证券代码：002646证券简称：天佑德酒公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办企业第五届股东会第一次会议（临时性），大会审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，现就相关事宜主要内容公告如下：

郭守明老先生自公司改制至今，列任董事、经理、副董，则在任职期尽职尽责、勤勉尽责，为公司的可持续发展观做出了重要贡献。董事会研究讨论聘用郭守明先生为企业名誉董事长，在公司战略规划、组织变革、技术方向、企业文化传承与发展等多个方面再次指导和帮助，能够更好地确保公司持续、身心健康、稳步发展，推动上市企业高质量发展的。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒有限责任公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：002646证券简称：天佑德酒公示序号：2023-015

青海互助天佑德青稞酒有限责任公司

第五届职工监事第一次会议（临时性）决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事举办状况

青海互助天佑德青稞酒有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日早上10:00以当场和通信相结合的，在青海省互助县威远镇西大街6号企业七楼会议室召开企业第五届职工监事第一次会议（临时性）。此次会议由监事长卢艳女性集结并组织，会议报告已经在2023年3月16日以书面材料方法送到整体公司监事。应列席会议公司监事3名，亲身列席会议公司监事3名（监事长卢艳女性、公司监事高剑虹老先生以通信方式列席会议），企业董事长助理、证券事务代表出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，此次会议一致通过下列提案：

1、表决通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，决议结果显示：赞同3票；无否决票；无反对票。

竞选卢艳女性为公司发展第五届监事长，任职期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第一次会议（临时性）决定。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒有限责任公司

职工监事

2023年3月17日

配件——监事长个人简历：

卢艳女性：中国籍，无海外居留权，生在1968年8月，毕业院校湖南省委党校青海院区，大专文凭。曾任青海互助青稞酒有限责任公司监事长，青海省生物产业园卵化自主创业有限公司董事长，青海省波谱房地产开发有限公司老总、经理，互帮互助中国华融贷款担保有限公司执行董事、公司监事，青海省生物产业园卵化自主创业有限责任公司执行董事，青海省华实高新科技投资管理有限公司财务经理，青海省天佑德科技投资管理方法团体有限责任公司执行董事、经理，青海省波谱物业管理有限公司老总，青海省波谱房地产开发有限公司、青海福瑞德医药有限公司执行董事，青海省天虹部族文化旅游发展有限责任公司、青海省新丁香花粮油食品有限责任公司监事，青海省京能信息系统集成有限公司总经理；在职青海互助天佑德青稞酒有限责任公司监事长；担任青海省互助青稞酒销售有限公司、北京市互帮互助天佑德青稞酒市场销售有限公司监事。

目前为止，青海省mc天佑徳科技投资管理方法投资有限公司为根本公司控股股东，拥有我们公司44.28%的股权，卢艳女性拥有青海省天佑德科技投资管理方法投资有限公司1.5%的股权。

除了上述状况外，卢艳女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：002646证券简称：天佑德酒公示序号：2023-014

青海互助天佑德青稞酒有限责任公司

第五届股东会第一次会议（临时性）决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

青海互助天佑德青稞酒有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日早上9:00以当场和通信相结合的，在青海省互助县威远镇西大街6号企业七楼会议室召开了企业第五届股东会第一次会议（临时性）。此次会议由老总李银会老先生集结并组织，会议报告已经在2023年3月16日以书面材料方法送到整体执行董事。例会应参加执行董事9名，亲身列席会议执行董事9名（在其中,以通信方式列席会议6人，老总李银会老先生，执行董事鲁水龙头、范例罗先生，独董邢铭强、范例来、戎一昊老先生以通信方式列席会议），监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，此次会议一致通过如下所示提案：

1、表决通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

竞选李银会先生为企业第五届股东会老总，任职期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。李银会老先生个人简历详见附件。

2、表决通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

发展战略与决策委员会：由李银会、万国表栋、鲁水龙头、范例丁、冯声宝、范例来老先生构成，召集人为李银会老先生。

审计委员会：由邢铭强、戎一昊、李银会老先生构成，召集人为邢铭强老先生。

提名委员会：由范例来、戎一昊、李银会老先生构成，召集人为范例来老先生。

薪酬与考核委员会：由戎一昊、邢铭强、李银会老先生构成，召集人为戎一昊老先生。

3、表决通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

《关于聘任公司名誉董事长的公告》详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

经股东会提名委员会候选人，允许聘用万国表栋先生为总经理，任职期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。万国表栋老先生个人简历详见附件。

5、表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

经经理万国表栋老先生候选人，允许聘用范例罗先生、冯声宝老先生、郭春色先生为公司副总经理，任职期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。之上人员简历详见附件。

6、表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

经经理万国表栋老先生候选人，允许聘用郭春色先生为公司财务总监，任职期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。郭春色老先生个人简历详见附件。

7、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

经老总李银会老先生候选人，允许聘用赵洁女性为公司发展董事长助理，任职期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。赵洁女性个人简历详见附件。

赵洁女性通信方式如下所示：

手机：0972-8322971

发传真：0972-8322970

电子邮件：xy-zhaojie@163.com

邮政编码：810500

通讯地址：青海互助土族自治县威远镇西大街6号

8、表决通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

经董事会审计委员会候选人，允许聘用王鹰武先生为公司发展内审部责任人，任职期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。王鹰武先生个人简历详见附件。

9、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决议结果显示：赞同9票；无否决票；无反对票。

经老总李银会老先生候选人，允许聘用尹启娟女性为公司发展证券事务代表，任职期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。尹启娟女性个人简历详见附件。

