证券代码：600248证券简称：陕西建工公示序号：2023-023

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会相关情况

（一）股东会的种类和届次：

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会举办时间：2023年3月27日

（三）除权日

二、提升临时性提议的说明

（一）提案人：陕西建工控股有限公司

（二）提议程序流程表明

企业已经在2023年3月11日公示了股东会举办通告，直接或是总计拥有67.06%股权股东陕西建工控股有限公司，在2023年3月17日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。

（三）临时性提议具体内容

1.《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定，融合公司目前实施的薪酬管理体系和绩效管理体系等管理方案，企业调节委员会组成后薪酬与考核委员会拟定了《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言。

陕西省人民政府国有资产经营管委会拟同意企业执行2023年限制性股票激励计划。

2.《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为确保企业2023年限制性股票激励计划的顺利推进，根据相关规定，并根据企业具体情况，企业调节委员会组成后薪酬与考核委员会建立了《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3.《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为全面落实、活动公司2023年限制性股票激励计划，依据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关规定，报请企业股东会受权股东会以及受权人员承担限制性股票激励计划的实行及管理，实际受权包含但是不限于：

（1）.明确激励对象参加此次限制性股票激励计划资格条件，明确激励对象名册以及授于总数，明确标的股票的授于价钱；

（2）.明确本激励计划的授予日，在公司与激励对象合乎授于标准时往激励对象授于员工持股计划，并办理授于员工持股计划所需要的所有事项，包含但是不限于向上海交易所明确提出授于申请办理、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办相关登记结算业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等；

（3）.对公司与激励对象是否满足解除限售标准进行核查确定，并办理激励对象解除限售所需要的所有事项，包含但是不限于向上海交易所明确提出解除限售申请办理、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办相关登记结算业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等；

（4）.按照本激励计划的相关规定，在激励计划所规定的分红派息、资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资等情况发生的时候，对员工持股计划数量及授于价钱作出调整；

（5）.按照本激励计划的相关规定，在公司或者激励对象产生本激励计划所规定的辞职、离休、身亡等其它情况时，解决激励对象获授的已解除限售或者未解除限售的员工持股计划；

（6）.按照本激励计划的相关规定再决定是否对激励对象获得的收益给予取回；

（7）.依据企业战略、市场情况等因素，对绩效指标、水准作出调整和调整；在对标企业发生重大变化造成不会再具有对比性情况时，对有关对标企业开展去除更换新，或者对对标企业有关指标计算值作出调整；

（8）.确定此次激励计划的变动与停止事项，包含但是不限于撤销激励对象的解除限售资质，对激励对象并未解除限售的员工持股计划给予回购注销，停止此次激励计划等；

（9）.签定、实行、改动、停止一切和本激励计划相关的协议和别的相关协议；

（10）.对该激励计划进行监管和优化，在和本激励计划相关条款一致前提下经常性制订或修改这个计划的管理和执行要求。那如果法律法规、政策法规及相关监管部门规定该等改动需获得股东会或/和有关监管机构的准许，则董事会的该等改动务必获得相应的准许；

（11）.对此次激励计划开展别的必须的管理方法，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

（12）.就此次激励计划向当地政府部门、组织申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；签定、实行、改动、进行向当地政府部门、组织、机构、本人递交文件；改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更（包括增资扩股、公司减资等情况）；及作出别的与此次激励计划相关的务必、适当或适宜的全部个人行为及事项。

（13）.受权股东会为本次激励计划的实行委派收款账户、会计、侓师、证劵公司等中介服务；

之上提案早已企业第八届股东会第三次会议、第八届职工监事第三次会议表决通过，实际详细公布于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-009）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-010）《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公示序号：2023-011）以及相关公示。

三、除了以上提升临时性提议外，于2023年3月11日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的相关情况。

