证券代码：688569证券简称：铁科路轨公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月19日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月19日14点00分

举办地址：成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司六层会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月19日

至2023年4月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

征求事宜：企业2022本年度独董个人工作总结。

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第十六次大会、第四届职工监事第十四次会议审议根据，一部分提案详细2023年3月17日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：8

3、对中小股东独立记票的议案：5、7、8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案材料

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、公司股东：法人代表参加的，应当提交身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实、个股账户（若有）；授权委托人参加的，需提供委托代理人身份证件、企业营业执照（盖公章）、公司股东企业开具的书面形式法人授权书（盖公章，配件1）及个股账户（若有）；

2、法人股东：身份证原件、个股账户（若有）；授权委托人参加的，需提供受托人和委托代理人有效身份证件、受托人开具的书面形式法人授权书（配件1）及受托人个股账户（若有）。

（二）备案方法

自然人股东能够进行现场、信件方法备案，企业拒绝接受手机方法的备案。

（1）当场备案：时间是在2023年4月18日（早上8：30-11：30，在下午13：30-16：30），地点为北京市铁科首钢集团路轨技术股份有限公司一楼大厅。

（2）信件方法备案：需在2023年4月18日16：30点之前将这些备案材料影印件根据信件方法送到我们公司证券事务部，并且在信件中列明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，列席会议时需提交材料正本（详细地址见“六、其他事宜”）。

六、其他事宜

（一）出席本次大会股东吃住及交通出行费用自理。

（二）大会联系电话

1、通讯地址：北京昌平区沙河镇沙阳路南24号北京市铁科首钢集团路轨技术股份有限公司证券事务部

2、邮政编码：102206

3、手机联系人：张远庆、许熙梦

4、手机：010-51529198

5、电子邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

股东会

2023年3月17日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688569证券简称：铁科路轨公示序号：2023-012

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

第四届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十四次例会于2023年3月16日在企业以当场融合通信的形式举办。此次会议工作的通知于2023年3月6日发送电子邮件方法送到整体公司监事。例会应参加公司监事5人，具体参加5人，会议由监事长王雁组织。大会的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

经决议，职工监事觉得，企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；企业2022年年度总结报告和文件格式合乎相关法律法规的相关规定，所述信息内容真正、精确、完整的体现了企业2022年年度的经营情况、经营业绩及现金流等事宜；在2022年年报编制环节中，没有发现参加年报编制与决议工作的人员有违背内幕消息制度的举动。

职工监事全体人员确保企业2022年年报所披露的信息真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

本提案尚要递交股东大会审议。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年年度报告》以及引言。

（二）决议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

经决议，职工监事觉得，企业2022年度财务决算汇报依据相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定编写，真正、公允价值地体现了企业2022本年度经营业绩和经营情况。

本提案尚要递交股东大会审议。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

（三）决议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

2022年，职工监事全体人员依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定及要求，慎重、仔细地依法履行本身岗位职责，依规单独行使权力，以确保企业规范运作，维护公司利益。职工监事对企业依规运行、经营情况、募集资金使用及管理、关联方交易、内控制度等状况进行监管，推动了企业规范运作和持续发展。

本提案尚要递交股东大会审议。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

（四）决议并通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

企业拟将公司股东每10股派发现金红利3.50元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值210,666,700股，为此测算总计拟派发现金红利73,733,345.00元（价税合计），占2022本年度归属于母公司公司股东纯利润（236,916,442.68元）的比例为31.12%。年度公司不派股，没有进行资本公积转增股本，剩下盈余公积暂时不分派。

如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

经决议，职工监事觉得，公司本次利润分配方案合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，同时还能够确保公司股东的有效回报率并兼具企业的可持续发展观。

本提案尚要递交股东大会审议。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-008）。

（五）决议并通过《关于公司2023年度申请银行综合授信的议案》。

为了满足企业平时生产运营必须，提升资产盈利能力，确保企业相关业务顺利开展，2023本年度企业和各控投、控股子公司拟向银行借款总金额度不得超过22.06亿人民币的综合授信。信贷业务用以固定资产贷款、投标保函、履约保函、银行汇票等服务。授信额度形式为个人信用授信额度，借款期限一年。

