证券代码：000688证券简称：国城矿业公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次预估担保额度目前还没有产生，担保协议亦未签定，贷款担保事宜实际发生后，企业将根据信息公开的有关规定，立即履行信息披露义务。

2、此次被担保对象中，公司全资子公司四川汶川合融、企业子公司宇邦煤业负债率超出70%；此次预计的担保额度超出企业最近一期经审计资产总额50%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

国城矿业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月16日各自举办第十二届股东会第三次会议、第十一届职工监事第二次大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。为满足你的运营和市场拓展的实际需求，有效提升分公司融资效率，股东会允许公司及控股子公司、子公司为公司发展合并报表范围内控股子公司、子公司给予新增加总金额总计不超过人民币170,000万元担保额度，此担保额度可重复利用，最后担保余额把不超出此次授予担保额度。

依据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，此次对外开放担保额度预估事宜尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。此次预估担保额度的授权有效期自2023年第二次股东大会决议表决通过生效日一年内合理，公司将在实际产生担保业务时及时履行信息披露义务。超出此次预估金额的贷款担保事宜，企业将按相关规定执行决议操作后执行。

二、担保额度预估状况

1、贷款担保行为主体：我们公司及合并报表范围内控股子公司、子公司

2、被担保方及担保额度

注：赤峰市宇邦矿业有限公司、四川汶川国城合融新能源开发技术开发设计有限责任公司负债率超出70%，四川国城合融新能源开发技术开发设计有限公司为2022年9月16日新开设全资子公司，暂时没有财务报表。

三、被担保方基本概况

（一）内蒙国城资源循环利用有限责任公司

1、公司名字：内蒙国城资源循环利用有限责任公司（下称“国城网络资源”）

2、成立日期：2016年12月14日

3、公司注册地址：巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇瑞东商务大厦10楼

4、法人代表：戚溶溶

5、注册资金：90,000万人民币

6、统一信用代码：91150825MA0N1M7C6H

7、业务范围：企业经营范围：无一般经营项目：稀有金属选矿厂与销售；红柱石二氧化钛等钛新产品研发生产与销售；热电联产项目；副产高质量铁精矿销售业务；化工技术的资询

8、公司股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：

企业：万余元

10、国城网络资源个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（二）天津市国瑞商贸有限公司

1、公司名字：天津市国瑞商贸有限公司（下称“天津市国瑞”）

2、成立日期：2019年03月18日

3、公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼和浩特路426号铭海核心4栋楼-3、7-505室二层

4、法人代表：张丽娜

5、注册资金：5,000万余元

6、统一信用代码：91120118MA06K9YM2P

7、业务范围：一般项目：金属矿石市场销售；技术进出口；进出口代理；国内贸易；非金属矿产及制品市场销售；建筑材料销售；轻质建筑材料市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；工程用建筑钢筋商品销售；五金产品批发；电缆线、电缆线运营；水泥构件市场销售；金属制造市场销售；国内贸易代理；纸桨市场销售；农副产品销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；金属链条及其它金属制造市场销售；石油制品生产制造（没有危化品）；成品油批发（没有危化品）；有色金属合金市场销售；电子产品销售；通信设备市场销售；计算机软件及附属设备批发价；橡塑制品市场销售；皮革市场销售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；新式金属功能材料市场销售；机械设备销售；高纯石墨及碳素制品市场销售；经销代理；信息技术咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；黄金白银产品市场销售；煤碳及制品市场销售；金属材料销售；石油制品市场销售（没有危化品）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：金子及制品进出口贸易；可用作原材料的固体废物进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

