证券代码：688281证券简称：华秦高新科技公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月3日15点00分

举办地址：陕西西安市高新区西部大道188号陕西省华秦科技实业有限责任公司会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月3日

至2023年4月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月16日举行的第一届职工监事第二十次大会、第一届股东会第二十五次会议审议根据，有关公示已经在2023年3月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《陕西华秦科技实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：1

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：折生阳、周万城、陕西省华秦万生商务信息咨询合伙制企业（有限合伙企业）、黄智斌

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月30日（星期四）（早上8:30-11:30，在下午13:30-16:00）

（二）备案地址：陕西省华秦科技实业有限责任公司（陕西西安市高新区西部大道188号）

（三）备案方法

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、身份证原件和法人代表股东账户卡至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖公章）、身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书（配件1）和法人代表股东账户卡至企业办理登记；

2、法人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡至企业办理登记；

3、外地公司股东能够信件或发传真方法备案，并安排通过微信方法对发过信件和发传真与我们公司确定，信件或发传真以到达企业的为准，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理登记。

4、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；项目投资

者为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、本公司受权委托书原件。

5、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并安排带上相关证明的正本在场出席会议，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。

六、其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：陕西西安市高新区西部大道188号

联系方式：029-81116100

手机联系人：武腾飞

特此公告。

陕西省华秦科技实业有限责任公司股东会

2023年3月18日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

陕西省华秦科技实业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月3日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688281证券简称：华秦高新科技公示序号：2023-006

陕西省华秦科技实业有限责任公司有关

企业为子公司给予贷款及贷款担保

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人：沈阳市华秦航发科技有限公司（下称“沈阳市华秦”），系陕西省华秦科技实业有限责任公司（下称“企业”）的子公司。

●此次及已具体为他们提供的借贷及担保额度：沈阳市华秦拟将银行业申请办理总额不超过6.5亿人民币的贷款，用以航空零部件智能制造项目基本建设，以上资产到帐以前，企业拟以自筹资金为沈阳市华秦给予总额不超过5,000.00万元人民币的贷款，贷款年利率将参照到时候金融机构逾期贷款利率，资产到帐后，沈阳市华秦将偿还以上贷款至企业。公司拟为沈阳市华秦向金融机构申请办理总额不超过6.5亿人民币的贷款给予连带责任保证贷款担保。截止到本公告公布日，公司已经具体为沈阳市华秦所提供的贷款及担保余额为人民币0元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：有。

●此次贷款担保归属于公司向与关联企业陕西省黎航万生商务信息咨询合伙制企业（有限合伙企业）（下称“黎航万生”）合作投资的企业提供超过其股份比例的贷款担保，与此同时公司关联方黎航万生按照其持有的沈阳市华秦股份比例为公司本次贷款担保给予质押担保。此次给予贷款、贷款担保及质押担保组成关联方交易。

●此次企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易的事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

●此次为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜有待企业股东大会审议。

一、沈阳市华秦向金融机构申请办理授信额度及公司提供担保状况简述

沈阳市华秦创立于2022年10月11日，主营业务为飞机发动机零部件加工、生产制造、检修、特种工艺处理及服务内容，系企业在飞机发动机产业链上的布局与拓宽。为顺利开展该工程建设，沈阳市华秦拟将银行业申请办理总额不超过6.5亿人民币的贷款，贷款期限不少于10年，用以航空零部件智能制造项目基本建设或更换该项目除自有资金之外的贷款，沈阳市华秦将按照实际融资需求向银行借款，银行可分批派发，最后贷款额度和时限和以金融企业与沈阳市华秦签署的借款协议为标准。以上银行借款资产到帐以前，企业拟以自筹资金为沈阳市华秦给予总额不超过5,000万人民币的贷款，贷款年利率将参照到时候金融机构逾期贷款利率，资产到帐后，沈阳市华秦将偿还以上贷款至企业。

