证券代码：605008证券简称：长鸿高科公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二十三次会议于2023年2月20日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议报告已经在2023年2月19日发送电子邮件的形式送到企业整体执行董事。此次会议应参加执行董事8人，真实列席会议的执行董事8人。会议由公司董事长陶清风老先生组织，一部分公司监事、管理层列席。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《管理办法》”）及其《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（下称“《18号意见》”）等有关规定及其股东会的受权，经对比上市企业向特定对象发行新股资格条件开展自纠自查，觉得企业合乎向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股资格条件。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了确立赞同的事先认同建议和独立意见。

（二）表决通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

融合我们公司的实际情况，经充足探讨，逐一通过调整公司向特定对象发行新股计划方案，详细如下：

1、发行新股的类型和颜值

调节前：

此次公开增发的个股类型为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

调整：

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

2、发行方式与时间

调节前：

此次非公开发行所有采用向特定对象发售的形式进行，公司将在获得证监会有关本次发行审批文件信息期限内挑选适度机会发行新股。

调整：

此次发行新股所有采用向特定对象发售的形式进行，公司将在获得证监会允许登记注册的批复的期限内挑选适度机会发行新股。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

3、发售目标及申购方法

调节前：

此次非公开发行发行对象是陶清风老先生。陶清风先生为公司实际控制人，为公司关联方。截止到2022年6月30日，陶清风老先生及其一致行动人宁波市定鸿自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）总计持有公司股份439,490,094股，持股比例为68.42%。发售目标陶清风老先生支付现金申购此次公开增发的个股。

调整：

此次向特定对象发行新股发行对象是陶清风老先生。陶清风先生为公司实际控制人，为公司关联方。目前为止，陶清风老先生及其一致行动人宁波市定鸿自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）总计持有公司股份439,490,094股，持股比例为68.42%。发售目标陶清风老先生支付现金申购此次向特定对象公开发行的个股。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

4、发行价及定价原则

调节前：

本次发行的定价基准日为公司发展第二届股东会第十八次会议决议公告日。

本次发行价钱不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

若股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的价格将做出适当调整，调节公式计算如下所示：

发放股利:P1=P0-D

派股或转增股本:P1=P0/(1+N)

二项同步进行:P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0为更改前发行价,每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1。

调整：

此次向特定对象公开发行的定价基准日为公司发展第二届股东会第十八次会议决议公告日。

本次发行价钱不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

若股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的价格将做出适当调整，调节公式计算如下所示：

发放股利:P1=P0-D

派股或转增股本:P1=P0/(1+N)

二项同步进行:P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0为更改前发行价,每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

5、发行数量

调节前：

此次非公开发行总数不得超过85,959,885股（含本数），发行新股总数限制不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量由股东会依据股东会的受权、证监会有关规定与保荐代表人（主承销商）共同商定。

若股票在定价基准日至发行日期内产生派股、配资、资本公积转增股本等除权除息事宜，此次非公开发行总数将作适当调整。

调整：

此次向特定对象发行新股总数不得超过85,959,885股（含本数），发行新股总数限制不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量由股东会依据股东会的受权、证监会有关规定与保荐代表人（主承销商）共同商定。

若股票在定价基准日至发行日期内产生派股、配资、资本公积转增股本等除权除息事宜，此次向特定对象发行新股总数将作适当调整。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

6、限售期分配

调节前：

此次公开增发结束后，陶清风老先生根据本次发行申购的个股自本次发行完毕生效日18个月不得转让。限售期完成后，将按照证监会及上海交易所的规定执行。本次发行目标所取得企业公开增发的股权因为公司派股、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上个股限购分配。就本次发行的个股，若上述情况限售期与监管机构的全新管控建议或监管政策不匹配，应当按照管控建议或监管政策对限售期开展适当调整。

调整：

此次向特定对象发行新股结束后，陶清风老先生根据本次发行申购的个股自本次发行完毕生效日18个月不得转让。限售期完成后，将按照证监会及上海交易所的规定执行。发售目标所获得的公司本次向特定对象公开发行的股权因为公司派股、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上个股限购分配。就本次发行的个股，若上述情况限售期与监管机构的全新管控建议或监管政策不匹配，应当按照管控建议或监管政策对限售期开展适当调整。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

7、本次发行前期值盈利分配

调节前：

本次发行前企业期值的盈余公积，由本次发行结束后的新旧公司股东依照本次发行结束后的股份比例分享。

调整：

此次向特定对象发行新股前企业期值的盈余公积，由本次发行结束后的新旧公司股东依照本次发行结束后的股份比例分享。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

