证券代码：601901证券简称：方正证券公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月16日
（二）股东会举办地点：北京朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等
此次股东会由董事会集结，老总施华老先生组织。此次股东会的招集、举办、决议和表决流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事李岩老先生因国家公务缘故未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关确定2022年度日常关联交易额度及预估2023年度日常关联交易金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订企业《章程》的议案
决议结论：根据
股东会允许修定企业《章程》第一百五十四条、第一百九十一条。
决议状况：
3、提案名字：有关提升经营范围暨修定企业《章程》的议案
决议结论：根据
股东会允许公司业务范围提升上市证券做市交易业务流程，相对应修定企业《章程》第十五条。新修订企业《章程》将于中国保险监督管理委员会审批企业上市证券做市交易业务流程证书后起效。
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
提案1涉及到关联方交易，列席会议的相关性公司股东新方方正正控投发展趋势有限公司对此此项提案回避表决。
提案2、3为独特决定提案，允许投票数都超过2/3，提案2、3获根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达律师公司
侓师：侯子鹏、李冲
2、律师见证结果建议：
工作经验证，此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格均真实有效，此次会议的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、北京康达律师公司开具的法律意见书。
方方正正证券股份有限公司股东会
2023年3月17日
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