证券代码：000672证券简称：上峰水泥公示序号：2023-009
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃省上峰水泥有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十三次大会于2023年3月16日早上10:00时以通讯表决方法举办。此次会议报告于2023年3月9日以通信方式送到诸位执行董事，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名(在其中独董3名)，会议由公司董事长俞锋老先生组织。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。大会审议通过了如下所示提案：
一、表决通过《关于2023年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的议案》。
为推进企业高品质综合性发展目标，优化资产结构，培育企业新经济增长点，依据“一主两翼”中后期建设规划，企业在立足于主营业务不受影响企业正常运营及严控风险前提下，方案应用rmb不得超过5亿人民币（含5亿）信用额度开展互联网经济股权投资基金。总金额数为一个自然年度内总计应用资产不超过人民币5亿人民币，并受权企业经营管理层承担实际项目的实施等相关的事宜。
本提案不构成关联方交易，依据深圳交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该买卖信用额度在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
主要内容请详细和本决定公示与此同时发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的公告》（公示序号：2023-010）。
决议结论：允许票9张，否决票0张，反对票0张，一致通过。
特此公告。
甘肃省上峰水泥有限责任公司
股东会
2023年3月16日
证券代码：000672证券简称：上峰水泥公示序号：2023-010
甘肃省上峰水泥有限责任公司
有关2023本年度应用一部分自筹资金开展
互联网经济股权投资基金的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进企业高品质综合性发展目标，优化资产结构，培育企业新经济增长点，依据“一主两翼”中后期建设规划，甘肃省上峰水泥有限责任公司（下称“企业”）在立足于主营业务不受影响企业正常运营及严控风险前提下，方案应用rmb不得超过5亿人民币（含5亿）信用额度开展互联网经济股权投资基金。总金额数为一个自然年度内总计应用资产不超过人民币5亿人民币，并受权企业经营管理层承担实际项目的实施等相关的事宜。具体情况如下：
一、项目投资简述
1、投资目的
为贯彻落实企业“一主两翼”战略发展规划，在立足于主营业务的前提下适当进行互联网经济股权投资基金，提升长期性发展战略资源分配，均衡单一产业链规律性起伏风险性，提高企业持续发展人才吸引力，在不改变企业装饰建材主营业务正常运营及风险性有效管理前提下，企业适度合理布局互联网经济股权投资基金，寻找以科技创新驱动的绿色高质量发展的为主体领域的高品质成长型标底，长期性翻转培育企业的全新经济收益突破点，不断、平稳的为上市企业造就高速发展的机遇及给投资者产生优良经济效益。
2、投资额
企业在一个自然年度内总计应用不超过人民币5亿人民币（含5亿）的那一部分自筹资金开展互联网经济股权投资基金，在这个信用额度内资产能够翻转应用。
3、投资范围
结合公司“一主两翼”战略中互联网经济股权投资基金翼的规划范围，融合我国“双碳战略”政策及鼓励发展处理“受制于人”难题关键技术革新领域内的现行政策呼吁，企业互联网经济股权投资基金主要是为以“双碳战略”新能源技术及科技创新驱动、翠绿色高质量发展的为主导的，包含但是不限于新能源储能、芯片半导体、新型材料、环境保护等领域高品质成长型新项目，开展互联网经济股权投资基金，完成长短结合、产投结合。
4、投资方法
公司本次开展互联网经济股权投资方式包含但是不限于上市企业或分公司直接向标底内容进行股权投资基金、与其它股权基金等权威机构合作开展股权投资基金等形式。
5、自有资金
企业进行互联网经济股权投资基金所使用的资产为公司及下级控股子公司的已有闲钱，自有资金依法依规。
二、决议程序流程
依据深圳交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，此次项目投资不属于关联方交易，该信用额度在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
三、此次项目投资存有的风险性及风险管控
1、企业进行互联网经济股权投资基金可能出现下列风险性：
（1）投资方向很有可能受宏观经济政策、产业周期、政策调整、投资方向运营管理、交易方案等诸多要素危害，存有长期投资不达预想的风险性；
（2）存有对标底项目投资及管理过程中出现的决策、运营管理相关风险；
（3）存有被投企业不能及时撤出，危害现金流量资金回笼而推迟的风险。
2、风险管控措施
（1）公司已经创建规范化的决策和风险管控管理模式，并凑合互联网经济股权投资基金风险防控配套设施建立相应实际管理方法流程制度实施细则。企业将高度关注有关监管措施转变，依照规范标准和内部的管控机制规定，提升技术专业判断和决策，及其股权项目项目投资有关投融资管理，积极主动防止并降低相关风险；
（2）企业将灵活运用专业投资机构和对口专业中介服务网络资源，进行密切合作，根据创立严控风险、认真细致标准、高效快捷的合作投资项目基金等形式，提升加盟项目“投、融、管、退”全过程的专业能力，严格做好项目投资风险防控，充足掌握标底项目整体发展趋势情况，预防经营风险；
（3）提升内部审计监督，创建专职人员追踪规章制度，定期维护和高度关注项目投资后面运行状况，并立即按规范标准履行信息披露义务，维护保养企业投资资产的安全性。
四、项目投资对企业危害
此次互联网经济股权投资基金绑在响应国家号召鼓励支持发展趋势“双碳战略”及处理“受制于人”关键技术革新相关领域的现行政策呼吁引领下，根据企业高品质综合性发展战略规划需求而进行，符合公司中后期战略发展规划。公司将在立稳主营业务更新发展趋势，全面保障平时营业性融资需求、不受影响企业正常运营主题活动并有效规避风险前提下开展互联网经济股权投资基金，有利于公司“一主两翼”战略落地执行。企业将合理利用资源，与相关领域头部企业协作，并利用专业投资监督机构等优点与资源，扩宽投资方式，为公司持续、迅速、稳步发展给予支持。此次资金来自企业自筹资金，不会对公司会计及经营情况造成不利影响，不存在损害上市企业股东利益的情形。
五、独董建议
公司独立董事一致认为：
企业以自筹资金开展互联网经济股权投资基金有利于公司扩宽投资方式、提高企业持续发展人才吸引力，与此同时自有资金依法依规，投资总额适当，也不会影响企业业务正常运转。
此次事宜决策制定依法依规，适用有关法律法规及行政法规要求，公司已经创建规范化的决策和风险管控管理模式，同时加强内部审计监督，创建专职人员追踪规章制度，定期维护和高度关注项目投资后面运行状况，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，大家允许公司使用自筹资金开展互联网经济股权投资基金。
六、备查簿文档
1、第十届股东会第十三次会议决议。
特此公告。
甘肃省上峰水泥有限责任公司
股东会
2023年3月16日
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