证券代码：002379证券简称：宏创控股公示序号：2023-011

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用R不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）从业主营业务

铝是社会经济发展的重要基础原材料。通过二十年的不懈努力，宏创控股发展成了一家大型综合性铝加工企业，建设了铝水不落地立即生产制造铝板带箔商品，用本身生产制造边角废料与市场回收废铝开展再生铝生产制造的一体化循环经济产业链，业务范围包含铝板带箔的开发、生产与销售，主要产品为铝板带、家庭用箔、器皿箔、药用价值箔、装饰箔等，广泛用于食品医药设备、建筑装饰设计等诸多领域，致力于推动医药设备、高档食品包装行业实现高质量发展。

（二）关键运营模式

企业主营的高精度铝板带箔商品全部采用订单生产方式，根据企业个性化需求加工品，购置、生产制造等相关部门均紧紧围绕市场销售这一重要环节进行。

1、采购方式

公司采购部承担供应商开发与管理，为确保采购物资质量及控制产品成本，充足运用信息化技术，建立了完备的供应商选择管理体系，设立了公开化、太阳规范化的管理系统，对供应商评估、采购与招标步骤等各个方面作出严格规定，对关键原料需要经过实地评估和试品评估流程，经评定验收合格后，即可列入达标供应商名录，搞好适者生存，保证经销商团队品质健康。

2、生产方式

企业通常采用“供应链一体化”的订单生产方式。企业收到销售订单之后，依据订单信息对产品型号、总数、特性、品质等标准进行技术评审和交货期审查，确定接单子后严格执行技术标准和交付时限科学安排生产制造。对于通用性半成品加工、常见商品，选用批量生产方法，提高工作效率，减少全过程成本费。根据不同用户对商品不一样铝合金情况、型号的规定，选用多种产品、小批生产方法，以适应市场的不断变化。

3、营销模式

公司采用以开发设计终端用户为主导和零售商辅助的营销模式，根据扎实的品质、优异的特性、及时地交货期和高质量服务进行更多终端设备主题活动，完成方式的多样化，多维度的发掘销售市场创业商机；根据不同顾客，企业建立精确、个性化市场营销体系，包含精确市场定位、和顾客创建个性化散播协调机制、适宜一对一分销商的集成化销售组织、给予个性化个性化的商品、给予消费者个性化服务等；将传统渠道与互联网有机结合，把企业传递信息立即到达顾客，看准顾客的核心诉求，清楚的剖析行业现状，预测市场转变，提升企业对市场前景的把控能力。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

R是□否

追溯调整或重述缘故

同一控制下公司合并

元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

（一）报告期公司经营状况

截止到2022年12月31日，公司总资产259,532.41万余元，较上年同期降低14.64%，通常是应付票据、库存及应收帐款降低而致，归属于上市公司股东的资产总额138,781.80万余元，较上年同期降低2.37%，根本原因是同一控制合拼山东省宏清降低资本公积金-股本溢价而致。当年度企业经营活动产生的净现金流量32,811.03万余元，较上年同期提升728.67%，通常是销售产品、劳务接到的资金、接收到的税收返还及纯利润提升而致。

1、报告期公司实现营业收入、利润总额、资产总额、所属公司的股东纯利润及较上年同期较为状况

2022年，长江有色金属现货交易废铝平均价19,987元/吨，较上年同期的18,904元/吨增涨5.73%，企业全年度市场销售铝加工商品15.85万吨级，较上年同期的16.40万吨级降低3.35%。

报告期，公司实现营业收入352,926.99万余元，较上年同期提高10.62%，根本原因是公司主要商品销售价钱同期相比提升而致；完成利润总额1,506.96万余元，资产总额1,398.18万余元,归属于上市公司股东的纯利润2,284.27万余元，各自较上年同期提高121.31%、118.22%和129.47%，经营效益同期相比扭亏增盈根本原因是报告期，世界各国铝价格同比上涨，人民币对美金汇率贬值，公司持续优化产业布局，进行全方位成本控制，市场价格同期相比提升，销售规模同比增加，产品毛利率同期相比提升，完成汇兑收益同比增长，总体营运能力有所提高而致。