本提案尚要递交股东大会审议。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

（六）决议并通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。

一、监事2022本年度薪资状况

按照其在公司所出任的实际职位，按本薪资与考核管理制度领到薪资，不会再再行领到补贴。监事2022本年度薪资详细情况详细企业2022年年报。

二、公司监事2023本年度薪酬方案

（一）适用范围：企业第四届监事会监事

（二）可用时限：2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）薪资标准：

公司监事薪资：在企业出任实际职位的公司监事，按照其在企业出任的实际职位，按照公司有关薪资与考核管理制度领到薪资，公司不向再行派发补贴；没有在企业出任实际职位的公司监事，没有在企业领到薪资。

本提案尚要递交股东大会审议。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

（七）决议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

公司根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定制订了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，并且经过企业聘用的中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）觉得公司在2022年12月31日依照《企业内部控制基本规范》和有关规定在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（八）决议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，股东会制订了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经决议，职工监事觉得，企业2022本年度募资储放和实际应用情况合乎有关法律法规与公司《募集资金管理办法》的相关规定，企业对募资展开了专用账户贮存和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不存在募集资金使用及管理违背有关法律法规的情况。企业真正、精确、详细、及时的公布了募资储放与应用情况，认真履行了信息披露义务。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2023-009）。

（九）决议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

由于企业募投项目“北京市研发基地工程项目”已经达到预订可使用状态，企业将这个募投项目给予结项。为提升募集资金使用高效率，提高企业经济收益，企业拟向此项目结余募资rmb3,109.03万余元（现实额度以资产转走当天募资专用型余额为标准）永久性填补企业流动资金，用以企业日常运营主题活动。

在有关募资专用型账号注销前，此项目待支付质保期账款仍由所在募资专用账户付款；以上永久性补充流动资金事宜进行、募资专用型账号注销后，此项目待支付质保期账款由企业自筹资金付款。结余募资转走后，企业将申请办理注销办理手续，销户有关募资帐户，公司和承销商、项目实施主体、开户行签订的募集资金专户监管协议随着停止。

经决议，职工监事觉得，此次企业募集资金投资项目之一“北京市研发基地工程项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，有益于进一步填补公司主要业务现金流量，提升募集资金使用高效率，提升营运能力，符合公司及公司股东权益，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

表决票：5票，反对票：5票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-011）。

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

职工监事

2023年3月17日

证券代码：688569证券简称：铁科路轨公示序号：2023-007

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年3月16日

（二）股东会举办地点：成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司五楼会议厅

（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总韩自力老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事5人，参加5人；

3、董事长助理张远庆老先生参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：有关确定企业2022本年度已经发生日常关联交易和2023本年度日常关联交易状况预估的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（三）有关提案决议的相关说明

1、此次股东会提案为普通决议议案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上一致通过；

2、此次股东会中提案1对中小股东展开了独立记票；

3、此次股东会中提案1涉及到关联方交易，关系公司股东我国铁道科学研究院投资有限公司、北京首钢男篮股权投资管理有限责任公司、北京市铁科工程建筑科技公司回避表决,持有投票权数量达到121,470,400股。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所

侓师：刘瑜杰、刘依依

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质、大会的表决方式、决议程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章和其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：688569证券简称：铁科路轨公示序号：2023-011

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

有关一部分募投项目结项并把结余募资

资产永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次结项的募集资金投资项目：北京市研发基地工程项目。