公司拟为沈阳市华秦向金融机构申请办理总额不超过6.5亿人民币的贷款给予连带责任保证贷款担保。公司就沈阳市华秦此次借款事宜并未签署担保协议，有关担保条款以企业最后签署的担保协议为标准。董事会报请股东会受权企业经营管理层结合公司具体生产经营情况的需求，在相关信用额度、担保额度范围及合同类型下，全权负责申请办理沈阳市华秦向金融企业申请贷款及公司担保有关的具体事宜。

此次贷款担保归属于公司向与关联企业黎航万生合作投资的企业提供超过其股份比例的贷款担保，与此同时公司关联方黎航万生按照其持有的沈阳市华秦股份比例为公司本次贷款担保给予质押担保。此次给予贷款、贷款担保及质押担保组成关联方交易。

公司在2023年3月16日召开第一届职工监事第二十次大会、第一届股东会第二十五次大会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》，独董为本次为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易发布了确立赞同的事先认同及独立性建议，本事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、关联性表明

（一）关联性详细介绍

陕西省黎航万生商务信息咨询合伙制企业（有限合伙企业）执行事务合伙人、普通合伙由折生阳出任，折生阳为公司控股股东、实际控股人、老总，有限合伙为周万城，周万城为董事兼首席科学家，此次企业为子公司给予贷款及贷款担保事宜涉及到关联方交易。该合伙制企业为沈阳市华秦股权激励计划服务平台，实际激励对象以沈阳市华秦关键专业技术人员及工作人员等骨干员工为主导，后面依据公司经营状况及工作人员的绩效考评状况经沈阳市华秦权力机关决议明确。

（二）关联人基本概况

名字：陕西省黎航万生商务信息咨询合伙制企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91610131MABUFC658R

创立日期：2022年8月18日

居所：陕西西安市高新区西部大道188号1栋楼516室

执行事务合伙人：折生阳

出资额：2,400万余元

业务范围：一般项目:企业经营管理;信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）;营销策划;企业管理咨询;大会及展览策划;财税咨询。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

普通合伙：折生阳

黎航万生为沈阳市华秦股权激励计划服务平台。

三、被担保人基本概况

1、被融资担保公司名字：沈阳市华秦航发科技有限公司

2、创立日期：2022年10月11日

3、申请注册地址：辽宁沈阳市浑南区自主创新二路29-1号H#办公楼304室

4、法人代表：徐剑盛

5、业务范围：许可经营项目：检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准）一般项目:汽轮发电机及锅炉辅机生产制造,汽轮发电机及锅炉辅机市场销售,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件市场销售,通用性零部件生产制造,试验仪生产制造,船舶设备配件生产制造,金属制造及淬火热处理,模具加工,模具销售,金属废料和碎渣二次加工,通用设备制造（没有特种设备制造）,技术进出口,国内贸易,航天器（汽车发动机、飞机螺旋桨）生产制造,航天器零部件设计与生产制造（之上二项应持许可证书运营）,航空器维修。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、公司股权结构：

7、关键财务报表：

企业：万余元

8、截止到本公告公布日，沈阳市华秦不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项，并不属于失信执行人。

9、沈阳市华秦为公司发展子公司，企业持股比例为68%。

四、担保协议主要内容

企业为本次担保的相关协议并未签定，担保协议主要内容会由公司和沈阳市华秦及利益相关方一同共同商定，但实际上贷款担保总金额和担保范围把不超出此次决议的担保额度和范畴，合同类型为连带责任保证贷款担保。

五、给予贷款及贷款担保的原因和重要性

企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易能够满足沈阳市华秦项目建设的顺利开展，争取其早日完成建成投产，从而确保上市企业及股东权益。

考虑到沈阳市华秦为公司发展占股比例比较大的子公司，且公司对各股东融资担保考核标准标准不一，为了方便此次新项目贷款快速审核，此次贷款担保沈阳市华秦公司股东未按照其占股比例给予同比例的贷款担保，归属于公司向与关联企业黎航万生合作投资的企业提供超过其股份比例的贷款担保。公司关联方黎航万生按照其持有的沈阳市华秦股份比例为公司本次贷款担保带来了质押担保。公司管理人员将会在股东会和董事会的受权范围之内，依据与金融企业项目投资的商议进度，适度规定沈阳市华秦公司股东提供一定的保障体系。