（一）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月27日10点30分

举办地址：陕西西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团有限责任公司总公司第一会议厅

（二）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月27日

至2023年3月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（三）除权日

原公告的股东会除权日不会改变。

（四）股东会提案和网络投票股东类型

1.表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案早已企业第八届股东会第三次会议、第八届职工监事第三次会议表决通过，实际详细公布于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-009）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-010）《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公示序号：2023-011）《陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董监高续保责任险的公告》（公示序号：2023-012）《陕西建工集团股份有限公司关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的公告》（公示序号：2023-013）以及相关公示。

1、特别决议提案：提案3、提案4、提案5

2、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3、提案4、提案5

3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案3、提案4、提案5

应回避表决的相关性股东名称：应回避表决的相关性股东名称：做为激励对象股东或与激励对象存有关联性股东

4、涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

陕西建工集团有限责任公司股东会

2023年3月18日

●上报文档

公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容

配件：法人授权书

法人授权书

陕西建工集团有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月27日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600248证券简称：陕西建工公示序号：2023-024

陕西建工集团有限责任公司

有关独董公开征集投票权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●征选选举权的起始时间：2023年3月21日至2023年3月23日（早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00）

●征选人对于全部决议事项决议建议：允许

●征选人未拥有企业股票

依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（下称“《暂行规定》”）及《陕西建工集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，陕西建工集团有限责任公司（下称“企业”）独董郭世辉先生受别的独董委托做为征选人，就企业定于2023年3月27日举行的2023年第二次股东大会决议决议的《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等三项有关提案向领导公司股东征选选举权，并提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

一、征选人的相关情况

（一）征选人基本资料与持仓状况

此次征选选举权的征选人为因素企业在职独董郭世辉先生，其基本资料如下所示：

汉族人，1963年生，医生。在职陕西建工集团有限责任公司、供销大集有限责任公司、农心科技发展有限公司独董。1985年7月至2002年5月，依次任西安财经大学助课、老师、副教授职称、专家教授；2002年6月迄今，任西北大学专家教授。2021年5月迄今任公司独立董事。

截止到本公告公布日，郭世辉先生未持有公司股份，不会有股份代持等代他人征选的情况，已因证劵违纪行为遭受惩罚，未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼，不会有《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）所规定的不可出任董事的情况。征选的人都不存有《暂行规定》第三条要求却不得做为征选人公开征集投票权的情况，并承诺在征选日至行权日期内将继续合乎做为征选人的条件。

（二）征选人利益纠纷状况

征选人和关键直系血亲未对企业股份相关事项达到一切协议和分配，它作为本公司独立董事，和本董事、公司监事、高管人员、持仓5%之上公司股东、控股股东以及关系人和人之间不会有关联性，与此次征选事宜中间不存在什么利益关系。

（三）此次公开征集投票权，征选的人都不存有授权委托征选的现象。

二、征选事宜

（一）征选具体内容

1、此次股东会举办时长

现场会议时长：2023年3月27日10点30分

网上投票时长：自2023年3月27日至2023年3月27日

此次股东会选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

2、此次股东会举办地址：陕西西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团有限责任公司第一会议厅

3、征选选举权会议议案

有关此次股东会举办实际情况，详细公司在2023年3月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-24）。

（二）征选认为

征选人做为公司独立董事，参加了企业2023年2月2日举行的第八届股东会第三次会议并且对《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投进去允许票，并做出了允许企业执行此次激励计划独立建议。征选人觉得企业2023年限制性股票激励计划的实行有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不会有违反规定相关法律法规、行政规章的情况。

三、征集方案

征选人根据相关法律法规、行政规章和行政法规及其《公司章程》要求，建立了此次征选选举权计划方案，详情如下：

（一）征选目标：截至此次股东会证券登记日2023年3月20日在下午买卖完成后,在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册并办理了列席会议登记的企业公司股东。

（二）征选时限：2023年3月21日至2023年3月23日（早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00）。

（三）征选程序流程

1、征选目标确定授权委托征选人网络投票的，应按本公示配件明确的格式与内容逐一填好《独立董事公开征集投票权授权委托书》（下称“法人授权书”）。

2、授权委托网络投票公司股东需向征选人委托公司证券管理部门（董事会办公室）提交本人签订的法人授权书及其它有关文件，此次征选选举权由公司证券管理部门（董事会办公室）查收法人授权书及其它有关文件；

