公司代码：600557公司简称：康缘药业

2023年2月

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展规划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为3,843,349,759.05元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配预案如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.20元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。截止到2022年12月31日，企业总市值584,597,952股，为此测算总计拟派发现金红利128,611,549.44元（价税合计），并未分派的收益结转成本之后本年度分派。如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因回购股份等因素导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）行业现状表明

1、领域基本概况

医疗行业是中国社会经济不可或缺的一部分，与中国人身体健康息息相关，有较强的硬性需求。与此同时，生物医药具备高新技术、高成本、高危、高收益、长周期等特性，属于典型的弱周期领域。

企业主打产品关键包含医药制造业--中药材细分领域。中医药学凝聚了中华文化传统文化的精华，发展趋势长盛不衰、文化博大精深，是中华民族国粹。中医药学也是在我国极为重要的卫生资源、出色的人文资源、有前景的经济资源、具备原创设计竞争力的科技资源。党的二十大声明中明确提出要“推动中医药学传承创新发展趋势，推动健康中国建设”，中医药学战略意义跃上新境界。

现行政策助推可以进一步提升中药产业发展动能，同时随着中国社会经济快速发展，城乡人民日常生活水平不断提高，中医药行业未来前景丰厚。一方面是人们对于医疗健康观念日益增长，对预防胜过医治、未病先防和既病防变健康意识提升，中医治未病的独特优势和重要意义可以更好满足广大人民群众医疗服务需求；另一方面，实践活动说明中药材在预防传染病与治疗慢性疾病层面优点突显，在老龄化和慢性疾病患病率逐年提升的大环境下，中药材将发挥不可替代的作用；加上近年来我国疾病监测出现了很大变化，冠心病、糖尿病患者、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病患病率升高比较快，进一步促进对中药方剂产品的需求，推动我国中药方剂产业链维持持续增长。

抗击新冠疫情的三年内中药材做出了巨大贡献，中药材在重点疾病预防中必不可少的重要意义充足突显，社会各界对中医药学重视度、认同度、信任感获得大幅提升，为中药行业产生新的发展机遇，又为复兴中医药学、走向世界迈入突破口。

2、市场发展水准

近十年来，在我国卫生总费用不断增加，2021年卫生总费用76,845亿人民币，十年间提高约4倍，而且环境卫生开支占国民经济的比例逐年递增，2021年在我国卫生总费用占GDP之之比6.72%。此外，近十年来医药行业发展稳定，依据Wind统计数据，医疗行业上市公司资产经营规模十年间增加近六倍，复合增长率为20.4%，2022年9月末已经达到36,958亿人民币；上市企业总收入十年间提高约五倍，复合增长率为18.7%，2021年为22,527亿人民币，2022年9月末已经达到18,265亿人民币；上市企业归母净利总金额十年间增加近六倍，复合增长率为21.4%，2021年已经达到2,048亿人民币。

2022年，医药业发展态势与发展标准遭遇深刻变化，依据中国统计局公开数据2022年医药制造业规模以上工业增长值累计同比降低3.4%。2022年一季度，医药制造业规模以上工业增长值在2021年高基数的大环境下仍保持高速增加，各月同比增长率皆超10%，累计同比提高11.8%；进到二、三季度，受全国疫情多一点暴发、局部地区疫情防控形势不容乐观产生的影响，医药制造业规模以上工业各月增长值皆展现同比减少趋势，前三季度总计降低4.3%；第四季度，随着疫情防控形势总体稳步发展，增长速度下跌趋势变缓。

在医药制造业的总体规模增长发生起伏的情形下，自主创新仍然是医疗行业特别是中药材产业发展的主要基调，中药材创新药研发激情不断上涨。2022年，CDE审理商标注册申请受理号12,244个（7,911个品种），同比增加5.8%，在其中审理中药材商标注册申请受理号1,550个（1,420个品种），同比增加13.05%；2022年国家食药监局共准许51款新药上市，在其中中药新药7个（注：之上数据为依据国家食药监局公布资料整理，最终数据以国家食药监局公布的2022本年度药品审评汇报为标准）。分析指出，医疗行业已经进入加速创新发展、推动产业链智能化、更高质量融进全球产业管理体系的高质量发展新的发展阶段。

（二）行业相关法律法规

我国全力激励医药行业发展，持续颁布生物医药政策与政策措施，逐渐促进医疗行业向着高品质、自主创新方面发展。2009年至2022年，三大政策深远影响了医疗行业，各是2009年开始新医改政策促进医疗行业扩充、2015年开始药政改革创新促使医疗行业供给侧结构巨大变化、2018年开始医保改革促使医疗行业付款方议价权大幅度提高。2018年至今，政策落地之聚集、幅度之深、落地式速度之快也是远远超过往，在其中我国带量采购政策是近几年的重磅医药政策，该政策根据“以价换量”的基本原则，逐步推进生物医药向着自主创新方位更新，加速推进药业产业高质量发展。

2022年，紧紧围绕老百姓医疗服务需求医疗行业颁布多种现行政策，深入推进药业、医疗和医疗保险连动改革创新，促进行业健康发展。

药业层面：2022年2月，国家工信部、我国卫健委、国家医保局、国家食药监局等九单位联合发布《“十四五”医药工业发展规划》。在“十四五”整体规划的原则中，自主创新被提起更重要的地位，明确提出“把创新作为促进医药业高质量发展核心工作”，进一步明确了“到2025年，前沿领域科技创新成果突显，创新驱动力提高，全球化全方位向高端品牌迈入”等总体目标。2022年5月国家食药监局公布《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》，强调我国健全药物创新管理体系，适用药物的基础科研、技术研究和原始创新，适用以临床价值为导向的药物创新，提升药物知识产权管理，提升药物技术创新能力。2022年7月CDE公布《加快创新药上市申请审评工作程序（试行）》，为开创性抗病毒药物制订进一步的加快药品检验工作流程，可以加快有临床价值的创新药发售速率，激励医药企业特别是自主创新医药企业在新药研究中更加重视以临床价值为导向的新药研究。2022年9月市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》并且于2022年12月起实施，将让互联网售药有章可循、有据可依，互联网售医药正在进入规范性、合规化、强监管的阶段。

