证券代码：002777证券简称：久远银海公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

四川久远银海手机软件有限责任公司第五届股东会第二十二次会议报告于2023年3月2日以专人送达、手机、电子邮箱等形式送到整体执行董事、公司监事及整体高管人员。2023年3月15日，大会按期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议厅以当场加通信方式举办，大会需到执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总连春华老先生组织，相关负责人出席了大会。大会的集结、举办合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会以记名投票方法对各类提案开展决议，表决通过如下所示提案：

1、《公司2022年度总经理工作报告》的议案

与会董事征求并决议认为，《2022年度总经理工作报告》客观公正体现了2022年公司经营业绩，不错实现了股东会既定目标。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

2、《公司2022年财务决算报告》的议案

报告期，受经济周期等诸多因素的影响，企业项目执行及工程验收周期时间增加，相对应执行成本上升，尤其是第四季度经营效益遭受很大影响，造成全年度运营收入和利润较去年同期降低。企业全年度共完成营业收入1,282,565,406.91元,较上年同期降低1.79%；完成利润总额207,252,750.77元，较上年同期降低18.29%；实现利润总额207,996,299.40元，较上年同期降低18.21%；归属于上市公司股东的纯利润184,170,467.04元，较上年同期降低15.71%；基本每股收益0.45元/股，较上年同期降低16.67%。

报告期末，公司总资产2,534,073,058.12元，较本当年度初提高4.10%；归属于上市公司股东的其他综合收益1,542,933,363.41元，较本当年度初提高8.54%；归属于上市公司股东的每股公积金3.78元/股，较本当年度初提升8.54%。

与会董事觉得，《公司2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年经营情况和经营业绩。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

3、《关于2022年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案

与会董事征求并决议认为，《关于2022年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观公正地体现了2022本年度公司经营目标考核结果。独董发布了单独建议，具体内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

4、《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

与会董事觉得，企业我国现行内控制度的是完善科学合理的，实行是有用的，在大多数重要层面，不会有因为内控制度无法控制进而我们公司资产遭受巨大损失、或者对财务报告产生不利影响并使之失确实状况。独董发布了单独建议。报告内容以及相关建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

5、《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

6、《公司2022年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度公司实现归属于上市公司股东的纯利润为184,170,467.04元，记提法定公积金15,460,294.47元，再加上年年底盈余公积597,813,432.00元，减2021年度股东分红62,804,775.20元，截止到2022年12月31日能够分派的收益为703,718,829.37元。

此次股东会决议的2022本年度分配预案为：拟以总市值408,231,038股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计），共分派红股40,823,104元，剩下盈余公积结转成本之后本年度。不派股，不因公积金转增总股本。

《公司2022年度利润分配预案》符合公司《公司章程》中利润分配政策的相关规定。相关此次利润分配预案发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独董发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

7、《公司2022年度董事会工作报告》的议案

《公司2022年度董事会工作报告》的具体内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

公司独立董事李光金、秦志光、冯建分别往股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，公司独立董事将于企业2022年年度股东大会以上职。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

8、《公司2022年年度报告正文及其摘要》的议案

企业严格执行《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及要求，编制完成了《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》与此同时发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

9、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，与会董事觉得，《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在大多数重要层面如实陈述了企业募资2022本年度具体储放与应用情况。独董发布了单独建议，广发证券股份有限责任公司发布了审查建议。《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》以及相关单独建议和审查建议主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

10、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事觉得，企业2022本年度大股东及其它关联企业资金占用费状况均属于正常的营业性往来账户，不会有大股东及其它关联企业违反规定占有企业资金的现象。独董发布了单独建议。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》及独立性建议主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事宋小沛、李海燕、陈泉根回避表决。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

11、《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》

经全部独董事先认同及审计委员会表决通过，股东会允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计和内部控制审计组织，预估审计费75万人民币。独董发布了单独建议，具体内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。、

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

12、《关于公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案

公司编制了《以募集资金置换2022年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会董事觉得,《以募集资金置换2022年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》合乎发售企业规章制度的有关规定，与真实情况相符合。《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会开展决议。

13、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年年度股东大会》的议案

企业拟定于2022年4月7日在下午2:30在企业会议室召开企业2022年年度股东大会。股东大会通知详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案已经通过。

特此公告。

四川久远银海手机软件有限责任公司

股东会

二二三年三月十五日

证券代码：002777证券简称：久远银海公示序号：2023-015

四川久远银海手机软件有限责任公司

2022年利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海手机软件有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月15日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》，现就相关的事宜公告如下：

一、利润分配预案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度公司实现归属于上市公司股东的纯利润为184,170,467.04元，记提法定公积金15,460,294.47元，再加上年年底盈余公积597,813,432.00元，减2021年度股东分红62,804,775.20元，截止到2022年12月31日能够分派的收益为703,718,829.37元。

