证券代码：002805证券简称：丰元股份公示序号：2023-017

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

R是□否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以200,044,649为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）报告期企业所处行业现状

报告期，公司主要从事锂电池正极材料业务及盐酸业务流程，以上二项业务流程各自行业现状各自如下所示：

A）锂电池正极材料领域

在“碳减排”、“碳排放交易”总体目标环境下，报告期产业政策继续对新材料行业开展帮扶：2022年3月，能源局、发改委公布《“十四五”新型储能发展实施方案》，对新式储能技术持续发展的重点项目开展布署。明确提出到2025年，新式储能技术具有大量商业化的运用标准，在其中，电化学储能系统软件成本费较2020年末减少30%之上；到2030年，新式储能技术全方位社会化发展趋势，足以满足搭建新型电力系统要求，全方位支撑点能源领域碳减排总体目标按期完成。并且也明确提出，发展趋势多样化技术性，包含降低成本使用期长锂电池、百万千瓦级液流电池、钠离子电池和固体锂电池，氢（氨）储能技术和热（冷）储能技术等新技术还在研究内容内。2022年6月，发改委等九单位下发《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出，产品研发贮备钠离子电池、形状记忆合金充电电池、固体锂电池、金属材料空气电池、锂硫电池等能量密度储能。2022年7月，国家商务部等十七单位出台了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。确定适用新能源车交易，科学研究免税新能源车汽车购置税现行政策到期时推迟难题。

在国家新政策的大力支持下，2022年在我国新能源汽车行业和储能行业均维持高增长势头。依据科研机构EVTank公布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》表明，2022年全世界锂电池整体销售量957.7GWh，同比增加70.3%。2022年我国锂电池销售量做到660.8GWh，同比增加97.7%，在全球范围内锂电池整体销售量的占比达到69%。EVTank预估，到2025年和2030年，全世界锂电池的销售量将分别达到2211.8GWh和6080.4GWh，其年复合增长率有望突破22.8%。

电池正极材料做为锂电池重要材料之一，对锂电池特性尤为重要。2022年我国锂离子电池电池正极材料销售量194.7万吨级，同比增加77.97%。在其中磷酸铁锂电池电池正极材料销售量114.2万吨级，同比增加150.99%，在所有电池正极材料中市场占比早已上升到了58.65%；三元材料整体销售量为65.8万吨级，同比增加55.92%。

得益于新材料行业的快速发展，企业锂电池正极材料业务流程持续保持销售业绩搞提高。目前为止，企业修建的锂电池正极材料产能规模为：磷酸铁锂电池12.5万吨级，基本三元0.5万吨级，高镍三元示范线0.2万吨级且0.8万吨级已经设备安装调试中。

B）盐酸领域

盐酸领域归属于化工厂行业细分领域，盐酸又被称为乙二酸、修酸，是一种二元酸，以其由两个羟基相接，酸碱性强过别的二元酸并有较强的氧化性。盐酸外型为透明颜色结晶，相较于大部分强碱，其固态形状有利于运送与贮存，是一种极为重要的有机化工原料和容积分析试剂。

广泛应用于制药业、希土、生物化工等领域，近些年市场发展展现出如下所示发展趋势：

①传统式市场需求平稳

制药业：制药业中，盐酸以及衍生产品一方面做为许多药物的化工中间体，如用于制造磺胺羟基异恶唑、维生素b26、周效磺胺、苯巴比妥钠等；另一方面用以生产中的碱化，如金霉素、土霉素、四环素、维生素B族2等。2018年发生制药业的那一部分生产能力因环保限产的现象，化学原料药生产量有所下降。伴随着环境污染治理日益完善，2019年至今行业企业相继入驻化工园，市场发展后面有希望稳步发展，盐酸需要量有希望提升。

稀土行业：稀土氧化物是不可或缺的战略物资，在我国严格实行采掘、冶炼厂分离出来总量指标管理方法。近些年，中国稀土行业遭受着一段漫长融合环节，伴随着中国铝业股份有限责任公司、中国北方稀土（集团公司）高科技发展有限公司、厦门钨业有限责任公司、中国五矿集团企业、广东省稀土产业集团公司、我国南方稀土集团有限责任公司等六大集团公司融合进入尾声，将来希土生产能力得到释放，对盐酸的需要还会逐渐回暖。除此之外，国外重新启动稀土矿采掘，带动在我国盐酸产销量的扩张。