医疗保险层面：《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》适用将罕见疾病药品、儿科用药、新冠病毒肺炎抗病毒药物、创新药物等药物进医保文件目录，不断贯彻落实地区补充文件目录调成现行政策。《关于加强短缺药品和国家组织药品集中采购中选药品生产储备监测工作的通知》将我国短缺药品文件目录种类、临床医学必不可少易短缺药品关键检测文件目录种类、药品集中采购药品集中采购选出药品等种类和制造业企业执行动态管理，不断提高兽药生产供应保障水平。《国家医疗保障局办公室关于做好支付方式管理子系统DRG/DIP功能模块使用衔接工作的通知》，强调DRG/DIP程序模块推广及应用是为了DRG/DIP付款改革创新打下基础，与此同时将进一步逐步推进医院精细化管理，规范使用医保费用，促进定点医疗机构发展转型为更加重视内部结构成本额操纵。

医疗领域：《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》等政策实施，加快建设井然有序的就医和诊治新机遇，深层次营销推广三明医改工作经验，切实提高公共卫生管理水平，推动医疗卫生高质量发展的。《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》提出要完善融入农村特性、高质高效的乡村医疗卫生体系，让更多的农民与群众可以就近原则得到更加公平所及、系统软件连续不断的基本医疗服务。《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，明确提出妥当井然有序搞好目前医疗服务价格工作中，加强基本医疗公益属性，推动健康服务改革创新，确保民众得到高品质、高效率、能承担的基本医疗服务。《“十四五”全民健康信息化规划》明确提出到2025年基本完工统一权威性、数据共享的全民健身信息内容平台支撑保障机制，基本完成公办医疗机构与健康中国服务平台中国联通全面覆盖。《关于印发“十四五”卫生健康人才发展规划的通知》，整体规划规定以补短板强弱项为核心，以推进人才制度机制改革为驱动，提升卫生技术、基层医疗卫生优秀人才、中医药人才、社会老龄化优秀人才等卫生健康人才培养，进而为推动健康中国建设提供强有力的人才保障。

中医药行业在2022年同样也有多种秘密文件，从中药研发自主创新、领域规范化、诊疗服务等方面提升高位谋划与指导，让中医药发展经久不衰，着力推进中医药学振兴发展，促进中医药产业身心健康持续发展。

1、2022年3月，中办国办下发《“十四五”中医药发展规划》，《规划》是贯彻执行习近平总书记对中医药学工作中的重要论述、《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》及其全国各地中医药大会精神实质的重要途径和重要抓手。《规划》的发布执行有益于从国家战略层次不断完善适宜中医药学弘扬高质量发展的评价体系和体制机制创新，更切实解决中医药发展遇到的困难和困惑，更有利于不断加强地区以及社会各个方面能量，产生各相关部门、地区地方党委共同推进中医药学振兴发展的工作合力。《规划》各类目标指标、重点项目和重大政策措施的贯彻执行，将有助于中医药学工作产业发展规划进到新的发展阶段，使中医药发展成效能够更好地造福人民群众，为深入推进健康中国建设、更强确保居民健康提供有力支撑。

2、2022年6月，我国卫健委、国家中医药局公布《关于深入开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设的通知》强调，“十四五”期内，要求各地立足于常态化疫情防控，进一步加强村卫生室、卫生服务中心发烫诊断室（医院门诊、哨点）基本建设，力争实现设定发烫诊断室（医院门诊、哨点）全面覆盖。《通知》明确指出，提升村卫生室和卫生服务中心中医科室基本建设，2022年力争实现中医养生馆基本建设全面覆盖。

3、2022年6月，中医药管理局、国家教育部、人社部、国家卫健委联合发布《关于加强新时代中医药人才工作的意见》。《意见》深层次贯彻习近平总书记关于搞好新时期优秀人才工作的重中之重思想与中医药学工作中的重要论述，以问题为导向、需求导向，聚焦人才塑造、应用、点评、鼓励等体制机制改革明确提出有关各项政策，促进新时期中医药人才工作中高质量发展的，为中医药学振兴发展提供坚强的人才支撑和智能确保。

4、2022年10月，卫生健康委、中医药管理局下发《“十四五”中医药人才发展规划》，贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《国家“十四五”期间人才发展规划》《“十四五”中医药发展规划》《关于加强新时代中医药人才工作的意见》等有关要求，密切连接《“十四五”卫生健康人才发展规划》，明确提出“十四五”期内人才培养关键指标。即：到2025年，合乎中医药学特征的中医药人才发展趋势体制机制创新更加全面，塑造、评价指标体系更加合理，优秀人才经营规模持续增长，空间布局日趋有效，生活环境显著提升，培育和铸就一支高质量中医药学人才团队，为中医药学振兴发展提供更顽强的人才保障。

5、2022年11月，中医药管理局建立了《“十四五”中医药信息化发展规划》，总体目标到2025年，进行中医药学政务信息化互联网建设，完成省部级中医药管理单位数据共享，三级公办中医院电子病历系统运用平均基本上做到4级，数据便民惠民服务水平显著增强，基本建成与中医药管理体系相一致、合乎中医药学本身发展的规律、与健康养老结合协作的中医药学信息化管理管理体系。《规划》主要分为4个部分，明确提出中医药学信息技术发展基本、数据便民惠民服务项目、中医药学数据资料整治、中医药学数据资料融合创新等4个重点，并且从5大领域确保整体规划落地执行。下一步，将充分发挥中央与地方的自觉性、主动性，健全机构实施机制，利用系列产品措施，压实中医药学信息技术发展基本、推进便民惠民、提升数据资料整治及融合创新。

6、2022年12月，国家药品监督管理局综合司公布《中药品种保护条例（修订草案征求意见稿）》，之前的版本号自1993年1月1日开始实施，已相隔近30年。此次修改是为加强中药材全生命周期管理，充分运用中药材维护规章制度对中药材项目生命周期监管正面激励功效，教育引导中药保护品种资格证书持有人大力开展上市以来科学研究与评价，大力推进中药质量安全性提高和产业可持续性、高质量发展的；激励中药创新，构建以临床价值为导向的评定途径，灵活运用护理研究等方式，突显中药材特点；坚持不懈医疗保险、诊疗、药业联动发展和整治，建立和公立三甲医院药品招标、基本药物筛选、医保目录调整等协调机制，增进产业结构升级和产业结构调整。对于中药品种保护实践中问题，融合中药产业新发展趋势，健全制度设计方案。

