证券代码：688032证券简称：禾迈股份公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、高管人员离职状况

杭州市禾迈电力电子技术有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司副总经理、董事会秘书兼财务经理方光泉老先生递交书面离职报告。方光泉老先生因工作调动缘故申请办理辞掉副总、董事长助理、财务经理职位，辞掉以上职位后辞去企业一切职位。方光泉先生离职报告自送到股东会之日起起效。方光泉先生工作中已开展稳定工作交接，其离职不会对公司日常经营造成不利影响。

截止到本公告公布日，方光泉老先生未直接和间接持有公司股份。方光泉老先生在担任公司副总经理、董事会秘书兼财务经理期内尽职尽责、勤勉尽责，董事会另一方光泉老先生在位期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘用高管人员状况

依据运营管理必须，经股东会提名委员会资质审查，公司在2023年3月17日举办第一届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，股东会允许聘用梁天骄女性（个人简历见附件1）为公司发展董事长助理，聘用李鑫媛女性（个人简历见附件1）为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过之日至第一届股东会任期届满之日止。公司独立董事对于此事提案发布了确立赞同的单独建议。

以上工作人员了解履行职责相关法律法规、具有与职位要求相匹配的职业道德及履职能力，合乎《中华人民共和国公司法》《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关法律法规、行政规章所规定的任职要求，没有被证监会定为销售市场禁入者并未消除的现象，未受到证监会及其它相关部门处罚和股票交易惩罚，亦不归属于失信执行人。梁天骄女性已经取得上海交易所授予的《董事会秘书资格证书》，其任职要求合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定，不会有不可出任董事长助理的情况。此次董事会召开前，梁天骄小姐的任职要求早已上海交易所审批情况属实。

企业董事长助理联系电话如下所示：

手机：0571-28060318

发传真：0571-28056101

电子邮件：dongmiban@hoymiles.com

通讯地址：浙江杭州市拱墅区康桥街道社区候圣街99号财智顺丰快递产业创新中心5幢6层

特此公告。

杭州市禾迈电力电子技术有限责任公司股东会

2023年3月18日

配件1：

梁天骄：女，1988年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，已经取得上海交易所科创板上市董事长助理资质、法律职业资格。2015年7月至2016年8月任中国平安人寿保险有限责任公司浙江分公司财务；2016年9月至2017年2月任思美传媒有限责任公司财务；2017年3月至2023年3月，任企业法务责任人、证券事务代表。在职企业董事长助理兼法律事务部责任人。

目前为止，梁天骄女性持有公司已授于并未解除限售的股权激励计划员工持股计划1,300股。与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

李鑫媛：女，1986年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，注册会计。2008年7月至2015年9月任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）浙江省分所审计经理职位；2015年10月至2022年9月任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）杭州市分所财务审计高级经理职位；2022年11月至2023年3月任企业财务核心副总监职位，在职公司财务总监。

目前为止，李鑫媛女性未持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688032证券简称：禾迈股份公示序号：2023-010

杭州市禾迈电力电子技术有限责任公司有关

以集中竞价交易方法回购公司股份计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

要内容提醒：

●杭州市禾迈电力电子技术有限责任公司（下称“企业”、“禾迈股份”）此次拟以集中竞价交易方法复购一部分公司股权，关键内容如下：

1、拟回购股份的用处：回购的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在公布股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让；若公司本次回购的股权没能在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销；

2、复购经营规模：认购资产总金额不少于rmb10,000万余元（含），不超过人民币20,000万余元（含）；

3、复购时限：自股东会决议通过此次复购计划方案之日起12个月；

4、回购价格：不超过人民币1,200元/股（含）；

5、复购自有资金：先发超募资金。

●有关公司股东存不存在减持计划：

经公司发函确定，截止到股东会通过此次复购计划方案决定之日，企业董监高、大股东、控股股东、持仓5%之上公司股东不久的将来3月、以后6月暂时不存有高管增持公司股权计划。若相关负责人将来拟执行股份减持方案，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

●有关风险防范：

1、此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法顺利推进风险；

2、若发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生重大变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

3、公司本次回购股份同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行未出让一部分股权销户程序流程风险；