②新型行业室内空间宽阔

新起电子产业：盐酸生产加工的盐酸衍生产品是作为工业陶瓷基材和超级电容器的主要原料，工业陶瓷将获益5G、消费电子产品、汽车电子产品发展趋势。超级电容器能够广泛用于协助最大输出功率、后备电源、存放再生能量、取代开关电源等各个的使用场景，在道路运输、工业控制系统、风光发电、智能化三表、气动工具、军用等行业具有十分广阔的发展前景。因而，工业陶瓷、超级电容器等新型电子器件市场的发展给盐酸的隐性需求产生广阔的发展空间。

非稀土矿山行业：近些年，伴随着在全球范围内对环境保护高度重视、环保监管幅度的提高、产品的质量的更高的要求，除稀土矿山领域外，别的矿山开采（锡矿、铁矿石等）采掘中盐酸也正在逐步取代原先的硫酸铵等高耗能类原材料。国内锡矿采掘行业现在正在使用盐酸，假如盐酸在这个应用领域获得营销推广，领域整体需要量亦有希望扩张。

盐酸领域经过多年行业竞争和适者生存，已形成了以丰元股份、通辽市金煤、华鲁恒升等公司相对集中的行业格局。企业在近二十年之间的竞争中以积累沉淀和研发，构成了工业草酸、特制盐酸、盐酸衍生产品总计10万吨级/年产能规模，生产能力、产量和市场份额多年以来均位于行业前沿，奠定企业在盐酸行业优势地位。

（2）报告期公司从事的主营业务

A)锂电池正极材料业务流程

a）主营产品状况

公司现有锂电池正极材料主要产品有磷酸铁锂电池和三元两个流行系列产品，多种多样关键产品规格。在其中磷酸铁锂电池产品主要用以储能锂电池和动力锂电池等行业，三元材料广泛应用于动力锂电池和数码科技行业（含气动工具）锂离子电池等行业。企业锂电池正极材料主营产品如下所示：

b）关键产品工艺流程

①磷酸铁锂电池生产流程：

②基本三元材料生产流程：

③高镍三元材料生产流程：

c）主营产品的行业产业链

锂电池正极材料全产业链关系网

d）关键运营模式

①采购方式

针对关键原料，企业与供应商一般采用签定长期供货协议并且会根据实际价格调整采用立即、灵活多变的购置体制，以确保关键原料的立即供货、质量稳定性和有益的产品成本。建立供应商评价管理模式，挑选具备比较稳定、适度市场竞争、动态管理的合格供应商进到购置名册，保证了原辅材料供给的长期稳定、品质优质及价格实惠。

②生产方式

企业主要采用供应链一体化为主体的生产方式，以销售订单及中远期要求预估为出发点，制订生产规划并执行。销售部依据销售状况、供货订单信息、顾客市场需求分析及市场开发进展，拟订销售工作计划；生产部依据销售工作计划、商品库存及生产量等状况制定合理的生产规划，并按照实际订单信息及时纠正生产规划，保证按时安排发货以以客户为中心。在质量管理层面，品检员门根据实际技术性能和有关加工工艺开设关键控制点，制定操纵项目及目标。

③营销模式

企业锂电池正极材料业务流程采用直接销售模式。通过顾客的调查评估、审厂调查、试品检测等认证程序，进到顾客的合格供应商管理体系或文件目录，并依据销售订单与产品必须，调节商品参数指标，完成平稳供应和货款回笼、售后服务服务支持及行业交流等系列活动。

B)盐酸业务流程

a）主营产品状况

盐酸领域主要产品包括工业草酸、特制盐酸及草酸衍生产品。特制盐酸是通过工业草酸特制后产生的高纯度盐酸，产品品质高过工业草酸国家行业标准。伴随着下游客户对盐酸纯净度与质量的需求不断提升，特制盐酸要求持续增长。精细化工行业的高速发展推动以工业草酸和特制盐酸为载体原材料的衍生品陆续被发掘出来，如草酸盐等。

企业盐酸业务流程主打产品主要包含工业草酸、特制盐酸、盐酸衍生产品等。经过多年发展，具有总生产能力10万吨级/年，在其中工业草酸生产能力8.5万吨级/年，特制盐酸生产能力1万吨级/年，盐酸衍生产品0.5万吨级/年。企业产品畅销中国及海外个国家和地区，“丰元”注册商标被选为“山东知名商标”，“丰元牌盐酸(II型)”、“丰元牌工业级盐酸”被选为“山东名牌”商品。企业主营产品以及主要用途如下所示：

b）关键产品工艺流程

①工业草酸和硝酸钠的生产流程

②特制盐酸的生产流程

c）主营产品的行业产业链

全产业链关系网

d）关键运营模式

①采购方式

我们公司生产制造盐酸所需要的原辅材料都由企业交易中心下级盐酸采购部门立即走向市场单独公开采购。采购部为提升营运资金高效率，降低成本，依据总体生产制造计划和市场信息内容，明确每个月原辅材料最好采购与贮存大批量，制订采购方案，并依据采购方案与主要供应商签定供货合同。