企业对沈阳市华秦有着充足的控制权，能充分了解其生产经营情况，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、重点建议表明

（一）审计委员会建议

本次企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易符合我国相关法律法规、法规和企业章程等要求，要在公平公正、公平、互惠的基础上的，不存在损害上市企业及股东利益的情形，也不影响企业的自觉性。

审计委员会一致同意企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜。

（二）职工监事建议

公司在2023年3月16日举办第一届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》。职工监事觉得此次为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事项有益于沈阳市华秦项目建设的顺利开展并早日完成建成投产，从而确保上市企业及股东权益；决策制定符合我国相关法律法规、法规和企业章程等要求，要在公平公正、公平、互惠的基础上的，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

职工监事一致同意企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜。

（三）股东会建议

公司在2023年3月16日举办第一届股东会第二十五次大会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城对该提案展开了回避表决。股东会觉得以上事宜就是为了加速推进沈阳市华秦工程建设及建成投产，适用上市企业及股东长远利益，合乎有关法律法规和行政规章的相关规定。

股东会一致同意企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜。

（四）独董事先认同建议

独董对此次为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事项展开了深入了解，此次企业为子公司给予贷款及贷款担保归属于关联方交易。本事宜就是为了加速推进沈阳市华秦工程建设及建成投产，适用上市企业及股东长远利益。公司关联方黎航万生按照其持有的沈阳市华秦股份比例为公司本次贷款担保给予质押担保，故此次贷款担保对公司与公司股东权益造成不利影响风险比较小。本次交易遵照公平公正、公平及其诚信友善等标准，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

独董一致同意将关于企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易的事宜提交公司股东会决议。

（五）独董单独建议

企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易就是为了加速推进沈阳市华秦工程建设及建成投产，符合公司总体发展战略规划，亦合乎上市企业及股东长远利益。企业提供贷款及担保的对象是企业合并报表范围里的行为主体，风险性在公司的可控范围内。企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事项合乎相关法律法规的相关规定，决议程序合法，本次交易依照公平公正、公平、公开原则进行，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次给予贷款及贷款担保暨关联交易个人行为符合公司实体经营要求，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响。

独董一致同意企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜。

（六）承销商建议

经核实，承销商觉得：以上企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜早已企业第一届职工监事第二十次大会、第一届股东会第二十五次会议审议根据，关联董事已回避表决，独董对于该事宜发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议，该事项尚要递交股东大会审议。公司本次给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜遵照公平公正、公平、互利的标准，交易规则和定价原则公平公正、有效，也不会影响企业的偿债能力及自觉性，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，以上事项根据公司经营需求而开展，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

总的来说，承销商对企业为分公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜情况属实。

七、总计及贷款逾期对外借款及担保额度金额

截止到本公告公布日，除此次贷款担保外，公司及子公司无对外借款及贷款担保。

特此公告。

陕西省华秦科技实业有限责任公司股东会

2022年3月18日

证券代码：688281证券简称：华秦高新科技公示序号：2023-007

陕西省华秦科技实业有限责任公司

第一届职工监事第二十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

1、此次职工监事由监事长孙纪洲老先生集结，会议报告于2023年3月13日以手机、短消息及电子邮件方式送到诸位公司监事，监事会会议通告中包括大会相关材料，与此同时注明了会议召开的时间也、地址、内容包括方法。

2、大会于2023年3月16日在公司会议室以当场网络投票的形式进行决议。

3、此次会议由监事长孙纪洲老先生组织，大会需到3人，具体参加3人，一部分管理层出席了大会。

4、此次会议的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》

职工监事觉得此次为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事项有益于沈阳市华秦项目建设的顺利开展并早日完成建成投产，从而确保上市企业及股东权益；决策制定符合我国相关法律法规、法规和企业章程等要求，要在公平公正、公平、互惠的基础上的，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

职工监事一致同意企业为子公司给予贷款及贷款担保暨关联交易事宜。

详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

陕西省华秦科技实业有限责任公司职工监事

2023年3月18日