（三）企业所处市场地位

企业是由高新科技、产品研发促进中药现代化的行业领军型企业，多年以来坚持以复兴国药集团为理念，积极主动实施创新驱动发展战略，加大研发投入，设立了国际先进的创新药物研发管理体系，在药物总数、有效发明专利、担负我国重大科研项目的数上均居领域领先地位。

2022年6月，企业金振口服液喜获“杭州西湖奖·深受药房青睐的明星单品”；2022年7月，企业桂枝茯苓胶囊荣获米内网“中国药业?品牌榜”底层终端设备妇科药类目；

2022年9月，企业喜获第六届“江苏省公益慈善奖”；

2022年9月，公司被中华共和国劳动和社会保障部、中华全国总工会、中国企业联合会、中国企业家协会、中华全国工商业联合会被命名为“全国各地和谐劳动关系建立示范单位”；

2022年10月，中国药业质量管理协会举办第43次全国医疗行业质量管理小组活动成效交流大会顺利开展，企业优选来源于生产制造、品质、电力能源、管理方面的55个QC成效所有荣获一等奖，当中21个QC成效喜获最好发布奖，企业被选为“2022年全国各地医疗行业质量控制（QC）小组工作知名企业”；

2022年12月，企业荣获中国医药工业网络信息中心协同中国医药工业科学研究总医院、上海医药工业研究院评比、第39届全国医药业信息内容企业年会公布的“2021年度我国医药工业百强公司”“2022我国医药研发产品系列最好制造业企业”。

因为在平稳就业机会、助推企业发展、构建和谐劳动关系作出了巨大贡献，2022年3月公司被江苏融洽劳务关系三方联合会评为“江苏工资集体协商示范单位”。

（四）公司主要业务

集团公司所在领域为医药制造业，主营业务涉及到药物的开发、生产与销售。企业始终秉持“现代中药，康缘智能制造”的优良企业愿景，创新发展理念，以中医药发展为主导，并积极布局化学药、生物药等行业。企业是我国技术革新示范单位、全国重点高新企业、我国技术创新试点企业、国家知识产权示范单位，全国各地制药行业企业500强。

公司目前关键产品系列对焦呼吸与传染疾病、妇科病、心脑血管病、骨科或疾病中医优势行业，呼吸与传染疾病产品线的意味着品种有金振口服液、热毒宁注射液、杏贝止咳颗粒、祛寒利湿颗粒物、银翘清热解毒片、银翘解毒胶囊等；妇产科产品线的意味着品种有桂枝茯苓胶囊、散结镇痛胶囊等；心血管产品线的意味着品种有银杏树二萜内酯葡胺注射剂、天舒胶囊、天舒片、赤血通络胶囊、通塞脉片、益心舒片、大株红景天胶襄、肉苁蓉总苷胶襄等；骨科产品线的意味着品种有棘籽南星止痛膏、腰痹通胶囊、舒筋活络止疼疑胶、七味通痹冲剂、霪羊霍黄酮类物质胶襄等；与此同时也拥有具备健脾补血、活血化瘀清热利湿效果的参乌补肾益精片，医治小孩多发性抽动症的九味通瘀颗粒物，具备补血养气、固本培元抑汗效果的黄芪精口服液等药物。

（五）公司经营模式

公司经营模式是产品研发、生产制造、市场销售多方位型。

1、研发模式

企业设立了国际先进的创新药物研发管理体系，根据“产品研发一代、整体规划一代”的合理配置，应用药物开发的尖端技术，研发具备世界各国领先地位、具备临床医学优势与地方特色的创新药物。与此同时，企业集成化生物科学前沿科技，编解码发售中药品种的基础条件及作用机理，不断提升已上市产品的生产全过程质量管理水准，并通过上市以来护理研究临床医学再点评，表明商品的临床优点和安全性，为上市品种的学术推广及医疗质量管理提供助力。

在深入开展自主创新中药研发与上市品种技术性提高的与此同时，企业在化学药、生物药行业立足于“自主创新为主导，仿造辅助”的发展理念，力争在重疾及其他与企业营销模式相匹配的病症行业完成自主创新药物研发的创新。

2、采购模式

企业配有专门交易中心，全方位统一负责公司产品研发、生产制造、运营需要原材料、物品等对外开放采购工作，确保企业产品研发、生产制造、经营工作的正常进行。依据产品研发、生产制造、运营计划明确原料采购、包装制品、试剂耗材、办公设备、物品等采购方案，交易中心根据招投标管理、采购单管理方法、购置支付体系等机制和流程进行购置，合理控制材料采购价钱、库存量，减少资金占用费。根据对大宗物资供应链管理及产业供应链深入分析，依据购置种类上、下游产业的价格分析，原材料中药材的价格分析与预测分析，同时结合市场动向的收集和分析，完成系统化采购与招标的管理模式，在保质保量的前提下有效降低企业产品成本。

3、生产方式

公司及集团旗下药物加工制造业分公司均严格执行GMP标准机构产品制造，物流信息管理系统软件（EnterpriseResourcePlanning）围绕生产制造全过程链，把企业资源密切集成化下去，完成网络资源与信息的改善和共享。生产计划部依据销售管理系统所提供的各商品本年度销售数据分析及其分解的月度总结销售工作计划，综合性近3月销售状况及实时库存状况，制订进行生产品种、总数、规格尺寸进展规定生产主计划；生产制造各子生产车间严格遵守生产制造主计划，依据物料需求计划、工艺技术、生产资源等因素编制本车间生产计划，核查原材料供应量、生产量与生产规划的契合度，根据任务优先级，分派原材料和下发生产指令。根据生产车间调度管理即从计划到开展的闭环控制系统。质量控制部搞好进料质量管理、制造质量管理、制成品质量管理；质量管理部在所有生产中重要生产过程中进行严格的质量控制。

