证券代码：002761证券简称：浙江建投公示序号：2023-019
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核心内容提醒
1、此次股东会举办期内无提升、否定或变更提案的现象。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
3、这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的举办。
二、会议召开状况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月16日
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月16日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月16日9:15至2023年3月16日15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：浙江杭州文三西路52号浙江建投商务大厦18楼大型会议室。
3、大会投票方式：此次会议采用当场与网上投票结合的表决方式。
4、会议召集人：浙江省建设项目投资集团股份有限公司股东会。
5、会议主持：浙江建设投资集团股份有限公司董事长沈德法老先生。
6、大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。大会的决议流程和决议结论真实有效。
三、大会参加状况
出席本次股东会现场会议或参加网上投票股东及公司股东委托意味着总共41人，意味着有投票权股权834,088,433股，占公司总股份的77.1347%，在其中：
1、现场会议的参加状况：出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托意味着总共3人，意味着有投票权股权538,829,910股，占公司总股份的49.8298%；
2、网上投票状况：依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，参加此次大会网上投票股东共38人，意味着股权295,258,523股，占公司总股份的27.3049%；
3、直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的中小股东（不包含5%）列席会议状况：进行现场和互联网参加此次股东会的中小股东及委托代理人共34人，意味着有投票权股权915,733股，占公司总股份的0.0847%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加了此次会议，企业聘用的记录侓师出席了此次会议。
四、提案决议和表决状况
此次会议以当场记名投票决议、互联网投票选举相结合的，决议并通过了如下所示提案：
1、以特别决议方法审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
决议状况：允许为833,957,533股，占列席会议全部公司股东合理投票权股权总量的99.9843%；抵制为130,900股，占列席会议全部公司股东合理投票权股权总量的0.0157%；放弃为0股，占列席会议全部公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
中小股东决议状况：允许784,833股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的85.7054%；抵制130,900股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的14.2946%；放弃0股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
该提案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
五、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：浙江省天册法律事务所
2、侓师名字：吕崇华、王淳莹
3、总结性建议：“本所律师认为，浙江建投此次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。”
六、备查簿文档
1、浙江省建设项目投资集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议决定。
2、浙江省天册法律事务所有关浙江省建设项目投资集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告
浙江省建设项目投资集团股份有限公司
股东会
二零二三年三月十六日
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