证券代码：688499证券简称：利元亨公示序号：2023-023
可转债编码：118026可转债通称：利元可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月16日
（二）股东会举办地点：广东惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园区一期1103会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由公司董事长周俊雄老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，执行董事卢家红女性因工作出差休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理高雪松老先生出席本次大会，公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01、提案名字：发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02、提案名字：发行方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03、提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04、提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05、提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06、提案名字：募资规模及主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07、提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08、提案名字：个股上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09、提案名字：本次发行前期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.10、提案名字：本次发行决定的有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于修订公司部分治理制度的议案》
13.01、提案名字：修定《广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
13.02、提案名字：修定《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》
决议结论：根据
决议状况：
13.03、提案名字：修定《广东利元亨智能装备股份有限公司对外投资管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
13.04、提案名字：修定《广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
13.05、提案名字：修定《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会大会的议案1至提案12、提案13.01均是特别决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据；
2、此次股东会提案1至议案11对此中小股东展开了独立记票；
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1至议案5、提案7、提案9至议案11
此次回避表决的相关性股东名称：惠州利元亨集团有限公司、宁波梅山保税港区弘邦资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、宁波梅山保税港区奕荣资本管理合伙制企业（有限合伙企业）。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：潘波、付雄师
2、律师见证结果建议：
北京市国枫律师事务所律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
广东利元亨精密机械制造有限责任公司股东会
2023年3月16日
上报文档
（一）广东利元亨精密机械制造有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
（二）北京市国枫法律事务所有关广东利元亨精密机械制造有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
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