8、公司股权结构：我们公司国有独资三级子公司

9、关键财务报表

企业：万余元

10、天津市国瑞个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（三）内蒙东升庙煤业有限公司

1、公司名字：内蒙东升庙煤业有限公司（下称“东矿”）

2、成立日期：2000年07月25日

3、公司注册地址：内蒙乌拉特后旗巴音镇

4、法人代表：菅旭

5、注册资金：36,000万余元

6、统一信用代码：91150825720199783M

7、业务范围：企业经营范围：锑矿、锡矿、铝土矿、铁矿开采、浮选药剂市场销售，各种工业品、矿山设备及配件销售、专业技术培训及服务；一、出入口商品分类表：锑矿粉、锡矿粉、铝土矿粉等五金矿产。二、进口产品文件目录：本工厂生产所需要的原料采购、仪表设备、工业设备、零配件和技术的进口。建筑工程测量、建筑工程测量、矿山测量、地形测绘。一般经营项目：无

8、公司股权结构：本公司全资子公司

9、关键财务报表

企业：万余元

10、东矿个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（四）赤峰市宇邦矿业有限公司

1、公司名字：赤峰市宇邦矿业有限公司（下称“宇邦煤业”）

2、成立日期：2009年07月03日

3、公司注册地址：巴林左旗富河镇兴隆山村万顺屯

4、法人代表：张京彬

5、注册资金：13,160万人民币

6、统一信用代码：91150422690081011F

7、业务范围：非煤矿山矿产资源开采;选矿厂（除希土、放射性物质矿产资源、钨）;金属矿石市场销售;非金属矿产及制品市场销售;矿物质清洗生产加工;贵重金属冶炼厂;黄金白银产品市场销售

8、公司股权结构：我们公司子公司，企业持股比例为65%。

9、主要财务指标：

企业：万余元

10、宇邦煤业个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（五）北京国城嘉华科技公司

1、公司名字：北京国城嘉华科技公司（下称“国城嘉华”）

2、成立日期：2018年08月29日

3、公司注册地址：北京丰台南四环西街188号十六区19号院2层101

4、法人代表：杭利

5、注册资金：5,000万元人民币

6、统一信用代码：91110106MA01EBCJ65

7、业务范围：技术咨询、技术服务；市场销售电子设备；企业经营管理；市场调研；会务服务；品牌策划；文学创作；租赁办公房。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

8、公司股权结构：本公司全资子公司

9、关键财务报表

企业：万余元

10、国城嘉华个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（六）内蒙古临河兴海金属制品业有限责任公司

1、公司名字：内蒙古临河兴海金属制品业有限责任公司（下称“临河兴海”）

2、成立日期：2001年08月03日

3、公司注册地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区工业路西边黎明四社2号

4、法人代表：张耀煜

5、注册资金：5,000万余元

6、统一信用代码：91150802701447892K

7、业务范围：危险化学品经营;采暖服务项目;化肥销售;非金属矿产及制品市场销售;金属矿石市场销售

8、公司股权结构：我们公司国有独资三级子公司

9、关键财务报表

企业：万余元

10、临河兴海个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（七）四川国城合融新能源开发技术开发设计有限公司

1、公司名字：四川国城合融新能源开发技术开发设计有限公司（下称“四川合融”）

2、成立日期：2022年09月16日

3、公司注册地址：我国（四川）自贸区成都市高新区天府大道北段966号11栋楼2模块7楼707号楼

4、法人代表：熊民利

5、注册资金：100,000万人民币

6、统一信用代码：91510100MAC01U719B

7、业务范围：一般项目：新兴能源项目研发；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；有色金属合金市场销售；复合材料市场销售；金属制造产品研发；金属矿石市场销售；非金属矿产及制品市场销售；稀土功能材料市场销售；新式金属功能材料市场销售；国内贸易代理；经销代理；商贸经纪人。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

8、公司股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：四川合融为2022年9月16日新开设全资子公司，暂时没有财务报表。

10、四川合融个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（八）四川汶川国城合融新能源开发技术开发设计有限公司

1、公司名字：四川汶川国城合融新能源开发技术开发设计有限公司（下称“四川汶川合融”）

2、成立日期：2003年03月05日

3、公司注册地址：汶川县百卉乡瓦窑村

4、法人代表：邓自平

5、注册资金：76.92万人民币

6、统一信用代码：91513200746911345G

7、业务范围：一般项目：新兴能源项目研发；化工新材料产品研发；新型材料技术推广服务；金属矿石市场销售；矿物质清洗生产加工；电子专用材料生产制造；色浆生产制造；建筑砌块生产制造；工程建筑陶瓷产品生产制造；选矿厂；金属废料和碎渣二次加工；固体废物治理；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

