证券代码：601098证券简称：中南传媒公示序号：临2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月16日
(二)股东会举办地点：湖南长沙市开福区营盘大道38号公司办公楼十楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总彭玻老先生组织，选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，到场4人，独董刘志阳因工未出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，到场4人，公司监事张涛因工未出席本次大会；
3、董事长助理、副总高建因工未出席本次大会；经理周亦翔，副总黄步高、易言者，财务经理王清学出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充企业第五届股东会非独立董事的议案
2、有关补充企业第五届职工监事非职工监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案1以特别决议根据的议案，此项提案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：许智、彭思
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。
特此公告。
华中出版传媒集团有限责任公司股东会
2023年3月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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