证券代码：600405证券简称：动力装置公示序号：2023-018

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年3月16日

(二)股东会举办地点：北京丰台科技园星火路8号企业309会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，以当场网络投票及网上投票相结合的举办，会议由公司董事长何振亚老先生组织，大会合乎法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理、财务经理胡一元老先生、副总高洪卓老先生列席会议；企业聘用的记录侓师出席此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于企业向特定对象发售A股新股发行技术论证数据分析报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关报请股东会受权股东会应用房产做为质押物向北京中关村科技融资担保公司有限责任公司公司担保和质押担保的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

提案1为尤其决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。在其中，提案1为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东何振亚老先生已回避表决。1-2为中小股东独立记票决议事宜。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达律师公司

侓师：张晓光、邢靓

2、律师见证结果建议：

以上二位律师认为：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定；当场列席会议工作人员资质和召集人资质合理合法、合理；此次股东会在现场进行决议程序流程及决议结论合理合法、合理.

特此公告。

北京动力源科技发展有限公司股东会

2023年3月17日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：600405证券简称：动力装置公示序号：2023-019

北京动力源科技发展有限公司

第八届股东会第十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

北京动力源科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第十二次会议报告于2023年3月6日发送电子邮件的形式传出，大会于2023年3月16日15:30在北京丰台科技园星火路8号企业3楼309会议厅以当场融合通信的形式举办，此次会议应决议执行董事9名，具体决议执行董事9名。董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独董季桥龙、许国艺、李志华列席会议并决议，监事列席，会议由公司董事长何振亚老先生集结并组织。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会根据决议，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》

因公司运营发展需求，拟将北京市中关村科技融资担保公司有限责任公司申请办理由银行派发却不超出1.2亿人民币委贷，时限不得超过三个月，公司拟应用北京丰台科技园星火路8号土地使用权证及地面房屋建筑做为质押物向北京中关村科技融资担保公司有限责任公司公司担保，然后由自然人股东何振亚老先生及执行董事胡一元老先生给予本人连带责任保证贷款担保。

以上资产抵押事项受权早已企业第八届股东会第十一次大会、企业2023年第一次股东大会决议会议审议根据，详情敬请见公司在2023年2月24日、2023年2月25日及今天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的公示《动力源第八届董事会第十一次会议决议公告》（公示序号：2023-008）、《动力源关于以自有资产抵押申请授信额度的公告》（公示序号：2023-016）、《动力源2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议案》

因公司运营发展需求，拟将工商银行广安门分行申请办理综合授信额度rmb1.7亿人民币，时限不得超过2年。该信用额度由北京市中关村科技融资担保公司有限公司提供连带责任保证贷款担保，与此同时，公司拟应用已有不动产坐落于北京丰台科技园星火路8号土地使用权证及地面房屋建筑做为质押物向北京中关村贷款担保给予质押担保。

以上资产抵押事项受权早已企业第八届股东会第十一次大会、企业2023年第一次股东大会决议会议审议根据，详情敬请见公司在2023年2月24日、2023年2月25日及今天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的公示《动力源第八届董事会第十一次会议决议公告》（公示序号：2023-008）、《动力源关于以自有资产抵押申请授信额度的公告》（公示序号：2023-016）、《动力源2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于为全资子公司安徽动力源向安徽郎溪农村商业银行锦城支行申请流动资金贷款提供担保的议案》

因公司运营发展需求，公司全资子公司安徽省动力装置科技公司拟将安徽郎溪农商银行有限责任公司锦城分行申请办理固定资产贷款，我来企业提供连带责任担保，担保额度不超过人民币650万余元整，担保期限一年。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于为全资子公司迪赛奇正向中国银行北京远洋天地支行申请融资授信提供担保的议案》

因公司运营发展需求，公司全资子公司北京市迪赛奇正科技公司给中国银行股份有限公司北京远洋天地分行申请办理融资授信，我来企业提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,000万余元整，担保期限为贷款人在贷款合同项下的债务执行期届满生效日1年。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

北京动力源科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：600405证券简称：动力装置序号：2023-020

北京动力源科技发展有限公司有关

为控股子公司申请办理授信额度公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字:安徽省动力装置科技公司、深圳迪赛奇正贸易有限公司

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

此次为安徽省动力装置科技有限公司提供的担保额度不超过人民币650万余元。截止到公告日，不包括此次贷款担保，已具体为安徽省动力装置科技有限公司提供的担保余额为26,274.91万余元。

