证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-005
可转债编码：113582可转债通称：火把可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：火把国际有限公司（下称“火把国际性”）、上海市紫华光电子科技有限公司（下称“上海市紫华光”）、上海市雷度电子公司（下称“上海市雷度”）
●此次担保额度及具体为他们提供的担保余额：此次企业分别是火把国际性、上海市紫华光、上海市雷度给予最大债务本钱rmb2.30亿人民币、1,000万余元及1,000万元连带责任担保。此外，公司已经具体为火把国际性所提供的担保余额为2.54亿人民币。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：无
●尤其风险防范：被担保方上海市紫华光、上海市雷度最近一期经审计负债率超出70%，请投资人充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
由于福建省火炬电子科技发展有限公司（下称“企业”）为国有独资二级子公司火把国际性、上海市紫华光、上海市雷度与供应商业务流程买卖所提供的2.20亿人民币贷款担保已期满，为了满足长期稳定的业务运营要求，确保其与供应商买卖交易顺利开展，2023年3月17日，企业再次出示担保函，分别是火把国际性、上海市紫华光、上海市雷度给予最大债务本钱rmb2.30亿人民币、1,000万余元及1,000万元连带责任担保。
（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定
企业分别于2022年3月22日、2022年4月12日举办第五届股东会第二十八次会议、2021年年度股东大会，表决通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，企业2022年度工作计划为隶属分公司金融机构综合授信额度内借款给予总金额不超过人民币25.1亿的连带责任担保，为控股子公司及二级控股子公司与其说经销商间的业务流程买卖给予总金额不超过人民币3.2亿的连带责任担保。实际详细企业上海证券交易所网址公布的“2022-011”、“2022-015”号、“2022-024”号公告。
公司本次为下属子公司公司担保事宜在相关受权范围之内，不用再行召开董事会及股东大会审议。担保对象的经营情况、负债率等未出现明显转变。
二、被担保人基本概况
（一）火把国际有限公司
1、居所：香港九龙观塘爱岗敬业街55号皇廷城市广场19楼A及B室
2、注册资金：701万港元
3、执行董事：蔡劲军
4、成立日期：2001年9月17日
5、业务范围：电子元件市场销售
6、关联性：公司全资子公司火炬集团集团有限公司拥有火把国际性100%股份
7、危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：无
8、最近一年及一期财务指标分析：
企业：台币人民币
（二）上海市紫华光电子科技有限公司
1、居所：上海市杨浦区宁国路397号11层（为名层12层）01室
2、注册资金：rmb10,000万余元
3、法人代表：李明
4、成立日期：2018年12月10日
5、业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子元件零售；技术进出口；国内贸易；非定居房产租赁；租赁（没有批准类租赁）。
6、关联性：公司全资子公司苏州市雷度电子公司拥有上海市紫华光100%股份
7、危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：无
8、最近一年及一期财务指标分析：
企业：万余元
（三）上海市雷度电子公司
1、居所：我国（上海市）自贸区马吉路2号1101室
2、注册资金：rmb2,000万余元
3、法人代表：李明
4、成立日期：2019年5月17日
5、业务范围：从业自动化科技领域的科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让，电子元件销售业务，从业货物和科技的外贸业务。
6、关联性：公司全资子公司苏州市雷度电子公司拥有上海市雷度100%股份
7、危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：无
8、最近一年及一期财务指标分析：
企业：万余元
三、担保协议主要内容
因火把国际性、上海市紫华光、上海市雷度与供应商开拓市场需要，企业各自向其出示担保函对业务交易过程中所形成的债权债务连带担保责任，最大担保额分别是2.30亿人民币、1,000万人民币及1,000万人民币，担保期限为自担保函出示生效日的12个月。
四、担保的必要性和合理化
这次贷款担保事宜能够满足公司全资子公司业务运营必须，符合公司共同利益和发展战略规划，有益于降低融资成本。企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵并能及时操控其资信情况，贷款担保严控风险，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。
五、企业总计对外担保状况
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为16.20亿人民币，均是企业为子公司所提供的贷款担保，占截至2021年12月31日经审计公司净资产的34.64%；分公司为发售公司提供的贷款担保总额为10.45亿人民币，占截至2021年12月31日经审计公司净资产的22.34%，无贷款逾期贷款担保。此外，公司及子公司没有其他对外担保。
特此公告。
福建省火炬电子科技发展有限公司股东会
二二三年三月十八日
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