②生产方式

企业盐酸业务部所辖工业草酸制造部和细致盐酸制造部，生产制造单位根据市场订单信息与自身具体情况，按时制订总体生产规划，并把方案下发到各个生产制造模块、采购部等其他单位。各制造部各自实施生产规划，监管并控制生产任务；采购部承担购置生产制造所需要的各种各样原料；品质管理部重点对各类产品开展产品质量检验。

③营销模式

企业盐酸业务部内设单独销售部，营销渠道分成自销和出口，营销模式为销售。销售部依据规划区市场划分好几个子级销售企业组，各自承担不同地区的市场拓展、客户关系维护及售后服务，外贸客户针对不同状况还会由青岛市丰元商贸公司连接业务流程。需要量比较小、遍布比较零散的终端用户，企业还会依靠贸易类客户进行渠道开拓。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布企业和实际控制人间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

（一）非公开发行和使用募资增资扩股事宜

2022年1月12日公司召开第五届股东会第十二次大会、第五届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等和非公开发行有关的议案；2022年1月28日，公司召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等和非公开发行有关的议案。2022年6月20日，企业非公开发行申请办理得到证监会发布审批联合会审批通过；2022年7月1日，公司收到证监会开具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准（2022）1376号）。2022年9月，企业实现向特定对象公开增发rmb普通股票22,112,444股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每一股rmb42.51元，总共募资总额为rmb939,999,994.44元，扣减发行费（未税）rmb14,186,412.73元，募资净收益为人民币925,813,581.71元，此次公开增发新增加股权已经在2022年10月14日在深圳交易所发售。

为确保此次非公开发行募投项目“年产值5万吨级锂离子电池磷酸铁锂电池电池正极材料生产制造基地项目”的顺利推进，公司使用募资rmb71,400.00万余元向公司全资子公司山东省丰元锂能科技公司（下称“丰元锂能”）开展增资扩股，然后由丰元锂能并对子公司、企业控股孙公司安徽省丰元锂能科技公司（下称“安徽省丰元”）以募资46,400.00万余元开展增资扩股。现阶段丰元锂能与安徽省丰元早已进行工商变更登记。

（二）签定《战略合作协议》事宜

公司和玉溪市人民政府签定《战略投资合作协议》，在云南省玉溪市管辖区范围之内投建总数量20万吨级锂离子电池较高能电池正极材料项目及配套项目。

（三）签定项目合同书事宜

公司和枣庄市峄城区市人民政府签定《“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书》，项目总投资不得超过15亿人民币（不少于10亿美元），执行盐酸退城入园和10万吨级磷酸铁工程项目。

（四）签署《股权投资框架协议》事宜

公司和刘炳生、蔡显威、天域生态自然环境有限责任公司及青海省聚之根新材料有限公司（下称“标的公司”）签署《股权投资框架协议》。此次签署的《股权投资框架协议》仅是多方意愿签约合作基本商谈结论，本次交易有待实现对标的公司的审计证据，并且经过董事会及股东会（如果需要）再度决议，宣布签署相关协议后达成交易。

（五）公司全资子公司签定《投资协议》事宜

公司和玉溪市人民政府签署了《战略合作协议》，为进一步明确相关事宜，经彼此充足商议，由公司全资子公司丰元锂能与玉溪市红塔区市人民政府签定《投资协议》，丰元锂能拟在玉溪市投建规模达20万吨级锂离子电池较高能电池正极材料及各类相关业务，新项目拟分三期基本建设。在其中，一期年产量5万吨级磷酸铁锂电池电池正极材料及1,000吨粘土提锂中试线，工程总投资约10亿，后面新项目依据一期项目基本建设的具体情况积极推动。丰元锂能进行创立法人资格的项目公司丰元（云南省）锂能科技公司，丰元（云南省）锂能为丰元锂能全资子公司，已经完成工商注册并获得《营业执照》。

（六）公司全资子公司境外投资开设子公司事宜

公司和枣庄市峄城区市人民政府签定《“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书》，为进一步推进10万吨级磷酸铁工程项目，公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签定《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》，彼此共同投资开设山东省丰元东佳新能源材料有限责任公司（下称“丰元东佳”）。2022年10月，丰元东佳已经完成工商注册并获得《营业执照》。

