证券代码：600756证券简称：浪潮软件公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月17日
(二)股东会举办地点：山东济南市高新区的浪潮路1036号S06楼南三层309会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议由公司董事长赵绍祥老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了此次会议，企业别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关预估2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关补充董事侯选人的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1为涉及到关联交易的提案，公司控股股东浪潮软件科技公司做为关系公司股东，在会议审议该提案时按相关规定回避表决。其持有的股权61,881,000股（占公司股权总量的19.09%）不纳入该提案的是投票权的股权数量。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2023年第二次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的规定；参加企业2023年第二次股东大会决议工作的人员资质真实有效；企业2023年第二次股东大会决议的决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的规定；股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
浪潮软件有限责任公司股东会
2023年3月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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