8、上市地点

调节前：

此次公开增发的个股将于上海交易所挂牌交易。

调整：

此次向特定对象公开发行的个股将于上海交易所挂牌交易。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

9、此次募集资金用途

调节前：

此次非公开发行的总数不得超过85,959,885股。依照发行价13.96元/股测算，拟募资规模为不得超过1,200,000,000元，扣减发行费后募资净收益将用于项目投资下列新项目：

在此次公开增发A股个股募资及时以前，企业可根据项目具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后按照相关法律法规要求给予更换，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

调整：

此次向特定对象发行新股的总数不得超过85,959,885股。依照发行价13.96元/股测算，拟募资规模为不得超过1,200,000,000元，扣减发行费后募资净收益将用于项目投资下列新项目：

在此次向特定对象发行新股募资及时以前，企业可根据项目具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后按照相关法律法规要求给予更换，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

10、本次发行股东会议决议的有效期

调节前：

此次非公开发行决定的有效期为自企业股东大会审议根据生效日12月。若中国法律、政策法规对非公开发行有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

调整：

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议根据生效日12月。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了确立赞同的事先认同建议和独立意见。

（三）表决通过《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其股东会的受权，企业对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，制订了《宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案（修改草案）》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023-010）。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了确立赞同的事先认同建议和独立意见。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其股东会的受权，企业对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》展开了修定，制订了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了确立赞同的事先认同建议和独立意见。

（五）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分

　　析报告的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了确立赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

（六）表决通过《关于修改与认购对象签订的附条件生效的股份认购协议的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其股东会的受权，企业对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》展开了修定，公司编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于修改与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公示序号：2023-011），并和发售目标签定新修订《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了确立赞同的事先认同建议和独立意见。

（七）表决通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其股东会的受权，企业对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺》展开了修定，制订了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-012）。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事陶清风、仲章明回避表决。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了确立赞同的事先认同建议和独立意见。

（八）表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业定于2023年3月8日举办2023年第二次股东大会决议决议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

主要内容详细企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知（公示序号：2023-013）

决议结论：8票允许；0票抵制；0票放弃。

特此公告。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司股东会

2023年2月21日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公示序号：2023-012

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司

有关此次向特定对象发售A股个股摊低

掉期收益、填充掉期收益对策

以及相关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重要提醒：以下关于宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司（下称“长鸿高科”、“企业”）此次向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）后其主要财务指标的解读、叙述都不组成企业的财务预测或服务承诺，制订弥补收益对策并不等于对企业未来盈利做出确保，投资人不可仅根据该等剖析、叙述开展决策，如投资人由此开展决策而造成任何亏损的，企业不承担任何责任。报请广大投资者留意。

长鸿高科第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十六次大会审议通过了关于公司向特定对象发售A股个股的有关提案。依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）和中国保险监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，公司就本次发行对优先股股东权利和掉期收益很有可能带来的影响展开了深入分析，并根据实际情况给出了弥补回报相关措施。

一、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业每股净资产产生的影响

此次向特定对象发售不得超过85,959,885股（含本数）个股，以本次发行股权数量限制测算，企业总市值会由642,380,414股增加到728,340,299股。企业总股本的提升可能造成企业发售当初盈利增长率小于股本的扩大力度，企业每股净资产在发行后的一定时间段内就会被摊低，企业掉期收益存有被摊低风险。

（一）财务指标分析计算出来的前提假设

1、假定宏观环境和产业市场状况没有出现重要不好转变；

2、假定此次向特定对象发行新股于2023年6月末执行进行，该结束时间仅限于测算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业每股净资产产生的影响，最后以上海交易所审批通过及其得到证监会愿意申请注册本次发行后具体进行为准；

3、假定不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况等危害；

4、假设此次向特定对象发行新股数量为不得超过85,959,885股（含85,959,885股），不得超过企业发售前总股本的30%；

5、依据众华重科会计事务所（特殊普通合伙）开具的众华中联批字[2022]D-0582号《审计报告》，2021年归属于上市公司股东的纯利润为18,498.30万余元，非经常性损益为-1,446.93万余元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为19,945.23万余元；

6、假定企业2022本年度、2023本年度达到的归属于上市公司股东的纯利润和归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）较上一年度差不多、提高10%、降低10%三种情况（该数仅是计算本次发行对企业的危害，并不代表企业2022年、2023年具体生产经营情况）；