2、下表对2022本年度及去年同期分商品收益、利润率、利润率状况展开分析：

2022本年度及去年同期分商品收益、毛利率、利润率登记表

企业：万吨级、万余元

注：1、以上中合计数在末尾数上同时与财务数据存在差异，主要是因为四舍五入所造成的。

（1）报告期，公司实现主营完成销售额350,600.74万余元，较上年同期提升10.78%，约占主营业务收入的99.34%，根本原因是当年度公司主要商品销售价钱同期相比提升而致。

（2）报告期，公司出售轧制卷4.49万吨级，较上年同期提高40.31%，完成轧制卷销售额较上年同期提高48.01%至82,994.04万余元，占营业收入比例由去年同期的17.72%上升到当年度的23.67%；市场销售冷卷3.54万吨级，较上年同期降低了29.20%，完成冷卷收益69,567.54万余元，较上年同期降低了22.40%；市场销售铝铂商品7.82万吨级，较上年同期降低了4.63%，但是因为市场价格提升，完成销售额196,296.36万余元，较上年同期增加了18.33%。

（3）报告期，企业主营业务毛利率为5.19%，较上年同期的1.91%提升3.28％，根本原因是企业通过调节商品销售构造，赢利不错种类市场份额提升、市场价格同期相比提升而致。在其中轧制卷利润率为-0.71%，较上年同期降低3.10％；冷卷利润率为1.79%，较上年同期降低1.89％；铝铂产品毛利率为8.96%，较上年同期提升8.02％。

（4）报告期，公司实现营业外收入2,326.25万余元，较上年同期降低9.28%，在其中市场销售铝灰0.53万吨级，保持销售额1,362.11万余元，较上年同期降低16.13%，根本原因是当年度铝灰销售量降低而致；市场销售废钢收益为73.88万余元，较上年同期提高100%，根本原因是同一区域，顾客因生产运营必须采购了企业的废钢而致；市场销售零配件收益为26.35万余元，较上年同期降低42.78%，根本原因是报告期市场销售零配件降低而致；全年度完成租赁收入128.53万余元，较上年同期降低66.05%，根本原因是企业租赁服务降低而致；市场销售废料收益735.38万余元，较上年同期提高55.95%，根本原因是报告期售卖的废旧物资回收提升而致。

3、企业2022本年度应交税费、成本费用、资产减值准备等较2021年度变化趋势见下表列报：

2022本年度应交税费、成本费用、资产减值准备等较2021年度变化登记表

企业：万余元

报告期，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润5,368.54万余元，根本原因是报告期，世界各国铝价格同比上涨，人民币对美金汇率贬值，公司持续优化产业布局，进行全方位成本控制，市场价格同期相比提升，销售规模同比增加，产品毛利率同期相比提升，完成汇兑收益同比增长，总体营运能力提高而致。

（二）重大事项工作进展

1、报告期，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局开具的《关于延期付款的说明（五）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再度调整了付款计划，就剩下账款的付款调节如下所示：

2023年12月31日前把所有剩下账款即5,829.085万余元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）付给企业。后面企业将依据工作进展与有关部门维持密切沟通，保证准时取回剩下赔偿账款。

2、2023年1月11日，公司收到中国保险监督管理委员会开具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2023]33号）,批准企业公开增发不得超过27,792亿港元新股上市。

老总：赵正前方

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

2023年03月17日

股票号：002379　股票简称：宏创控股公示序号：2023-009

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

第六届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和到场状况

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二次大会于2023年3月16日在公司会议室以当场融合通信方式举办，会议报告于2023年3月6日已经通过书面形式、发传真及电子邮箱方法传出。董事共7人，真实参加执行董事共7人。会议由老总赵正前方老先生组织,监事和高管人员出席了此次会议。大会合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、决议并通过了《2022年年度报告及摘要》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、决议并通过了《2022年度董事会工作报告》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别往股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职。

具体具体内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年度独立董事述职报告》。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

3、决议并通过了《2022年度总经理工作报告》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

与会董事认真听取了总经理所作出的《2022年度总经理工作报告》，觉得该报告客观性、真切地体现了2022本年度企业贯彻落实股东会及股东会议决议、管理方法生产运营、活动公司各项规章制度等方面工作及取得的成果。

4、决议并通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度，公司实现营业收入3,529,269,914.24元，较上年同期提高10.62%；归属于上市公司股东的纯利润22,842,684.97元；公司总资产2,595,324,146.45元，归属于上市公司的资产总额1,387,818,029.07元。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

