证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东玲珑轮胎有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第七次大会，于2023年3月17日早上在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办。此次会议应参与执行董事9名，具体参与执行董事9名。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议由老总王锋老先生组织，以记名投票方法审议通过了下列提案：

1、有关开设股东会合规联合会制定《董事会合规管理委员会工作细则》的议案

为了加强和完善企业及分、分公司在运营发展中的合规，构建系统化的合规体系，合理防治合规风险，能够更好地确保企业健康发展，公司拟开设股东会合规联合会，制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会合规管理委员会工作细则》。

合规联合会由执行董事王锋、孙林岭、李勇构成，执行董事王锋任召集人。任职自股东会表决通过生效日，至第五届股东会任期届满之日起计算。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2、有关应用一部分募资增资扩股控股子公司执行募投项目的议案

主要内容详细同一天上海证券交易所平台上公布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3、有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

主要内容详细同一天上海证券交易所平台上公布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

4、有关聘用企业高级副总裁的议案

主要内容详细同一天上海证券交易所平台上公布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公示序号：2023-017）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、山东玲珑轮胎有限责任公司第五届股东会第七次会议决议；

2、独董关于企业第五届股东会第七次大会相关事项独立建议；

3、上海交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东玲珑轮胎有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公示序号：2023-014

山东玲珑轮胎有限责任公司

第五届职工监事第六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东玲珑轮胎有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第六次大会（下称“此次会议”）于2023年3月17日早上在公司会议室以当场表决方式举办。此次会议应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名，企业董事长助理列席，此次会议的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长曹志伟老先生组织，以记名投票方法审议通过了下列提案：

1、有关应用一部分募资增资扩股控股子公司执行募投项目的议案

主要内容详细同一天上海证券交易所平台上公布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

主要内容详细同一天上海证券交易所平台上公布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、山东玲珑轮胎有限责任公司第五届职工监事第六次会议决议；

2、上海交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东玲珑轮胎有限责任公司职工监事

2023年3月17日

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公示序号：2023-015

山东玲珑轮胎有限责任公司

有关应用一部分募资增资扩股控股子公司

执行募投项目基本建设的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

1、增资扩股标的名称：吉林省玲珑轮胎有限责任公司（下称“吉林省如意”）。

2、增资扩股额度：山东玲珑轮胎有限责任公司（下称“企业”）以募资75,000万余元对“长春市年产量120万个全钢子午线轮胎和300万条半钢子午胎产业化项目”募投项目实施主体吉林省如意开展增资扩股。此次增资扩股资产存放于募资管控专用账户，专项用于长春市年产量120万个全钢子午线轮胎和300万条半钢子午胎生产制造项目的建设。

3、此次增资扩股事项不构成关联方交易和上市公司重大资产重组事宜。

企业公开增发A股募资总额为2,404,999,997.40元，扣减发行费后募资净收益为2,384,806,218.92元。依据募投项目进度实际需求，企业拟通过分期付款细致的增资方式，应用一部分募资75,000万余元向控股子公司吉林省如意增资扩股。具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]395号）审批，企业已经成功发售公开增发人民币普通股（A股）个股112,121,212股，募资总额为rmb2,404,999,997.40元，扣减发行费20,193,778.48元，募资净收益为2,384,806,218.92元。本次发行募资及时状况早已普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）开具的普华永道中天验字(2022)第276号《验资报告》检审。

公司已经对募资实施了专用账户存放，并和开户行、承销商签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用状况

本次发行募资扣减发行费后用以下列新项目：

企业：元

因公司募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募投项目项目建设进度，公司拟分期付款对吉林省如意开展增资扩股。

公司在2022年4月1日举办第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，允许公司使用一部分募资100,000万余元向控股子公司吉林省如意增资扩股。独董、职工监事各自发布了赞同的建议。主要内容请详细公司在2022年4月2日上海证券交易所平台上公布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公示序号：2022-017）。

截至2023年2月28日，长春市年产量120万个全钢子午线轮胎和300万条半钢子午胎生产制造项目的建设已资金投入募资95,419.23万余元，2022年4月向吉林省如意增资扩股的100,000万余元还剩下资产4,686.2万余元（含利息费用）。

