证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-005
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●停止项目投资工程项目名字：山东省久日化学科技公司年产量32,300吨光固化材料及水处理剂工程项目（下称山东省久日原新项目）
●项目投资工程项目一名字：山东省久日化学科技公司18,340吨/年光固化材料及光刻技术化工中间体工程项目（下称山东省久日最新项目）
●项目投资工程项目二名字：山东省久日化学科技公司年产量2,500吨光固化材料改造工程（生产制造光固化材料里的独特单个，下称光固化材料改造工程）
●投资额：21,977.00万人民币，在其中山东省久日最新项目20,177.00万余元、光固化材料改造工程1,800.00万余元，自有资金拟为变动一部分募集资金用途。
●有关风险防范：
山东省久日最新项目和光固化材料改造工程在执行过程中可能出现经营风险、研发风险、管控风险等不利条件，项目进展和预期效益存在一定的可变性；项目执行有待办理环评等外置办理手续，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化及金融环境产生变化，项目的实施可能出现延期、变动、中断或终止风险。
一、项目投资项目情况简述
天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）于2020年11月13日举行的第四届董事会第八次会议审议根据《关于投资建设山东久日化学科技有限公司年产32,300吨光固化材料及净水剂建设项目的议案》，拟在控股子公司山东省久日化学科技公司（下称山东省久日）厂区内东面58亩土地上投建山东省久日原新项目，工程总投资大约为21,000.00万人民币，资金来源为自筹经费。主要内容详细公司在2020年11月14日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于投资建设新项目的公告》（公示序号：2020-049）。
山东省久日原新项目确认后，企业积极主动抽调人员贯彻落实可行性报告、环境评价等条件工作中。但推动环节中，山东省久日原新项目拟建设的商品的大环境出现了改变，累加近些年外界大环境危害，企业延缓了山东省久日原新项目的实施。现阶段山东省久日原新项目还是处于早期环节，并未逐渐基本建设，没有取得实质性进展。企业综合性现阶段所在的外部环境，并根据企业产品策略和目前业务运营状况，根据市场，对山东省久日原新项目再次展开了规划调整，故谨慎确定停止山东省久日原工程项目的再次投建，同时结合企业的发展和计划，在山东久日原项目实施计划所属的山东省久日厂区内东面58亩土地上投建山东省久日最新项目。山东省久磐恒项目投资额大约为20,177.00万人民币，自有资金拟为变动一部分募集资金用途。
与此同时，为提高企业竞争优势，结合公司发展战略目标，公司拟在山东久日投建光固化材料改造工程，投资总额大约为1,800.00万余元，自有资金拟为变动一部分募集资金用途。
2023年3月16日，企业第四届董事会第二十六次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，各自表决通过《关于终止投资建设山东久日化学科技有限公司年产32,300吨光固化材料及净水剂建设项目的议案》《关于投资建设山东久日化学科技有限公司18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目的议案》和《关于投资建设山东久日化学科技有限公司年产2,500吨光固化材料改造项目的议案》。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等要求，该事项在股东会审批权内，不用递交股东大会审议。
此次投建最新项目并不属于关联方交易和资产重组事宜。
二、投资项目的基本概况
（一）山东省久日最新项目
项目规划：山东省久日化学科技公司18,340吨/年光固化材料及光刻技术化工中间体工程项目
实施主体：山东省久日化学科技公司
主营产品：18,340吨/年光固化材料及光刻技术化工中间体，在其中光固化材料3,240吨（主要包含年产量1,000吨UV单个M4101、200吨UV单个M4104、500吨UV单个M4210、1,500吨ACMO和784光稳定剂40吨），光刻技术化工中间体600吨（600吨光刻技术化工中间体NAS）和充分利用副产物三氯化铝溶液制水处理剂聚氯化铝14,500吨
经营期：预测2年6月（最后以具体建设进度为标准）
山东省久日最新项目已经取得《山东省建设顶目备案证明》（项目代码：2302-371600-04-01-599199），其他相关办理备案及相关手续正在推进中。
（二）光固化材料改造工程
项目规划：山东省久日化学科技公司年产量2,500吨光固化材料改造工程
实施主体：山东省久日化学科技公司
主营产品：对三车间TPO新项目进行拆除，改造成年产量2,500吨光固化材料生产流水线（年产量UV独特单个1,000吨PEGDA、800吨SA、500吨TEGDMA、200吨THFA）
经营期：估计6月（最后以具体建设进度为标准）
光固化材料改造工程已经取得《山东省建设顶目备案证明》（项目代码：2210-371623-07-02-760637），其他相关办理备案及相关手续正在推进中。
三、对企业的危害
此次拟投资建设中的山东省久日最新项目和光固化材料改造工程符合公司长远发展发展战略，将进一步优化企业的产业发展规划和产品构造，提高企业总体水平，提高企业竞争优势。也不会对公司财务和生产运营造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、风险评估
山东省久日最新项目和光固化材料改造工程在执行过程中可能出现经营风险、研发风险、管控风险等不利条件，项目进展和预期效益存在一定的可变性；项目执行有待办理环评等外置办理手续，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，项目的实施可能出现延期、变动、中断或终止风险。
在项目开发过程中，企业将密切关注世界各国宏观经济政策及行业发展趋势，及时纠正经营模式，与此同时严格遵守公司治理结构和内控制度，提升项目建设的品质、预算和安全工作，并持续跟进工程建设及运营中遇到的各个方面难题，积极主动沟通协作，采取有力措施处理问题，保证项目尽早投入运营。
烦请投资人注意投资风险。
特此公告。
天津市久日新材料有限责任公司
股东会
2023年3月17日
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