5、决议并通过了《2022年度利润分配预案》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度达到的归属于母公司所有者纯利润为22,842,684.97元，再加上今年初盈余公积-176,780,384.66元，具体能够公司股东分派的收益为-153,937,699.69元。总公司达到的纯利润为-5,808,470.97元，能够公司股东分派的收益为104,936,010.85元。因2022本年度总公司达到的净利润为负，企业2022本年度没有进行股东分红，亦不执行资本公积转增股本。企业2022本年度分配原则符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

独董就得事宜发布了单独建议，详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

6、决议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独董就得事宜发布了单独建议,主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

7、决议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供审计服务中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业委托各项任务，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。

2023年公司财务报表及内控审计花费预估为90万，在其中财务报告审计收费标准60万余元，内控审计收费标准额度30万余元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的定价原则关键依照财务审计任务量明确。董事会将报请股东会受权企业经营管理层依据2023年公司具体业务开展情况及价格行情与审计公司商议可适当调整审计费。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详细同一天的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独董就得事宜发布了事先认同建议及赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《独立董事关于公司续聘会计师事务所事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

8、决议并通过了《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

企业整体执行董事逃避此项决议，与会董事一致同意将该提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。

独董：孙楠老先生、刘剑文老先生、胡毅老先生2023本年度津贴标准为8万余元整（价税合计）/年。

非独立董事、高管人员：董事、高管人员刘明老先生、刘兴海老先生、肖萧女性按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪酬制度领到薪资。董事会将报请股东会受权企业经营管理层可以根据领域情况及企业生产运营需求进行适当调整。企业外部董事赵正前方老先生没有在企业领到薪资。具体情况如下：

独董2023年补贴按季派发，每个季度两万块整（价税合计）。

独董就得事宜发布了单独建议。详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

9、决议并通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票相关授权的议案》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

企业2022本年度公开增发A股个股事宜已经获得中国保险监督管理委员会开具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2023]33号）。为保证本次发行顺利开展，结合公司2022年第一次股东大会决议对股东会以及受权者的受权，在发售审批批复期限内，在公司本次非公开发行环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，董事会受权老总经与主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。假如合理认购不够，能够运行增加申购程序流程或中断发售。

10、决议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动,符合相关标准及企业具体情况,其决策制定合乎有关法律法规和企业章程的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不容易对该企业财务报告产生不利影响。股东会允许此次会计政策变更。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，具体内容详细同一天巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详细同一天的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、决议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司章程》等相关规定，针对以上必须股东大会审议的相关事宜，递交股东大会审议，企业定为2023年4月7日（星期五）14：30在企业会议室召开2022年年度股东大会。

《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》具体内容详细同一天的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、独董关于企业第六届股东会第二次大会相关事宜公开发表单独建议；

3、独董关于企业聘任会计事务所事项事先认同建议;

4、山东省宏创铝业公司控投股份有限公司公司审计报告大风控字[2023]第3-00049号。

特此公告。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司股东会

二二三年三月十七日

股票号：002379　股票简称：宏创控股公示序号：2023-014

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第二次大会于2023年3月16日审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：经公司第六届股东会第二次会议审议根据《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，企业定为2023年4月7日（星期五）14:30举办2022年年度股东大会。此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）会议时间：

现场会议举办时长：2023年4月7日（星期五）在下午14:30

网上投票时长：2023年4月7日

1、利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月7日早上9：15至9:25,9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

2、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月7日早上9:15至2023年4月7日在下午15:00阶段的随意时长。

（五）除权日期：2023年3月31日

（六）参与股东会的形式：当场网络投票与网上投票相结合的。

1、当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

（七）参加目标：

1、截止到除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。法人授权书详见附件二。

2、本董事、监事会和高管人员。

3、我们公司聘用律师。

（八）现场会议举办地址：山东滨州市博兴县开发区新博路以东、三号河段桥往北

二、会议审议事宜

除此之外，在决议《2022年度董事会工作报告》提议时，大会也将征求孙楠老先生、刘剑文老先生、胡毅老先生、邓岩小姐的2022本年度独董个人工作总结。

以上提案已经在2023年3月16日举行的企业第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次会议审议根据并且于2023年3月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）开展公示。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司规章》等的相关规定，企业将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，并把记票结论公布披露。