（七）公司全资子公司境外投资开设子公司及其增资扩股事宜

结合公司与台儿庄区市人民政府签订的《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》，项目总投资不得超过30亿人民币，基本建设年产量7.5万吨级锂离子电池电池正极材料新项目。项目由公司全资子公司丰元锂能与临沂市财金控股有限公司一同在工程土地资源所在城市项目投资开设具有法人资格的项目公司山东省丰元汇能新能源材料有限责任公司（下称“丰元汇能”），丰元汇能为丰元锂能的子公司，承担这个项目的实际运行。

丰元汇能进行工商注册并获得《营业执照》后，为推动企业控股孙公司丰元汇能的高速发展、提高其本身经营能力、合理适用丰元汇能业务发展，秉着平等互惠的基本原则，丰元汇能各公司股东于2022年9月9日签订了《增资协议》，由公司全资子公司丰元锂能、枣庄市丰元创投基金合伙企业（有限合伙企业）按原股权比例一同增加注册资本3.738亿人民币。本次增资扩股后，丰元汇能的注册资金变成6.408亿人民币，各股东股权比例保持一致。2022年11月，丰元汇能已经完成工商变更登记。

证券代码：002805证券简称：丰元股份公示序号：2023-027

山东省丰元有机化学有限责任公司

有关举办企业2022年年度股东大会的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第五届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年3月16日企业第五届股东会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月21日（周五）14:30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月21日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会所使用的表决方式是当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年4月14日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东。此次股东会的除权日为2023年4月14日，于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（受委托人无须为根本自然人股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：山东青岛市崂山区香港东路88号康佳国际中心B座28楼丰元股份会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案已分别经企业第五届股东会第二十四次会议和第五届职工监事第十七次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年3月17日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关介绍。公司独立董事已经向股东会递交了2022年度述职报告，并将在此次股东大会上开展个人述职。

特别提醒：

1.以上提案1、2、3、4、5、6、8、9为股东会普通决议事宜，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据；

2.以上提案8涉及到关联方交易，关系公司股东赵光辉老先生须回避表决；

3.以上提案7为股东会特别决议事宜，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；

4.提案2、7、8均是涉及到危害中小股东权益的重大事情，必须对中小股东的决议独立记票，独立记票结论应及时公布披露。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案方式

1、备案方法：

（1）法人股东须持股东账户卡、身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案；

（4）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（文件格式附后），便于备案确定。发传真在2023年4月20日16:00前送到董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄开发区山东省丰元有机化学有限责任公司证券事务部，邮政编码：277400（信封袋请注明“股东会”字眼）。

2、备案时长：2023年4月20日，早上9:00—11:00，在下午13:00—17:00。

3、备案地址及联系电话：

详细地址：枣庄市台儿庄开发区玉山路1号山东省丰元有机化学有限责任公司证券事务部

手机：0632-6611106发传真：0632-6611219

手机联系人：倪雯琴

4、其他事宜：此次股东会开会时间约大半天，与会人员吃住及交通等费用自理。

四、公司股东参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第二十四次会议决议；

附件一：山东省丰元有机化学有限责任公司股东会网上投票操作步骤

配件二：山东省丰元有机化学有限责任公司股东会法人授权书

配件三：山东省丰元有机化学有限责任公司股东会公司股东申请表

特此公告。

山东省丰元有机化学有限责任公司

股东会

2023年3月17日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.网络投票编码：“362805”

2.网络投票通称：“丰元网络投票”

3.填写决议建议或竞选投票数。

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为：2023年4月21日早上9:15，截止时间为：2023年4月21日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着我单位（本人），参加山东省丰元有机化学有限责任公司2022年年度股东大会并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票，该委托公司股东具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，都应依照下列确立标示开展决议：

此次委托授权的有效期：始行法人授权书审签日起至该次股东会完毕时止。

受托人签字（盖公章）：

身份证号或营业执照号码：

持股数：

股权特性：

股东账号：

受委托人签字：

身份证号：

委托时间：时间日期

备注名称：1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

配件3：

山东省丰元有机化学有限责任公司

股东会公司股东申请表

证券代码：002805证券简称：丰元股份公示序号：2023-016

山东省丰元有机化学有限责任公司

第五届职工监事第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东省丰元有机化学有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十七次大会于2023年3月16日以通讯表决方法举办。此次会议报告于2023年3月6日以电子邮箱方法向全体公司监事传出，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》和有关相关法规，所做决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长李桂臣老先生组织，经参会公司监事用心探讨，大会逐一决议并通过了下列提案：

