生组织。大会根据用心决议，采用记名投票方法逐一决议，已通过如下所示决定：

（一）企业2022本年度经理经营工作汇报；

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

（二）企业2022本年度股东会工作总结报告；

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（三）企业2022本年度独董个人工作总结；

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（四）企业2022年度财务决算汇报；

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（五）企业2022本年度利润分配预案；

经审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润4,357,599.67元。充分考虑宏观经济环境、市场现状、公司经营状况及建设规划等多种因素，企业拟订2022年利润分配方案为：暂时不开展股东分红，暂时不开展资本公积转增股本。（详细企业2023年3月18日临2023-008号公告）

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就企业2022本年度利润分配预案发布单独建议如下所示：

1、公司本次利润分配预案综合考虑了宏观经济环境、领域情况、发展契机及企业未来融资需求等多种因素，将保留的盈余公积用以达到企业日常运营和投资必须，有助于确保企业长期稳定运营，加强风险性抵挡水平，有益于维护保养公司股东的整体利益，合乎证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。

2、允许企业2022本年度利润分配方案，同意将该提案提交公司股东大会审议。

（六）有关预估2023年度企业固定投资方案的议案；

为提升企业污水处理能力，扩张公司生产企业规模，保证企业废水处理业务流程达到节能减排政策的相关规定及广大群众的需要，2023年度，企业结合自身实际业务发展发展战略的需要，拟采用自筹资金、银行借款及其它资本市场融资方式等形式筹措资金，执行一部分污水处理站扩建工程及管网工程新项目。结合公司新建和拟建项目状况，预估2023年度固定资产投资额总共3.37亿人民币。（详细企业2023年3月18日临2023-009号）。

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（七）有关2023年度公司经营计划的议案；

依据2023年企业市场发展规划及各业务发展版块，企业建立了2023年度运营计划，详细情况汇报如下：

1、营业收入

2023年预估营业收入285091万余元，较去年同期营业收入提升约6246万余元。

（1）废水处理业务流程：2023年方案废水结算量为96,914万吨级，较去年同期废水结算量提升1,886万吨级，增长幅度1.98%。2023年方案营业收入为184,493万余元，较去年同期营业收入提升约6,306万余元，较去年同期增长幅度3.54%。营业收入提升的重要原因：2023年内排水公司一部分扩建工程污水处理站项目将建成投产运作，预估污水处理量提升。

（2）饮用水生产和供货业务流程：2023年方案水流量为30,870万吨级，较去年同期水流量降低448万吨级，降低1.43%。2023年方案营业收入16,484万余元，因为饮用水市场需求基本上稳定，较去年同期营业收入降低240万余元。

（3）建筑施工业务流程：2023年方案营业收入81,904万余元，较去年同期营业收入基本持平。

（4）隧道施工经营业务流程：2023年方案营业收入1,237万余元,较去年同期营业收入提升约910万余元,通常是提升汕头市隧道施工运维项目相关收入。

（5）废弃物渗沥液业务流程：2023年方案营业收入972万余元,较去年同期营业收入降低约177万余元,通常是2022年城排天源进行附加费调减，补计以往收益。

2、主营业务收入

2023年方案主营业务收入237,091万余元，较去年同期主营业务收入提升约13,443万余元。

（1）废水处理业务流程：2023年方案主营业务收入134,171万余元，较去年同期主营业务收入提升14,827万余元，主营业务收入主要因素：东海龙王嘴四期、南太子湖五期等改扩建项目转固提升折旧费。

（2）饮用水生产和供货业务流程：两自来水厂2023年方案主营业务收入19,538万余元，较去年同期主营业务收入降低769万余元，主营业务收入转变的重要原因：上一年度自来水厂源水源污染，提升应急管理成本费。

（3）建筑施工业务流程：2023年方案主营业务收入70,048万余元，较去年同期主营业务收入降低1,382万余元。

（4）隧道施工经营业务流程：2023年方案主营业务收入12,505万余元,较去年同期主营业务收入提升约770万,主营业务收入提升的重要原因：提升汕头市隧道施工运维项目有关成本费用。

（5）废弃物渗沥液业务流程：2023年方案主营业务收入830万余元,较去年同期主营业务收入没变化。

3、归属于上市公司股东的纯利润

2023年预估归属于上市公司股东的纯利润为464万余元，较去年同期归属于上市公司股东的纯利润提升约28万。

以上仅是企业2023年运营计划的前瞻性陈述，不构成企业对投资的实质表态，并不代表企业对2023年多度财务预测，能否实现在于市场现状转变等诸多要素，存在一定可变性，请投资人注意投资风险。