7、此次计算不顾及企业股票分红产生的影响；

8、在预测分析2022年、2023年底发行后总市值和计算每股净资产时，仅考虑到此次向特定对象发行新股对总股本的危害，未考虑到期内可能出现的别的股权变化事项；

9、以上假定仅是计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2022年、2023年年报披露时间或业绩预测，亦不代表公司对2022年、2023年生产经营情况及行情的分辨。

（二）本次发行摊薄即期回报对每股净资产的影响分析

根据上述所说情况及假定，企业计算了此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，深入分析如下所示：

注：每股净资产系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求测算。

此次向特定对象发行新股结束后，假如纯利润增长率比较小，短时间企业每股净资产有可能出现一定程度的摊低。

企业在本次发行对掉期回报摊低危害过程的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

二、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发行新股募资将用于填补企业流动资金和归还银行借款，募集资金使用方案已经进行了详尽论述，符合公司的发展规划。本次发行结束后，企业总市值即将迎来较大幅度的提升，假如公司净利润在此次向特定对象发售结束后无法完成相对应力度的提高，则企业每股净资产短时间将会出现一定力度的降低。因而，此次募资到位后，企业掉期收益存有被摊低风险。

三、此次向特定对象发行新股的必要性和可行性分析

（一）项目的必要性

1、提升公司资本实力，达到市场拓展要求

企业一直专注于TPES领域内的业务发展，现阶段已经在TPES行业具有了极强的技术研发优点，SEBS商品做为高端品牌，其制作工艺较SBS商品增强了加氢裂化阶段，企业的SEBS加氢技术已经达到同业竞争先进水平；与此同时，企业也是我国第一批具有SEPS技术实力并具有产业发展实力的公司。在2021年12月，根据分公司长鸿微生物在浙江嵊州投入的60万吨级/年全生物降解热固性塑料产业基地PBAT/PBS/PBT灵便智能生产新项目（一期初次12万吨级/年）新项目已完成并投入生产。现阶段，公司已经产生TPES主打产品、全生物可降解热塑性橡胶主打产品一体两翼的产业发展规划，将来，伴随着产能提升跟新新产品研发营销推广，企业营销额将持续加大，所以需要补充流动资金确保企业业务持续增长，为以后企业“一体两翼”战略部署提供坚强适用。

2、优化资本结构，提升竞争能力

伴随着企业业务稳定发展、各板块业务流程规模不断扩大，公司正常运营和稳定发展所需要的资本支出和营运资本将迅速增加，除开进行加工厂房建设、生产线设备购买等固定投资外，还要很多周转资金以确保原料平稳供货、项目研发及营销推广资金投入等关键日常生活的经营活动，针对周转资金的需要都将随着提高。通过此次募投项目的实行，会在一定程度上减轻企业高速发展的经济压力，有助于提升企业竞争能力。

截止到2022年9月末，企业各种长短期借款额度为147,669.66万余元，占总负债的80.84%，此次募资用以一部分银行贷款的还款，减少企业的资金成本，优化资本结构，扩宽企业融资方式，实现可持续发展。

3、提高市场信心，维护保养中小股东权益

公司实际控制人支付现金申购向特定对象公开发行的个股，且服务承诺所得的股份的限售期为18三个月，展现了控股股东对企业中远期发展趋势的自信，有益于维护保养众多公司股东尤其是中小股东利益。

（二）项目的可行性

1、此次向特定对象发行新股募集资金使用合乎相关的法律法规要求

企业本次发行的募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，符合公司现阶段的具体发展状况，具备可行性分析。本次发行募资到位后，公司净资产和营运资本将有所增加，将有效改善企业经营过程中的融资需求工作压力，保证企业稳步发展，进一步提高企业的人才吸引力。

2、本次发行募集资金使用具备整治标准、内部控制完备的实施主体

公司已经依照上市公司整治规范，设立了以人事制度为中心的市场经济体制，并通过不断完善与完善，构成了比较标准、标准化的公司治理体系和优化的结构管理程序。企业在募资管理工作也依照监管政策，设立了《募集资金管理办法》，对募资的存放、应用、看向及其监管等多个方面作出了具体规定。此次向特定对象发售募资到位后，企业将根据规章制度要求对募资存放于股东会指定重点账户上，资金专储、财政性资金，以确保募资的有效正确使用，预防募集资金使用风险性。