4、如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性；

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

（一）2023年3月17日，公司召开的第一届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。企业整体执行董事列席会议，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过此项提案，独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

（二）依据《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）第二十三条要求，这次回购股份计划方案不用提交公司股东大会审议。

此次股东会决议时长、程序流程等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果和主要用途

根据对公司未来发展的自信和对企业长期价值的肯定，为健全企业长效激励机制，增强企业员工的凝集力，与此同时为了保障广大投资者权益，提高投资人对企业的项目投资自信心，推动公司长期持续发展，公司拟应用超募资金以集中竞价交易方法回购公司股份。回购的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在公布股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让；若企业无法以此次回购的股份在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销。

（二）拟复购股份的种类

企业公开发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的形式

集中竞价交易方法。

（四）复购时限

自董事会表决通过复购计划方案之日起12个月。复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。

假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

1、若是在复购时间内，复购资金分配额度超过限制最高额，则复购方案实施结束，认购时限自该日起提早期满。

2、如企业股东会决议停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

3、企业禁止在以下期内回购股份：

（1）企业定期报告、业绩预告或是业绩快报通告前10个交易日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前10个交易日开始计算，至公示前一日；

（2）自很有可能对企业股票交易价格产生不利影响的重大产生之日或在管理过程中，至依规公布之日；

（3）证监会、上海交易所要求其他情形。

（五）拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

认购资产总金额：不少于rmb10,000万余元（含），不超过人民币20,000万余元（含）。

回购股份总数：依照此次复购额度限制rmb20,000万余元、回购价格限制1，200元/股开展计算，复购总数约16.67亿港元，股份回购占比约占公司总股本的0.30%；依照此次复购额度低限rmb10,000万余元、回购价格限制1,200元/股开展计算，复购总数约8.33亿港元，股份回购占比约占公司总股本的0.15%。实际股份回购总数以复购到期时具体回购的股权总数为标准。

（六）此次回购的价钱

此次回购的价钱不超过人民币1,200元/股（含），该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%。

如企业在复购时间内实行了资本公积转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。

（七）此次回购的资产总金额及由来

此次回购的资产总额为不少于rmb10,000万余元（含），不超过人民币20,000万余元（含），资金来源为企业先发超募资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

依照此次复购额度低限rmb10,000万余元（含）和限制rmb20,000万余元（含），回购价格限制1,200元/股开展计算，假定此次回购股份全部用于执行股权激励计划或股权激励并所有给予锁住，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

注：1.以上公司股权结构未考虑到转融通及复购时间内限售解禁的股权状况；

2.之上计算数据信息仅作参考，实际回购股份数量和公司组织结构具体变化情况以后面执行情况为标准。

（九）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

1、依据此次复购计划方案，复购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力。

截止到2022年12月31日（没经财务审计），公司总资产731,794.35万余元，归属于上市公司股东的资产总额640,802.90万余元。依照此次复购资产限制20,000万余元计算，各自占以上指标2.73%、3.12%。依据此次复购计划方案，复购资金来源为超募资金，公司认为以人民币20,000万余元为限制执行股份回购，也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，企业有实力付款复购合同款。

2、此次执行股份回购对企业偿债能力指标等财务指标分析影响较小，截止到2022年12月31日（没经财务审计），企业负债率为12.43%，总公司流动资产为489,084.81万余元。此次回购股份资金来源为企业先发超募资金，对企业偿债能力指标不容易产生不利影响。此次回购股份将主要用于企业执行股权激励计划或股权激励，有利于提升企业凝聚力和企业竞争力，将促进企业盈利能力等经营效益的进一步提升，有利于公司长期性、身心健康、可持续发展观。回购股份不容易危害企业的债务执行能力及偿债能力。

3、此次股份回购执行结束后，不会造成公司控制权产生变化，认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

（十）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1、公司本次回购股份合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章的相关规定，董事会会议决议程序流程符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司拟用以此次回购的资金来源为先发超募资金，认购资产总金额不少于rmb10,000万余元（含），不超过人民币20,000万余元（含），此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响。认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力，这次回购股份计划方案行得通。

