证券代码：603836证券简称：海程邦达公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月16日
(二)股东会举办地点：山东青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由老总唐海老先生组织，采用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》和企业章程的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了此次会议，高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度申请办理金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
经此次股东会公司股东决议，以上提案均获得根据。
提案1为普通决议议案，已经获得列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的过半数一致通过。
提案2为特别决议议案，已经获得列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、黄心蕊
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章及海程邦达规章的相关规定；此次股东会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议方式符合相关法律法规、政策法规、行政规章及海程邦达规章的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
海程邦达供应链有限责任公司股东会
2023年3月17日
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