●募集资金投资项目结项后结余募资分配：企业拟向“北京市研发基地工程项目”结余募资3,109.03万余元（现实额度以资产转走当天募资专用型余额为标准）用以永久性填补企业流动资金。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司(下称“企业”、“铁科路轨”)于2023年3月16日举办第四届董事会第十六次大会及第四届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“北京市研发基地工程项目”给予结项，并把结余募资3,109.03万余元（现实额度以资产转走当天募资专用型余额为标准）用以永久性填补企业流动资金。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司对该事宜出具了无异议的审查建议。该事项不用提交公司股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2020]1581号）允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）52,666,700股，每一股发行价22.46元，募资总金额rmb1,182,894,082.00元，扣减各类发行费（未税）rmb58,172,670.35元，具体募资净收益为人民币1,124,721,411.65元。以上募资已经在2020年8月25日所有及时。中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）对上述情况事项展开了检审，并且于2020年8月26日出示中兴财光华检审字（2020）第220018号汇算清缴报告。企业对于该募资展开了专用账户贮存，并已经与承销商中信建投证券有限责任公司及储放募资的银行业签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，详细情况详细企业分别于2020年8月28日及2020年11月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于在全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2020-017）。

二、募集资金投资项目状况

企业首次公开发行股票募集资金投资项目（详细《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》）情况如下：

企业：万余元

公司在2021年10月25日举办第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目之一“北京市研发基地工程项目”做到预订可使用状态日期由2021年10月延期至2022年12月。此次募集资金投资项目推迟没有改变工程项目的投资额、实施主体、项目投资内容与募资的投入主要用途。主要内容详细公司在2021年10月26日在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2021-026）。

公司在2022年8月15日举办第四届董事会第十一次大会、第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目之一“年产量1,800千件高铁动车机器设备五金交电新项目”做到预订可使用状态日期由2022年8月延期至2023年6月。此次募集资金投资项目推迟没有改变工程项目的投资额、实施主体、项目投资内容与募资的投入主要用途。主要内容详细公司在2022年8月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2022-019）。

截止到2022年12月31日企业募资的使用情况详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2023-009）。

三、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况

此次结项的募投项目为“北京市研发基地工程项目”，截止到2022年12月31日，此项目已经达到预订可使用状态，新项目实际投入的资金及结余情况如下：

企业：万余元

注：结余募资未包括并未接收到的银行存款利息及现金管理业务盈利，最后转到企业已有资金帐户金额以资产转走当天募资专用型余额为标准。

四、此次结项的募投项目募资结余的重要原因

1、企业在项目开发过程中严格执行募集资金使用的相关规定，从项目的具体情况考虑，秉着有效、节省、合理的基本原则，在确保项目基本建设质量的前提下，谨慎地选择募资，提升工程建设各个阶段资金分配控制、监管和管理方法，对各类网络资源进行科学调度和合理配置，减少工程建设成本与费用。与此同时，企业灵活运用已有产品研发能力，独立研发了一部分实验武器装备，减少了实验武器装备产品成本，节约了一部分募资。

2、为提升募资的使用率，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募资安全的情况下，公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务赢得了一定的现金管理业务盈利。

五、结余募资的应用方案

由于企业募投项目“北京市研发基地工程项目”已经达到预订可使用状态，企业拟向该募投项目给予结项。为提升募集资金使用高效率，提高企业经济收益，企业拟向此项目结余募资rmb3,109.03万余元（现实额度以资产转走当天募资专用型余额为标准）永久性填补企业流动资金，用以企业日常运营主题活动。

在有关募资专用型账号注销前，此项目待支付质保期账款仍由所在募资专用账户付款；以上永久性补充流动资金事宜进行、募资专用型账号注销后，此项目待支付质保期账款由企业自筹资金付款。

结余募资转走后，企业将申请办理注销办理手续，销户有关募资帐户，公司和承销商、项目实施主体、开户行签订的募集资金专户监管协议随着停止。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：企业募集资金投资项目之一“北京市研发基地工程项目”结项并把结余募资用以永久性补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，有益于进一步填补公司主要业务现金流量，有益于公司主要业务发展趋势、提升企业资金利用率，符合公司和公司股东权益，找不到变向更改募资看向和危害公司及股东利益的情形。

因而，独董允许公司本次募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。

（二）职工监事建议

此次企业募集资金投资项目之一“北京市研发基地工程项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，有益于进一步填补公司主要业务现金流量，提升募集资金使用高效率，提升营运能力，符合公司及公司股东权益，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

因而，职工监事允许公司本次募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定。此次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，有利于合理配置资源，提升资金使用效益，减少企业财务成本，符合公司公司股东权益，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司股东会

2023年3月17日