（8票允许，0票抵制，2票放弃，执行董事刘鑫宏、蔡意觉得企业2023年运营计划目标和公司股东对业绩改进的期望差距很大，所以该运营计划在实施、具体指导、考评全年度生产运营发展趋势层面起到的作用具备可变性，故投“放弃”票。）

（八）企业2022年年报及引言；

企业2022年年报及引言详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（九）企业2022本年度企业社会责任；

企业2022本年度企业社会责任详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

（十）企业2022本年度内部控制评价汇报；

公司根据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，根据企业内控制度与评价方法，在内控制度日常监督和专项监督的前提下，对内部控制实效性展开了点评，并依据证监会及上海交易所规定的格式编制完成了《2022年度内部控制评价报告》。

企业2022本年度内部控制评价汇报详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

（十一）会计事务所开具的财务报告内部控制财务审计报告；

集团公司聘用的中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环”）对企业2022年12月31日的财务报告内部控制实效性展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的内控审计汇报。

企业内控审计汇报详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

（十二）审计委员会有关中审众环会计事务所从业2022年度审计报告工作的总结汇报；

依据第八届股东会第二十八次会议决议，企业聘用中审众环对企业2022年年度财务报表开展财务审计。现对该所从业年度报告的审计工作总结如下所示：

在中审众环宣布入场财务审计前，结合公司具体情况，审计委员会于2023年2月9日在第一次财务审计沟通交流发布会上与其说共同商定了2022本年度企业财务报告审计工作中时间安排；公司年度报告审批注册会计向独董及审计委员会委员会通报了其年报审计专项小组的人员配备、审计方案、风险性分辨、风险性及徇私舞弊的评估和评估方法和年度的审计重点等。中审众环宣布入场后，严格执行日程安排开展内控审计，对企业董事会审计委员会2023年2月14日递交的有关年报审计的催促函立即给予书面回复，并且于2023年2月16日按期向审计委员会递交年度报告的财务审计原稿。在2023年3月9日举行的年度报告第二次财务审计沟通交流发布会上，中审众环向领导董事会审计委员会报告了内控审计的工作进展，与审计委员会展开了充足有效沟通，并对年报审计建议达成一致。

企业董事会审计委员会觉得，中审众环会计事务所在审计过程中，工作勤勉，能根据有关职业道德要求维持自觉性，表现出了应该有的专业素养和工作责任心；对企业2022年度财务报表及财务报告内部控制的内控审计是严格执行我国审计工作有关标准与标准进行的，该所开具的财务审计报告是符合公司具体情况的，全方位体现了公司财务情况和经营业绩，开具的财务报告内部控制财务审计报告能全方位、客观性、真实反应企业财务内部控制状况，圆满完成了企业年度审计报告各项任务。

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

（十三）审计委员会2022本年度履职情况报告；

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的需求，企业在公布年报的前提下，制订了《审计委员会2022年度履职情况报告》，对2022年度审计报告联合会做好本职工作的具体情况审计委员会会议召开情况进行了总结表明。

企业审计委员会2022本年度履职情况报告详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

（十四）关于支付财务报告审计组织酬劳及聘任2023年度财务报告审计组织的议案；

集团公司聘用的财务报告审计机构为中审众环会计事务所（特殊普通合伙），依据该所2022年期间企业财务报告审计业务流程工作量，参照销售市场总需求，拟付款该所酬劳135万余元，与此同时拟聘任该所为公司发展2023年度财务报告审计组织。（详细企业2023年3月18日临2023-010号公告）

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就聘任会计事务所的有关提案发布单独建议如下所示：

1、中审众环会计事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵、期货交易业务审计资格，具有上市公司审计提供服务的能力和工作经验，可以满足企业2023年度财务报告审计和内控审计规定。

2、公司本次聘任会计事务所的决议、决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

3、允许聘任会计事务所的有关提案，并同意把它递交股东大会审议。

（十五）关于支付内控审计组织酬劳及聘任2023年度内控审计组织的议案；

集团公司聘用的内控审计机构为中审众环会计事务所（特殊普通合伙），依据该所2022年期间企业内控审计业务流程工作量，参照销售市场总需求，拟付款该所2022本年度内部控制审计费40万余元，与此同时拟聘任该所为公司发展2023年度内控审计组织。（详细企业2023年3月18日临2023-010号公告）