三、当场股东会议备案方式

（一）备案地址：我们公司证券事务部

（二）当场备案时长：2023年4月1日9：30---16：30

（三）备案方法：

法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；公司股东凭公司证明、法人授权书和出席人本人身份证申请办理登记；授权委托人持本人本人身份证、受托人证券账户卡、法人授权书及股东账户卡等申请办理登记；外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件登记信息。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为：wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、联系电话

手机：0543-2161727

发传真：0543-2161727

手机联系人：肖萧

通讯地址：山东滨州市博兴县开发区新博路以东、三号河段桥往北

邮编：256500

2、大会花费：参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

六、备查簿文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、第六届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

股东会

二二三年三月十七日

附件一：

网上投票操作流程

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362379”，网络投票称之为“宏创网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次会议提案属于非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月7日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月7日早上9：15，截止时间为2023年4月7日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着自己（和单位）参加2023年4月7日举行的山东省宏创铝业公司控投有限责任公司2022年年度股东大会，并受权对下列话题开展决议：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

受托人持仓特性：

受托人持股数：

受托人签字（法人代表单位盖章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

授权委托时间：时间日期

股票号：002379　股票简称：宏创控股公示序号：2023-010

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

第六届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第二次会议报告于2023年3月6日以书面形式、发传真及电子邮箱方法传出。企业第六届职工监事第二次大会于2023年3月16日在公司会议室以当场融合通信方式举办，大会应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人，会议由监事长朱士超老先生组织。大会的举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、决议并通过了《2022年度监事会工作报告》；

本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年度监事会工作报告》。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、决议并通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度，公司实现营业收入3,529,269,914.24元，较上年同期提高10.62%；归属于上市公司股东的纯利润22,842,684.97元；公司总资产2,595,324,146.45元，归属于上市公司的资产总额1,387,818,029.07元。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

3、决议并通过了《2022年度利润分配预案》；

本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度达到的归属于母公司所有者纯利润为22,842,684.97元，再加上今年初盈余公积-176,780,384.66元，具体能够公司股东分派的收益为-153,937,699.69元。总公司达到的纯利润为-5,808,470.97元，能够公司股东分派的收益为104,936,010.85元。因2022本年度总公司达到的净利润为负，企业2022本年度没有进行股东分红，亦不执行资本公积转增股本。

审核确认，职工监事觉得董事会制订的2022本年度利润分配预案程序适用法律法规、行政规章和企业章程的相关规定，具体内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

4、决议并通过了《2022年年度报告及摘要》；

本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

审核确认，职工监事觉得董事会编制与审批《2022年年度报告及摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

5、决议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

职工监事觉得，公司已经设立了比较完善的内控体系，制定了比较健全、科学合理的内控制度，企业的内部控制制度符合我国相关法规及证劵监管机构的规定，各类内控制度在生产运营等企业经营的各个阶段中得到不断和严格实行，企业开具的《2022年度内部控制自我评价报告》客观的体现了企业的内控制度情况。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、决议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

职工监事觉得，大信会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供审计服务中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业委托各项任务，允许企业聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

7、决议并通过了《关于公司2023年监事津贴方案的议案》；

企业整体公司监事逃避此项决议，参会公司监事一致同意将该提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。

监事朱士超老先生、马震华老先生按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪酬制度领到薪资。公司监事会将报请股东会受权企业经营管理层可以根据领域情况及企业生产运营需求进行适当调整。

监事许爱芝女性没有在企业领到薪资。

依据《公司法》及其《公司章程》等相关规定，根据企业所在领域，根据企业所在领域、具体情况及公司监事的工作职责与责任，拟订企业第六届监事会监事除正常的工资薪酬外，不会再附加从企业领到补贴。

8、决议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动,符合相关标准及企业具体情况,其决策制定合乎有关法律法规和企业章程的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。允许企业以上会计制度的变动。

三、备查簿文档

第六届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

职工监事

二二三年三月十七日

股票号：002379　股票简称：宏创控股公示序号：2023-013

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发布了很明确的同意意见，此次会计政策变更不用股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、会计政策变更状况简述

1、变更原因

（1）国家财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）（下称“表述第15号”），该规定生效时间为2022年1月1日。

（2）国家财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）（下称“表述第16号”），该规定生效时间为2022年1月1日。

2、变动前企业所使用的会计制度

此次变动前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后企业所使用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将实行表述第15号、表述第16号。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

