证券代码：301171证券简称：易点天下公示序号：2023-010
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况；
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.会议召开时长：
（1）现场会议时长：2023年3月15日（星期三）14:55；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为：2023年3月15日9:15—15:00期内随意时长。
2.现场会议举办地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星空会议厅。
3.大会的举办方法：当场决议与网上投票相结合的。
4.会议召集人：易点天下互联网科技发展有限公司（下称“企业”）股东会。
5.会议主持：老总邹小武先生。
6.此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东参加整体情况：出席本次大会股东及公司股东委托代理人共26人，意味着有投票权股权245,805,658股，占公司有投票权股权总量的52.0901%。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人共7人，意味着有投票权股权214,483,699股，占公司有投票权股权总量的45.4524%；根据网上投票列席会议股东共19人，意味着有投票权股权31,321,959股，占公司有投票权股权总量的6.6376%。
2.中小股东参加整体情况：进行现场和网络投票方法参加此次大会的中小股东及公司股东委托代理人共21人，意味着有投票权股权55,292,373股，占公司有投票权股权总量的11.7173%。
3.董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票结合的表决方式对下列提案展开了决议：
1.表决通过《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
决议结论：允许245,730,358股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9694%；抵制75,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0306%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东的决议结论：允许55,217,073股，占列席会议的中小股东持有股份的99.8638%；抵制75,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.1360%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0002%。
本提案为特别决议事宜，经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
浙江省天册律师事务所律师孔瑾、吴旨印出席和承载了此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1.企业2023年第一次股东大会决议决定；
2.《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
易点天下互联网科技发展有限公司
股东会
2023年3月16日
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