4、营销模式

企业的销售模式主要采取技术专业学术推广、招商加盟代理及普药终端营销三位一体的方式。

学术推广是企业医药销售公司的重要特点，公司坚持建造销售队伍，创立临床医学直营商圈、招商加盟代理商圈、OTC商圈、分销商综合性商圈营销团队，借助技术专业学术推广团队，经过专业医学领域的学术带头人以及各种等级、各种形式的学术推广主题活动，将产品临床治疗科研成果传达给各个定点医疗机构总体目标医师与从业者，进而提升企业医药产品知名度和病人的认同度。与此同时终端设备药物应用情况也可以由营销团队意见反馈至生产体系、研发系统，对企业的质量控制、科技研发、库存控制也起到了积极的促进作用。

招商加盟代理方式是技术专业学术推广补充营销模式，主要用于企业一部分种类，为了能实现快速的行业遮盖，产生市场容量，在全国各地或局部地区开展精细化管理招商合作，由代理商为企业提供分销商物流配送服务，企业为代理商给予学术研究适用、管控考评，两个人在合作共赢的前提下扩张商品的市场占有率。

普药终端营销方式主要用于平民化非独家代理商品，企业通过与医药商业公司协作进行面对终端的销售市场分销商工作中。

企业核心客户为医药商业公司，根据国内各地医药商业公司将商品销售到各种药业终端设备，然后由业务员开展终端设备学术研究的推广工作。集团公司主营产品的终端市场定价原则是：彻底实行国家谈判及省部级药品集中采购价钱。

3公司主要会计数据和财务指标分析

3.1近3年关键会计数据和财务指标分析

企业：元货币：rmb

2022年初，企业总市值为592,881,038股。2022年3月31日企业注销回购股份16,452,086股，2022年9月26日企业进行2022年度限制性股票激励计划初次及预埋一部分第一批授于员工持股计划816.90亿港元的登记工作。截止到2022年12月31日，企业发售在外面的总市值为584,597,952股，较期初数降低8,283,086股，以上内数据信息在汇报是以期终总市值584,597,952股为基准测算。

依据2022年度员工持股计划，根据《企业会计准则第11号——股份支付》，危害纯利润1,535.41万余元，相应增加资本公积金1,535.41万余元，期末净资产未造成影响。

3.2当年度分季度关键会计数据

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业合并财务报表实现营业收入435,087.19万余元，同比增长19.25%，非注射液主营业务收入289,958.76万余元，同比增长23.69%；归属于上市公司股东的纯利润43,446.74万余元，同比增长35.54%；营业性现金净流量99,594.00万余元，同比增长9.65%；应收帐款贷方余额72,822.28万余元，同比减少0.52%；权重计算平均净资产收益率9.61%,同比增长2.04％。

总公司实现营业收入406,683.40万余元，同比增长21.77%，纯利润41,649.46万余元，同比增长33.34%，营业性现金净流量103,736.13万余元，同比增长17.08%。

报告期，企业实际运营情况如下：

销售方面

2022年企业主营业务收入、归母净利均超两位数增长，经营效益稳中有进，搭建企业高质量发展趋势新形势。报告期，企业合并财务报表实现营业收入43.51亿人民币，同比增长19.25%，归属于上市公司股东的纯利润4.34亿人民币，同比增长35.54%。企业在平稳注射液前提下，大力推广非注射液种类，非注射液种类全年销售额达29亿人民币，占收入的66.65%，同比增加23.69%，产品构造进一步优化，经营质量稳中有进。

1、企业产生关键品种的集群式式增长，压实营销推广发展趋势根基。

企业摆脱热毒宁注射液很多年市场销售独大的局势，对焦银杏树二萜内酯葡胺注射剂、金振口服液关键大种类强悍发展趋势，打造出三大核心种类商品集群式，支撑点公司整体销售业绩稳定增长。

（1）紧抓热毒宁注射液修复发展趋势坚定不移。企业对热毒宁注射液实行“专职人员专门做”，在夯实小儿科优点的前提下，全力扩展成年人部门，深入挖掘急诊科室、吸气部门及住院病房场景下的市场前景，运用热毒宁注射液依次列为我国公布的第六至第十版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》超重型和危重症型病人强烈推荐治疗的机遇，提高市场占有率，打造出热毒宁注射液降烧、抗感染、提高免疫力的销售市场学术研究知名品牌。热毒宁注射液营销额在2022年度得到充分修复；

（2）企业强力打造“金振口服液”小儿科止咳化痰第一梯队知名品牌，对焦关键高端医院开发与提高工作中；底层销售市场展现不错发展形势，优化提升底层终端设备网络资源，商品遮盖不断加大。在抗击新冠疫情期内，进行时多核心少年儿童新冠病毒感染临床试验的探索，并充分发挥“少年儿童抗病毒治疗和止咳化痰中药方剂”“多省份儿童新冠强烈推荐服药”的治疗方法优点，实现产品普及率、市场容量的不断提高。做为独家代理基药种类，2022年度首次销售规模达10亿人民币，展示出强悍发展潜力；

（3）公司坚持银杏树二萜内酯葡胺注射剂学术基础理论推动，始终坚持PAF受体阻断剂为学术研究推动，以抗血小板聚集有效途径学术基础理论为引领，确立银杏树二萜内酯葡胺注射剂做为第一个获准上市非特异PAF受体阻断剂的新药知名品牌影响力。企业全年度持续强化学术推广，不断提高商品学术研究品牌知名度；始终坚持“以量换价”，促进经营规模持续增长；对于提高变缓的单薄地区落实整改，从一定程度上遏制了提高变缓发展趋势，平稳住销售市场基盘。并且对地区代理实行类直营精益化管理，对招商加盟代理中心地带深入挖掘大量潜力，对发展潜力省区给予培养、变厚销售业绩，为银杏树二萜内酯葡胺注射剂稳步增长打下基础。

2、以学术研究赋能营销，搭建、提高康缘品牌知名度。

（1）深入推进关键种类循证医学建设规划。紧紧围绕热毒宁注射液、金振口服液、杏贝止咳颗粒、银杏树二萜内酯葡胺注射剂、天舒胶囊等品种进行循证医学建设规划，报告期共字段名各种中西医结合治疗指南/的共识11篇，发布临床医学文章内容30篇。4个独家代理种类祛寒利湿颗粒物、金振口服液、杏贝止咳颗粒及加味霍香正气胶囊被国家中医药管理局纳入《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，当选种类总数稳居行业前沿。2个独家代理种类祛寒利湿颗粒物、热毒宁注射液列为第十版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。