4、审批流程

公司在2023年3月16日举办第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更对企业的危害

公司自2022年1月1日起实行表述第15号中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”有关规定，实行该会计制度没有对企业2022年度财务报告产生不利影响，也不需要调节企业之前年度财务报告。

公司自2022年11月30日起实行表述第16号中“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”有关规定，企业实行该规定对2022年1月1日合并资产负债表及总公司负债表各类目地危害归纳如下所示：

企业（元）

公司在租赁准则实行本年度即2021年，将使用权资产和租赁负债税会暂时性差异净收益确定了递延所得税资产，因而，实行本规定时未危害企业其他综合收益。

此次会计政策变更是依据国家财政部修定及出台的企业会计准则等有关规定开展的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

三、股东会建议

董事会觉得,此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动,符合相关标准及企业具体情况,其决策制定合乎有关法律法规和企业章程的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不容易对该企业财务报告产生不利影响。股东会允许此次会计政策变更。

四、职工监事建议

公司监事会觉得,此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动,符合相关标准及企业具体情况,其决策制定合乎有关法律法规和企业章程的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。允许企业以上会计制度的变动。

五、独董建议

经决议，对于我们来说：企业按照国家财政部的相关规定及要求，对企业会计制度进行修改，变更后的会计制度合乎国家财政部的有关规定。此次会计政策变更程序流程符合相关法律法规、法规及《公司章程》要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，独董允许公司本次会计政策变更。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、第六届职工监事第二次会议决议；

3、独董关于企业第六届股东会第二次大会相关事宜公开发表单独建议。

特此公告。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司股东会

二二三年三月十七日

股票号：002379　股票简称：宏创控股公示序号：2023-012

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信公司”）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。该事项尚要递交至企业2022年年度股东大会决议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、资质信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）创立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制公司，公司总部北京市，公司注册地址为北京海淀区知春路1号22层2206。大信在全国各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注册成立了一个大信国际会计互联网，目前拥有国外、澳大利亚、澳洲、法国、法国的、美国、马来西亚等36家互联网组员所。大信是中国最开始从业证券业务业务会计事务所之一，第一批得到H股公司审计资格，拥有近30年期货业务从业经历。

2、人员名单

首席合伙人为谢泽敏老先生。截止到2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，在其中合作伙伴166人，注册会计941人。注册会计中，高于500人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、客户信息

2021年度经营收入18.63亿人民币，为超出10,000家企业提供帮助。经营收入中，审计工作收益16.36亿人民币、证劵经营收入6.35亿人民币。2021年公司年报财务审计顾客197家（含H股），均值资产额258.71亿人民币，收费标准总金额2.48亿人民币。主要分布在加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、水利工程环境与公共设施管理业、道路运输仓储物流和邮政行业。我们公司（指拟聘用本所上市公司）同业竞争上市公司审计顾客124家。

4、投资者保护水平

职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出2亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合相关要求。

5、自觉性和诚信记录

近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策13次、自律监管对策1次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策23人数和自律监管对策2人数。

（二）工程信息

1.基本资料

拟签名项目合伙人：何政

有着注册会计执业资质。2003年变成注册会计，2003年从事了上市公司审计，2002年逐渐在所从业，最近三年签订的上市公司审计汇报有浪潮软件有限责任公司、成都高盟新材料有限责任公司等汇报。未能其他部门做兼职。

拟签名注册会计：赵衍刚

有着注册会计执业资质。2007年变成注册会计，2010年从事了上市公司审计，2009年逐渐在所从业，最近三年签订的上市公司审计汇报有山东省宏创铝业公司控投有限责任公司和中际协同（北京市）科技发展有限公司汇报。未能其他部门做兼职。

工程质量核查工作人员：李吉

拟分配合作伙伴李吉出任工程质量核查工作人员，该核查工作人员有着注册会计资质证书，具备期货业务品质核查工作经验，未能其他部门做兼职。

2.诚信记录

拟签名项目合伙人、签名注册会计及质量核查工作人员近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

拟签名项目合伙人、签名注册会计及质量核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益，按时交替符合要求。

4、审计费用

2023年公司财务报表及内控审计花费预估为90万，在其中财务报告审计收费标准60万余元，内控审计收费标准额度30万余元，较上一期未转变。大信事务所审计收取费用的定价原则关键依照财务审计任务量明确。董事会将报请股东会受权企业经营管理层依据2023年企业具体业务开展情况及价格行情与审计公司商议可适当调整审计费。

