证券代码：002162证券简称：悦心健康公示序号：2023-013

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

1、上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第七届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，企业融合过去状况和今后发展需求，对2023本年度公司和关联企业所发生的常规性关联方交易展开了预估。

按照目前企业生产运营发展情况，2023年公司预估向关联人销售商品、提供帮助总金额248万余元，向关联人购置商品、租赁会务活动场所总金额40万余元，向关联人给予租用总金额186.75万余元，接纳关联人给予租用总金额290.92万余元。之上买卖合计金额765.67万余元。

2022本年度，公司向关联人销售商品、提供帮助总金额53.63万余元，向关联人购置商品、租赁会务活动场所总金额15.77万余元，向关联人给予租用总金额113.61万余元，接纳关联人给予租用总金额155.80万余元。

2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定，董事李慈雄、宋源诚、王文斌由于在交易对方或交易对方的大股东企业出任执行董事职位而该事项给予回避表决。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项关联方交易提案不用递交股东会准许。

（二）预估日常关联交易类型和额度

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

二、关联人讲解和关联性

1、基本概况以及与上市公司关联性

1)上海市东冠健康用品有限责任公司

2）上海市东冠纸业有限公司

3）上海市东冠日用品有限责任公司

4）上海市洁云为商务服务有限责任公司

5）上海市斯米克建筑装饰材料有限责任公司

6）上海市胜康斯米克买房投资有限责任公司

7）上海恒南文化发展有限公司

8）上海市鑫曜节能科技有限责任公司

9）上海市珍恒贸易有限公司

10）湖北黄冈美珈职业学校有限公司

2、履约情况剖析

以上关系企业经营正常的，经营情况优良，具有良好的履约情况，均并不是失信执行人。

三、关联方交易具体内容

1、关联方交易具体内容

企业与上述关联企业间的买卖，遵照公正公平、公平自行、互利共赢的基本原则，关联方交易价钱的制订重要依据价格行情，如果没有价格行情的，由当事人参考成本费加合理盈利商议标价，并依据价格行情转变及时将关联方交易价钱作适当调整。

2、关联方交易协议签署状况

（1）2022年，企业与上海东冠健康用品有限责任公司（下称“东冠身心健康”）签署《房屋租赁合同》（下称“原协议书一”），合同规定我们公司将位于上海中山南一路893号东楼（该楼由我们公司总体租来）第三层、使用的面积为171平方米房屋转租给东冠身心健康，租期为2022年1月1日至2026年12月31日。

2023年1月，公司和东冠身心健康、上海市东冠日用品有限责任公司（（下称“东冠环境卫生”））签署了《三方协议》，东冠身心健康将该协议书一中95平方米租用总面积权利义务出让至东冠环境卫生，然后由东冠环境卫生担负出让租用面积租赁费用，租期为2023年1月1日至2026年12月31日。东冠身心健康租赁面积为76平米，2023年全年房租及物业管理费为112,116元。东冠环境卫生租赁面积为95平米，2023年全年房租及物业管理费为140,160元。

（2）2022年，我们公司与东冠环境卫生签署《房屋租赁合同》，合同规定我们公司将位于上海中山南一路893号东楼第三层、四层及库房房间内，使用的面积为965平方米房屋转租给东冠环境卫生，租期为2022年1月1日至2026年12月31日，2023年全年房租及物业管理费为1,389,024元。

（3）2022年，企业与上海洁云为商务服务有限责任公司签署《房屋租赁合同》，合同规定我们公司将位于上海中山南一路893号东楼第三层，面积为154平方米房屋转租给上海市洁云为商务服务有限责任公司做为商务接待办公房，租期为2022年1月1日至2026年12月31日，2023年全年房租及物业管理费为226,176元。

（4）2023年1月，公司和鑫曜环保节能签署了《房屋租赁协议》，合同规定，鑫曜环保节能将坐落于上海市闵行区恒大道北1288号裙楼二楼（城东区）面积为1100平方米场地出租给企业用以办公室应用，租期为2023年1月1日至2023年12月31日，每个月租赁费用为72,600元（含物业管理费）。

2023年1月，公司和鑫曜环保节能签署了《房屋租赁协议》，合同规定，鑫曜环保节能将坐落于上海市闵行区恒大道北1288号裙楼五楼面积为1342.45平方米场地出租给企业用以办公室应用，租期为2023年1月1日至2025年12月31日，每个月租费为88,601.70元（含物业管理费用及能耗费）。