三、应用一部分募资增资扩股控股子公司实际情况

（一）增资扩股目标基本概况

公司名字：吉林省玲珑轮胎有限责任公司

公司住所：长春车辆经济开发区前途街道1333号

法人代表：刘云晓

注册资金：伍亿人民币整

成立日期：2020年04月14日

营业期限：长期性

业务范围：轮胎制造；车胎产品研发、生产制造与销售；轮胎翻新；废轮胎开发利用；货品与技术进出口。

吉林省如意最近一年一期基本上财务报表：

企业：万余元

（二）增资扩股方案

此次将对吉林省如意开展增资扩股75,000万余元，再次用以长春市年产量120万个全钢子午线轮胎和300万条半钢子午胎生产制造项目的建设，吉林省如意增资扩股结束后注册资金由50,000万余元增加到72,500万余元，增资扩股股本溢价52,500万余元记入资本公积金，增资扩股资产存放于募资管控专用账户。

四、此次增资扩股对企业的危害

吉林省如意是公司全资子公司，企业并对生产安全管理主题活动具备肯定的控制权，此次应用募资向吉林省如意增资扩股，都是基于有关募投项目具体建设中的必须，不会有更改或变相改变募资的投资目标和项目建设内容的情况，符合公司经批准的公开增发A股发售计划方案，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司的发展理念和发展规划，符合公司及公司股东利益。

五、履行决策制定

2023年3月17日，公司召开了第五届股东会第七大会审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，允许公司使用一部分募资75,000万余元向控股子公司吉林省如意增资扩股。独董、职工监事各自发布了赞同的建议。

六、募资增资扩股至分公司后专用账户管理方法

为确保募资安全性，吉林省如意已按照规定设立募集资金专户。企业、吉林省如意已经与专用账户金融机构、承销商签定募资资金监管协议。企业将催促吉林省如意严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的需求正确使用募资。

七、重点建议表明

（一）独董建议

公司本次应用一部分募资对募投项目的实施主体吉林省如意开展增资扩股，都是基于募投项目的建立必须，合乎公司战略规划及募集资金使用方案，有益于募集资金投资项目的顺利推进，有利于提升企业的营运能力，符合公司及公司股东尤其是中小股东利益，不会对公司的稳定生产运营造成不利影响。与此同时，此项募资的使用方式、主要用途及其决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的需求。

整体独董允许公司使用募资75,000万余元向控股子公司吉林省如意增资扩股以执行募投项目。

（二）职工监事建议

公司本次应用募资对吉林省如意增资扩股都是基于募投项目实施主体实体经营必须，有益于推动募投项目的实行过程，合乎募集资金使用方案，符合公司的发展理念和发展规划，不会有更改募资看向和危害股东利益的现象，符合公司及公司股东权益的必须。允许公司使用募资75,000万余元对吉林省如意开展增资扩股。

特此公告。

山东玲珑轮胎有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公示序号：2023-016

山东玲珑轮胎有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

山东玲珑轮胎有限责任公司（下称“企业”）拟应用吉林省玲珑轮胎有限责任公司（下称“吉林省如意”）募集资金专户上存在闲置募集资金70,000万余元临时填补吉林省如意周转资金，使用年限不得超过12月。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]395号）审批，企业已经成功发售公开增发人民币普通股（A股）个股112,121,212股，募资总额为rmb2,404,999,997.40元，扣减发行费20,193,778.48元，募资净收益为2,384,806,218.92元。本次发行募资及时状况早已普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）开具的普华永道中天验字(2022)第276号《验资报告》检审。

公司已经对募资实施了专用账户存放，并和开户行、承销商签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本概况及募集资金使用状况

本次发行募资扣减发行费后用以下列新项目：

企业：元

公司在2023年3月17日召开第五届股东会第七次会议第五届职工监事第六次大会审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，允许公司使用一部分募资75,000万余元向控股子公司吉林省如意增资扩股。职工监事、独董均发布了赞同的建议。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金实际情况