经此次股东会表决通过的2022本年度分配预案为：拟以总市值408,231,038股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计），共分派红股40,823,104元，剩下盈余公积结转成本之后本年度。不派股，不因公积金转增总股本。

二、已履行有关决策制定

以上股东分红的方案早已企业第五届股东会第二十二次大会及第五届职工监事第十二次会议审议根据，尚要递交企业2022年度股东大会审议。

公司独立董事发布了赞同的建议，觉得股东会制订的2022年度利润分配预案是以企业的具体情况考虑所提出的分配原则，符合公司可持续发展的必须，合乎中国保险监督管理委员会、深圳交易所的有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，高效的保障了投资人的权益。

三、别的表明

1、利润分配预案与企业成长型的适配性：

企业2022年度受经济周期等诸多因素的影响，经营效益同期相比明显下降。为再次扩展在医疗医疗保险、数字政务、新型智慧城市等行业的高速发展，企业将持续投入资产或投资、企业并购以上领域内的公司。

本分配预案的确立与业绩成长型相符合，不会产生企业流动资金紧缺，不存在损害中小型股东利益的情形。

2、在分配原则实施后企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素而发生变化的，比例将按照分配总金额永恒不变的标准适当调整。

3、在应急预案公布前，公司及相关负责人严格执行企业《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等有关规定搞好信息保护工作中，并未发觉数据泄露或信息内容知情者开展内线交易的现象。

四、有关风险防范

此次股东分红及资本公积转增股本应急预案尚要递交企业2022年度股东大会审议根据后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

五、备查簿文档

1、四川久远银海手机软件有限责任公司第五届股东会第二十二次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第二十二次大会相关事宜独立建议；

3、四川久远银海手机软件有限责任公司第五届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

四川久远银海手机软件有限责任公司股东会

二二三年三月十五日

证券代码：002777证券简称：久远银海公示序号：2023-016

四川久远银海手机软件有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海手机软件有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月15日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》，董事会允许再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期为一年，自2022年度股东大会审议根据之日起起效。现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

众华具备从业期货业务有关审计资格，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，要为企业提供审计服务工作中，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，尽职尽责，为公司发展带来了高质量审计服务，其开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩，认真履行了审计公司岗位职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利。董事会报请企业股东会受权公司管理人员结合公司2023年度的实际审计要求和审计范围，与众华共同商定有关的审计费。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年末，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

众华2021年度经营收入（经审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。

2021年度众华为587家公司给予年报审计服务项目，审计费用7.19亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客55家。

2、投资者保护水平

截止到2022年末，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：杨志平

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：俞华

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：朱晶

2、项目组成员自觉性和诚信记录状况。

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人近三年不曾遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策处罚。

项目合伙人杨志平2020年遭受监管谈话对策1次。

三、审计费用

1、审计费定价原则

主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验和等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

2、审计费同比变化状况

四、聘任会计事务所履行程序流程

（一）企业董事会审计委员会对此立信会计师事务所（特殊普通合伙）展开了核查，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。允许向股东会建议聘任立信会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）独董的事先认同建议及独立性建议

事先认同建议：董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织。经核实，对于我们来说：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备实行证劵、期货交易业务从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，开具的各类汇报可以真正、准确的体现公司财务情况和经营业绩，咱们允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计公司。大家同意将该提案递交股东会决议。

单独建议：经核实，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证监会许可证的证券基金业务流程职业资格考试，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的内控审计中尽职尽责、勤勉尽责,可以遵照单独、客观性、公平公正的从业规则,可以按国家有关规定及其注册会计从业规范化的规定开展审计工作中，单独发布审计报告意见，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公允价值的体现了财务状况和经营业绩，很好地依法履行审计公司的义务和责任。

愿意再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度的审计组织，年度审计报告花费75万余元。

（三）企业第五届股东会第二十二次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》，允许聘任请众华为公司发展2023本年度会计和内部控制审计组织。此次聘用2023本年度会计和内部控制审计组织事宜有待报请企业股东大会审议。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第二十二次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议和独立建议；

3、董事会审计委员会决定；

4、立信会计师事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

四川久远银海手机软件有限责任公司

股东会

二二三年三月十五日

四川久远银海手机软件有限责任公司

独董有关第五届股东会

第二十二次大会相关事宜的事先认同建议

依据深圳交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独董，我们本着谨慎、负责任的态度，根据独立思考，对企业第五届股东会第十二大会相关事宜出示下列事先认同建议：

一、有关聘用2023本年度会计和内部控制审计组织

董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织。经核实，对于我们来说：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备实行证劵、期货交易业务从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，开具的各类汇报可以真正、准确的体现公司财务情况和经营业绩，咱们允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计和内部控制审计组织。大家同意将该提案递交股东会决议。

独董：

李光金冯建秦志光

二二三年三月十五日