2023年1月，公司和鑫曜环保节能签署了《房屋租赁协议》，合同规定，鑫曜环保节能将坐落于上海市闵行区恒大道北1288号裙楼六楼一部分面积为110.79平方米场地出租给企业用以办公室应用，租期为2023年1月1日至2025年12月31日，每个月租费为7,312.14元（含物业管理费用及能耗费）。

2023年1月，公司和鑫曜环保节能签署了《房屋租赁协议》，合同规定，鑫曜环保节能将坐落于上海市闵行区恒大道北1288号裙楼六楼一部分面积为554.21平方米场地出租给企业用以办公室应用，租期为2023年1月1日至2023年12月31日，每个月租费为36,577.80元（含物业管理费用及能耗费）。

（5）2023年1月，公司全资子公司上海市斯米克木业有限公司与上海斯米克建筑装饰材料有限责任公司签署了《厂房租用合同》，合同规定上海市斯米克建筑装饰材料有限责任公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为1179平方米厂房出租给上海市斯米克木业有限公司，租期为2023年1月1日至2023年12月31日，租金为30,840.68元。

（6）2020年5月，我们公司与上海珍恒贸易有限公司（旧名称上海市斯米克陶瓷有限公司）签署沪ASP827车辆租赁合同，租期为2020年5月1日到2025年4月30日，租金为78,000元。

四、关联交易的目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易是和企业平时生产运营有关的关联方交易，合乎公布、公平公正、公正的原则，价钱公允价值，不容易危害到企业和各位股东权益，也不会对公司的自觉性有什么影响。企业的主营业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖或被控制。该类关联方交易对企业将来的经营情况和经营业绩亦无深远影响。

五、独董事先认同建议和独立建议

公司独立董事对于该关联方交易提案签订了事先认同建议，同意将该提案递交股东会决议，并做出如下所示单独建议：企业对2023年度的关联方交易情况进行预估，内容和额度是企业2023本年度生产运营所需的。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事展开了回避表决，董事会对关联交易的决策制定、决议结论真实有效。拟所发生的关联交易定价有效，遵循了公平公正、公平、公开发布标准，合乎《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它相关规定规定，未危害公司及中小股东利益。

六、备查簿文件名称

1、企业第七届股东会第二十二次会议决议；

2、独董事先认同建议及独立性建议；

3、日常关联交易的合同书。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

股东会

二二三年三月十八日

证券代码：002162证券简称：悦心健康公示序号：2023-017

上海市悦心健康集团股份有限公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月18日公布了《2022年年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者进一步了解公司的经营状况，企业定为2023年3月23日（星期四）15:00-17:00举行2022本年度业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会工作的人员有老总李慈雄老先生、首席总裁余璟老先生、财务主管赵一非老先生、董事长助理程梅女士、独董唐松莲女性。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛听取投资人的意见建议。投资人可在2023年3月22日（星期三）17:00前浏览全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题相互交流回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次在网上业绩说明会。

（难题征选专题页面二维码）

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

股东会

二○二三年三月十八日

证券代码：002162证券简称：悦心健康公示序号：2023-009

上海市悦心健康集团股份有限公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第七届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，愿意再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司发展2023年度审计报告组织，出任企业2023年度会计报表内控审计，该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织结构：特殊普通合伙公司

（4）公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人：谭小青

（6）人员名单：截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

（7）收入分析：2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。

（8）业务开展情况：2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为222家。

2、投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3、诚信记录

信永中和截至2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）拟签名项目合伙人：唐炫老先生，1999年得到中国注册会计师资质证书，1996年从事了上市公司审计，1999年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出10家。

（2）拟出任单独核查合作伙伴：胡振雷先生，1997年得到中国注册会计师资质证书，2007年从事了上市公司审计，2019年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出5家。

（3）拟签名注册会计：吴晓蕊女性，2007年得到中国注册会计师资质证书，2007年从事了上市公司审计，2007年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市企业超出3家。

2、诚信记录

项目合伙人唐炫老先生、签名注册会计吴晓蕊女性、项目质量控制复核人胡振雷先生近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3、自觉性

信永中和及项目合伙人唐炫老先生、签名注册会计吴晓蕊女性、项目质量控制复核人胡振雷先生不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

信永中和在企业2022年多度审计费为95万余元，系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作人、天数和每一个工作中人日资费标准明确。较上一期审计费无重大变化。

董事会报请股东会受权公司管理人员依据公司业务经营规模、所在领域市场行情以及企业年报审计需使用的内审人员数量及资金投入工作量等具体情况确定2023年度最后的审计费用。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

