证券代码：600363股票简称：联创光电序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●员工持股计划的认购总数：20,000股

●员工持股计划的回购价格：11.523元/股

江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日各自召开第八届股东会第二次会议第八届职工监事第二大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，允许依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）以及公司《2020年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）的相关规定，公司决定对已离职的1名激励对象朱滨老先生一部分已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计20,000股开展回购注销。有关事宜表明如下所示：

一、《激励计划》已履行有关审核决策制定和信息公开状况

1、2020年9月21日，企业各自召开第七届股东会第十八次会议第七届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，职工监事发布了审查建议，律所等中介服务出示相对应汇报。

2、2020年9月22日至10月8日，企业内部公示了激励对象名册，公示期满后，职工监事对激励对象名册审查并且对公示情况表明。

3、2020年10月12日，公司召开2020年第三次股东大会决议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。企业2020年限制性股票激励计划相关事宜得到股东会准许根据，并受权董事会承担申请办理此次股权激励计划相关的事宜。

4、2020年10月29日，企业各自召开第七届股东会第十九次会议第七届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，职工监事发布了审查建议。

5、2020年11月2日，企业各自召开第七届股东会第二十次会议第七届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。依据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，股东会觉得此次激励计划所规定的授于标准早已造就。与此同时，结合公司2020年第三次股东大会决议的受权，股东会明确公司本次激励计划的授于日是2020年11月2日，向对符合条件的17名激励对象授于1,200.00亿港元员工持股计划，授于价格是11.26元/股。公司独立董事对于此事发布了单独建议。企业审查了初次公布《2020年限制性股票激励计划（草案）》前6个月，没有发现内幕消息知情者运用此次激励计划相关内幕消息开展股票交易的举动。

6、2020年12月18日，企业各自召开第七届股东会第二十一次会议第七届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，职工监事发布了审查建议。

7、2020年12月22日，企业具体向17名激励对象授于1,200.00亿港元员工持股计划，授于价格是11.26元/股，并在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行授于登记工作。

8、2021年12月15日，企业各自召开第七届股东会第三十一次会议第七届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，允许企业凡符合开启要求的17名激励对象获授的360.00亿港元员工持股计划按照规定解除限售，并给予办理对应的解除限售及股权发售办理手续。与此同时，由于企业2020年年度权益分派的实行，结合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，员工持股计划回购价格应当由11.26元/股调整到11.202元/股，允许公司根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》对回购价格作出调整。公司独立董事发布了赞同的单独建议，公司监事会审议通过了有关提案并做出了审查建议。

9、2022年4月25日，企业各自召开第七届股东会第三十五次会议和第七届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，允许依据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，对已离职3名授于工作人员高永红老先生、杨满忠老先生、王兴辉先生一部分已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计231,000股开展回购注销。公司独立董事发布了赞同的单独建议，公司监事会审议通过了有关提案并做出了审查建议。

10、2022年6月29日，企业对2020年限制性股票激励计划因其个人原因离职，不会再具有激励对象资质的3名激励对象高永红、杨满忠、王兴辉老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计231,000股展开了回购注销。

11、2022年8月15日，企业各自召开第七届股东会第三十六次会议和第七届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票回购价格的议案》。由于企业2021年本年度权益分派的实行，结合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，员工持股计划回购价格应当由11.202元/股调整到11.15元/股，允许公司根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》对回购价格作出调整。公司独立董事发布了赞同的单独建议，公司监事会审议通过了有关提案并做出了审查建议。

12、2022年12月9日，企业各自召开第七届股东会第三十九次会议和第七届职工监事第二十五次大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。允许企业凡符合开启要求的14名激励对象获授的350.10亿港元员工持股计划按照规定解除限售，并给予办理对应的解除限售及股权发售办理手续。公司独立董事发布了赞同的单独建议，公司监事会审议通过了有关提案并做出了审查建议。

13、2023年3月16日，企业各自召开第八届股东会第二次会议第八届职工监事第二次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，允许依据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，对已离职1名授于工作人员朱滨老先生一部分已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计20,000股开展回购注销。公司独立董事发布了赞同的单独建议，公司监事会审议通过了有关提案并做出了审查建议。

之上各个阶段企业都已按要求履行公布责任，主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

二、此次回购注销一部分员工持股计划的主要原因、总数、价格与自有资金

（一）回购注销的主要原因

依据《激励计划》要求，激励对象因离职、公司辞退员工而辞职，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱再加上金融机构同时期定期利率总和回购注销。

由于激励对象朱滨老先生1人个人原因已离职，不会再具有激励对象资质，故企业对激励对象朱滨老先生所持有的已获得授但并未解除限售的员工持股计划给予回购注销。

（二）回购注销的总数

回购注销的员工持股计划数量达到激励对象朱滨老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计20,000股，占《激励计划》授于A股员工持股计划的比例为0.17%，占公司总总股本比例是0.000044%。

（三）回购注销的回购价格及复购自有资金

此次回购注销价钱按本钱（11.15元/股）再加上金融机构同时期定期利率之与运算，为11.523元/股。企业股份回购的资金来源为公司自筹资金，用以此次股份回购资金总额为rmb230,459.81元。

三、此次约束性股票回购注销结束后的公司股权结构状况

此次回购注销结束后，企业总市值会由现阶段的455,245,750股降至455,225,750股，企业公司股权结构变化如下所示：

注：之上公司股权结构的变化情况，以此次回购注销事宜结束后我国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准。