四、此次募投项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

公司本次向特定对象发行新股募资扣减发行费后全部用于补充流动资金和归还银行借款，可以改善公司资本结构，减少经营风险，提高企业的资本实力和抗风险，为公司的可持续发展观打下基础，为公司现有业务进一步发展提供了有力的适用与确保。

此次向特定对象发行新股后，企业的主营业务范围保持一致，募资的应用不属于工作人员、技术性、销售市场等方面有关贮备。

五、企业所采取的弥补回报具体办法

为了保护股民权益，确保企业本次募资的高效应用，预防掉期收益被摊低风险，增强对企业股东回报水平，企业拟通过提升募资管理方法，保证募资标准规范使用；积极推动公司战略发展，努力提高企业市场占有率，增强市场份额和竞争能力；在满足股东分红条件时，高度重视股东利益，采用积极主动收益公司股东等举措，提升企业将来的收益水平。企业所采取的弥补回报具体办法如下所示：

（一）提升募资管理方法，确保募资有效正确使用

为加强企业募资的管理和应用，切实保护投资人权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，目前已经建立了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募资的监管、资金存放、三方监管等方面进行明文规定。此次向特定对象发行新股募资到位后，董事会将设立募资重点帐户，对募资进行专项存放；企业凑合募资帐户与开户行、承销商签署募资三方监管协议，由承销商和开户行对募资进行管理，保证募资财政性资金。与此同时，企业将严格执行《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，确立各控制环节的相应责任，按照计划申请办理、审核、应用募资，并且对应用情况开展内部检查与考核。

（二）积极拓展销售市场，提高市场竞争力

公司将在再次维护保养目前目标客户的前提下，大力加强新客特别是高端客户的研发幅度，积极拓展华东区之外的顾客，推动进出口产品，争得细分市场的市场份额，根据和客户创建更加广泛的业务关系，不断提升销售额，牢固企业在TPES系列产品的市场占有率，提升公司在生物降解塑料领域市场占比。

（三）完善内控制度和运营管理

公司已经根据相关法律法规和行政规章的相关规定不断完善了股东会、股东会以及各专门委员会、职工监事、独董、董事长助理和高级管理层的管理架构，奠定了公司经营和内控制度的前提。不久将来，企业将进一步提高运营管理能力、加速项目建设周期，提升公司的总体营运能力。

除此之外，企业将加强公司日常经营效率，全面提高资产的使用效率，提升内部运营操纵，健全并加强项目投资决策制定，设计方案完备的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提升公司经营效益。

（四）健全企业各种整治规章制度，维护保养公司与债权人权益

企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规及企业章程的相关规定行使权力，作出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利，为公司发展提供制度保障。

（五）加强投资人回报机制

为全面维护保养自然人股东依规拥有的资产收益等支配权，逐步完善股东会、股东会对公司利润分配事项决策制定和体制，进一步细化《公司章程》有关股利支付率标准相关条款，提升股利支付率决策的过程透明度和可执行性，董事会对股东所分利润收益事项展开了专项研究论述，并制定了股东回报整体规划。此次向特定对象发行新股结束后，企业将严格遵守现行标准分红政策，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，努力提高对公司股东的收益。

六、董事和高管人员对公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业后面发布股权激励计划现行政策，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本服务承诺出示日后到公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会及上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会及上海交易所该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会及上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、自己做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己将根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定执行表述、致歉等相对应责任，和接受证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施，给公司或公司股东造成损失的，自己可依法承担相应补偿责任。

七、大股东、控股股东对公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

1、本公司/此前在做为公司控股股东/控股股东期内，不可滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

3、依规履行法律法规、法规和行政规章所规定的股东权益，不可滥用股东权利或影响企业及其它股东合法权利；

4、认真履行企业制订的相关弥补回报相关措施及其对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，本公司/个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任；

5、始行服务承诺出示日至公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会及上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会及上海交易所该等相关规定时，本公司/本人承诺届时依照证监会及上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

6、本公司/自己做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，本公司/自己将根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定执行表述、致歉等相对应责任，和接受证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对该公司/自己做出相应惩罚并采取有关管控措施，给公司或公司股东造成损失的，本公司/自己可依法承担相应补偿责任。

特此公告。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司股东会

2023年2月21日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公示序号：2023-008

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司

第二届职工监事第十六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十六次大会（下称“此次会议”）于2023年2月20日以当场融合通信方式举办，此次会议报告已经在2023年2月19日发送电子邮件的形式送到企业整体公司监事。此次会议由监事长蒋林波老师组织，例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，作出下列决定：

