证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

合肥市立方制药有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会经整体执行董事允许免除此次会议报告时限规定，于2023年3月15日以口头上方法向全体执行董事传出会议报告。大会于2023年3月15日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，以通信方式列席会议执行董事1人，独董周世虹老先生以通信方式列席会议并决议。企业一部分公司监事、高管人员出席了大会。会议由公司董事长季俊虬老先生组织。

此次会议的集结、举办及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事通过用心决议并投票选举，审议通过了如下所示提案：

1、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-018）。

决议状况：允许7票、抵制0票、放弃0票。

决议结论：根据

三、备查簿文档

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

合肥市立方制药有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-019

合肥市立方制药有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经合肥市立方制药有限责任公司（下称“企业”或“立方制药”）第五届股东会第五次会议审议根据，取决于2023年3月31日在下午14:30举办2023年第一次股东大会决议。现就股东会的相关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：经第五届股东会第五次会议审议根据，确定举办此次股东会，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳市股票交易交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月31日（星期五）在下午14:30；

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为：2023年3月31日9:15—9:25、9:30—11:30、在下午13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月31日9:15-15:00。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件履行投票权。

（3）自然人股东只能选当场网络投票和互联网投票选举方法中的一种，同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年3月23日。

7、大会参加及出席目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

截止2023年3月23日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议举办地址：安徽合肥市望江西路522号公司会议室。

二、会议审议事宜

1、递交此次股东会决议的提案如下所示：

2、提案1至16为特别决议议案，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

3、提案1至18早已企业2023年3月2日举行的第五届股东会第四次会议表决通过。主要内容详细企业2023年3月3号在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公示序号：2023-006）等公示及文档。

4、对中小股东决议独立记票的议案：提案2至18。中小股东就是指：除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

5、提案2一共有11项子提案，需逐一决议。

6、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：当场备案、根据信件或电子邮件方法备案。

（1）法人股东应持身份证和股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡和受托人身份证扫描件申请办理登记。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应持身份证、加盖公章公司股东营业执照副本复印件申请办理登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、法人代表开具的法人授权书、加盖公章公司股东营业执照副本复印件申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上有效证件采用信件或电子邮件方法备案，电子邮箱或信件以送到本公司的为准（需在2023年3月27日17：30前送到或发送邮件至zqb@lifeon.cn，并拨打电话确定）此次会议拒绝接受手机备案。

（4）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

2、备案时长：2023年3月27日早上9:00-11:30，在下午13:30-17:30，电子邮箱或信件以到达公司的为准。

3、当场备案地址：安徽合肥市科学大道126号立方米营销推广大厦6层。

信件请寄：安徽合肥市科学大道126号立方米营销推广大厦6层，手机联系人：张园园，手机：0551-65350370（信封袋请注明“股东会”）

电子邮件：zqb@lifeon.cn

4、此次会议开会时间预估大半天；列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件。

五、备查簿文档

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

合肥市立方制药有限责任公司股东会

2023年3月16日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363020

2、网络投票通称：立方米网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日（当场股东会举办当天）早上9:15至当日下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托意味着自己（企业）参加合肥市立方制药有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

受托人名字或名称：

受托人身份证号（或统一社会信用代码）：

受托人持股数：

受托人股东账户号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

委托期限：为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人签字（或盖公章）：

附表：

1、各列表中，对非累积投票提议，在“允许”、“抵制”或“放弃”栏选用“√”挑选一项，选取失效，不填表明放弃。

2、《授权委托书》影印件或者按之上文件格式自做均合理；公司股东授权委托须盖公章，法人代表需签名。

3、针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

4、受委托人为法人股东由受托人自己签名，公司股东加盖公章然后由法人代表签名。

配件三：

合肥市立方制药有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字填好以上信息内容（需与股份公司章程上所述同样）。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当股东大会通知文档中常规定的时间以前以信件或电子邮件方法送到企业，拒绝接受手机备案。

3、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。