审计委员会核查了信永中和的经营资质，认为在从业环节中坚持不懈独立审计准则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行审计公司应尽的职责，认同信永中和的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，允许聘任信永中和为公司发展2023年度审计公司，并把该事项提交公司第七届股东会第二十二次会议审议。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

事先认同建议：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备证监会许可证的证券从业考试，签名注册会计和项目经理具有很多年为企业上市给予审计服务的经验和水平，在和企业合作全过程里能坚持不懈独立审计原则，准时为公司发展出示各类专业报告且报告内容客观性、公平。咱们允许再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

单独建议：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对其企业2022年度会计报表审计环节中，坚持不懈独立审计准则，很好地依法履行双方签订的《业务约定书》所要求的责任和义务，为了保持内控审计的延续性，大家允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。同意将该提案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年3月16日举办第七届股东会第二十二次大会，9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司续聘年度审计机构的议案》，允许聘任信永中和出任企业2023年度审计公司，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

三、上报文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、审计委员会履职的证明材料；

3、独董的书面意见；

4、拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释；

5、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

股东会

二○二三年三月十八日

证券代码：002162证券简称：悦心健康公示序号：2023-019

上海市悦心健康集团股份有限公司

有关大股东财务支持约定的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业“）现阶段发生营业利润超出速动资产状况，偿债能力可能会发生艰难，因此，公司控股股东斯米克工业有限公司于2023年3月16日出具了财务支持服务承诺，详细如下：

始行服务承诺出示生效日一年内，若上海市悦心健康集团股份有限公司发生经营资金周转不开，没法偿还短期内营业利润，斯米克工业有限公司服务承诺没有理由为上海悦心健康集团股份有限公司给予财务支持，包含提供资金支持、贷款担保、确保等形式，以帮助上海市悦心健康集团股份有限公司处理短期内偿还债务艰难。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司股东会

二二三年三月十八日

证券代码：002162证券简称：悦心健康公示序号：2023-022

上海市悦心健康集团股份有限公司

有关报请股东会受权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业”、“悦心健康”）于2023年3月16日举办第七届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。依据中国保险监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等有关规定，董事会报请股东会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为自企业2022年度股东大会审议根据日起至企业2023年度股东会举办之日起计算。此次受权事项包含以下几点：

1、确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股（下称“小额快速股权融资”）的前提条件受权股东会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业具体情况及相关事宜开展自纠自查论述，并确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

2、发行新股的类型、数量及颜值

向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的国内境内上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。发行数量依照募资总金额除于发行价明确，不得超过发售前公司股本总量的30%。3、发行方式、发售目标及向股东配股安排

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开发行的方法，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法项目投资组织等不得超过35位的特定对象。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外投资者、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。最后发售目标将依据认购价格状况，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。此次发行新股全部发售目标均支付现金方法申购。4、定价方法或是价格定位

（1）发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业股票均价的80%（计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）；

（2）向特定对象公开发行的个股，自发售完毕生效日6个月不得转让。发售目标归属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕生效日18个月不得转让。发售目标所取得上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。

此次受权股东会向特定对象发行新股事宜不会造成公司控制权产生变化。

5、募集资金用途

本次发行股权募集资金用途应当符合下列规定：

（1）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（2）此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

（3）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。6、决定有效期限

决定期限为自企业2022年度股东大会审议根据日起至企业2023年度股东会举办之日起计算。

7、对股东会申请办理本次发行相关事宜的受权

受权股东会在满足本提案及其《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的范围之内全权负责申请办理与此次小额快速股权融资相关的所有事宜，包含但是不限于：

（1）申请办理此次小额快速融资申请事项，包含制做、改动、签定并申请有关申报文件及其它法律条文；

（2）在政策、政策法规、证监会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照有权部门的需求，并根据企业的具体情况，制订、调节与实施此次小额快速融资计划书，包含但是不限于明确募资额度、发行价、发行数量、发售目标以及他和小额快速融资计划书有关的一切事项，确定此次小额快速融资发售机会等；

（3）根据相关政府机构和监管机构的规定制做、改动、申报此次小额快速融资计划书及本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权限购等其它程序流程，并依据监管政策处理和此次小额快速股权融资相关的信息披露事项；

（4）签定、改动、填补、进行、提交、实行与此次小额快速股权融资相关的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于证券承销及包销协议书、与募资有关的协议、与投资人签署的认购协议书、公示及其它公布文件等）；

（5）依据有关主管部门要求及金融市场的具体情况，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整；

（6）聘用承销商（主承销商）等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜；

（7）于此次小额快速股权融资结束后，依据此次小额快速融资结论改动《公司章程》相对应条文，向工商行政管理部门及其它有关部门进行工商变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜；