（2）进行学术交流，提升品牌形象。报告期大力开展多层面、高品质、有特点的学术交流，且活动形式更为丰富。对于金振口服液的“金声玉振”学术研究品牌项目在各个关键省区快速铺平，骨外科线、心脑血管线、妇产科线组织开展了“健行天底下”“非你莫舒”等学术研究品牌项目，在各自治疗领域打造出学术研究知名品牌。

产品研发层面

2022年，企业始终坚持创新发展，以中药材发展趋势为主导，与此同时统筹谋划化学药、生物药联动发展。

1、研发效率及质量不断提升。中药材层面，得到祛寒利湿颗粒物、苓桂术甘颗粒物2件药品注册证书，得到临床研究准许通知单4件；化学药层面，5个项目结束临床医学分阶段科学研究，还有另外一系列新项目各自申请临床医学、进行临床一期；生物药层面，得到临床研究准许通知单1件。

2、促进上市以来研究及国际商标注册科学研究。促进杏贝止咳颗粒“感染的干咳”、金振口服液“小孩上呼吸道感染”“新冠病毒感染”、热毒宁注射液“小儿科10万例真实世界研究”等一系列新项目，并得到临床医学汇报总结；进行赤血通络胶囊Ⅳ期临床医学2100例所有病案入组，进行棘籽南星止痛膏肌肉骨骼神经性疼痛前瞻性队列研究3024例所有病案入组。2023年2月13日，由青岛大学附属医院带头，吉林大学第一医院、上海公卫临床医学核心、上海市浦东医院共同努力的“有关金振口服液治疗多动症新冠病毒感染多中心临床研究”的研究成果所形成的参考文献已经被SCI期刊《FrontiersInPharmacology》录取，该杂志影响因子达到5.988，引入成绩为6.6，该研究数据显示金振口服液具有明显减少新型冠状病毒感染患者病毒感染初次变阴时间以及住院治疗时间的作用，效果好于对照实验组药物，并且与对照实验组药物较为，医治7天能显著推动干咳症状消退，医治14天能显著减少咽喉痛病症消退时长，另外在减少干咳嗽、咳嗽有痰、喉干、鼻子堵、流鼻涕病症消退时长方面具有功效发展趋势，该科研成果为金振口服液在幼儿抗冠状病毒感染行业带来了准确严谨适用。

3、压实技术平台及创新能力基本建设。报告期，企业“中药方剂智能制造技术我国地区协同工程研究中心”通过验收；深入开展新技术于中药新药研究、中药材成分科学研究、新药发现与挑选等多个核心技术及数据平台；新获授权专利31件，申请发明专利27件；在江苏省科技进步情报研究所、江苏企业研发机构研究会承办的“第三届江苏省企业研发机构创新大赛”获药业行业第一名。

生产制造管理工作

公司坚持搭建零风险的生产过程管理管理体系，加强全体人员品质意识，完成生产信息中国联通和智能制造系统更新，提升武器装备优化和安环管理方法，对焦人才团队建设，打造出高效率明显、保障有力的一体化生产系统，保证产品品质均一、平稳、可控性。

1、全面保障抗击疫情兽药生产。2022年第四季度，随着我国新冠肺炎防控政策变化，加上季节性流感与新冠疫情要素，企业呼吸与感柒类关键种类杏贝止咳颗粒、金振口服液等品种市场的需求猛增。企业紧急调整排单对策，优先保障抗击疫情兽药生产，片剂和冲剂中药制剂生产能力完成快速升级。

2、提高质量管理方法和研究。逐步完善和优化质量认证体系，聚焦重点原中药材与关键大种类，累计完成12个内部控制产品质量标准的提高，制成品一检达标率100%；加强质量管理方法，推动QC研究方案，55个比赛课题研究均获第43次全国医疗行业质量管理小组活动成效交流大会一等奖。

企业文化创新层面

1、扩展公司文化的载体，丰富多彩员工关爱主题活动，加强社会责任担当，提高企业发展趋势创新能力。企业一直坚持“幸福快乐康缘全体人员造就”，自始至终职工的满足感、幸福感摆在首位，党组织机构“康缘红·优秀人才秀”大宣讲及“打动康缘”角色嘉奖，构成了学习先进经验、争做优秀浓厚氛围。全年度开展多元化涨薪及股权激励计划现行政策，职工分享公司发展红利，信任感大大的提升。积极主动捐助抗疫承担社会责任，收到各地医保中心、卫生健康委等组织送的感谢函，为国内各地疫情防治奉献康缘能量。企业喜获第六届“江苏省公益慈善奖”“江苏省企业社会责任公司”等荣誉称号。

2、人力资源管理层面逐步完善人力资源体系基本建设，提升发展壮大关键人才团队，不断打造出企业制度文化，提高优秀人才竞争优势。公司坚持内部结构塑造与外部引进“一体两翼”，持续强化人力资源体系基本建设，逐步完善核心岗位优秀人才，特别是人力资源、会计、合规管理、生产制造等领域高级人才引进，加强了优秀人才核心竞争优势，满足人才队伍建设要求。构成了康缘讲堂、大牌明星俱乐部队、营销推广雏鹰计划等一批精品项目，企业制度文化基本建设逐步推进，职工业务综合素质能力获得显著成绩，不断提高优秀人才竞争优势。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

江苏康缘药业有限责任公司

2023年2月20日

证券简称：康缘药业证券代码：600557公示序号：2023-008

江苏康缘药业有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

●由于公司2022年年报公布比较早，截至本公告公布日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质信息一些内容尚不能提供2022年度最新报告，相关知识仍选用2021年度数据信息。

江苏康缘药业有限责任公司（下称“企业”）拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）为公司发展2023年度财务报告审计组织、内控审计组织，聘任时限一年，审计费依据财务审计任务量由当事人共同商定。具体内容如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

2.人员名单

截止到2021年末，众华有着合作伙伴252名、注册会计2,276名、从业人员总数9,697名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数707名。

