证券代码：603111证券简称：康尼机电公示序号：2023-003
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
成都康尼机电有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第七次例会于2023年3月16日以通信方式举办,会议报告已经在2023年3月13日以手机、电子邮件等形式多见诸位执行董事，会议由公司董事长陈颖奇先生集结和组织。大会需到执行董事9名，实到股东9名，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经公司董事长候选人、股东会提名委员会审批，企业五届七次股东会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，允许聘用陈涛老先生（个人简历详见附件）为公司发展董事长助理，任职自股东会表决通过日起至第五届股东会期满之日起计算。公司独立董事已就以上事宜发布了赞同的单独建议。
陈涛老先生已经在2023年2月获得上海交易所授予的《董事会秘书任前培训证明》，具有执行股东会秘书职责所需要理论知识、工作经历，不会有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定严禁出任董事长助理的情况，其任职要求早已上海交易所审批情况属实。
特此公告。
成都康尼机电有限责任公司股东会
二二三年三月十七日
配件：
陈涛老先生个人简历
陈涛老先生，1972年出世，中国籍，无海外居留权。中国注册会计师、税务师。自2007年进到公司上班，在职我们公司董事长助理。
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