证券代码：002168证券简称：惠程科技公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第三十次大会于2023年3月15日以通讯表决方式为企业会议室召开，此次会议报告经整体执行董事一致同意，已经在2023年3月14日以电子邮箱和即时通信软件的形式送到给所有执行董事。此次会议应参与决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人。此次会议的举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，真实有效。此次会议由公司董事长陈国庆老先生组织，经整体执行董事用心决议后，选用记名投票决议的形式审议通过了如下所示提案：

一、大会以9票允许、0票放弃、0票抵制，表决通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，并提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

经公司控股股东重庆市绿发大城市建设有限公司候选人、第七届股东会提名委员会审批，股东会允许拟改选胡昌松老先生、罗楠女性为公司发展第七届股东会独董侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第七届股东会期满之日起计算。

如胡昌松老先生被股东会竞选为公司独立董事，董事会允许竞选胡昌松先生为企业第七届股东会薪酬与考核委员会召集人，任职期与第七届董事会的任职期一致。

如罗楠女性被股东会竞选为公司独立董事，董事会允许竞选罗楠女性为公司发展第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会，任职期与第七届董事会的任职期一致。

公司独立董事对该项提案相关事宜发布了赞同的单独建议。

本事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细公司在2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

二、大会以9票允许、0票放弃、0票抵制，表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年3月31日14:30在重庆市璧山区璧泉街道社区双星大路50号1幢11楼会议室召开2023年第一次股东大会决议，对此次股东会表决通过的要递交股东会的议案开展决议。

主要内容详细公司在2023年3月16日在巨潮资讯网公布的有关公示。

三、备查簿文档

1.第七届股东会第三十次会议决议；

2.独董有关第七届股东会第三十次大会相关事宜独立建议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

股东会

二二三年三月十六日

证券代码：002168证券简称：惠程科技公示序号：2023-010

有关改选第七届股东会独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独董改选的现象

2023年3月15日，公司召开第七届股东会第三十次大会，表决通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东重庆市绿发大城市建设有限公司候选人、第七届股东会提名委员会审批，股东会允许改选胡昌松老先生、罗楠女性为公司发展第七届股东会独董侯选人（个人简历附后），任职期自股东大会审议根据日起至第七届股东会期满之日起计算。

如胡昌松老先生被股东会竞选为公司独立董事，董事会允许竞选胡昌松先生为企业第七届股东会薪酬与考核委员会召集人，任职期与第七届董事会的任职期一致。

如罗楠女性被股东会竞选为公司独立董事，董事会允许竞选罗楠女性为公司发展第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会，任职期与第七届董事会的任职期一致。

胡昌松老先生已经取得独立董事资格资格证书，罗楠女性没有取得独立董事资格资格证书，但是其已书面承诺将参加最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，胡昌松老先生、罗楠小姐的任职要求和自觉性有待深圳交易所备案审核情况属实后才可提交公司股东大会审议。

此次改选独董后，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、备查簿文档

1.第七届股东会第三十次会议决议；

2.独董有关第七届股东会第三十次大会相关事宜独立建议；

3.重庆市绿发大城市建设有限公司候选人函；

4.深圳交易所标准的其他资料。

附：深圳惠程信息内容科技发展有限公司第七届股东会独董候选人简历

特此公告。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

股东会

二二三年三月十六日

附：

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

第七届股东会独董候选人简历

1.胡昌松老先生：1979年生，中国国籍，西南政法，法硕，拥有侓师执业证书。曾担任重庆市圣华医大药业股份有限公司独董。2014年添加重庆市坤源衡泰法律事务所，在职该所合作伙伴、实行委员会委员。在职重庆市律协渎职犯罪刑事专业委员会主任，西南政法做兼职二级教授、刑事辩护律师研究所研究者、公司法律风险防控核心研究者、企业合规核心研究者，重庆市市委政法委依法行政权威专家。