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（十六）有关预估2023年度日常关联交易的议案

依据上海交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，根据企业业务内容及经营情况，为了加强关联方交易规范运作，提升管理决策管理效益，企业对2023年度企业及其子公司与关联企业武汉市市水务集团有限责任公司及其子公司所发生的日常关联交易额度展开了有效预估。（详细企业2023年3月18日临2023-011号公告）

预估企业与武汉市水务集团有限责任公司及其子公司的日常关联交易：

（关联董事周强、曹明回避表决，等非关联董事8票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就预估2023年日常关联交易的议案发布单独建议如下所示：

1、企业2023年日常关联交易归属于企业正常运营个人行为，符合公司业务发展需要，关联方交易价钱遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则，未影响企业及其它公司股东尤其是中小股东权益。

2、本次日常关联交易决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决。

3、允许本次日常关联交易事宜，并同意把它递交股东大会审议。

（十七）有关会计政策变更的议案

依照中华人民共和国财政部公布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的有关规定，企业对有关会计制度展开了相对应变动。（详细企业2023年3月18日临2023-012号公告）

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就会计政策变更的议案发布了单独建议如下所示：

1、此次会计政策变更，是企业国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的有关规定，对企业会计制度所进行的相对应变动。

2、此次会计政策变更预估不会造成企业主要财务指标发生重大变化，对财务状况、经营业绩、现金流不产生不利影响。变更后的会计制度合乎国家财政部的相关规定，可以更加客观性、公允价值的体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

3、允许公司本次会计政策变更。

（十八）有关举办企业2022年年度股东大会的议案。

因以上第二、三、四、五、六、八、十四、十五、十六项提案以及公司第九届职工监事第六次会议上“企业2022本年度监事会工作汇报”要递交股东大会审议。现拟定于2023年4月14日以当场投票方式和网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)的《公司2022年年度股东大会通知》（公示序号：临2023-013号）

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023-007号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

第九届职工监事第六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

武汉三镇实业公司控投有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第六次例会于2023年3月6日以书面形式方法通告诸位公司监事，大会于2023年3月16日在下午16:00在企业24楼会议室召开。大会需到公司监事5人，实到公司监事5人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

会议由企业监事长刘颖女性组织，根据用心决议，采用记名投票的形式逐一决议，已通过下列决定：

（一）企业2022本年度监事会工作汇报；

职工监事结合公司全年度的工作情况，觉得：

1、企业规范运作状况

报告期，企业股东会、董事会的集结、举办、决议等流程均严格执行有关法律法规规定，并立即、精确、完整的依法履行信息披露义务。企业经营依据股东会及董事会的受权，依法合规的实施各类日常运营管理行为，公司内控管理模式高效运作，保证了上市企业规范性运行。董事、高管人员在执行职位时能秉持着忠诚、勤恳、尽职、廉洁自律、自律的标准，按照法律法规及《公司章程》等各项规章制度进行平时经营管理工作，不会有违法违规、《公司章程》或危害公司以及股东利益的举动。

2、查验企业财务的现象

报告期，公司监事会对财务状况、财务会计、财务报表等情况进行不断用心地检查监督。公司监事会觉得企业财务管理标准，经营情况优良，2022年度财务报表能真正、客观性、精确、详细、公允价值的体现公司财务现状以及经营业绩。2021年度利润分配方案合乎相关法规和《公司章程》的需求，符合公司运营现状，有利于公司持续发展。

3、募集资金使用状况

报告期，企业不会有应用募资的现象。

4、关联方交易状况

报告期，职工监事对企业日常关联交易事项展开了用心审查，觉得各类关联方交易均遵循证监会及上海交易所有关规定，管理决策决议程序流程依法依规，关联董事及公司股东均依规回避表决，关联方交易价钱公允价值，符合公司日常运营及战略规划必须，未危害公司及股东权益。

5、内部控制评价汇报

报告期，职工监事严格执行证监会、上海交易所有关规定认真履行监督职责，催促企业不断优化、健全内控体系，按时查看内部控制指南、内部控制评价汇报等相关资料；征求内控制度部报告内部控制工作概况；对内部控制工作中明确提出意见与建议。到目前为止，公司根据外部环境状况的改变，紧紧围绕关键业务流程事宜和高危行业，以内部控制评价和内审计工作所发现的问题的整顿为突破口，对企业各下级单位内控体系展开了健全，进一步完善了企业内控体系，有效提升了企业风险管理能力，为企业战略目标的完成提供了有力支撑点。