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《管理办法》”）及其《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（下称“《18号意见》”）等有关规定及其股东会的受权，经对比上市企业向特定对象发行新股资格条件开展自纠自查，觉得企业合乎向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股资格条件。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

融合我们公司的实际情况，经充足探讨，逐一通过调整公司向特定对象发行新股计划方案，详细如下：

1、发行新股的类型和颜值

调节前：

此次公开增发的个股类型为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

调整：

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、发行方式与时间

调节前：

此次非公开发行所有采用向特定对象发售的形式进行，公司将在获得证监会有关本次发行审批文件信息期限内挑选适度机会发行新股。

调整：

此次发行新股所有采用向特定对象发售的形式进行，公司将在获得证监会允许登记注册的批复的期限内挑选适度机会发行新股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、发售目标及申购方法

调节前：

此次非公开发行发行对象是陶清风老先生。陶清风先生为公司实际控制人，为公司关联方。截止到2022年6月30日，陶清风老先生及其一致行动人宁波市定鸿自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）总计持有公司股份439,490,094股，持股比例为68.42%。发售目标陶清风老先生支付现金申购此次公开增发的个股。

调整：

此次向特定对象发行新股发行对象是陶清风老先生。陶清风先生为公司实际控制人，为公司关联方。目前为止，陶清风老先生及其一致行动人宁波市定鸿自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）总计持有公司股份439,490,094股，持股比例为68.42%。发售目标陶清风老先生支付现金申购此次向特定对象公开发行的个股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4、发行价及定价原则

调节前：

本次发行的定价基准日为公司发展第二届股东会第十八次会议决议公示日。

本次发行价钱不少于定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。

若股票在本次发行定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的价格将做出适当调整，调节公式计算如下所示：

发放股利:P1=P0-D

派股或转增股本:P1=P0/(1+N)

二项同步进行:P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0为更改前发行价,每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1。

调整：

此次向特定对象公开发行的定价基准日为公司发展第二届股东会第十八次会议决议公示日。

本次发行价钱不少于定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。

若股票在本次发行定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的价格将做出适当调整，调节公式计算如下所示：

发放股利:P1=P0-D

派股或转增股本:P1=P0/(1+N)

二项同步进行:P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0为更改前发行价,每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

5、发行数量

调节前：

此次非公开发行总数不得超过85,959,885股（含本数），发行新股总数限制不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量由股东会依据股东会的受权、证监会有关规定与保荐代表人（主承销商）共同商定。

若股票在定价基准日至发售日期内产生派股、配资、资本公积转增股本等除权除息事宜，此次非公开发行总数将作适当调整。

调整：

此次向特定对象发行新股总数不得超过85,959,885股（含本数），发行新股总数限制不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量由股东会依据股东会的受权、证监会有关规定与保荐代表人（主承销商）共同商定。

若股票在定价基准日至发售日期内产生派股、配资、资本公积转增股本等除权除息事宜，此次向特定对象发行新股总数将作适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

6、限售期分配

调节前：

此次公开增发结束后，陶清风老先生根据本次发行申购的个股自本次发行完毕之日起18个月内不得转让。限售期完成后，将按照证监会及上海交易所的规定执行。本次发行目标所取得企业公开增发的股权因为公司派股、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上个股限购分配。就本次发行的个股，若上述情况限售期与监管机构的全新管控建议或监管政策不匹配，应当按照管控建议或监管政策对限售期开展适当调整。

调整：

此次向特定对象发行新股结束后，陶清风老先生根据本次发行申购的个股自本次发行完毕之日起18个月内不得转让。限售期完成后，将按照证监会及上海交易所的规定执行。发售目标所获得的公司本次向特定对象公开发行的股权因为公司派股、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上个股限购分配。就本次发行的个股，若上述情况限售期与监管机构的全新管控建议或监管政策不匹配，应当按照管控建议或监管政策对限售期开展适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

7、本次发行前期值盈利分配

调节前：

本次发行前企业期值的盈余公积，由本次发行结束后的新旧公司股东依照本次发行结束后的股份比例分享。

调整：

此次向特定对象发行新股前企业期值的盈余公积，由本次发行结束后的新旧公司股东依照本次发行结束后的股份比例分享。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

