证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-024

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、债卷编码：127033

2、债卷通称：“上装转2”

3、回售标准达到日期：2023年3月10日

4、回售价钱：100.453元/张（含本期贷款利息）

5、回售期：2023年3月13日至2023年3月17日

6、企业资金到帐日：2023年3月22日

7、回售款划转日：2023年3月23日

8、投资人回售资产到帐日：2023年3月24日

9、回售期限内可转换债券终止股权转让

10、此次回售不具备强制

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）举办第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次大会、2023年第一次股东大会决议、2023年第一次债券投资者大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。依据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”），若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在《募集说明书》里的服务承诺状况对比发生重大变化，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。“上装转2”的额外回售条款起效。现就“上装转2”回售有关事项公告如下：

一、回售条款

1、造成回售条款生效缘故

公司在2023年2月20日举办第四届董事会第二十次大会及第四届职工监事第二十次大会，于2023年3月9日举办2023年第一次股东大会决议和2023年第一次债券投资者大会，表决通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

实际提案具体内容详细公司在2023年2月22日在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-016）。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》要求，经股东会准许变动募集资金投资项目的，上市企业必须在股东会成功后二十个买卖日内授予可转换公司债券持有者一次回售的权力。

与此同时，依据《募集说明书》的承诺，“上装转2”的额外回售条款起效。

综上所述，公司在2023年3月10日满足《募集说明书》与相关相关法规的回售标准。

2、额外回售条款

依据《募集说明书》的承诺，额外回售条款详情如下：

“若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的事实情况与企业在《募集说明书》里的服务承诺状况对比发生重大变化，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值加本期应计利息的价钱回售给企业。在相关情况下，可转换债券持有者还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售；此次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。”

3、回售价钱

依据《募集说明书》的承诺，本期应计利息的计算公式：IA=B*i*t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

在其中:i=0.50%（“上装转2”第二个计算利息期本年度，即2022年4月16日至2023年4月15日的息票率）；

t=331天（2022年4月16日至2023年3月13日，算头算不上尾）。测算可获得：IA=100×0.50%×331/365=0.453元/张（价税合计）；

从上可获得：“上装转2”此次回售价格是100.453元/张（含息、税）。

根据国家税款法律规章的相关规定，针对拥有“上装转2”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，回售具体可获得100.363元/张；针对拥有“上装转2”的达标境外投资者（QFII和RQIFF），免税企业所得税，回售具体可获得为100.453元/张；针对拥有“上装转2”的许多债卷持有人，企业对本期可转换债券贷款利息不代收代缴企业所得税，回售具体可获得为100.453元/张，自主交纳债卷利息所得税。

4、回售支配权

“上装转2”持有者可回售一部分或是所有未股权转让的“上装转2”。“上装转2”持有者有权利选择是否开展回售，此次回售不具备强制。

二、回售流程和支付方式

1、回售事项公示期

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，经股东会准许变动募集资金投资项目的，上市企业必须在股东会成功后二十个买卖日内授予可转换公司债券持有者一次回售的权力。相关回售公示最少公布三次，在其中，在回售实施后、股东会议决议公示后五个买卖日内起码公布一次，在回售执行期内最少公布一次，剩下一次回售公告发布的时间也视必须来定。公司将在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布以上相关回售的通知。

2、回售事项申报期

履行回售权的债券投资者需在2023年3月13日至2023年3月17日的回售申请期限内，利用深圳交易所交易软件开展回售申请，回售申请可以从当日买卖期限内撒单。回售申请一经确定，不可以撤消。假如申请当日无法申报成功，可于次日再次申请（限申请期限内）。在投资人回售款到账日以前，如已申报回售的可转换公司债券产生法院冻结或划款等情况，债券投资者的此笔回售申请业务流程无效。债券投资者在回售申请期限内没有进行回售申请，视作对此次回售权的没有理由舍弃。

3、支付方式

企业将按上述情况所规定的回售价钱复购“上装转2”，企业授权委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司利用其资金结算系统实现清算交割。依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关交易规则，企业资金到帐日为2023年3月22日，回售款划转日为2023年3月23日，投资人回售资产到帐日为2023年3月24日。企业将公示此次回售过程和结果此次回售对企业的危害。

三、回售阶段的买卖

“上装转2”在回售期内还将继续买卖，但中止股权转让。在同一买卖日内，若“上装转2”持有者与此同时传出买卖或是出让、转托管、回售等二项之上业务申请的，依照买卖或是出让、回售、转托管的顺序处理申请办理。

四、联系电话

1、手机联系人：陈艳

2、联系方式：0755-83598225

3、传真号码：0755-83567197

4、电子邮件：zhengquan@zhongzhuang.com

五、备查簿文档

1、《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-025

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

深圳中装建设集团有限责任公司

有关“上装转2”修复股权转让的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、债卷编码：127033

2、债卷通称：“上装转2”

3、股权转让起始时间：2021年10月22日至2027年4月15日

4、中止股权转让时长：2023年3月13日至2023年3月17日

5、修复股权转让时长：2023年3月20日

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月11日公布了《关于“中装转2”回售的第一次提示性公告》（公示序号：2023-021），依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（下称“《自律监管指引》”）的协议条款要求，2023年3月13日至2023年3月17日止，企业可转换公司债券（债卷通称：上装转2；债卷编码：127033）中止股权转让。

依据《自律监管指引》的协议条款要求，“上装转2”将在此次回售期结束后后的第一个买卖日，即2023年3月20日起修复股权转让，烦请企业可转换公司债券持有者注意。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司股东会

2023年3月16日