（8）在有关法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候有关法律法规及监管机构的规定，进一步分析、科学研究、论述此次小额快速股权融资对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策及现行政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）当出现不可抗拒或其它足够使此次小额快速股权融资无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是小额快速现行政策变化时，可酌情考虑确定此次小额快速融资计划书推迟执行，或是依照一个新的小额快速现行政策再次申请办理本次发行事项；

（10）发售前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对本次发行的发行数量限制作适当调整；

（11）申请办理与此次小额快速股权融资相关的其他事宜。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

股东会

二○二三年三月十八日

证券代码：002162证券简称：悦心健康公示序号：2023-021

上海市悦心健康集团股份有限公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事将在2023年4月20日期满。为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，企业工会委员会于2023年3月16日在企业会议室召开工会委员会全会，经决议，大会根据如下所示决定：

大会一致同意竞选林琦女性出任企业职工代表监事（个人简介附后），任职期为三年，与第八届职工监事任职期一致。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

职工监事

二二三年三月十八日

附：职工代表监事个人简历

林琦：女，中国籍，1983年8月生，本科文凭，中级会计职称。2003年10月至2007年6月就职于上海市丰宇物资有限公司财务会计岗位，2007年7月进入公司，2016年11月迄今任企业资金总经理，2023年2月起任企业职工代表监事。

截止到本公告日，林琦女性未持有公司股份，与公司拟聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、实控人中间无关联性。不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，未得到证监会及其它相关部门处罚，未得到深圳交易所的政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任监事其他情形。任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司查询网，不意归属于“失信执行人”。

证券代码：002162证券简称：悦心健康公示序号：2023-012

上海市悦心健康集团股份有限公司

有关2023本年度向关联企业申请办理信用额度

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业”、“悦心健康”）于2023年3月16日举办第七届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于2023年度向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。计划方案如下所示：

1、为确保企业生产经营活动持续发展的短期内流动资金要求，企业拟将CIMICINDUSTRIALINC.（中文名字“斯米克工业有限公司”，下称“斯米克工业生产”）、上海市斯米克建筑装饰材料有限责任公司（下称“建筑装饰材料”）、上海市斯米克有限责任公司（下称“上海市斯米克”）等三家关联企业申请贷款，信用额度总计不超过人民币50,000万余元，时限自企业2022年度股东大会审议根据之日起止企业2023年度股东大会举办之日止。与此同时，在这里贷款期限内，信用额度可重复利用，即企业可以根据具体经济情况向关联企业分笔贷款或还贷，贷款年利率均按照实际贷款期限同时期金融机构货款利率。在相关信用额度内产生的实际贷款事宜，受权公司老总负责与关联企业签定有关借款合同。

2、由于斯米克工业生产为公司控股股东，建筑装饰材料、上海市斯米克是公司实际控制人掌控的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上买卖形成了关联方交易。董事李慈雄、宋源诚、王文斌由于在交易对方或者在操纵交易对方的法人企业出任执行董事职位但对以上提案给予回避表决。

公司独立董事对于该关联方交易展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。

3、依据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，以上关联方交易尚要递交企业股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限责任公司、上海市斯米克有限公司在股东大会上需回避表决。

4、以上关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。二、关联企业基本概况

1、CIMICINDUSTRIALINC.

2、上海市斯米克建筑装饰材料有限责任公司

3、上海市斯米克有限责任公司

三、关系交易标的基本概况

1、关系交易标的：不超过人民币50,000万余元；

2、主要内容为：公司向关联公司斯米克工业生产、建筑装饰材料、上海市斯米克申请贷款；

3、贷款期限：自企业2022年度股东大会审议根据之日起止企业2023年度股东大会举办之日止。在这里贷款期限内，信用额度可重复利用，即企业可以根据具体经济情况向斯米克工业生产、建筑装饰材料及其上海市斯米克分笔贷款或还贷；

4、此次关联方交易标的金额占公司最近一期经审计净资产的49.69%。

四、关联交易的定价政策及定价原则

此次关联交易的定价政策和定价原则将遵照企业《关联交易制度》的有关规定，贷款年利率按同时期金融机构货款利率。

五、关联方交易目地及对企业的危害

公司向关联企业申请办理信用额度，主要运用于确保企业生产经营活动持续发展的短期内流动资金要求。本次关联方交易不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

六、与本关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

今年初至本公示公布日，公司和建筑装饰材料所发生的关联方交易总金额10.32万余元，通常是公司及控股子公司上海市斯米克木业有限公司向建筑装饰材料租用工业厂房和办公场地的租金；公司和斯米克工业生产、上海市斯米克未出现关联方交易。