尹启娟女性通信方式如下所示：

手机：0972-8322971

发传真：0972-8322970

电子邮件：yinqijuan@qkj.com.cn

邮政编码：810500

通讯地址：青海互助土族自治县威远镇西大街6号

独董对第4、5、6、7项提案发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第一次会议（临时性）决定。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒有限责任公司

股东会

2023年3月17日

配件——有关人员简历：

李银会老先生：中国籍，无海外居留权，生在1966年9月，北大理学硕士。曾担任青海互助天佑德青稞酒有限责任公司执行董事、副董、老总、经理，互帮互助中国华融贷款担保有限公司、青海省生物产业园卵化自主创业有限公司董事长，青海省mc天佑徳科技投资管理方法投资有限公司、青海省京能信息系统集成有限公司总经理；在职青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长；担任青海省mc天佑徳科技投资管理方法集团有限公司董事长，青海省京能信息系统集成有限责任公司监事会主席，中酒时期酒厂（北京市）有限责任公司、藏区纳曲荞麦酒业公司、中酒天气图（北京市）网络技术有限公司老总，青海省互助青稞酒销售有限公司、青海省波谱房地产开发有限公司、青海福瑞德医药有限公司、青海省新丁香花粮油食品有限公司执行董事，高球道合体育发展有限公司副董，中国上市公司协会VIP理事长、青海省中国证券业协会会生。

目前为止，青海省mc天佑徳科技投资管理方法投资有限公司为根本公司控股股东，拥有我们公司44.28%的股权，李银会老先生拥有青海省mc天佑徳科技投资管理方法投资有限公司95.5%的股权，为公司实际控制人。

除了上述状况外，李银会先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

万国表栋老先生：中国籍，无海外居留权，生在1971年9月，湖北省中央广播电视大学机械制造工艺技术专业，高级营销师、高级会计师。曾担任广西省天龙泉酒业公司经理、劲牌有限公司外界酒厂管理处经理、劲牌有限公司高级副总裁、青海省华实科技投资管理方法集团总裁；在职青海互助天佑德青稞酒有限责任公司执行董事、经理；担任藏区纳曲荞麦酒业公司、青海省互助青稞酒销售有限公司执行董事，互帮互助热血传奇天佑德商贸有限公司、西宁市天佑德青稞酒销售有限公司监事会主席，西安市清融生物技术有限公司监事会主席、经理。

万国表栋老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

范例罗先生：中国籍，无海外居留权，生在1974年12月，毕业院校青海大学。曾任青海互助青稞酒市场销售有限公司副总经理，藏区纳曲青稞酒业有限公司副总经理、经理；在职青海互助天佑德青稞酒有限责任公司执行董事、副总、运营中心经理；担任青海省互助青稞酒市场销售有限公司董事长、互帮互助热血传奇天佑德商贸有限公司经理、西安市清融生物技术有限公司公司监事。

范例罗先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

冯声宝老先生：中国籍，无海外居留权，生在1977年8月，新加坡大学化学系医生，华南理工大学生命科学院博士研究生。曾担任新加坡大学研究助理，劲牌有限公司养生保健酒技术人员科长，劲牌有限公司国际性事业部总经理，劲牌（中国香港）有限责任公司执行董事，青海互助天佑德青稞酒有限责任公司研究中心主管、经理助理。在职青海互助天佑德青稞酒有限责任公司执行董事、副总，国外事业部总经理；担任青海省互助青稞酒销售有限公司执行董事、湖北省同健堂医药研究院有限公司总经理。

到目前为止，冯声宝老先生持有公司股份1,800股。

除了上述状况外，冯声宝先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

郭春色老先生：中国籍，无海外居留权，生在1973年1月，兰州财经大学硕士学历，工商管理学，中级会计职称，兰州财经大学聘请财务会计硕士导师与财务审计硕士导师。曾任兰州海默科技有限责任公司财务部经理，青海省互助青稞酒有限责任公司财务中心主管；在职青海互助天佑德青稞酒股份有限公司公司财务总监、副总；担任甘肃热血传奇天佑德青稞酒销售有限公司、中酒天气图（北京市）网络技术有限公司公司监事，中酒时期酒厂（北京市）有限责任公司执行董事，西藏大学财经大学会计专业硕士、MPAcc新项目“领域老师“。

郭春色老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

赵洁女性：中国籍，无海外居留权，生在1982年12月，河南财经学院学土。曾担任河南省光辉科技发展有限公司证券事务代表，青海互助天佑德青稞酒有限责任公司证券事务代表、证券投资部主管；在职青海互助天佑德青稞酒有限责任公司执行董事、董事长助理；担任藏区纳曲荞麦酒业公司执行董事，中国商业经济学会上市公司董秘百人会理事长。

赵洁女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

王鹰武先生：中国籍，无海外居留权，生在1976年9月，青海大学会计学本科文凭，国际商标注册内审师、税务师、高级审计师、高级会计。曾任青海康辉旅行社、青海省华实高新科技投资管理有限公司财务会计、青海省中恒信会计事务所财务审计工程项目经理，在职青海互助天佑德青稞酒有限责任公司内审部责任人。

王鹰武先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

尹启娟女性：中国籍，无海外居留权，生在1987年3月，毕业院校重庆邮电大学，本科文凭，学士学位证书。曾任青海互助青稞酒有限责任公司证券事务代表助手、证券投资部信息公开事务管理负责人，在职青海互助天佑德青稞酒有限责任公司证券事务代表兼证券投资部主管。

尹启娟女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。