截止到本公告公布日，胡昌松老先生未持有公司股份；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第146条的规定的情形之一；不存在被证监会采用证券市场禁入对策，或者被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被法院定性为失信被执行人情况。其任职要求合乎出任公司独立董事的前提条件，能胜任所任职位，合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。

2.罗楠女性：1982年生，中国国籍，湖南大学会计学博士、中欧国际经济学院工商管理博士（DBA）、西南政法法学硕士后、中国注册会计师。现是中审众环会计事务所（特殊普通合伙）重庆市分所副局长；重庆市注册会计师协会纪委委员、理事、重庆市注协人才储备进库优秀人才；中国会计学会南方地区规划区学术会议特聘时事评论员；中国注册会计师协会再次课组任课老师；中国注册会计师协会注会考试出卷专家组权威专家；重庆市财政局绩效考评专家组权威专家；湖南大学、重庆理工大学、西南政法会计专业硕士（MPAcc）老师。

截止到本公告公布日，罗楠女性未持有公司股份；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；不会有《公司法》第146条的规定的情形之一；不存在被证监会采用证券市场禁入对策，或者被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被法院定性为失信被执行人情况。其任职要求合乎出任公司独立董事的前提条件，能胜任所任职位，合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。

证券代码：002168证券简称：惠程科技公示序号：2023-011

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司(下称“企业”)第七届股东会第三十次大会建议于2023年3月31日举办企业2023年第一次股东大会决议。现就此次股东会有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法、合规：董事会确定此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

现场会议举办时间是在：2023年3月31日14：30

网上投票时间是在：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的时间为2023年3月31日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月31日9:15至2023年3月31日15:00阶段的随意时长。

5.除权日：2023年3月27日

6.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议和网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

7.现场会议举办地址：重庆市璧山区璧泉街道社区双星大路50号1幢11楼会议厅。

8.大会参加目标：

（1）2023年3月27日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司所有公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

二、会议审议事宜

1.此次股东大会审议的议案状况

2.以上提案早已企业第七届股东会第三十次会议审议根据，独董对于该提案相关事宜发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

3.此次股东大会审议的议案1选用累积投票制逐一记名投票，应取独董2名。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，胡昌松老先生、罗楠小姐的任职要求和自觉性有待深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

4.依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次决议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、管理层和直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、到场现场会议的备案方式

1.备案时长：2023年3月30日早上9:00—11:30，在下午13:30—17:30。

2.备案地址：重庆市璧山区璧泉街道社区双星大路50号1幢6楼

3.联系电话：023—85283966传真号码：0755-82760319

4.备案方法：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）根据融资担保帐户拥有企业股票股东如果要参加当场股东会并投票选举，请尽快资询融资担保帐户隶属券商的建议；

（5）当地或外地公司股东可持之上相关证件信件、传真件登记信息，拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网上投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤请详细本通知配件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事宜

1.大会联系电话

会务服务所设手机联系人：刘维电子邮件：liuwei@hifuture.com

联系电话：0755-82767767

2.大会花费状况：出席会议吃住、交通出行相关费用由参会公司股东自立。

六、备查簿文档

1.第七届股东会第三十次会议决议。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤；

2.法人授权书。

特此公告。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

股东会

二二三年三月十六日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362168”，网络投票称之为“惠程网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、根据深圳交易所系统软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日（当场股东会举办当日）早上9:15，截止时间为2023年3月31日（当场股东会完毕当日）15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票。

配件2：

法人授权书

深圳惠程信息内容科技发展有限公司：

截止到2023年3月27日，我自己（企业）拥有惠程科技股票股，个股性质为，拟参加企业2023年第一次股东大会决议。兹授权老先生（女性）（身份证号：）意味着自己（企业）参加惠程科技2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权，本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定之日起止该次股东会会议结束之日止。自己（企业）对讨论事宜投票选举标示如下所示：

专此委托。

受托人（签名盖章）：

受委托人（签字）：

授权委托书审签日期：年月日