证券代码：688687证券简称：凯因科技公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
北京市凯因科技有限责任公司（以下称“企业”）第五届股东会第十六次大会于2023年3月15日以通讯表决方法举办，会议报告于2023年3月3日以电子邮箱、手机方法送到。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总周德胜老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议状况
大会以投票选举方法决议并通过了如下所示决定：
（一）审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》
股东会觉得企业分公司北京市凯因格领生物技术有限公司向黄山市生物科学慈善基金会捐助2,000万人民币并签订捐助《协议书》是积极主动承担社会责任的一种体现，捐助事项决议程序流程合乎相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，不会对公司本期和今后经营效益产生不利影响，不构成关联方交易，未危害公司及公司股东利益。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细企业刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《北京凯因科技股份有限公司关于子公司对外捐赠的公告》（公示序号：2023-011）。
特此公告。
北京市凯因科技有限责任公司股东会
2023年3月16日
证券代码：688687证券简称：凯因科技公示序号：2023-011
北京市凯因科技有限责任公司
有关分公司对外捐赠的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
北京市凯因科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月15日举办第五届股东会第十六次大会，决议并通过了《关于子公司对外捐赠的议案》。允许企业分公司北京市凯因格领生物技术有限公司（下称“凯因格领”或“分公司”）在2023年3月至2023年12月期内，以自筹资金分期付方式向黄山市生物科学慈善基金会（下称“慈善基金会”）捐助rmb2,000万余元，支持其内设的清除丙型肝炎病毒“甘愈方案”项目基金（下称“清除丙型肝炎专项资金”）。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次捐助事宜在股东会管理权限范围之内，不属于关联方交易，不用递交股东大会审议。
一、此次捐赠目标
名字：黄山市生物科学慈善基金会
公司法人：李恒
社会发展组织类型:慈善基金会
业务主管单位:黄山市市科学技术局
经营范围：适用生物科学、医药医疗行业基础性研究和再生医学科学研究、参加临床研究试验者花费补贴、新药临床试验科学研究花费补贴。
黄山市生物科学慈善基金会要在铜陵市民政部门注册登记的具有法人资格的慈善机构，是有着公开募捐资质的慈善基金会。慈善基金会将举办适用生物科学、医药医疗行业基础性研究和再生医学研究及人才奖励、文化教育、引入与培养、援助重大疫情和灾害等，支助生物研究，促进生物科学发展趋势。
二、捐助资产及结算方式
凯因格领捐赠2,000万元现金，主要运用于清除丙型肝炎专项资金，实际开支项目类别，按清除丙型肝炎专项资金审查申请的项目申请书申请具体内容应用。基金存续期内，如果没有适宜申报人和课题研究、申报人没完成课题研究、或是清除丙型肝炎专项资金本年度有节余的，股票基金管委有权利确定增加创新基金项目时限或黄山市生物科学基金会成立其他基金。自2023年3月至2023年12月期内，捐助账款分四期支付现金汇到另一方帐户：
自协议签订生效日30日内向型慈善基金会交货第一期捐助账款rmb100万余元整；
2023年第二季度向慈善基金会交货第二期捐助账款rmb300万余元整；
2023年第三季度向慈善基金会交货第三期捐助账款rmb1,000万余元整；
2023年第四季度向慈善基金会交货第四期捐助账款rmb600万余元整。
三、对企业的危害
分公司此次对外捐赠事宜有助于降低晚期肝癌发病率、致死率，减少社会发展压力，是企业积极履行公司社会责任实践探索措施，展现了企业对公益慈善的全力支持，有益于进一步提升企业的公众形象和影响力。
此次对外捐赠事宜对企业本期和今后经营效益不容易产生不利影响，亦不容易危害公司与投资人的权益。
特此公告。
北京市凯因科技有限责任公司股东会
2023年3月16日
证券代码：688687证券简称：凯因科技公示序号：2023-012
北京市凯因科技有限责任公司
有关证券事务代表辞职的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
北京市凯因科技有限责任公司（下称“企业”）股东会前不久接到证券事务代表储舰先生离职申请书。储舰老先生个人原因申请办理辞掉企业证券事务代表职位，离职后将辞去企业一切职位，离职申请书自送到董事会生效日起效，其离职也不会影响企业相关工作顺利开展。
截止到本公告公布日，储舰老先生直接和间接总计持有公司0.0313%的股权。此外，储舰老先生作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，已获得授于但还没有所属第二类员工持股计划21,000股将废止。
储舰老先生在担任企业证券事务代表期内勤勉尽责，公司及董事会并对在任职期所做的事情表示衷心感谢。
董事会依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，将尽快聘用合乎任职要求工作的人员出任证券事务代表职位，帮助企业董事长助理做好工作。
特此公告。
北京市凯因科技有限责任公司
股东会
2023年3月16日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有