此次为北京迪赛奇正科技有限公司提供的担保额度不超过人民币1,000万余元。截止到公告日，不包括此次贷款担保，已具体为北京迪赛奇正科技有限公司提供的担保余额为0万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否

●对外担保逾期总计总数：截止本公告日，企业不会有贷款逾期贷款担保事宜。

一、贷款担保状况简述

(一)贷款担保基本概况

因公司运营发展需求，公司全资子公司安徽省动力装置科技公司拟将安徽郎溪农商银行有限责任公司锦城分行申请办理固定资产贷款，我来企业提供连带责任担保，担保额度不超过人民币650万余元整，担保期限一年。

因公司运营发展需求，公司全资子公司北京市迪赛奇正科技公司拟将我国银行股份有限公司北京远洋天地分行申请办理融资授信，我来企业提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,000万余元整，担保期限为贷款人在贷款合同项下的债务执行期届满生效日1年。

(二)上市企业本贷款担保事宜履行内部结构决策制定

以上贷款担保事宜早已企业第八届股东会第十二次会议审议根据。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，这次贷款担保事宜经董事会表决通过后起效，不用经公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

(一)被担保人：安徽省动力装置科技公司

1、基本概况

成立年限：2010年1月15日

申请注册地址：安徽宣城市郎溪县开发区金牛座中单20号

统一社会信用代码：91341821550151890M

法人代表：李伟

注册资金：rmb21,000万余元

业务范围：生产制造电力工程电子设备、计算机设备、新能源车配套设备；电力工程电子设备、计算机技术及附属设备的科研开发；市场销售电力工程电子设备、计算机技术及附属设备、仪表设备、环保机械、新能源车配套设备；锂离子电池、光伏设备、储能装置设计、开发设计、生产制造、市场销售、维护保养、技术咨询；节能环保资询、技术咨询、科研开发、推广应用；建筑工程设计；专业承包资质；国内贸易、技术进出口、代理进出口业务流程（我国限制或严禁公司进出口贸易的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、被担保人最近一年又一期的财务报表：

企业：rmb/万余元

(二)被担保人：深圳迪赛奇正贸易有限公司

1、基本概况

成立年限：2006年02月15日

申请注册地址：北京丰台丰台区航天城星火路8号411室(产业园区)

统一社会信用代码：9111010678553639XW

法人代表：李伟

注册资金：5123.99万元人民币

业务范围：科研开发；推广应用；技术服务；国内贸易、技术进出口、代理进出口；市场销售通信设备、电子元件、电子设备、集成电路芯片、电器设备；电力工程电子元件生产制造；电器附件生产制造；电子元件生产制造；变电器、电子整流器和电感生产制造；集成电路制造；计算机系统集成；程序开发。（经营地：北京市大兴区金苑路26号1幢1层122室）。（企业登记依规自由选择经营范围，开展生产经营；及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2、最近一年又一期的财务报表：

企业：rmb/万余元

三、担保协议主要内容

控股子公司安徽省动力装置科技公司拟将安徽郎溪农商银行有限责任公司锦城分行申请办理固定资产贷款，我来企业提供连带责任担保，担保额度不超过人民币650万余元整，担保期限一年。

控股子公司北京市迪赛奇正科技公司拟将我国银行股份有限公司北京远洋天地分行申请办理融资授信，我来企业提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,000万余元整，担保期限为贷款人在贷款合同项下的债务执行期届满之日起1年。

四、履行有关决策制定及建议

1、董事会建议

贷款担保事宜能够满足企业分公司日常业务发展的股权融资必须，符合公司总体发展战略规划，安徽省动力装置科技公司、深圳迪赛奇正科技公司归属于企业全资子公司，并对贷款担保不会对公司造成不利影响。不会为了企业提升不能掌控的信贷风险和运营风险，公司提供担保不容易危害公司及公司股东利益。

2、独董建议

企业为控股子公司安徽省动力装置科技公司、深圳迪赛奇正科技有限公司提供贷款担保事宜有益于适用企业下属企业业务发展需要，之上企业经营活动正常的，担保风险整体可控性。此项提案不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的状况，符合公司共同利益。大家允许企业为下属企业给予此次贷款担保。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告日，上市企业及子公司对外担保总额为42,857.05万余元、上市企业对联公司提供的贷款担保总金额41,857.05万余元，以上金额各自占上市企业最近一期经审计资产总额的比例为47.21%、46.11%，除上述情况为分公司所提供的贷款担保外，公司及分公司不会有别的对外担保及贷款逾期对外担保的现象。

特此公告。

北京动力源科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日