证券代码：601702证券简称：华峰铝业公示序号：2023-005
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、关于公司监事长离职的事宜
上海市华峰铝业有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）职工监事于近日接到企业监事长蔡晓峰老先生提交书面离职报告，蔡晓峰老先生个人原因申请办理辞掉企业第四届职工监事职工代表监事及监事长职位，离职后将辞去企业一切职位。
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海华峰铝业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，蔡晓峰老先生离职可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，其公司监事岗位离职申请将在公司召开职代会改选新一任职工代表监事后起效。在这以前，蔡晓峰老先生将依照相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定继续履行本监事的工作职责。
截止到本公告公布日，蔡晓峰老先生不持有公司一切个股。
蔡晓峰老先生在担任监事长期内勤勉工作、尽心竭力履行职责，公司监事会对蔡晓峰老先生任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、再次竞选监事长事宜
2023年2月20日，公司召开第四届职工监事第三次会议，审议通过了《关于重新选举监事会主席的议案》，允许竞选祁洪岩女性（个人简历见附件1）为公司发展第四届监事长，任职期自此次会议审议根据之日起止这届职工监事期满之日止。
三、有关改选监事的事宜
为确保公司监事会的正常运行，2023年2月20日，公司召开职代会，竞选谢永林先生为企业第四届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件2），任职期自职代会表决通过之日起止这届职工监事期满之日止。
特此公告。
上海市华峰铝业有限责任公司职工监事
2023年2月21日
配件1：祁洪岩女性个人简历
祁洪岩女性，中国籍，本科文凭，无海外居留权；曾担任徐州市四方铝业公司有限责任公司车间管理、广东乳源东阳光精箔有限责任公司方案部长、企业生产部部长。在职企业经理助理、监事长；与此同时担任上海市华峰新能源科技有限公司公司监事。
祁洪岩女性未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。
配件2：谢永林老先生个人简历
谢永林老先生，中国籍，本科文凭，工程硕士学位，无海外居留权；曾担任宁波财经学院机电学院老师。在职企业技术开发部科长、公司监事；与此同时担任华峰铝业有限公司监事。
谢永林老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。
证券代码：601702证券简称：华峰铝业公示序号：2023-006
上海市华峰铝业有限责任公司
第四届职工监事第三次会议决定公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
上海市华峰铝业有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第四届职工监事第三次会议于2023年2月20日早上10点30分别在企业1号会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名，在其中潘利军老先生因疫情的原因选用视频会议方法出席会议。整体公司监事允许由公司监事祁洪岩女性组织此次会议。董事长助理列席。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和企业章程的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议表决，一致通过如下所示提案：
1、表决通过《关于豁免第四届监事会第三次会议提前通知的议案》
整体公司监事一致同意免除第四届职工监事第三次会议应提前传出大会通知的要求。
决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。
2、表决通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
企业监事长蔡晓峰老先生个人原因申请办理辞掉企业第四届监事长职位，为确保职工监事正常运转，职工监事将重新竞选企业监事长。
企业整体公司监事一致同意竞选祁洪岩女性为公司发展第四届监事长。任职期自此次职工监事表决通过之日起止企业第四届职工监事任期届满之日止。
主要内容详细企业同日公布的《上海华峰铝业股份有限公司关于监事会主席离职及重新选举监事会主席、补选职工代表监事的公告》（公示序号：2023-005）。
决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
上海市华峰铝业有限责任公司
职工监事
2023年2月21日
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