8、上市地点

调节前：

此次公开增发的个股将于上海交易所挂牌交易。

调整：

此次向特定对象公开发行的个股将于上海交易所挂牌交易。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

9、此次募集资金用途

调节前：

此次非公开发行的总数不得超过85,959,885股。依照发行价13.96元/股测算，拟募资规模为不得超过1,200,000,000元，扣减发行费后募资净收益将用于项目投资下列新项目：

在此次公开增发A股个股募资及时以前，企业可根据项目具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后按照相关法律法规要求给予更换，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

调整：

此次向特定对象发行新股的总数不得超过85,959,885股。依照发行价13.96元/股测算，拟募资规模为不得超过1,200,000,000元，扣减发行费后募资净收益将用于项目投资下列新项目：

在此次向特定对象发行新股募资及时以前，企业可根据项目具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后按照相关法律法规要求给予更换，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

10、本次发行股东会议决议的有效期

调节前：

此次非公开发行决定的有效期为自企业股东大会审议根据之日起12个月。若中国法律、政策法规对非公开发行有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

调整：

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议根据之日起12个月。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其股东会的受权，企业对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，制订了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其股东会的受权，企业对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》展开了修定，制订了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（五）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分

　　析报告的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

（六）表决通过《关于修改与认购对象签订的附条件生效的股份认购协议的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其股东会的受权，企业对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》展开了修定，公司编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于修改与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公示序号：2023-011），并和发售目标签定新修订《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（七）表决通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其股东会的受权，企业对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺》展开了修定，制订了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司

职工监事

2023年2月21日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公示序号：2023-009

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案（修改草案）公布提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司（下称“企业”）依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关要求，于2023年2月20日举办企业第二届股东会第二十三次会议和第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等有关提案，主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），烦请广大投资者留意查看。

向特定对象发行新股应急预案修改草案的公布事宜并不代表审批机关对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案修改草案上述此次向特定对象发行新股相关事宜仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司股东会

2023年2月21日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公示序号：2023-010

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司（下称“企业”）2022本年度向特定对象发售A股个股的有关提案早已2022年8月30日举行的企业第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十三次大会及2022年9月15日举行的企业2022年第三次股东大会决议表决通过并受权股东会申请办理此次向特定对象发行新股的相关事宜。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关要求，公司在2023年2月20日举办第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等有关提案，对此次向特定对象发售A股个股应急预案的相关介绍展开了修定。

为了便于投资人认知和查看，现就此次应急预案修定主要内容表明如下所示：

除了上述修定外，本次发行策略的别的一些内容未出现实际性转变。

《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及有关文件已经在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布，烦请投资人留意查看。

向特定对象发行新股应急预案修改草案的公布事宜并不代表审批机关对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案修改草案上述此次向特定对象发行新股相关事宜仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司股东会

2023年2月21日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公示序号：2023-011

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司

有关改动与认缴目标签署附条件生效的

股份认购协议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

1、宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年8月30日举办第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十三次大会，2022年9月15日举办2022年第三次股东大会决议审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，公司和公司实际控制人陶清风老先生签订了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》（下称“原协议书”）。

2、2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》开始实施，上市企业向特定对象发行新股的法律规定、审批方法等出现了改变。2023年2月20日，公司和公司实际控制人陶清风签订了新修订《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（下称“《认购协议》”），原协议书不生效，自新修订协议书创立生效日停止；同一天，公司召开第二届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于修改与认购对象签订的附条件生效的股份认购协议的议案》。

3、本次发行事宜早已企业2022年第三次股东大会决议表决通过，依据股东会受权，此次修定协议书不用再度提交公司股东大会审议。

一、新修订《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》具体内容

（一）协议书行为主体与签署时长

招标方：宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司（外国投资者）

承包方：陶清风

签署时长：2023年2月20日

（二）认购协议书主要内容

第一条申购标底、认购价格、方法、数量和申购合同款总额

1.1招标方此次拟公开发行的股权数量为募资总金额除于此次向特定对象发行新股的发行价，计算公式：此次向特定对象发行新股总数=此次募资总金额/每一股发行价（测算得出来的数据求整，即小数点后个数忽略）。

此次拟募资总额不超过120,000万余元（含本数），此次向特定对象发行新股总数不得超过发售前企业总股本的30%，最后以上海交易所审批、证监会赞同的总数为标准。

1.2本次发行的定价基准日为招标方有关本次发行的股东大会决议公告日。本次发行价格是定价基准日前20个交易日内（没有定价基准日）公司股票交易平均价（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）的80%与发售前企业最近一期经审计的归属于母公司优先股公司股东每股净资产值的较高值。若招标方个股在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行价钱将作适当调整。