3.经营规模

众华2021年度经营收入（经审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。2021年度众华为587家公司给予年报审计服务项目，审计费用7.19亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客43家。

4.投资者保护水平

截止到2021年末，众华已获取职业风险基金1.29亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.5亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

5.自觉性和诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分1次、监管对策24次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者63名。

（二）项目成员信息内容

1.人员名单

（1）项目合伙人李贵玉，近三年签定过瑞丰银行1家公司的财务审计报告，未能其他部门做兼职。

（2）签名注册会计孙淑平，近三年签定过南京高科、青云B股2家公司的财务审计报告，未能其他部门做兼职。

（3）质量管理复核人刘晶，近三年核查过江苏阳光、康缘药业、青云B股等众多上市公司财务审计报告，未能其他部门做兼职。

2.以上相关人员的自觉性和诚信记录状况。

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。以上工作人员过去三年品行端正。

（三）审计费用

1、审计费定价原则

主要基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验和等级相对应的收费率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

2、审计费同比变化状况

企业：元

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会事前审查建议

根据对相关信息开展事前审查并进行系统分辨，董事会审计委员会发布如下所示建议：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有应该有的专业胜任能力，具备一定的投资者保护水平、自觉性及比较好的诚实守信情况；则在从业企业2022年度及之前年度各类内控审计中，可以恪守职业道德标准，按相关规定实行内控审计，有关审计报告意见公正公平；提议董事会再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织，聘任时限一年，审计费依据财务审计任务量由当事人共同商定；并同意将这个提案递交第七届股东会第二十次会议审议。

（二）独董有关此次聘用会计事务所的事先认同及独立性建议

独董的事先认同建议如下所示：对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的最基本原材料展开了用心、全方位的审核后觉得，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货业务许可证书；具备为企业上市给予审计服务的专业胜任能力和自觉性等，可以客观性、自由地对公司财务报表及内控制度问题进行财务审计；大家一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内部操纵审计公司，并同意将这个提案提交公司第七届股东会第二十次会议审议。

独董自主的建议如下所示：公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的决议程序流程充足、适当，合乎相关法律法规的相关规定；且立信会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供2022年度财务报表和内控审计服务保障工作中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，开具的各类汇报客观性、真切地体现了公司财务情况、经营业绩和内部控制制度的运行状况；同时考虑审计持续性，允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会对此次聘用会计事务所有关提案的决议和表决状况

公司在2023年2月20日举行的第七届股东会第二十次大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》，允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织。例会应参与执行董事7人，具体参与执行董事7人，二项提案皆全票通过。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

江苏康缘药业有限责任公司股东会

2023年2月20日

证券简称：康缘药业证券代码：600557公示序号：2023-010

江苏康缘药业有限责任公司有关预估

2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●本事宜要递交企业股东大会审议。

●该关联方交易对公司独立性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及信息公开相关规定，江苏康缘药业有限责任公司（下称“企业”）根据2022年日常关联交易情况和2023年生产经营计划，现对2023本年度日常关联交易展开了预估，总计平时交易额不得超过68,590万余元，具体情况如下：

一、预估2023本年度平时关联交易状况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、在召开董事会以前，公司就日常关联交易事宜与独董展开了充足沟通，独董对于此事发布了事先认同建议，同意将该提案提交公司第七届股东会第二十次会议审议。

2、企业董事会审计委员会于2023年2月17日举办审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。审计委员会觉得：此次企业2023本年度预估日常关联交易大多为公司和关联人之间产生日常生活的营业性买卖，符合公司平时生产运营具体情况，买卖标价遵照公平公正、公平、公允价值的市场化原则，对财务状况和经营业绩不构成深远影响，不存在损害公司与股东利益，尤其是中小股东权益的状况。

3、我们公司于2023年2月20日举办第七届股东会第二十次大会、第七届职工监事第十七次大会，各自审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事、公司监事对于该提案展开了回避表决。上述情况提案尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东将于股东大会上回避表决。

4、公司独立董事陈凯先老先生、董强老先生、许敏先生对日常关联交易展开了用心核查，并做出单独建议如下所示：董事会讨论该提案时，关联董事展开了逃避，决议程序流程合乎法律法规、法规和行政规章的相关规定，决议结论合理合法、合理。企业2023本年度日常关联交易预估事宜合乎求真务实的标准，公司和关联企业的关联方交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及企业章程的相关规定，关联方交易所涉及到的价钱公平公正、公平，有益于公司业务发展趋势，没危害企业公司股东尤其是中小股东权益的举动。大家一致同意《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将上述情况提案提交公司股东大会审议。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

关于公司与江苏省康缘医药业有限责任公司及其子公司2022本年度具体本年利润与预估本年利润差异很大的具体情况及其股东会增加确定实际情况，详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告》（公示序号：2023-009）。

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

注1：服务行业（餐馆、酒店住宿）无法准确统计分析类似业务流程总金额，故不能测算占类似业务流程占比。

二、关联企业讲解和关联性

（一）江苏省康缘集团有限公司（下称“康缘集团”）

法人代表：肖伟

注册资金：15000万人民币

公司注册地址：宿迁市海州区海昌北街1号

业务范围：一般项目:以自筹资金从业投资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；企业经营管理；财税咨询；信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务)；国内贸易代理；非定居房产租赁；租赁(没有批准类租赁)；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。

截止到2022年12月31日，康缘集团母公司资产总额为543,921.07万余元、资产总额为32,305.03万余元，2022本年度主营业务收入为17,895.80万余元，纯利润为326.87万余元。（之上数据信息没经财务审计）