四、此次回购注销一部分员工持股计划对企业的危害

此次回购注销一部分激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，亦也不会影响企业激励计划的继续执行，也不会危害公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为公司股东创造财富。企业将在此次回购注销结束后严格履行对应的减资程序。

五、单独建议

公司独立董事觉得：集团公司员工持股计划的激励对象朱滨老先生已离职，结合公司《激励计划》的有关规定，以上激励对象朱滨老先生不再具有鼓励资质。企业所以对激励对象朱滨老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划20,000股开展回购注销。以上回购注销一部分员工持股计划事宜合乎《管理办法》、企业《激励计划》以及相关相关法律规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响公司财务情况和经营业绩、《激励计划》的继续执行及其公司管理团队的勤勉尽职。大家一致同意企业回购注销以上已离职激励对象朱滨老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划累计20,000股。

六、职工监事建议

公司监事会觉得：集团公司员工持股计划的激励对象朱滨老先生已离职，结合公司《激励计划》的有关规定，以上激励对象朱滨老先生不再具有鼓励资质。企业所以对激励对象朱滨老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划20,000股开展回购注销。以上回购注销一部分员工持股计划事宜合乎《管理办法》、企业《激励计划》以及相关相关法律规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响公司财务情况和经营业绩、《激励计划》的继续执行及其公司管理团队的勤勉尽职。允许企业回购注销以上已离职激励对象朱滨老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划累计20,000股。

七、法律意见书总结性建议

江西省求正凯斯法律事务所对回购注销一部分员工持股计划事宜出具了法律意见书，其总结性建议如下所示：此次回购注销合乎《管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的有关规定，依法依规；企业有待严格履行此次回购注销的信息披露义务并办理手续。

特此公告。

江西省联创光电科技发展有限公司股东会

二二三年三月十七日

证券代码：600363证券简称：联创光电序号：2023-010

江西省联创光电科技发展有限公司

第八届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年3月6日，江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）以书面形式向传出《关于召开第八届董事会第二次会议的通知》，并且以电子邮件、立即呈送等形式送到诸位执行董事、公司监事、管理层。

2023年3月16日早上10:00，在总公司九楼第一会议厅以通信方式举办第八届股东会第二次大会。需到执行董事9人，实到股东9人。此次董事会会议的举行合乎《公司法》及《公司公章程》要求的高效总数。会议由老总曾智斌老先生组织，监事和高管人员出席了大会。大会审议通过了下列提案，并形成了决定：

大会审议通过了下列提案，并形成了决定：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票

特此公告。

江西省联创光电科技发展有限公司

股东会

二○二三年三月十七日

证券代码：600363证券简称：联创光电序号：2023-011

江西省联创光电科技发展有限公司

第八届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年3月6日，江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）以书面形式向传出《关于召开第八届监事会第二次会议的通知》，并且以电子邮件、立即呈送等形式送到诸位公司监事。

2023年3月16早上10:30，在总公司九楼第一会议厅以通信方式举办第八届职工监事第二次大会，需到公司监事5人，实到公司监事5人，监事长辜明洪武老先生上台演讲。此次会议集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

大会审议通过了下列提案，并形成了决定：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

职工监事觉得：集团公司员工持股计划的激励对象朱滨老先生已离职，结合公司《激励计划》的有关规定，以上激励对象朱滨老先生不再具有鼓励资质。企业所以对激励对象朱滨老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划20,000股开展回购注销。以上回购注销一部分员工持股计划事宜合乎《管理办法》、企业《激励计划》以及相关相关法律规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响公司财务情况和经营业绩、《激励计划》的继续执行及其公司管理团队的勤勉尽职。允许企业回购注销以上已离职激励对象朱滨老先生已获得授但还没有解除限售的员工持股计划累计20,000股。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

江西省联创光电科技发展有限公司职工监事

二○二三年三月十七日

证券代码：600363股票简称：联创光电序号：2023-013

江西省联创光电科技发展有限公司

有关回购注销一部分员工持股计划公司减资

暨通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、通告债权人缘故

江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日各自召开第八届股东会第二次会议第八届职工监事第二次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示（公示序号：2023-012）。企业允许依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）以及公司《2020年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）的相关规定，对已离职的1名激励对象朱滨老先生一部分已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计20,000股开展回购注销。

由于《激励计划》原激励对象朱滨老先生个人原因已离职，不会再具有激励对象资质。依据2020年第三次股东大会决议对董事会的受权，董事会将依照股东会的受权申请办理此次约束性股票回购注销的事宜。

此次回购注销结束后，企业总市值会由现阶段的455,245,750股降至455,225,750股。实际总股本变动状况以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司的回购注销备案数据信息为标准。

二、需债务人了解相关信息

公司本次回购注销一部分股权激励计划员工持股计划可能导致企业注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，债务人自公示之日起四十五日内，可以要求企业偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。公司债权人如要求其偿还债务或提供相应担保的，应依据《公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。

债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债务人可采取当场或邮递的形式申请，主要方法如下所示：

1、债权申报备案地址：江西省南昌高新技术开发区京东商城大路168号科技大楼9楼证券事务部。

2、申报日期：2023年3月17日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日日及国定假期日以外）。以邮寄方式申报，申请日以寄出去邮戳日或物流公司传出日为标准。3、手机联系人：证券事务部

4、联系方式：0791-88161979

特此公告。

江西省联创光电科技发展有限公司

股东会

二二三年三月十七日