企业2022本年度内部控制评价汇报详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（5票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（二）企业2022年度财务决算汇报；

（5票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（三）企业2022本年度利润分配预案

经审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润4,357,599.67元。充分考虑宏观经济环境、市场现状、公司经营状况及建设规划等多种因素，企业拟订2022年利润分配方案为：暂时不开展股东分红，暂时不开展资本公积转增股本。（详细企业2023年3月18日临2023-008号公告）

职工监事觉得，企业制订的2022本年度利润分配方案合乎企业章程的相关规定和现阶段企业的具体情况，有利于公司的长期稳定持续发展，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。

（5票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（四）企业2022年年报及引言；

公司监事会依据《证券法》及其它相关法律法规的相关规定，对股东会编制企业2022年年报展开了严格审批，觉得：

1、企业2022年年度汇报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

2、企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规定，该报告真切地体现出企业2022年度的运营管理和经营情况等事宜；

3、职工监事在明确提出本建议前，没有发现参加企业2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

企业2022年年报及引言详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（5票允许，0票抵制，0票放弃）

该提议尚要递交股东大会审议。

（五）企业2022本年度内部控制评价汇报。

公司根据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，根据企业内控制度与评价方法，在内控制度日常监管和专项监督的前提下，对内部控制实效性展开了点评，并依据证监会及上海交易所规定的格式编制完成了《2022年度内部控制评价报告》。

企业2022本年度内部控制评价汇报详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（5票允许，0票抵制，0票放弃）

（六）有关会计政策变更的议案

依照中华人民共和国财政部公布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的有关规定，企业对有关会计制度展开了相对应变动。（详细企业2023年3月18日临2023-012号公告）

职工监事觉得，公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件开展的有效变动，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩；有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，允许公司本次会计政策变更。

（5票允许，0票抵制，0票放弃）

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司职工监事

2023年3月18日

证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023-009号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

有关2023年度固定投资方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●投资额：预估2023年度企业固定资产投资额总共3.37亿人民币

●尤其风险防范：详细本公告“固定资产投资项目的风险评估”一部分

一、固定投资方案简述

为提升企业污水处理能力，扩张公司生产企业规模，保证企业废水处理业务流程达到节能减排政策的相关规定及广大群众的需要，2023年度企业结合自身实际业务发展发展战略的需要，拟采用自筹资金、银行借款及其它资本市场融资方式等形式筹措资金，执行一部分污水处理站扩建工程及管网工程新项目。实际项目投资计划如下所示：

以上“南太子湖污水处理站五期改建工程”项目已经第八届股东会第十一次大会、2020年度第一次股东大会决议表决通过并且已经开建。

此次2023年度固定投资方案早已企业第九届股东会第十三次会议审议根据，尚要递交2023年4月14日举行的企业2022年年度股东大会决议。（详细企业2023年3月18日临2023-006号、临2023-013号公告）

以上新项目并不属于关联方交易和资产重组事宜。

二、固定资产投资项目基本概况

（一）南太子湖污水处理站五期改建工程（扩建工程）

1、项目投资额：该工程总投资87,187万余元，截至2022年底总计已付款42,503万余元，2023年方案付款4,340万余元。

2、新项目关键项目建设内容：南皇太子污水处理站五期改建10万立方/日经营规模废水处理设施，处理之后污水水体做到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A规范。

3、项目开发周期：2020年12月-2023年6月

4、施工进度：已经桩基施工及设备安装工程。

5、新项目对上市公司产生的影响：该改建工程结束后，解决经营规模将会增加10万立方/日。项目建成后将提高企业污水处理能力及主营经营规模，有益于充分发挥规模效益，提高废水处理业务流程营运能力。