七、独董事先认同和单独建议

公司独立董事在股东会对于该关联方交易提案决议前签订了事先认同建议，同意将该提案递交股东会决议，并做出如下所示单独建议：

为确保企业生产经营活动持续发展的短期内流动资金要求，公司向斯米克工业生产、建筑装饰材料、上海市斯米克申请贷款，信用额度总计不超过人民币50,000万余元，时限自企业2022年度股东大会审议根据之日起止企业2023年度股东大会举办之日止。与此同时，在这里贷款期限内，信用额度可重复利用，即企业可以根据具体经济情况向关联企业分笔贷款或还贷，贷款年利率均按照实际贷款期限同时期金融机构货款利率。

由于斯米克工业生产为公司控股股东、建筑装饰材料、上海市斯米克是公司实际控制人掌控的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易形成了关联方交易。企业对于该关联交易的决议、决议程序合法，关联董事回避表决，未影响自然人股东利益。大家允许以上提案。同意将该提案提交公司2022年度股东大会审议。

八、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、独董事先认同建议和独立建议。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

股东会

二二三年三月十八日

证券代码：002162证券简称：悦心健康公示序号：2023-010

上海市悦心健康集团股份有限公司

有关2023本年度对外开放担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业”、“悦心健康”）于2023年3月16日举办第七届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度的议案》。结合公司国有独资及子公司的生产经营资金要求，公司拟在2023本年度为国有独资及子公司的融资、银行汇票和融资租赁业务等融资担保业务公司担保，并拟同意控股子公司及子公司互相公司担保。担保额度包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险，均是连带责任保证贷款担保。计划方案如下所示：

1、企业为国有独资及子公司2023本年度融资、银行汇票和融资租赁业务等融资担保业务公司担保额度为人民币70,000万余元；均为负债率小于70%的公司提供担保。

2、企业子公司相互间的给予外币存款担保额度为人民币5,000万余元之内，均为负债率小于70%的分公司相互间的贷款担保。

以上贷款担保有效期为自企业2022年度股东大会审议根据之日起止企业2023年度股东大会举办之日止，在相关信用额度内产生的实际贷款担保事宜，受权公司老总负责与金融机构签署有关担保协议，不会再再行召开董事会或股东会。超过以上金额的贷款担保，按相关规定由股东会或股东大会再行决议作出决议之后才能执行。

二、给予担保额度预估状况

公司本次预估给予担保额度为人民币75,000万余元，均为负债率小于70%的公司提供担保。实际对外开放担保额度预估情况如下：

三、被担保人基本概况

1、江西省斯米克陶瓷有限公司

2、上海市斯米克工程建筑陶瓷有限公司

3、上海市悦心健康诊疗科技集团有限公司

四、担保协议主要内容

《担保协议》并未签定，本次提案是明确本年度担保的总分配，《担保协议》具体内容由企业及被贷款担保的全资及子公司与金融机构一同共同商定。

五、股东会建议

股东会觉得企业为子公司公司担保及子公司互相公司担保，有益于其筹措资金，确保其正常的生产运营及发展，企业国有独资及子公司财产优质，偿还债务能力很强，企业为他们提供担保的经营风险处在企业可控性的范围之内，担保风险非常小。经公司第七届股东会第二十二次会议审议确定，允许本贷款担保事宜，并把该事项提交公司2022年度股东大会审议。

六、独董建议

公司独立董事就以上贷款担保发布了赞同的单独建议：企业2023本年度对外担保事宜能够满足企业国有独资及子公司正常的生产运营的需求，担保的目标均是国有独资及子公司，严控风险，符合公司权益，并没有危害公司及自然人股东、特别是中小股东利益，决议程序合法、合理。大家允许以上贷款担保。同意将该提案提交公司2022年度股东大会审议。

七、总计对外担保及贷款逾期担保的总数

截止到本公告日，企业只对合并报表范围内国有独资及子公司公司担保，没有其他对外担保事宜。

截止到本公告日，企业对合并报表范围内的全资及子公司已审批的担保额度总额为75,000万余元（含企业为国有独资及子公司的担保额度70,000万余元及子公司相互间的给予担保额度5,000万余元），占最近一期经审计资产总额的比例为74.54%；企业对合并报表范围内的全资及子公司所提供的总担保余额为25,731万余元，占最近一期经审计资产总额的比例为25.57%。

公司及子公司无贷款逾期对外担保状况、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

八、备查簿文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、独董有关相关事宜独立建议。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

股东会

二○二三年三月十八日