1.3承包方允许按照本约定书的价钱支付现金方法申购招标方本次发行的个股。承包方允许申购招标方此次具体公开发行的所有股权。申购合同款总额为发行价乘于申购总数。

第二条申购款交货、个股交货时间和方法

2.1承包方允许在本次发行得到上海交易所审批、证监会允许注册认证，依照本协议的承诺申购招标方本次发行的个股，并依据承销商（主承销商）发出来的本次发行之缴款通知书的要求对所有申购款按时发放缴纳至此次发行新股的主承销商指定银行帐户。

2.2在承包方按上述情况条文付款申购钱后，招标方按照规定将承包方申购的个股在证券登记结算机构申请办理个股登记，以便承包方作为其认购股份的合理合法持有者。

第三条限售期

3.1承包方所申购的本次发行的个股自本次发行完毕生效日18个月不得转让。就本次发行的个股，若上述情况限售期与监管机构的全新管控建议或监管政策不匹配，承包方允许依据监管机构的管控建议或监管政策对限售期开展适当调整。

3.2本次发行完成后，承包方根据本次发行所获得的招标方个股因招标方分派股利、资本公积转增等情况所衍化获得的个股亦必须遵守以上限售期分配。

3.3承包方允许依照法律法规和证监会、上海交易所的有关规定就本次发行中常申购的股权出示有关锁定承诺，并办理个股锁住事项。

3.4限售期完成后承包方申购的本次发行的个股按证监会及上海交易所的规定执行。

第四条阐述与确保

为本协议的目的，协议书彼此相互做出如下所示阐述与确保：

（1）具备签定及执行本协议的足够的民事权利及民事行为。

（2）彻底有权利、支配权及有效授权做为协议书一方签署本协议，且本合同条款组成彼此之间的合理合法、合理、有约束同时可实行的责任义务和责任。

（3）签定本协议并执行本协议项下的一切责任和责任，不容易与任何适用相关的法律法规要求及/或它作为一方的别的合同书、协议书的承诺相悖或排斥。

（4）其将竭尽全力密切配合，申请办理及签署本次发行一切手续及文档。

第五条招标方权利与义务

5.1甲方的支配权

5.1.1甲方有权规定承包方相互配合本次发行申请工作中，并依据上海交易所审批、证监会有关申报文件的需要提供真正、精确、详细的资料。

5.1.2甲方有权规定承包方当发生证监会及上海交易所要求的信息披露范围之内重大事情后，依法予以信息公开并及时联系招标方。

5.1.3甲方有权规定承包方在书面形式缴款通知规定时间内付款所有申购账款。

5.1.4有关法律法规或协议约定的许多理应由甲方具有的权力。

5.2甲方的责任

5.2.1招标方确保向上海交易所、证监会递交的本次发行申报文件真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.2.2招标方确保在产生证监会及上海交易所要求的信息披露范围之内重大事情后，依法予以信息公开并及时联系承包方。

5.2.3招标方应按照最新法律法规的相关规定尽早申请办理相对应个股的登记。

5.2.4有关法律法规或协议约定的许多应由甲方担负的责任义务。

第六条承包方权利义务

6.1乙方的支配权

6.1.1承包方可以要求甲方位上海交易所、证监会递交的股票发行申报文件真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6.1.2承包方可以要求招标方当发生合乎证监会及上海交易所要求的信息披露标准的重大事情后，依法予以信息公开并及时联系承包方。

6.1.3承包方可以要求依照招标方经股东会议决议根据且经上海交易所审批及证监会允许发行计划方案所确立的申购数量及认购价格申购外国投资者本次发行的股权。

6.1.4有关法律法规或协议约定的许多理应由乙方具有的权力。

6.2乙方的责任

6.2.1承包方理应相互配合招标方以及承销商开展此次发行新股申请工作中，并依据证监会、上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等部门的相关需要提供真正、精确、详细的资料。

6.2.2承包方必须在产生与招标方此次发行新股相关的证监会及上海交易所要求的信息披露范围之内重大事情后，及时联系招标方并依据最新法律法规的需求履行信息披露义务。

6.2.3承包方理应按照本协议的承诺付款申购账款。

6.2.4承包方确保其于本协议项下的申购资产的源头均依法依规。

6.2.5有关法律法规或协议约定的许多应由乙方担负的责任义务。

第七条信息保密

除非是根据相关法律法规的相关规定需向相关政府相关部门或监督机构申请办理相关准许、备案手续，或者是为执行在协议书中的责任或申明与确保应向第三人公布，或该等相关信息已公布披露，协商一致并使其相关知情者对本协议的所有条文及本次发行及申购有关事项绝对保密。