企业对吉林省如意开展增资扩股后，募集资金专户中的募资短时间发生一部分闲置不用状况。为提升募集资金使用高效率，减少销售费用开支，在保证募集资金投资项目顺利推进前提下，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟应用吉林省如意募集资金专户上存在闲置募集资金70,000万余元临时填补吉林省如意周转资金。使用年限自股东会表决通过生效日不得超过十二个月。

公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产运营应用，始终不变募集资金用途，也不影响募资融资计划的顺利进行，不容易根据直接或间接性分配将这些募资用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。

公司将在此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金到期还款日以前，将这个部分资金偿还至募集资金专户。在这段时间内，若因工程建设加快推进要提前应用募资，企业将提早偿还用以补充流动资金的闲置募集资金至募资专用账户。

四、此次应用闲置募集资金临时补充流动资金的决议程序流程

此次应用闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已企业第五届股东会第七次大会及其第五届职工监事第六次会议审议根据，独董、职工监事及承销商均发布了确立赞同的建议，审核决策制定符合相关规定。

五、重点建议表明

1、独董建议

公司本次应用一部分闲置募集资金70,000万余元临时填补吉林省如意周转资金，不受影响募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该事项的具体内容决策制定合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的要求以及企业《募集资金管理制度》等相关规定。

因而，大家一致同意企业正常使用一部分闲置募集资金70,000万余元临时补充流动资金，时限自第五届股东会第七次会议审议根据生效日不得超过12月。

2、职工监事建议

职工监事决议觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金也不会影响企业募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的举动。公司使用闲置募集资金补充流动资金已执行必须的决策制定，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，维护保养企业公司股东利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

总的来说，我作为监事，允许此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

3、承销商审查建议

承销商经核实认为：此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划早已企业第五届股东会第七次会议审议根据，公司监事会、独董均发布了同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行。

特此公告。

山东玲珑轮胎有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公示序号：2023-017

山东玲珑轮胎有限责任公司

有关聘用企业高级副总裁的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年3月17日，山东玲珑轮胎有限责任公司（下称“企业”）举办第五届股东会第七次大会，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为提升公司品牌价值与品牌影响力，优化提升企业“商品+服务项目+使用价值”新营销策略和管理体系，传送门骑士一流品牌知名度，提高企业全球化竞争能力，经公司总经理选举，董事会允许聘用于航老先生（个人简历见附件）为公司发展高级副总裁，任职期自此次股东会根据日起至第五届股东会期满才行。

公司独立董事允许本提案，并做出了独立性建议：此次股东会聘用高级副总裁程序及决议结论合乎有关法律法规及其《公司章程》的相关规定。此次候选人工作人员具有《公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关管理层任职要求条件的相关规定，有着执行管理层岗位职责应当掌握的技能，因而，允许董事会聘用于航老先生出任集团公司高级副总裁。

特此公告。

山东玲珑轮胎有限责任公司股东会

2023年3月17日

配件：于航老先生个人简历

于航老先生，47岁。于2000年7月至2004年12月于米其林集团总公司（法国的）出任商品开发经理、区域销售经理（法国的）和全球环保比赛技术经理（上海市）；于2005年1月至2009年7月，出任米其林轮胎大中华地区政府关系及规范政策法规主管；于2009年8月至2011年12月，出任米其林集团（巴黎）正室车胎业务流程全世界客户总监；于2012年1月至2020年9月，出任米其林集团大中华地区高级副总裁，并先后担任正室车胎事业部总经理、B2C驰加零售网络经理及B2B业务流程总经理职务。于2020年10月，出任浦林成山副总承担营销管理和网络营销，于2021年1月至2023年1月，出任浦林成山副总裁兼任销售与市场总公司经理。2023年2月至今任玲珑轮胎副总。

于航老先生于1995年9月输送进到西安电子科技大学修读通信工程专业大学本科；于1998年7月至2000年6月，在意大利国立大学洛林理工学院修读电子信息科学技术专业，并获得研究生学士学位；于2007年8月至2009年7月，在中欧国际工商学院，攻读高管人员工商企业管理(EMBA)并获得研究生学士学位。