证券代码：605086证券简称：龙高股份公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

龙岩市高龄土有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月15日以通信方式向领导整体执行董事、监事会和高管人员送到了企业第二届股东会第十五次会议召开通告。大会于2023年3月17日在下午3的时候在宁德市蕉城区龙岩大道260号国有资本商务大厦10楼会议厅以现场会议和通信结合的会议方式举办。会议由老总温能全老先生组织，此次会议应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人。企业整体公司监事和高管人员列席。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事经仔细决议，此次会议逐一表决通过了下列决定：

一、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘用林小敏老先生出任总经理，其任职期为自股东会表决通过日起至企业第二届股东会任期届满之日起计算。总经理简历详细本公告配件。

决议结论：6票赞同，0票抵制，0票放弃

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天发表的通知（公示序号：2023-005）。

二、表决通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：6票赞同，0票抵制，0票放弃

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天发表的通知（公示序号：2023-005）。

三、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

决议结论：6票赞同，0票抵制，0票放弃

主要内容详细企业同一天发表的通知（公示序号：2023-006）。

特此公告。

龙岩市高龄土有限责任公司股东会

2023年3月18日

配件：总经理简历

林小敏，男，1971年5月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，国际商务师，1993年8月至1998年12月，任龙岩市出口贸易公司总部员工；1998年12月至2005年12月，任龙岩市出口贸易公司总部单位总经理；2007年11月至2010年5月，任龙岩市国有资产投资运营有限责任公司员工；2010年6月至2010年9月，任龙岩市工贸公司发展趋势投资有限公司员工；2010年9月至2011年1月，任龙岩市工贸公司发展趋势投资有限公司业务经理；2011年1月到2012年7月任龙岩市华盛企业融资有限公司副总经理；2012年7月至2013年11月任龙岩市华盛企业融资有限公司总经理；2013年11月至2023年3月，任龙岩市龙盛融资担保公司有限公司执行董事、经理（期内2013年11月至2014年7月担任龙岩市华盛企业融资有限公司总经理，2014年7月至2019年8月担任龙岩市华盛企业融资有限责任公司监事会主席）；2017年12月至2021年7月，任龙岩市高龄土有限责任公司执行董事。

林小敏老先生不会有《公司法》、证监会和上海交易所评定的不可出任上市公司董事、高管人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象，其任职要求合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。林小敏先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

证券代码：605086证券简称：龙高股份公示序号：2023-005

龙岩市高龄土有限责任公司

关于变更董事、经理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、有关总经理变动及聘用状况

龙岩市高龄土有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年3月17日举办第二届股东会第十五次大会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会允许聘用林小敏老先生出任总经理（个人简历详细本公告配件），其任职期为自股东会表决通过日起至企业第二届股东会任期届满之日起计算。截止本公告日，林小敏老先生未拥有企业股票。企业原经理吕榕山老先生因工作调动辞去企业总经理职务。

二、有关董事的变动及改选状况

企业第二届股东会第十五次大会审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，吕榕山老先生因工作调动辞去企业第二届股东会副董及股东会发展战略委员会委员，经董事会候选人及董事会提名委员会调查，候选人林小敏先生为企业第二届董事会董事侯选人。执行董事侯选人要递交企业2023年第二次股东大会决议竞选，任职期为自企业股东会一致通过日起至企业这届股东会任期届满之日起计算。

吕榕山老先生在工作期间勤勉尽责、尽职尽责，专注于企业合规管理和规范运作，贯彻执行安全工作，在企业高质量发展的过程中彰显了至关重要的功效，董事会并对专业素质、工作成效给与高度肯定，并且对吕榕山先生为公司运营发展趋势所辛苦的付出和作出的贡献表示衷心感谢！

独董就以上聘用总经理及候选人执行董事侯选人的议案发布了赞同的单独建议。

特此公告。

龙岩市高龄土有限责任公司股东会

2023年3月18日

配件：

林小敏，男，1971年5月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，国际商务师，1993年8月至1998年12月，任龙岩市出口贸易公司总部员工；1998年12月至2005年12月，任龙岩市出口贸易公司总部单位总经理；2007年11月至2010年5月，任龙岩市国有资产投资运营有限责任公司员工；2010年6月至2010年9月，任龙岩市工贸公司发展趋势投资有限公司员工；2010年9月至2011年1月，任龙岩市工贸公司发展趋势投资有限公司业务经理；2011年1月到2012年7月任龙岩市华盛企业融资有限公司副总经理；2012年7月至2013年11月任龙岩市华盛企业融资有限公司总经理；2013年11月至2023年3月，任龙岩市龙盛融资担保公司有限公司执行董事、经理（期内2013年11月至2014年7月担任龙岩市华盛企业融资有限公司总经理，2014年7月至2019年8月担任龙岩市华盛企业融资有限责任公司监事会主席）；2017年12月至2021年7月，任龙岩市高龄土有限责任公司执行董事。

林小敏老先生不会有《公司法》、证监会和上海交易所评定的不可出任上市公司董事、高管人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象，其任职要求合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。林小敏先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性。

证券代码：605086证券简称：龙高股份公示序号：2023-006

龙岩市高龄土有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月4日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月4日14点30分

举办地址：宁德市蕉城区龙岩大道260号国有资本商务大厦10楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月4日

至2023年4月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月17日举行的第二届股东会第十五次会议审议根据。会议决议公示已经在2023年3月18日发表在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）。此次股东会的会议资料将再行刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师，持续督导承销商相关负责人。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）出席会议公司股东（或公司股东授权代理人）申请时需提供以下文档：

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，需持公司股东个股账户、自己有效身份证件或其它可以反映其身份有效身份证件、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当携带本人有效身份证件或其它可以反映其身份有效身份证件、书面形式法人授权书（配件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应携带本人有效身份证或其它可以反映其身份有效身份证件、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当携带本人有效身份证或其它可以反映其身份有效身份证件、书面形式法人授权书（配件1）。

3、外地公司股东可采取信件或发传真方法备案，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“股东会”字眼。

（二）出席会议备案时长：2023年4月3日（9:00-11:30,15:00-17:30）。

（三）现场会议备案详细地址及联系电话：

1、详细地址：福建宁德市蕉城区龙岩大道260号国有资本商务大厦10层证券事务部

2、联系方式：0597-3218228

3、传真号码：0597-3218228

（四）公司股东还可以在备案时间截止前要发传真或信件方法办理登记。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东我想要你联系方式，便于联络。

六、其他事宜

（一）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）参加现场会议工作人员请在会议开始前提条件前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）企业联络部门和联系电话：

龙岩市高龄土有限责任公司证券事务部，联系方式：0597-3218228。

特此公告。

龙岩市高龄土有限责任公司

股东会

2023年3月18日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

龙岩市高龄土有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月4日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。