第八条合同违约责任

假如一方毁约而导致本协议不能履行或无法完全执行时，则从而造成损失由违约方负责；守约方可以要求违约方再次行使权力，并立即采取措施以确保认购协议书的继续履行，与此同时违约方理应赔付守约方上述情况存在的损害。

本协议项下合同约定的向特定对象发行新股事项如没有获得（1）招标方股东会申请的，且/或（2）上海交易所审批或证监会允许登记注册的，不构成招标方毁约。

若上海交易所、证监会规定招标方调节本次发行发行计划方案，则甲方有权依据上海交易所、证监会的需要对发售计划方案作出调整，承包方应予以认同和接纳（如要签定合同补充协议的，申购人允许给予签定），不构成招标方毁约。

第九条相关法律法规和争议解决

9.1本协议的签订、起效、解释说明执行可用中国法律法规并依据我国法律解释。

9.2本协议项下所形成的一切异议，应先由当事人沟通协商处理。若是在任何一方以书面形式名义向另一方明确提出该项异议生效日三十日内无法协商处理，任何一方都可将这个异议递交招标方所在地人民法院诉讼处理。

第十条合同的变动、改动、出让

10.1本协议的变更或改动必须经协议书双方协商一致并以书面形式向做出。

10.2本协议的变动和调整组成本协议不可分割的一部分。

10.3没经另一方书面确认，任何一方均不得转让本协议项下的部分或全部支配权或责任。

第十一条合同的起效、解除和终止

11.1本协议自彼此签名并盖章生效日创立，当且仅当以下条件所有达到后起效：

11.1.1招标方股东会和股东大会审议根据本次发行。

11.1.2上海交易所审批本次发行及证监会愿意申请注册。

11.2发生以下情形时本协议终止，彼此都不承担法律责任：

11.2.1本次发行完毕且彼此之责任执行结束。

11.2.2本协议执行过程中遇到不可抗力事件，且双方协商一致停止或消除本协议。

特此公告。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司股东会

2023年2月21日

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公示编号：2023-013

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月8日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月8日14点00分

举办地址：浙江宁波市鄞州区高新园区新晖路102号

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月8日

至2023年3月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经在2023年2月20日经公司第二届股东会第二十三次会议与第二届职工监事第十六次会议审议根据，主要内容详细2023年2月21日企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上发布的有关公示

2、特别决议提案：提案1

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：陶清风、宁波市定鸿自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月7日早上9：30-11:30，在下午13:00-15:00。

（二）备案地址：浙江宁波市北仑区戚家山港口路108号宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司行政楼二楼会议厅，邮编315803；

（三）备案方法:

1、到场现场会议的公司股东，法人代表出席会议请持股东账户卡、企业营业执照（盖公章）和身份证原件登记信息，委托代理人出席会议请持法人代表签订的法人授权书（文件格式见附件）、股东账户卡、企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证扫描件和委托代理人身份证件登记信息。出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

2、到场现场会议的自然人股东，请持身份证、股东账户卡登记信息；由他人参加的，请授权委托人持身份证、法人授权书（文件格式见附件）、受托人股东账户卡及受托人身份证扫描件登记信息。出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

3、外地公司股东能用信件、电子邮件或发传真形式进行备案，我们公司拒绝接受手机备案；以信件、电子邮件或发传真方法注册登记的公司股东，在2023年3月7日15:00前送到企业董事会办公室，然后进行手机确定。

董事会办公室送达地址详情如下：

收货人：宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司董事会办公室（信封袋请注明“股东会”字眼）；

通信地址：浙江宁波市北仑区戚家山港口路108号

邮编：315803

传真号码：0574-55009799

（四）常见问题

列席会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场。

六、其他事宜

（一）股东会联系电话

手机联系人：白骅

联系方式：0574-55222087

联络发传真：0574-55009799

电子邮件：bh@kygroup.ltd

通讯地址：浙江宁波市北仑区戚家山港口路108号

邮编：315803

（二）参与参会公司股东及股东代理人全部费用自理。

特此公告。

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司股东会

2023年2月21日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月8日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。