1、表决通过《公司2022年年度报告及其摘要》

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司2022年年度报告》与在特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-017）。

审核确认，职工监事觉得：《公司2022年年度报告及其摘要》编制和决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》等要求；《公司2022年年度报告及其摘要》的内容与文件格式合乎证监会和深圳交易所的相关规定，包含的的信息可以如实反映企业报告期的生产经营情况和经营情况等事宜；截止到本决定出示日，职工监事没有发现参加《公司2022年年度报告及其摘要》编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；职工监事确保《公司2022年年度报告及其摘要》所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案为：以企业2022年12月31日总市值200,044,649股为基准，向公司股东每10股发放股利1元（价税合计），总共发放股利20,004,464.90元。与此同时，公司向公司股东以资本公积每10股转增4股（转赠总股数不够1股的一部分，按1股转增），总共以资产公积金转增80,017,860股，此次转赠后企业的总市值为280,062,509股。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公示序号：2023-018）。

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案，符合公司具体情况与发展需求，有益于网络优化公司公司股权结构，提升企业股票流动性，保证了公司股东的有效收益，未影响自然人股东尤其是中小股东利益。合乎《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对股票分红的有关规定，符合公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定及要求。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

2022年，公司监事会严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对企业重大决策事项和决定的建立、决议程序执行了监管和核查，对公司治理结构进行了检查，尤其是对企业生产经营、经营情况、股东会举办程序流程及其执行董事、高管人员履行职责情况等多个方面实行了合理监管，保证了企业、公司股东及其职工的合法权利。《公司2022年度监事会工作报告》全方位、客观性、真切地体现了公司监事会2022本年度的工作情况。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司2022年度监事会工作报告》。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

4、表决通过《公司2022年度财务决算报告》

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司2022年度财务决算报告》。

审核确认，职工监事觉得：《公司2022年度财务决算报告》系根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的标准无保留意见的财务报告所编写，客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况、经营业绩和现金流量状况。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

5、表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

审核确认，职工监事觉得：公司已经设立了较为成熟的内控制度并能够得到有效的执行，《公司2022年度内部控制自我评价报告》真正、精确、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。职工监事还将继续监管公司根据相关法律法规和市场环境变化情况，逐步完善内控制度，加强规范运作观念，提升内部结构监督制度，推动企业身心健康持续发展。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

6、表决通过《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公示序号：2023-019）。

审核确认，职工监事觉得：《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的内容与文件格式合乎证监会和深圳交易所的相关规定，包含的的信息可以如实反映企业报告期的融资资产储放与应用情况。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

7、表决通过《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-022）。

审核确认，职工监事觉得：公司本次会计政策变更系依据国家财政部公布的描述第16号有关政府会计准则开展的有效变动，合乎国家财政部、中国保险监督管理委员会、深圳交易所的有关规定。此次会计政策变更的审批流程，符合相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

8、表决通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公示序号：2023-023）。

审核确认，职工监事觉得：此次大股东向企业提供贷款暨关联交易事宜符合公司具体情况，目的在于公司运营及业务发展需要。与此同时，贷款年利率参考同时期银行房贷利率，标价公允价值、有效。买卖遵循了客观性、公平公正、公允价值的基本原则，符合公司的共同利益，不存在损害企业、公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

9、表决通过《关于控股股东向公司全资子公司提供房屋租赁暨关联交易的议案》

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于控股股东向公司全资子公司提供房屋租赁暨关联交易的公告》（公示序号：2023-024）。

审核确认，职工监事觉得：此次大股东向公司全资子公司给予房产租赁暨关联交易事宜符合公司具体情况，目的在于公司运营及业务发展需要。与此同时，租赁价格参考该物业管理附近及其该物业管理别的房屋租赁市场价钱，标价公允价值、有效。买卖遵循了客观性、公平公正、公允价值的基本原则，符合公司的共同利益，不存在损害企业、公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

10、表决通过《关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

实际提案具体内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公示序号：2023-025）。

审核确认，职工监事觉得：公司本次记提信用减值及资产减值损失系根据谨慎原则，合乎《企业会计准则》《公司章程》以及相关会计制度等要求以及公司的具体情况。此次记提信用减值及资产减值损失根据充足，记提方式及决策制定真实有效。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

三、备查簿文档

第五届职工监事第十七次会议决议。

特此公告。

山东省丰元有机化学有限责任公司

职工监事

2023年3月17日