（二）东湖绿色生态净水新项目污水回收利用工程项目（新创建）

1、项目投资额：该工程总投资约84,795万余元，2023年方案付款21,000万余元。

2、新项目关键项目建设内容：建设规模为40万吨级/天，选用对东海龙王嘴污水处理站执行“二、三期生物池更新改造+二级水解酸化池斜板沉淀池+气浮池”的核心加工工艺，施展水指数做到地面Ⅳ类规范。该项目新创建建（构）建筑物包含提升泵站及配电间（43米*18.5米，地底9.1米左右、地面上6米）、二级水解酸化池斜板沉淀池（125.4米*72.8米，池深9.1-11.1米）、气浮池（80.8米*48.1米，池深6.1米）、紫外消毒渠及巴氏计量槽（35米*24米，池深2.8-4.1米）、污水及回收利用水泵房（25.5米*17.3米，池深8.5米）、鼓风机房及配电间（约394平米）、加药间（约454平米）、办公楼（约4022平米）、附设生产制造楼（约1510.5平米）等。配建电气设备、给水排水、消防安全、路面、院墙及园林绿化等。

3、项目开发周期：2023年3月-2024年12月

4、施工进度：早期筹备环节。

5、新项目对上市公司产生的影响：依据武汉人民政府办公厅下发的《南湖水环境提升攻坚工作方案》[武政办（2018）101号]，明确规定东湖水体在2030年底以前全方位做到地下水Ⅳ类规范。因东湖河段绝大多数地区归属于企业分公司武汉城市排水系统发展有限公司（下称“排水公司”）隶属东海龙王嘴污水处理站业务范围，故东海龙王嘴污水处理站污水指标值需提升到地下水Ⅳ类规范。为了满足以上环保规定，进一步减少东海龙王嘴污水处理站尾水里污染物排出总产量，经《市发展改革委关于南湖生态活水项目尾水再生利用工程核准的批复》[武改办审批服务（2022）130号]允许，排水公司拟在东海龙王嘴污水处理站现况厂区内执行东湖绿色生态净水新项目污水回收利用建筑项目。执行此项目，可让本厂污水指标值达到环境保护排出规定，防止后面造成环境保护违反规定风险性，同时提高排水公司在东湖河段里的环境保护市场占有率；但是由于此项目并没有提高本厂废水处理生产能力，所以投产后存有生产制造成本增加风险性，企业将依据此项目具体生产运作及成本费变化等多种因素，根据《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》协议条款，适度向武汉市水务局申请办理调节废水处理结算价。

（三）黄家湖泵房出来管网工程（新创建）

1、项目投资额：该工程总投资25,906万余元，2023年方案付款8,400万余元。

2、新项目关键项目建设内容：新创建黄家湖泵房至黄家湖污水处理站二根DN1000出水量二类压力容器，一根长短约4,015米；新创建d500污水收集管，长短约1,660米。

3、项目开发周期：2023年3月-2024年6月

4、施工进度：早期筹备环节。

5、新项目对上市公司产生的影响：黄家湖泵房现况设计规模1.3立方/s，现况装机规模0.87立方/s，基本上已经彻底饱和状态，黄家湖污水处理站正面临最近转输水平严重不足的问题。本项目的实施可以解决黄家湖路废水管道损坏及转输水平严重不足的问题，缓解有关管道网长期排水管道工作压力，减轻管路淤阻情况及转输工作压力，提升污水收集系统的安全性，降低对地区水环境污染的概率，提升排水公司泵房管道网过电流水流量及污水收集水平。

三、固定资产投资项目的风险评估

由于建设工程遭受众多外在因素危害，以上建筑项目存有不可以按期竣工及投资总额超概算风险。对于之上风险性，企业将制订严实的进度总控制计划，科学安排施工期，通过开展、管理方法、经济发展、技术性等举措对各个施工进度开展全程控制，并且通过标准科学合理的招标投标，挑选实力雄厚、运营比较好的专业工程建设单位，并通过合同文本操纵施工期风险性，监管施工企业进度计划表的落实，从而进一步保证工程项目的顺利完成；与此同时，企业将充分发挥在供水公司工程建设等方面的管理优势及积累下来的丰富的经验，在确保项目工程项目质量的前提下，严格把控设计方案、招标会、工程施工等环节的成本，提升新项目工程审计工作中，争取基本建设资金控制在审批的投资概算范围之内。但是由于施工期很长及装饰建材人力涨价等因素，以上新项目计划投资额仅是预测分析数，最后投资总额按实际资金投入额度为标准。

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023-008号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●企业拟订2022本年度利润分配预案为：暂时不开展股东分红，暂时不开展资本公积转增股本。

一、利润分配预案具体内容

经审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润4,357,599.67元。充分考虑宏观经济环境、市场现状、公司经营状况及建设规划等多种因素，企业拟订2022年利润分配预案为：暂时不开展股东分红，暂时不开展资本公积转增股本。

