航天信息有限责任公司 第八届股东会第八次会议决议公示
数字化报
2023-03-17
2.86w
证券代码：600271证券简称：航天信息序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
航天信息有限责任公司（下称“企业”或“航天信息”）第八届股东会第八次大会于2023年3月16日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、董事会会议决议状况
1、有关拟投资开设航空航天智慧科技有限责任公司的议案
允许企业支付现金方法注资10,000万余元，在雄安新城项目投资开设控股子公司航空航天智慧科技有限责任公司（名字以工商注册登记为标准）。新设公司为有限公司，会以“精密机械制造-武器装备互联网技术-武器装备服务项目人的大脑”为基本技术和产品方位，基本建设粮储等领域的精密机械制造及服务技术研发中心、协作研究中心和人才的培养核心。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
航天信息有限责任公司股东会
2023年3月17日
——【编辑：欧阳恒宇】
THE END
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