证券代码：603708证券简称：家家悦公示序号：2023-005
债卷编码：113584债卷通称：家悦可转债
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第八次大会于2023年2月20日以实地方法举办，此次会议由企业监事长张爱国老先生组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的集结、举行及决议程序合法合理。
二、监事会会议决议状况
1、决议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
特此公告。
家家悦集团有限责任公司
职工监事
二二三年二月二十一日
证券代码：603708证券简称：家家悦公示序号：2023-006
债卷编码：113584证券简称：家悦可转债
家家悦集团有限责任公司
有关正常使用一部分闲置募集资金临时性
补充流动资金的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●公司拟正常使用不超过人民币15,000.00万余元（含本数）的那一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，时限为自董事会审议通过生效日12个月。
家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日召开公
司第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业正常使用不超过人民币15,000.00万余元（含本数）闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自此次股东会准许生效日12个月合理。现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2020】316号）审批，企业向社会公布发售可转换公司债券645引马镇，每个颜值100元，募资总额为rmb64,500.00万余元，扣减发行费11,460,335.57元后，募资净收益为633,539,664.43元。之上募资已经从容诚会计师公司（特殊普通合伙）出示《验资报告》（容诚验字【2020】100Z0047号）检审。企业对募资实施了资金存放规章制度。
二、上次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的现象
2022年2月14日召开集团公司第三届股东会第三十五次会议、第三届职工监事第三十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币25,000.00万余元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自此次股东会准许生效日12个月合理。
2023年2月10日，以上临时性补充流动资金的募资rmb25,000.00万余元已经全部偿还企业募资专用账户。
三、募集资金投资项目的相关情况
截止到公告日，企业募集资金投资项目情况如下：
企业：rmb万余元
四、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划
依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，公司拟正常使用不超过人民币15,000.00万余元（含本数）闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。
此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营应用，不可根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易；不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行。
五、此次坚持以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策
公司在2023年2月20日举办第四届董事会第九次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定把闲置募集资金不超过人民币15,000.00万余元（含本数）临时性用以填补企业流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。独董、职工监事、承销商已对于该事宜发布了确立赞同的建议。公司本次正常使用闲置募集资金临时性补充流动资金，合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，有利于提高企业的资金使用效益，未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。
六、重点建议表明
（一）独董建议
企业在不改变募集资金投资项目正常进行前提下，运用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有利于提高募资的使用效率，节约企业财务支出。找不到变向更改募资看向及危害企业股东利益的情形。有关审批流程合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。允许企业正常使用不超过人民币15,000.00万余元（含本数）闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。
（二）职工监事建议
企业用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于减少企业销售费用，提升募资的使用效率，符合公司发展的需求，未违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象。因而，允许此次正常使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，总金额不超过人民币15,000.00万余元（含本数），使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，职工监事将监管企业这部分募资的使用情况和偿还状况。
（三）承销商建议
承销商东兴证券审查后发现：企业在保证不受影响募资安全与募集资金投资项目正常运转前提下，应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有利于提高募集资金使用高效率，提高经营效率，合乎公司股东利益。公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事决议准许，独董亦发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，合乎证监会、上海交易所对募集资金使用相关规定的需求，东兴证券对公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划情况属实。
特此公告。
家家悦集团有限责任公司
股东会
二二三年二月二十一日
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