二、2022本年度没有进行股东分红的解释

此次未推行股东分红是公司根据运营现状以及对可持续发展的融资需求方案、现金流量水准、负债情况等多种因素，融合宏观经济环境、领域情况所做出的科学安排。企业将保留盈余公积用以达到企业日常生产运营、投资等发展需求，有助于确保企业长期稳定运营，加强风险性抵挡水平，有益于维护保养公司股东的整体利益。企业的利润分配预案合乎证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。

三、盈余公积的用处及计划

盈余公积主要运用于企业日常运营、新项目投资要求，为助力公司可持续发展观给予资金保障。

四、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月16日举办第九届股东会第十三次大会审议通过了本利润分配预案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。（详细企业2023年3月18日临2023-006号公告）

（二）独董建议

独董觉得，公司本次利润分配方案综合考虑了宏观经济环境、领域情况、发展契机及企业未来融资需求等多种因素，将保留的盈余公积用以达到企业日常运营和投资必须，有助于确保企业长期稳定运营，加强风险性抵挡水平，有益于维护保养公司股东的整体利益。合乎证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。允许企业2022本年度利润分配方案，同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得，企业制订的2022本年度利润分配方案合乎企业章程的相关规定和现阶段企业的具体情况，有利于公司的长期稳定持续发展，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。（详细企业2023年3月18日临2023-007号公告）

五、有关风险防范

此次利润分配方案综合性考虑到了企业的收益情况、业务发展、有效收益公司股东等状况，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营与发展。此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司股东会

2023年3月18日

股票号：600168股票简称：武汉控股公示序号：临2023-010号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、精确性及一致性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第九届股东会第十三次大会，决议并通过了《关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案》《关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环”）为公司发展2023年度财务报表审计公司和内控审计组织，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。（详细企业2023年3月18日临2023-006号、临2023-013号公告）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）拟聘用会计事务所信息内容

1、基本资料

（1）成立日期：中审众环创立于1987年，是首批获得我国准许具备担任证劵、期货交易业务资质及信贷业务审计资格大型会计事务所之一。依据国家财政部、中国证监会的从业证券业务业务流程会计事务所办理备案名册，本具有的有限责任公司发行股份、债卷审计公司资格。2013年11月，依照财政部等相关要求改制为特殊普通合伙制。

（2）内部治理架构和组织管理体系：中审众环秉持“天下聪慧，诚实守信知行”的公司价值观，创建有完善的内部治理架构和组织管理体系，公司最高权力机关为合作伙伴交流会，决定组织为合伙人管理联合会，并配有好几个专家委员会，包含：战略规划及经营规划管委会、风险管控与质量管理联合会、人力资源管理及薪酬考核联合会、会计及预算管理委员会、国际问题融洽联合会、专业技术人员及信息化委员会等。于北京建立了管理方法总公司，在全国各地开设好几个区域运营核心，构建起遍布全国绝大多数地域服务体系，在中国关键省区及大中小型大城市包含：武汉市、北京市、云南省、湖南省、广州市、上海市、天津市、重庆市、广西省、四川、山西省、江西省、河北省、河南省、深圳市、珠海市、东莞市、佛山市、海南省、福建省、厦门市、浙江省、江苏省、山东省、潍坊市、安徽省、黑龙江省、辽宁省、吉林省、大连市、陕西省、西安市、贵州省、新疆省、内蒙与香港等地区配有36个子公司，并且在质量管理、人力资源管理、业务流程管理、标准规范、信息化管理等各个方面推行总所的全面统一管理。公司总公司配有好几个独特及重点各个部门和技术服务单位，包含企业咨询管理市场部、IT信息内容审计处、金融业市场部、国际业务部和质量控制部、职业标准培训中心、市场及项目管理部、信息站、人事部、职业道德规范监察部门等相关部门。

（3）公司注册地址：湖北武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（4）执业资质：中审众环已经取得由湖北省财政厅授予的会计事务所职业资格考试（证书号：42010005），是首批获得我国准许具备担任证劵、期货交易业务资质及信贷业务审计资格大型会计事务所之一，具备国外公众公司会计监督联合会（PCAOB）授予的国外上市公司审计业务资质，得到军用保密业务流程技术咨询安全保密标准办理备案资质。