（1）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交营业执照副本复印件、法人代表证明书正本、受权委托书原件、股东账户卡影印件；公司股东按此条要求所提供的所有文件夹应当由公司法人逐页签名加盖公司股东公司公章；

（2）授权委托网络投票公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、受权委托书原件、股东账户卡影印件；

（3）法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业公司法人签订的法人授权书不用公正。

3、授权委托网络投票公司股东按照上述规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达或预约挂号信件或加急快递方法并按本公示特定详细地址送到；采用包裹信件或加急快递方法的，抵达地邮政局盖上邮戳日为送到日。

授权委托网络投票公司股东送到法人授权书及有关文件的特定地址信息收货人为：

详细地址：陕西西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团有限责任公司

收货人：张兆伟

手机：029-87370168

邮编：710003

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开征集投票权法人授权书”字眼。

4、授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，经法律事务所印证侓师审批，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

（1）已按征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

（2）在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

（3）公司股东已按配件要求文件格式填好并签订法人授权书，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

（4）提法人授权书及有关文件股东基本概况与股份公司章程记述具体内容相符合。

（五）公司股东将征选事宜选举权委托征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议，但是对征选事宜无选举权。

（六）经核实高效的委托发生以下情形，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

2、公司股东将征选事宜选举权委托征选人之外的人履行并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；如在现场会议备案时间截止以前未以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则是对征选人委托为唯一高效的委托；

3、公司股东需在递交的法人授权书中要求其对于征选事项网络投票标示，并且在“赞同”“抵制”“放弃”中挑选一项并打“√”，挑选一项之上或未指定的，则征选人把认定其委托失效。

（七）因为征选选举权的独特性，对法人授权书执行审批时，只对公司股东依据本公告递交的法人授权书开展方式审批，错误法人授权书及有关文件里的签名和盖公章是不是确为公司股东自己签字盖章、或该等相关资料是不是确由公司股东本人及公司股东受权授权委托人传出开展本质审批。合乎本公告要求形式要件的法人授权书和有关证明材料都被确定为合理。

特此公告。

征选人：郭世辉

2023年3月18日

配件:

陕西建工集团有限责任公司

独董公开征集投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选选举权/提案权制做并公示的《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知》及其它有关文件，对此次征选选举权等有关情况已深入了解。

自己/我们公司做为受委托人，兹授权授权委托陕西建工集团股份有限公司公司独立董事郭世辉先生做为自己/本公司的委托代理人参加陕西建工集团有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并按本法人授权书标示对下列会议审议事宜履行选举权。

（受托人理应就每一提案表明受权建议，实际受权以相匹配格内“√”为标准，没填或者选择超出一项视作放弃。）

受托人名字或名称（签字或盖公章）：

授权委托公司股东身份证号或统一社会信用代码：

授权委托公司股东股票数：

授权委托公司股东股票账户号：

授权委托公司股东联系电话：

签定日期：

该项授权有效期：自签定日至企业2023年第二次股东大会决议完毕。

证券代码：600248证券简称：陕西建工公示序号：2023-022

陕西建工集团有限责任公司

关于企业2023年限制性股票激励计划

得到陕西省国资委审批的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月2日，陕西建工集团有限责任公司（下称“企业”）举办第八届股东会第三次会议，大会审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等有关提案，详细情况详细公司在2023年2月3日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

2023年3月10日，公司收到大股东陕西建工控股有限公司转发的陕西省人民政府国有资产经营管委会（下称“陕西省国资委”）《关于陕西建工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国有资本发[2023]26号），陕西省人民政府国有资产经营管委会拟同意企业执行2023年限制性股票激励计划。

企业2023年限制性股票激励计划相关的事宜要递交股东大会审议根据后才可执行。企业将依据相关事宜工作进展，按照规定立即履行信息披露义务。

特此公告。

陕西建工集团有限责任公司

股东会

2023年3月18日