证券代码：000615证券简称：奥园美谷公示序号：2023-016
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议时长：2023年3月16日（星期四）在下午15:00逐渐；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月16日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年3月16日早上9:15至在下午15:00之间随意时长。
2、现场会议举办地址：深圳市光明区万惠一路48号奥园集团商务大厦27层会议厅。
3、大会的举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。企业第十届股东会第三十八次会议审议根据举办此次股东会的议案。
5、会议主持：老总郭士国老先生。
6、大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
（二）大会参加状况
参加此次股东会股东（或公司股东委托代表者）共18人，意味着股权230,585,217股，占公司总股份的30.2217%。
在其中：参加现场会议股东（或公司股东委托代表者）2人，意味着股权229,302,617股，占公司总股份的30.0536%；参加网上投票股东（或公司股东委托代表者）16人，意味着股权1,282,600股，占公司总股份的0.1681%。
企业一部分执行董事、公司监事、董事长助理参加了此次会议，印证侓师及其它高管人员出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的对提案展开了投票选举，实际决议结论如下所示：
审议通过了《关于为子公司融资业务提供反担保暨关联交易的议案》
（1）决议状况：
允许229,767,517股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6454%；抵制817,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3546%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。关系公司股东京汉控股有限公司及其一致行动人都已回避表决。
中小股东总决议状况：允许464,900股，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权总量的36.2467%；抵制817,700股，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权总量的63.7533%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权总量的0.0000%。
（2）决议结论：本提案应当由出席本次股东会股东所持有效投票权三分之二以上根据，依据上述决议状况，本提案得到根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京万商天勤法律事务所。
2、侓师名字：柴建刚侓师、曹光远侓师。
3、总结性建议：此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议员工的资质和召集人资质、决议流程和决议结论均符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；此次股东会未发生变化、否定提议的情况；此次股东大会审议申请的决定真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京万商天勤法律事务所关于企业2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
奥园美谷科技发展有限公司
股东会
二二三年三月十六日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有