（5）是不是曾从业证券业务业务流程：是，中审众环自1993年得到会计事务所证券基金业务许可证书至今，一直从事证券业务业务流程。

（6）筹办企业审计工作的子公司有关信息：企业审计工作由中审众环武汉市总所实际筹办。武汉市总所创立于1987年，首席合伙人石文先。武汉市总所已获得由湖北省财政厅授予的会计事务所职业资格考试（证书号：42010005），注册地址为湖北武汉市武昌区东湖路169号2-9层。武汉市总所自1993年得到会计事务所证券基金业务许可证书至今，一直从事证券业务业务流程。

2、人员名单

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2021年末合作伙伴总数：199人。

（3）2021年末注册会计总数：1,282人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数780人。

3、经营规模

公司年报财务审计状况：2021年经审计全年收入216,939.17万余元、审计工作收益185,443.49万余元、证劵经营收入49,646.66万余元

2021年度上市公司审计顾客数量181家，关键领域涉及到加工制造业，批发和零售业，房地产行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，农、林、牧、水产业，数据通信、软件和信息技术服务行业，矿产业，文化艺术、体育运动和服务业等，审计费用18,088.16万余元。

4、投资者保护水平：中审众环每一年需按经营收入经营规模选购职业责任保险，并填补记提职业类型风险金，总计责任限额8亿人民币，目前还没有应用，能够担负审计失败所导致的赔偿责任。

5、自觉性和诚信记录：中审众环不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况；中审众环近期3年未遭受刑事处分、自律监管措施政纪处分，近期3年曾从业个人行为遭受行政处分1次、近期3年曾从业个人行为遭受监管对策19次；35名从事从业工作人员近期3年曾从业个人行为遭受刑事处分0次，行政处分2人数，行政部门管控措施40人数、自律监管对策0次和政纪处分0次。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

（1）项目合伙人：杨红青，1997年变成注册会计，1994年从事了上市公司审计，1994年先是在中审众环从业，2014年至2018及其2021年至2022年为武汉控股给予审计服务；近3年签定9家上市公司审计汇报状况。

（2）项目质量控制复核合作伙伴：依据中审众环质量管理现行政策和流程，项目质量控制责任人为廖利华，2008年变成中国注册会计师，2007年起从事了上市公司审计，2007年起先是在中审众环从业。近期3年核查3家上市公司审计汇报。

（3）拟签名注册会计：吴玉妹，2012年变成中国注册会计师，2008年起从事了上市公司审计，2014年起先是在中审众环从业，2015年至2019年及其2022年为武汉控股给予审计服务。近期3年签定4家上市公司审计汇报。

2、以上工作人员的自觉性和诚信记录状况

（1）项目合伙人、质量管理复核人和拟签名注册会计等相关负责人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（2）项目合伙人、质量管理复核人和拟签名会计等相关负责人近期3年未遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。

（三）审计费用

2022年度财务报告审计花费135万余元（价税合计），内部控制审计费40万余元（价税合计），总计175万余元（价税合计）。企业2023年审计费用标价将按照本公司业务经营规模、账务处理复杂性、实际内审人员和资金投入工作量等多种因素明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会觉得，中审众环会计事务所在审计过程中，工作勤勉，能根据有关职业道德要求维持自觉性，表现出了应该有的专业素养和工作责任心；对企业2022年度财务报表及财务报告内部控制的内控审计是严格执行我国审计工作有关标准与标准进行的，该所开具的财务审计报告是符合公司具体情况的，全方位体现了公司财务情况和经营业绩，开具的财务报告内部控制财务审计报告能全方位、客观性、真实反应企业财务内部控制状况，圆满完成了企业年度审计报告各项任务。同意将该事项提交公司第九届股东会第十三次会议审议。

（二）独董事先认同建议及独立性建议

事先认同建议：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵、期货交易业务审计资格，具有上市公司审计提供服务的能力和工作经验，可以满足企业2023本年度财务报告审计和内控审计规定，因而同意将聘任会计事务所的有关提案递交股东会决议。

单独建议：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵、期货交易业务审计资格，具有上市公司审计提供服务的能力和工作经验，可以满足企业2023本年度财务报告审计和内控审计规定；公司本次聘任会计事务所的决议、决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；允许聘任会计事务所的有关提案，并同意把它递交股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年3月16日举办第九届股东会第十三次大会，决议并通过了《关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案》、《关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，允许聘任中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司和内控审计组织。（详细企业2022年3月18日临2023-006号公告）