康缘集团为根本公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为本公司的关联法人。

（二）江苏省康缘医药业有限责任公司（下称“康缘商业服务”）

法人代表：凌娅

注册资金：13,600万人民币

公司注册地址：宿迁市海州区道浦路1号

业务范围：中药方剂、中药制剂、化学药、生物制药、蛋白质同化作用中药制剂、肽类激素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、诊断试剂、中草药材、二、三类医疗器械(含诊断试剂)市场销售；保健品的批发价；预包装,特别医药学主要用途配方食品,奶制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；路面普通货物运输；货品专用运输(冷藏保鲜)；一类医疗器械、化学药品、玻璃器皿、生活用品、针织品、电器产品、五金工具、装饰建材、机械设备、工业设备五金交电、光学设备、电子计算机及硬件配置、办公用品、仪表设备、计算机技术、电子设备、护肤品、消毒用品市场销售；已有房子、场所、机械设备租赁；医院及药业相关行业工程项目的项目投资和有关技术咨询；受委托从业医疗管理；计算机技术开发设计；通信设备、机械设备安装；计算机系统集成、服务器维护；计算机软件资询；医疗器械设备售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可经营项目:餐饮经营；药物进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)一般项目:外卖送餐寄送服务项目；餐饮管理服务；食品经营(仅售卖预包装)；大会及展览策划；机构文化艺术交流主题活动；婚庆策划服务项目；礼仪服务；供应链服务项目；货物进出口；食品进出口；进出口代理；技术进出口；电子元件批发价；电子元件零售；医学临床研究和试验发展；技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。

截止到2022年12月31日，康缘商业服务母公司资产总额为386,638.33万余元、资产总额为97,548.29万余元，2022本年度主营业务收入为423,912.30万余元、纯利润为4,786.34万余元。（之上数据信息没经财务审计）

康缘商业服务为康缘集团控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为本公司的关联法人。康缘商业服务属地区性医药业公司，与我们公司之间有药物销货合作伙伴关系。

（三）江苏安喜莱微生物科技有限公司（下称“江苏安喜莱”）

法人代表：王青

注册资金：1000万人民币

公司注册地址：我国（江苏省）自由贸易试验区连云港市规划区连云区海滨大道太阳国际中心D8-1室（J362）

业务范围：许可经营项目:食品经营；第一类电信增值；第二类电信增值；互联网直播服务项目（没有新闻报道服务项目、网络表演、网络视听节目）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准）一般项目:进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用化学产品市场销售；技术推广服务；网络技术服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；日用品市场销售；机械设备销售；仪表设备市场销售；五金产品批发；建筑材料销售；孕婴用品市场销售；初级农产品零售；户外运动用品市场销售；第一类医疗器械销售；礼仪服务；票务代理服务项目；彩妆批发；日用品和一次性使用医用品市场销售；特种劳动防护用品市场销售；个人卫生用品市场销售；纺织品、服饰及家庭用品批发；经销代理；商务代理代办业务；大会及展览策划（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

截止到2022年12月31日，江苏安喜莱总资产为1,556.60万余元、资产总额为343.56万余元，2022本年度主营业务收入为5,095.05万余元，纯利润为347.43万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江苏安喜莱为康缘集团控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为本公司的关联法人。

（四）连云港市康缘物业管理有限公司（下称“康缘物业管理”）

法人代表：朱健俭

注册资金：300万人民币

公司注册地址：宿迁市海州区盐河大道北93号

业务范围：物业管理服务、房地产中介服务(没有房地产价格评估)；家政保洁；房屋漏水维修；水电装修服务项目；自然环境清洁服务；园林工程工程施工；干洗服务；电梯维护；日杂百货市场销售；体育场馆管理；停车场服务；会务服务；餐饮经营；劳动派遣；旅游服务；蒸气开水市场销售；健身服务；棋牌游戏服务项目；足疗服务；推拿保健服务项目；烟草零售；水晶工艺品、工艺制品市场销售；餐饮经营(蛋糕烘焙,仅限于子公司运营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可经营项目:高危险因素体育竞赛(游水)；酒水运营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)一般项目:社区养老服务(社区养老服务)(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。

截止到2022年12月31日，康缘物业管理总资产为2,940.87万余元、资产总额为467.34万余元、2022本年度主营业务收入为3,935.55万余元、纯利润为268.26万余元。（之上数据信息没经财务审计）

康缘物业管理为康缘集团全资子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为本公司的关联法人。

（五）江苏中新医药有限公司（下称“中新医药”）

法人代表：凌娅

注册资金：9500万人民币

公司注册地址：南京市江宁区龙眠大道578号

业务范围：医药产品研究与开发、生产制造、专利技术转让、技术服务、技术咨询；医疗机械（I类、II类、III类）及其诊断试剂（I类、II类、III类）的开发、生产制造；保健品、保健产品生产；自产自销产品销售；保健品、保健产品、护肤品的零售、批发价、进出口贸易及佣金代理（竞拍以外）。

截止到2022年12月31日，中新医药总资产为22,948.74万余元、资产总额为1,046.27万余元，2022本年度主营业务收入为575.26万余元，纯利润为-952.93万余元。（之上数据信息没经财务审计）

中新医药为康缘集团持仓70%的子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为本公司的关联法人。

（六）南京市康缘物业管理有限公司（下称“南京市康缘物业管理”）

法人代表：朱健俭

注册资金：50万人民币

公司注册地址：南京市建邺区重庆嘉陵江东街50号康缘智谷港3栋20层

业务范围：物业管理服务；停车管理；房产租赁；旅游服务；会务服务；餐饮经营；仓储租赁；房屋漏水维修；车辆服务；酒店管理服务；园林绿化管理；水电装修服务项目；自然环境清洁服务；电梯维护；家政保洁；日杂百货市场销售；棋牌游戏服务项目；烟草零售；工艺制品市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2022年12月31日，南京市康缘物业管理总资产为1,409.72万余元、资产总额为112.85万余元，2022本年度主营业务收入为3,755.44万余元，纯利润为28.14万余元。（之上数据信息没经财务审计）

南京市康缘物业管理为康缘集团控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为本公司的关联法人。

（七）连云港市康嘉进出口贸易有限责任公司（下称“康嘉国际性”）

法人代表：王一明

注册资金：100万人民币

公司注册地址：连云港经济经开区山东泰山北街58号

业务范围：直营和代理各种产品和技术的外贸业务,但我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外；运营进料加工和“三来一补”业务流程；运营转口贸易业务对销商贸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:保健品(预包装食品)市场销售(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。

截止到2022年12月31日，康嘉国际性总资产为3,629.71万余元、资产总额为213.15万余元，2022本年度主营业务收入为7,821.81万余元，纯利润为113.49万余元。（之上数据信息没经财务审计）

康嘉国际性于2022年12月变成康缘集团全资子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为本公司的关联法人。