二、聘用会计事务所履行决议程序流程

1、审计委员会履职

企业董事会审计委员会事先对大信公司展开了比较全面的了解，觉得大信公司具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，能胜任2023年度内控审计，向股东会建议聘用大信公司为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。

2、独董的事先认同状况和独立建议

独董事先认同状况：大信公司具有会计事务所执业资格证书及其证劵、期货交易业务资质，具备上市公司审计服务经验，可以满足企业审计工作要求，本次聘用会计事务所不违背有关法律法规，并没有危害公司股东和投资人的合法权利。大家同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东会决议。

独董单独建议：大信公司具有会计事务所执业资格证书及其证劵、期货交易业务资质，具备上市公司审计服务经验，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，可以满足企业年终审计，有益于确保或提升上市公司审计工作中的品质，公司本次聘用会计事务所以确定其酬劳的决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东权益，特别是中小型股东利益的情形。咱们允许企业聘用大信公司为2023年度财务报表及内控审计组织并同意其酬劳，并把《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2022年年度股东大会决议。

3、股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年3月16日召开第六届股东会第二次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘用大信公司为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。

4、生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后起效。

三、上报文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、第六届职工监事第二次会议决议；

3、审计委员会履行职责的证明材料；

4、独董有关聘任会计事务所事项事先认同建议；

5、独董关于企业第六届股东会第二次大会相关事宜公开发表单独建议；

6、拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释。

特此公告。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司股东会

二二三年三月十七日

股票号：002379　股票简称：宏创控股公示序号：2023-015

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

有关计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确切体现生产经营情况，夯实发展基础，依据《企业会计准则》的相关规定，对2022年度负债表的各种资产进行基本定期检查减值测试，根据谨慎原则，并对计提资产减值准备88,213,067.99元。

一、此次计提资产减值准备状况简述

1、计提资产减值准备的主要原因

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的需求，为了能更真实、清晰地体现企业截至2022年12月31日的资产情况和经营情况，公司及分公司于2022年末对库存商品、应收账款、固资、在建项目等财产展开了全面清查。在排查的前提下，对各种存货的可变现净值、应收账款回收利用概率、固资及在建项目可转现性展开了足够的剖析和评估，对可能会发生资产减值准备的财产计提减值准备。

2、此次计提资产减值准备的财产范畴、总额和记入报告期内

通过公司及分公司对2022年末存有可能会发生资产减值征兆的财产，主要包括应收账款、库存商品及固资等，开展全面清查和资产减值测试后，2022年度记提各类资产减值损失88,213,067.99元，清单见下表：

2022本年度各类财产减值准备计提登记表

企业：人民币元

二、此次计提资产减值准备对企业的危害

2022本年度企业计提资产减值准备额度总计88,213,067.99元。考虑到企业所得税产生的影响后，此次计提资产减值准备将减少2022本年度归属于母公司使用者纯利润86,273,879.41元，降低2022本年度归属于母公司其他综合收益86,273,879.41元。

此次资产减值损失的记提不受影响企业2023年1月31日公布的《2022年年度业绩预告》上对企业2022本年度公司业绩预测分析。烦请广大投资者理性投资，留意风险性。

三、单项工程计提资产减值准备的具体说明

1、库存商品减值准备计提说明

2022本年度企业计提减值准备88,213,067.99元，在其中记提存货减值提前准备58,380,712.27元，占公司2022本年度经审计的归属于上市公司股东的纯利润绝对值的占比高于30%且单项工程金额超过1000万余元，真实情况表明如下所示：

2、固资减值准备计提说明

公司在2022年7月31日同一控制合拼山东省宏清新材料科技有限公司（创立于2021年9月8日），依照政府会计准则要求，视作创立逐渐日列入合拼，当年度山东省宏清新材料科技有限公司在伴有前记提固定资产减值准备27,311,307.50元。

四、审计委员会关于企业记提超大金额资产减值损失合理化的解释

审计委员会觉得：此次财产减值准备计提遵循《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，此次计提资产减值准备根据谨慎原则，根据充足，公允价值的体现了截至2022年12月31日财务状况、资产净值及经营业绩。

五、备查簿文档

审计委员会关于企业记提超大金额资产减值损失合理化的解释。

特此公告。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

股东会

二二三年三月十七日