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。（详细企业2023年3月18日临2023-013号公告）

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023—011号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

有关预估2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●本次日常关联交易尚要递交股东大会审议

●本次日常关联交易符合公司日常运营及其对外开放发展的需求，有利于企业业务发展趋势，提高企业竞争能力。企业对关联企业都不会产生依靠，也不影响企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月16日，企业第九届股东会第十三次大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事曹明、周强回避表决。公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就得日常关联交易事宜出具了事先认同，并做出单独建议，觉得企业2023年日常关联交易归属于企业正常运营个人行为，符合公司业务发展需要，关联方交易价钱遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则，未影响企业及其它公司股东尤其是中小股东权益；本次日常关联交易决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决；允许本次日常关联交易事宜，并同意把它递交股东大会审议。

该提议尚要递交2023年4月14日企业2022年年度股东大会决议。（详细企业2023年3月18日临2023-006号、临2023-013号公告）

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业2022年日常关联交易的预估与实际实行情况如下：

（三）此次日常关联交易预估金额类型

预估企业2023年日常关联交易基本上情况如下：

二、关联企业讲解和关联性

（一）武汉市市水务集团有限责任公司

1、基本概况

公司名字：武汉市市水务集团有限责任公司（下称“水务集团”）

公司法人：黄思

公司类型：国有独资公司

注册地址：武汉硚口区解放大道170号

注册资金：127,000万余元

业务范围：从业给水排水行业项目投资、基本建设、设计方案、工程施工、经营管理、测绘工程、地质勘探、科研开发资询；给水排水、节约用水、环境保护相关设备及物资生产制造、市场销售和维护；水质检测；智能水表生产制造、销售等计量检定；抄水表营销代理服务项目；房产开发及运营管理；建筑材料、建筑工程机械批发价兼零售；信息内容技术的研发与服务；酒店住宿和餐馆（仅限于持证上岗子公司运营）。（国家是重点要求项目经批准后或凭许可证书在核定时间内即可运营）

控股股东：武汉城市建设投资开发集团有限责任公司

水务集团是武汉国资公司下级国有制特大型企业，主要从事武汉主城区供电、废水处理的建立、经营、管理以及阳逻经济开发区、蔡甸城关镇及周边区域供水管理。截至2021年12月31日，水务集团资产总额394.84亿人民币，资产总额98.66亿人民币，主营业务收入66.67亿人民币，纯利润-0.61亿人民币。

2、关联性表明

截至2022年12月31日，水务集团拥有我们公司40.18%的股权，是本公司的大股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为本公司的关联法人。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易

1、向关联人销售商品、产品

公司和水务集团中间销售产品的关联方交易大多为我们公司根据水务集团拥有的供水管网网络资源市场销售饮用水，其定价原则为公司和水务集团签订的《自来水代销合同》，该合同书早已2020年12月11日经第八届股东会第十七次大会及2020年12月29日企业2020年度第四次股东大会决议表决通过。

2、接纳关联人所提供的劳务公司

公司和水务集团间的接纳劳务公司的关联方交易主要包含：（1）水务集团下属子公司武汉市既济检测有限公司拟承揽我们公司及下属企业水质监测业务流程；（2）水务集团下属子公司武汉市市自来水公司拟承揽企业下级宗关自来水厂挖沙勘察及挖沙工程项目。如新项目选用公开市场操作招投标流程开展，然后由关联公司招标，则根据其中标价格明确关联方交易额度；如新项目选用全权委托形式进行，将依据新项目有效成本费再加上一定毛利率形式进行标价，遵照公平公正的定价原则。

3、向关联人给予产品和相对应服务项目

公司和水务集团中间给予产品和相对应提供服务的关联方交易大多为企业下级水务工程企业承揽水务集团固定投资工程项目施工及设备采购组装。如新项目选用公开市场操作招投标流程开展，下级水务工程企业若招标相关业务，则根据其中标价格明确关联方交易额度；如新项目选用全权委托形式进行，将依据新项目有效成本费再加上一定毛利率形式进行标价，遵照公平公正的定价原则。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

我们公司2023年日常关联交易，符合公司日常运营及其对外开放发展的需求，同时还能够灵活运用关联企业拥有的技术专业网络资源和特点，有利于企业业务发展趋势，提高企业竞争能力。关联方交易遵照公平公正的定价原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，企业对关联企业都不会产生依靠，也不影响企业的自觉性。

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

股东会

2023年3月18日