以上关联企业依规存续期、资信状况优良，具有长期运营和提供服务的履约情况，并对应付款本公司的账款不容易产生资金占用费。

三、定价政策和定价依据

公司和关系企业之间的经济往来按一般市场运营标准进行，市场交易标价公允价值、付款时间和方法有效，与其它经济往来公司一视同仁。公司和关联公司之间的关联买卖，遵循公平公正、公平公正的销售市场标准开展。企业同关联企业间的买卖均按价格行情标价。

四、关联交易的目地及其关联方交易对企业的危害

1、销售及购置类关联方交易

公司和康缘商业服务及其子公司的关联方交易，一方面可以有效运用该企业拥有的网络资源和特点为公司发展在这个关联企业负责任的业务流程区域范围医药销售服务项目，保持互利共赢和资源合理配置，获得更强经济效益；另一方面能够确保化工厂协助原料立即、平稳的供应。

公司和江苏安喜莱的关联方交易，主要系从江苏安喜莱购买商品产生。江苏安喜莱主营业务大健康食品以及各类日用品，达到企业采购要求。公司和江苏安喜莱的关联方交易有利于购买商品品质的均一、平稳，与此同时，有益于降低成本。

2、租赁类关联方交易

公司和康缘物业管理中新医药的关联方交易，系企业给对方租赁已有建筑物，有利于提高企业资产利用率，给他们带来一定的盈利。

3、租用及服务类关联方交易

公司和康缘集团的关联方交易，系康缘集团为公司提供的租赁能够降低公司运营成本。公司和康缘物业管理及南京市康缘物业关联方交易，能有效降低我公司运营成本。

4、代理加工类关联方交易

企业有对外开放代理加工业务流程，2023年公司为康嘉国际性给予药物加工服务，能够提升公司生产量、提升企业主营业务收入。

公司主要业务对于该关联企业不会有关键依靠，公司和关联企业之间产生的关联方交易事宜对企业生产运营并没有组成不良影响，不存在损害公司与中小股东利益的情况。

五、备查簿文件名称

1、《江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；

2、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

4、《江苏康缘药业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏康缘药业有限责任公司股东会

2023年2月20日

证券代码：600557证券简称：康缘药业公示序号：2023-006

江苏康缘药业有限责任公司

第七届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江苏康缘药业有限责任公司（通称“企业”）第七届职工监事第十七次会议报告于2023年2月9日以书面形式文档、手机及电子邮箱方法传出，大会于2023年2月20日以实地方法举办，例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规的相关规定。会议由监事长殷世华先生组织，大会以投票表决的形式表决通过下列提案，从而形成决定。

一、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

依据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定及要求，公司监事会对股东会编制企业2022年年报全篇及引言展开了严格审批，作出如下所示审查意见：

1、企业2022年年报编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求。

2、企业2022年年报内容与文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息从各个方面真切地体现出企业曾经的运营管理和经营情况。

3、在公司监事会明确提出本建议前，没有发现参加企业2022年年报编制人员和决议人员有违背保密规定的举动。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

现就企业2022本年度职工监事的工作总结报告如下所示：

（一）职工监事的工作情况

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，秉着对公司股东负责任的态度，尽职尽责、勤勉尽责，大力开展各项任务，切实履行对企业财务、风险管控及执行董事、高管人员监督职责，强化对企业重要企业决策、投资方式及其股东会贯彻落实股东会议决议、管理层实行股东会决议等问题的监督管理，强有力的推动了企业的依法经营、规范运作，为助力公司身心健康蓬勃发展，维护保养公司及公司股东的合法权利发挥了积极作用。

（二）职工监事对企业报告期相关事项自主的建议

1、职工监事对企业依规运行状况自主的建议

报告期，公司监事会依据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，对企业的决策制定、内控制度和董事、经理以及公司别的高管人员实行公司职位的举动，展开了对应的检查与监管。职工监事觉得：报告期，企业严格执行国家相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定规范运作，公司各类内部控制制度标准、完善，无违法状况。董事、高管人员实行公司职位时不存有违反法律法规、政策法规、《公司章程》或损害公司利益的举动。

2、职工监事对查验企业财务状况自主的建议

报告期，职工监事对公司财务机制和财务报表展开了监管、定期检查审批，觉得企业财务会计内部控制完善，财务报表真正、精确、详细、全方位的体现了公司财务情况和经营业绩。集团公司聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2021年度财务报表展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告。此次年度报告编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求，年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息从各个方面真切地体现出企业本年度的运营管理和经营情况等事宜。

3、职工监事对企业收购、售卖资产状况自主的建议

报告期企业收购、售卖资产交易价格实惠，无内线交易，也没发现危害股东权利甚至造成公司财产流失个人行为。

4、职工监事对公司关联交易状况自主的建议

报告期，公司关联交易都以市场公允价格开展，企业的关联方交易公平公正、公布，未危害公司及股东权益。

5、职工监事对内控制度自我评价报告的审查情况和建议

公司监事会对企业2021年度内部控制评价汇报展开了审查，觉得：内部控制个人评价合乎《企业内部控制基本规范》及其它有关文件的需求，集团公司不断完善了财务报表有关内控制度，确保了财务报表有关信息真正详细和靠谱，企业2021年度财务报表有关内控制度完善、实行合理。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

企业2022年度财务决算汇报详细企业《2022年年度报告》第十节“财务报表”。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

四、审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许2票，回避表决1票，抵制0票，放弃0票。（关系公司监事殷世华先生回避表决）

本提案要递交股东大会审议，关系公司股东将对于此事提案回避表决。

五、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：允许2票，回避表决1票，抵制0票，放弃0票。（关系公司监事殷世华先生回避表决）

本提案要递交股东大会审议，关系公司股东将对于此事提案回避表决。

六、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，对截止到2022年12月31日止（内部控制评价汇报基准日）的内控制度实效性展开了点评，制订了企业2022本年度内部控制评价汇报，大家对企业2022本年度内部控制评价汇报进行审查，觉得企业内部控制评价管理体系合乎相关要求，符合公司具体；公司建立的内控制度均积极主动给予贯彻落实；企业2022本年度内部控制评价汇报客观性体现了内部控制的具体情况，对内部控制总结比较全方位。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

江苏省康缘药业股份有限公司职工监事

2023年2月20日