8、公司股权结构：我们公司三级子公司

9、主要财务指标：

企业：万余元

10、四川汶川合融个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（九）凤阳县金鹏矿业有限公司

1、公司名字：凤阳县金鹏矿业有限公司（下称“金鹏煤业”）

2、成立日期：2001年11月20日

3、公司注册地址：安徽滁州市凤阳县小溪河镇小岗村

4、法人代表：李栋

5、注册资金：20,000万人民币

6、统一信用代码：913411267330084485

7、业务范围：铅、锌、硫矿采掘、选矿厂、冶炼厂、电解法以及铝合金加工、市场销售；工业废渣、废石市场销售（依规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司股权结构：我们公司三级子公司

9、主要财务指标：

企业：万余元

10、金鹏煤业个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

四、合同类型和种类

1、合同类型：包含但是不限于连带责任保证贷款担保、质押担保、抵押担保、差额补足或流动性支持等。

2、担保类型：因日常运营必须申请办理贷款业务而引起的贷款担保，包含但是不限于固定资产贷款、长期借款、对外及国内信用证、外币贷款、工程履约担保、融资租赁业务、供应链管理贷款担保等。

3、此次预估担保额度目前还没有产生，担保协议亦未签定，实际担保额度、方法、时限等相关条文，以企业及控股子公司、子公司具体签订的有关担保协议等相关资料为标准。

五、受权事宜和时限

1、报请股东会受权公司管理人员依据实体经营必须在企业分公司相互间的调济应用此次贷款担保预估信用额度，负债率不得超过70%被担保方所拥有的预估担保额度不能调济至负债率超出70%以上被担保方。

2、在此次授予担保额度范围之内，报请股东会受权公司管理人员决定将各控股子公司提供担保的相关事宜，并受权公司法定代表人或法人代表指定授权代理人在担保额度内办理手续。

3、此次预估担保额度的授权有效期自2023年第二次股东大会决议表决通过生效日一年内合理。

六、股东会建议

企业目前正处经营规模扩张型，对项目建设资金及周转资金存在一定要求，所以需要依据业务发展具体情况进行股权融资。通过提供本年度贷款担保预估，有助于提高企业融资效率，助力公司业务流程有序开展。此次对外开放担保额度预估事宜都是基于企业日常运营的实际需求，有益于助推公司发展规划和产业发展规划的落地，有利于企业的持续发展，适用上市企业和公司股东的中远期权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的状况。此次被担保对象均是企业国有独资或子公司，企业对它具有管控权，贷款担保严控风险，因而允许此次对外开放担保额度预估事宜并提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

七、独董建议

此次对外开放担保额度预估事宜都是基于企业日常运营的实际需求，会计严控风险，且进一步提高了企业融资效率，有益于扩宽企业融资方式，从而助力公司产业发展规划，决策制定符合相关要求，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许此次对外开放担保额度预估事宜，并同意将该事项提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

八、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司具体对外开放担保余额为人民币96,820万余元，占公司最近一期经审计净资产的37.28%。此次所批准的预估担保额度不超过人民币170,000万余元，该担保额度最高额占公司最近一期经审计净资产的65.46%。此次预估担保额度所有具体给予后，公司及子公司对外开放担保余额将不超过人民币266,820万余元，该担保额度最高额占公司最近一期经审计净资产的102.73%。上市企业以及子公司没有对合并财务报表外企业公司担保，公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

特此公告。

国城矿业有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：000688证券简称：国城矿业公示序号：2023-022

国城矿业有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业有限责任公司（下称“企业”）定为2023年4月3日（星期一）14:30举办2023年第二次股东大会决议，此次会议采用当场决议与网上投票相结合的举办，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东大会决议大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年4月3日（星期一）在下午14:30

（2）网上投票时长

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月3日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为2023年4月3日9:15-15:00。

