证券代码：601179股票简称：中国西电序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
中国西电电气设备有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十二次大会（下称“此次会议”）经整体董事和监事允许，免除大会提前告知日期。此次会议于2023年3月14日以通信方式传出会议报告，于2023年3月16日以通讯表决方法举办，此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
此次会议通过合理决议，产生下列决定：
一、审议通过了有关直流特高压业务流程主体变更的议案
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票，表决通过。
同意将直流特高压涉及到企业供应机器的生产制造、供应业务转让给隶属有关分公司。主体变更结束后，企业不会再从业所报考业务转让的机器在国网系统软件里的招投标采购业务流程。伴随着业务主体的变动，企业所持有的直流特高压合同书销售业绩资质证书相对应出让至有关分公司，由所在分公司承续原合同书对应的责任义务。
本次变更后的直流特高压业务主体均是企业合并报表范围内的全资或子公司，对企业业务本质没影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情况。
特此公告。
中国西电电气设备有限责任公司股东会
2023年3月17日
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