证券代码：300813证券简称：泰林生物公示序号：2023-009
可转债编码：123135可转债通称：泰林可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
浙江省泰林生物技术股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十二次例会于2023年3月12日以手机、书面形式送到等方式下达通知，并且于3月17日在公司会议室以当场决议的形式举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。此次会议由老总叶大张先生集结和组织，企业董事长助理、公司监事及管理层列席会议。
此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、行政规章的需求，大会合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
经与会董事决议，大会根据如下所示提案:
1、表决通过《关于不向下修正“泰林转债”转股价格的议案》
充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人权益、确定投资人预估，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时自股东会表决通过生效日将来六个月（2023年3月17日至2023年9月16日）内，如再度开启“泰林可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
主要内容详细公司在2023年3月17日在证监会特定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于不向下修正“泰林转债”转股价格的公告》。
决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票；逃避2票。关联董事倪卫菊、沈志林回避表决。
三、备查簿文档
1、第三届股东会第十二次会议决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
浙江省泰林生物技术股份有限公司股东会
2023年3月17日
证券代码：300813证券简称：泰林生物公示序号：2023-010
可转债编码：123135可转债通称：泰林可转债
浙江省泰林生物技术股份有限公司有关
不往下调整“泰林可转债”转股价格的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、2023年2月27日至2023年3月17日，浙江省泰林生物技术股份有限公司（下称“企业”）股票价格已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格85%（即46.27元/股）的情况，已开启“泰林可转债”转股价格的往下修正条款。
2、经公司第三届股东会第十二次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“泰林可转债”转股价格，且自股东会表决通过生效日将来六个月（2023年3月17日至2023年9月16日）内，如再度开启“泰林可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满六个月以后（2023年9月17日）再次开始计算，若再度开启“泰林可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次再决定是否履行“泰林可转债”转股价格的往下调整支配权。
公司在2023年3月17日召开第三届股东会第十二次大会，审议通过了《关于不向下修正“泰林转债”转股价格的议案》。具体情况如下：
一、可转换公司债券基本概况
经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2021〕2258号）允许申请注册，浙江省泰林生物技术股份有限公司（下称“企业”）向不特定对象发售2,100,000张可转换公司债券，每一张颜值为100元，募资总金额rmb21,000万余元。本次发行可转换公司债券的上市日期为2022年1月19日，债卷称之为“泰林可转债”、债卷编码为“123135”。
根据相关标准及《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业“泰林可转债”自发售完毕之时可转换公司债券发售完毕之时（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易时间（2022年7月4日）可转换为公司股权，初始转股价格为87.38元/股。
企业已经在2022年5月17日（除权日）执行2021本年度权益分派计划方案：以公司股权51,970,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.00元（价税合计），总计派发现金红利15,591,000.00元，不派股；并且以资本公积向公司股东每10股转增6股，总计转赠31,182,000股，转赠后企业总市值为83,152,000股。主要内容详细公司在2022年5月10日在证监会特定创业板股票信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021年度权益分派实施公告》（公示序号：2022-041）。依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，融合此次权益分派执行情况，“泰林可转债”的转股价格将作适当调整，调节前“泰林可转债”转股价格为87.38元/股，调整转股价格为54.43元/股，变更后的转股价格自2022年5月18日（股票除权日）起起效。
二、关于不往下调整“泰林可转债”转股价格具体内容
依据募集说明书的协议条款要求：“在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日的公司股票交易均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及往后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。”
2023年2月27日至2023年3月17日，公司股价已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格85%（即46.27元/股）的情况，已开启“泰林可转债”转股价格的往下修正条款。
由于“泰林可转债”间距历时6年持有期期满尚远，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人权益、确定投资人预估，公司在2023年3月17日举办第三届股东会第十二次大会，审议通过了《关于不向下修正“泰林转债”转股价格的议案》。董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时始行公告日起后六个月（2023年3月17日至2023年9月16日）内，如再度开启可转换公司债券转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满六个月以后（2023年9月17日）再次开始计算，若再度开启“泰林可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次再决定是否履行“泰林可转债”转股价格的往下调整支配权。
特此公告。
浙江省泰林生物技术股份有限公司
股东会
2023年3月17日
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