5、大会的举办方法：此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月29日（星期三）

7、参加目标

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

截止到2023年3月29日（星期三）15:00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：北京丰台南四环西街188号16区19栋楼11层会议厅

二、会议审议事宜

（一）此次股东大会审议的提案如下所示：

（二）提议具体内容公布实际情况

以上提议早已企业第十二届股东会第三次会议和第十一届职工监事第二次会议审议根据，主要内容详细公司和本公告同一天发表在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的有关公示。

（三）着重强调事宜

1、公司股东既可以参加当场网络投票，还可通过互联网技术参与网上投票。

2、企业将会对此次股东会的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对独立记票问题进行公布。

三、当场股东会大会备案等事宜

1、备案方法

法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证高效股东账户卡正本；由他人代理商列席会议的，委托代理人应提供委托代理人自己本人身份证、受托人身份证扫描件、公司股东受权委托书原件高效股东账户卡正本；公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人本人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式受权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。

外地公司股东可在备案截至前，选用信件、电子邮箱或发传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以备案期限内公司收到为标准。公司股东请细心填好《授权委托书》（配件二），便于备案确定。

2、备案时长：2023年3月31日9:00-17:30

3、备案地址：北京丰台南四环西街188号十六区19栋楼16层

4、大会联系电话

通信地址：北京丰台南四环西街188号十六区19栋楼16层

邮编：100070

手机联系人：李世民琦

联系方式：010-50955668

发传真：010-57090060

电子邮件：investor@gcky0688.com

其他事宜：本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。

四、参加网上投票股东投票程序

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤客户程序本公告附件一。

五、备查簿文档

1、企业第十二届股东会第三次会议决定

2、深圳交易所标准的其他资料

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

国城矿业有限责任公司股东会

2023年3月16日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称

网络投票编码为“360688”，网络投票称之为“国城网络投票”。

2、填写决议建议

此次股东大会决议决议的提案属于非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。此次股东会不设总提议。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月3日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月3日早上9:15，截止时间为2023年4月3日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际真实身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己（本公司）__________________做为国城矿业股份有限公司的公司股东，兹委托______老先生/女性意味着自己（本公司）参加国城矿业有限责任公司2023年第二次股东大会决议，意味着自己（本公司）对会议审议的各种提案按照本法人授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。若没有做出确立网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

受托人对此次股东会提案决议建议如下所示：

受托人（和单位）签字或盖公章：身份证号（或营业执照号码）：

持股数：股东账号：

受委托人签字：身份证号：

委托日期：有效期：

注：

1、每一项提案只有有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；

2、企业授权委托须加盖公章；

3、法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日起止此次股东会结束之时止。

证券代码：000688证券简称：国城矿业公示序号：2023-020

国城矿业有限责任公司

第十一届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第二次会议报告于2023年3月11日以电子邮件和电话的形式传出，大会于2023年3月16日以当场融合通讯表决方式为北京丰台南四环西街188号16区19栋楼16层会议室召开。此次会议应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。此次会议由监事长陈勇鸿老先生组织，大会的举办合乎《公司法》《公司章程》的有关规定，大会合理合法、合理。经参会公司监事用心决议，建立如下所示决定：

表决通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同日发表在企业特定信息公开新闻媒体里的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

特此公告。

国城矿业有限责任公司职工监事

2023年3月16日

证券代码：000688证券简称：国城矿业公示序号：2023-019

国城矿业有限责任公司

第十二届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会第三次会议通告于2023年3月11日以电子邮件和电话的形式传出，大会于2023年3月16日以当场与通讯表决相结合的在北京丰台南四环西街188号16区19栋楼16层会议室召开。此次会议应参会执行董事9名，具体列席会议执行董事9名。此次会议由老总吴城老先生组织，企业一部分公司监事及高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大会经决议产生如下所示决定：

一、表决通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

决议状况：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同日发表在企业特定信息公开新闻媒体里的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

二、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

决议状况：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同日发表在企业特定信息公开新闻媒体里的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国城矿业有限责任公司股东会

2023年3月16日