3、公司本次回购股份的实行，有益于维护保养公司与股东利益，有益于建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，有助于企业身心健康可持续发展观，公司本次股份回购具有必要性。

4、此次复购以集中竞价交易方法执行，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次回购股份依法依规，复购计划方案具有必要性和重要性，符合公司和公司股东利益。

（十一）企业董监高、大股东、控股股东在股东会作出股份回购决定前6个月是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明

企业董监高、大股东、控股股东在股东会作出股份回购决定前6个月不会有交易我们公司股份的个人行为；与此次复购计划方案不会有利益输送、不会有内线交易及市场控制的举动；在认购期内临时不会有增减持计划。

（十二）上市企业向董监高、大股东、控股股东、持仓5%之上股东咨询将来3月、以后6月等存不存在减持计划实际情况

经公司发函确定，截止到股东会通过此次复购计划方案决定之日，企业董监高、大股东、控股股东、持仓5%之上股东不久的将来3月、以后6月暂时不存有高管增持公司股权计划。

若相关负责人将来拟执行股份减持方案，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

（十三）回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。企业将根据有关法律法规的相关规定开展股权转让。若企业没能在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销，公司注册资金将相应减少。此次回购的股权必须在公布股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让或是销户，企业届时依据落实措施状况立即履行信息披露义务。

（十四）企业预防损害债务人权益的有关分配

此次回购股份也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。若发生股权销户情况，企业将依照《公司法》等有关规定，执行通告债务人等法定条件，全面保障债务当事人的合法权益。

（十五）申请办理此次回购股份事项的实际受权分配

为成功、高效率、有条不紊地进行公司本次回购股份事宜相关工作，董事会受权公司管理人员实际申请办理此次回购股份的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、开设复购专用型股票账户及其它相关的事宜；

2、在复购时间内适时回购股份，包含回购股份的准确时间、价格与数量等；

3、在政策、法规和行政规章允许的情况下，在复购时间内结合公司及市场实际情况，拟定及调节此次回购的实施方案模板，包含但是不限于复购机会、回购价格、复购数量等与此次复购相关的各种事项；

4、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议等；按照实际复购状况，对企业章程以及其它可能涉及变化的资料和文档条文进行调整；申请办理公司章程修改及工商变更登记等事项；

5、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

6、根据适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

之上授权有效期自股东会表决通过复购计划方案之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

三、复购计划方案不确定性风险性

（一）此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法顺利推进风险。

（二）若发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生重大变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性。

（三）公司本次回购股份同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行未出让一部分股权销户程序流程风险。

（四）如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州市禾迈电力电子技术有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：688032证券简称：禾迈股份公示序号：2023-008

杭州市禾迈电力电子技术有限责任公司

第一届股东会第二十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

杭州市禾迈电力电子技术有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十七次大会于2023年3月17日以当场融合通信方式举办，会议报告于2023年3月13日以通信方式送到至整体执行董事。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，会议由老总邵建雄老先生组织。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

与会董事对此次会议议案展开了决议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司法》《公司章程》等有关规定以及企业日常运营管理必须，允许聘用梁天骄女性为公司发展董事长助理、聘用李鑫媛女性为公司财务总监，任职期自此次会议审议根据之日起止第一届股东会任期届满之日止。

主要内容详细企业交于日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告》。

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

根据对公司未来发展的自信和对企业长期价值的肯定，为健全企业长效激励机制，增强企业员工的凝集力，与此同时为了保障广大投资者权益，提高投资人对企业的项目投资自信心，推动公司长期持续发展，公司拟应用超募资金以集中竞价交易方法回购公司股份，回购的股权拟用以股权激励计划或股权激励。此次复购总额不少于rmb10,000万余元（含）、不超过人民币20,000万余元（含），回购价格以不超过人民币1,200元/股（含）。认购时限自股东会决议通过此次回购股份预案之日起12个月，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让，若企业无法以此次回购的股份在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销。公司授权高管全权负责申请办理此次回购股份的事宜，依据《公司章程》的相关规定，这次回购股份计划方案不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业交于日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

特此公告。

杭州市禾迈电力电子技术有限责任公司股东会

2023年3月18日